Quién es quién en el entramado

Exasesor y exchófer de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021); figura central del 'caso Koldo'. Condenado por la STS 418/2026 (22-jun-2026, Causa Especial 20775/2020) por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación (esta última como cooperador necesario); absuelto de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad. Sentencia firme.

Koldo García Izaguirre fue chófer, escolta y luego asesor de confianza de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes (2018-2021) y da nombre

Exministro de Fomento (2018-2020) y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020-2021); exsecretario de Organización del PSOE ("número tres"); exdiputado por Valencia. Condenado por la STS 418/2026 (22-jun-2026, Sala Segunda del TS, Causa Especial 20775/2020) por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el "caso Koldo"; absuelto de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad. Sentencia firme (instancia única ante el Supremo).

José Luis Ábalos Meco fue ministro de los dos primeros Gobiernos de Pedro Sánchez —de Fomento (2018-2020) y, tras la reestructuración, de Transportes, Movilidad

Empresario y expresidente del Zamora CF. Condenado por la STS 418/2026 (22-jun-2026, Causa Especial 20775/2020) por organización criminal y cohecho en el 'caso Koldo', con la atenuante analógica de confesión apreciada como cualificada (penas privativas de libertad suspendidas) y absuelto del resto; sentencia firme. Según la prensa, está además investigado en una causa separada por presunto fraude fiscal en hidrocarburos, en la que rige la presunción de inocencia.

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado es un empresario español, expresidente del Zamora CF, señalado por la investigación como comisionista o intermediario ('consegu

Exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado por Navarra; investigado en la rama Cerdán-Servinabar del 'caso Koldo'.

Santos Cerdán León fue secretario de Organización del PSOE desde julio de 2021 -uno de los cargos de mayor peso en la dirección del partido- y diputado por Nava

Esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez; directiva y docente: exdirectora del IE Africa Center (2018-2022), codirectora del Máster de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid (desde 2014/15; suspendido en octubre de 2024) y directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM (constituida en 2020; según Wikipedia, no renovada en 2024); imputada en el caso Begoña Gómez: el auto de 11 de abril de 2026 acordó continuar el procedimiento contra ella por los trámites del Tribunal del Jurado (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid).

María Begoña Gómez Fernández es la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (auto de 20 de junio de 2026, p.29). Profesionalmente fue director

Expresidente del Gobierno de España (2004-2011) por el PSOE; exsecretario general del PSOE (2000-2012). Investigado desde mayo de 2026 en el caso Plus Ultra, instruido por el juez José Luis Calama (Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº 2, Audiencia Nacional; Diligencias Previas 77/2024). Rige la presunción de inocencia.

José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE (2000-2012). El auto de 18 de mayo de 2026 de

Empresario conocido como 'Julito'; administrador único de Análisis Relevante y titular de Idella Consulenza Strategica; presentado por la UDEF y el auto del juez Calama como el canalizador de fondos hacia el entorno de Zapatero (la 'vía Zapatero') en el caso Plus Ultra; investigado en la Audiencia Nacional. No es directivo de Plus Ultra: no confundir con Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de la aerolínea según Infobae y elDiario.es.

Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito' (así lo llaman en el Senado y en El Español), es un empresario distinto de Julio Martínez Sola, presidente y cof

Presidente del Gobierno de España (desde junio de 2018) y secretario general del PSOE (desde 2017).

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es presidente del Gobierno de España desde junio de 2018 y secretario general del PSOE desde 2017. Figura en el grafo por su posici

Empresario de origen venezolano, considerado por la investigación principal accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas; investigado en el 'caso Plus Ultra' y, según prensa (El Español, COPE), con orden internacional de detención.

Rodolfo José Reyes Rojas es un empresario de origen venezolano al que los investigadores consideran el principal accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, control

Asesora de Begoña Gómez, personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (Moncloa); investigada en el caso Begoña Gómez.

María Cristina Álvarez Rodríguez es la asesora de Begoña Gómez, contratada en julio de 2018 por la Presidencia del Gobierno como personal eventual de su Secreta

Consejero delegado (CEO) de Plus Ultra Líneas Aéreas según elDiario.es y Rankia (director de operaciones de la aerolínea en 2020 según el auto de Calama, p.54); investigado en el 'caso Plus Ultra' (informe UDEF) y, según Libertad Digital, detenido el 11 de diciembre de 2025.

Roberto Roselli Miele fue consejero delegado (CEO) de Plus Ultra Líneas Aéreas según la prensa (elDiario.es, Rankia); el auto de Calama de 18 de mayo de 2026 lo

Empresario tecnológico, fundador del Grupo Barrabés; investigado en el 'caso Begoña Gómez'.

Juan Carlos Barrabés Cónsul es empresario tecnológico, socio y fundador de Barrabes.biz (auto de 11 de abril de 2026, p.2) y, según el informe de la Guardia Civ

Músico (compositor); hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; exjefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz (14-jul-2026) como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa a 9 años de inhabilitación; absuelto de tráfico de influencias. Recurrible ante el TSJ de Extremadura: rige la presunción de inocencia.

David Sánchez Pérez-Castejón es músico (compositor) y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El 14 de julio de 2026, la Sección Primera de la Audie

Empresario constructor, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); investigado en el 'caso Koldo/Cerdán'.

José Ruz Martínez ('Pepe Ruz') es propietario de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), una de las tres empresas cuyas adjudicaciones de obr

Política venezolana (PSUV); vicepresidenta de Venezuela 2018-2026 y, desde enero de 2026, presidenta encargada de Venezuela; protagonista del 'Delcygate' en España.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez (n. 18 de mayo de 1969) es, según Wikipedia, abogada, diplomática y política venezolana. Fue vicepresidenta de Venezuela bajo Nicol

Exmilitante del PSOE, exdirectiva de empresas públicas (según Wikipedia, jefa de comunicación de ENUSA 2018-2021 y directora de Relaciones Institucionales de Correos 2022-2023); apodada 'la fontanera del PSOE' por medios como Infobae; detenida (diciembre de 2025, según Infobae) e investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

María Leire Díez Castro es exmilitante del PSOE (según Wikipedia, pidió la baja voluntaria el 3 de junio de 2025) y exdirectiva de empresas públicas: según Wiki

Isabel Pardo de Vera Posada: expresidenta de ADIF (2018-2021) y exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2021-2023).

Isabel Pardo de Vera Posada fue presidenta de ADIF (2018-2021) bajo el ministerio de José Luis Ábalos y, tras el cese de este en julio de 2021, secretaria de Es

Exdirectivo de Acciona (Fernando Agustín Merino Vera); exdelegado en Navarra y La Rioja; investigado, según Público, en el 'caso Cerdán/Koldo'.

Fernando Agustín Merino Vera trabajó en Acciona y fue delegado de la constructora en Navarra y La Rioja. Según Público, está investigado en la causa del 'caso K

Joseba Antxon Alonso Egurrola, empresario vasco; administrador/socio de Servinabar 2000 SL, sociedad vinculada a Santos Cerdán.

Joseba Antxon Alonso Egurrola es un empresario vasco identificado en las investigaciones del 'caso Koldo'/trama Cerdán como administrador y socio de Servinabar

Francisco Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras del Ministerio de Fomento/Transportes (desde junio de 2018); investigado en el 'caso Koldo'.

Francisco Javier Herrero Lizano fue nombrado director general de Carreteras a finales de junio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Ábalos al Minister

Abogado madrileño investigado en el caso Plus Ultra como presunto intermediario de la trama del rescate (entorno de Rodolfo Reyes).

Miguel Palomero (Miguel Palomero de Juan) es un abogado madrileño investigado en el caso Plus Ultra (Audiencia Nacional, juez José Luis Calama) por presuntos bl

Abogado mercantilista (exsocio del despacho Andersen) y secretario del consejo de administración de Plus Ultra; investigado en el caso Plus Ultra/Zapatero (presunción de inocencia)

Santiago Fernández Lena es un abogado mercantilista que durante más de una década ejerció como secretario externo de la aerolínea Plus Ultra y pasó a ser secret

Patricia Úriz Iriarte (Pamplona, 1976), pareja/exmujer de Koldo García; contratada como auxiliar administrativa en el Ministerio de Transportes (Ábalos) y exvocal de Bienestar Social del PSN. Investigada en el caso Koldo.

Patricia Úriz Iriarte (Pamplona, 1976) es la pareja sentimental (esposa/exmujer) de Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos. Fue vocal de Bienestar

Exvicesecretario general y exsecretario de Organización del PSN-PSOE, exportavoz socialista y parlamentario foral de Navarra (dimitió de los cargos orgánicos el 18-jun-2025)

Considerado el 'número dos' de María Chivite en el PSN, era vicesecretario general y portavoz parlamentario cuando dimitió de sus cargos orgánicos el 18 de juni

Empresario; fundador y presidente de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas y administrador único de Alva Skies and Wings SL (9,46% de Plus Ultra); investigado en el caso Plus Ultra (rescate de la SEPI) por la Audiencia Nacional. Distinto de Julio Martínez Martínez ('Julito'), interlocutor de la 'vía Zapatero'.

Julio Martínez Sola es, según Infobae y elDiario.es, presidente y cofundador de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas (el auto de Calama lo cita como vicepresid

Secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante cerca de dos décadas; señalada por el juez instructor en el 'caso Plus Ultra' (auto relativo al entorno de Zapatero).

María Gertrudis Alcázar Jiménez ('Gertru') fue durante alrededor de dos décadas la secretaria personal de máxima confianza del expresidente del Gobierno José Lu

Ministro del Interior de España (desde junio de 2018); exjuez de la Audiencia Nacional y exvocal del CGPJ

Ministro del Interior desde 2018 en los gobiernos de Pedro Sánchez, magistrado de carrera y exjuez de la Audiencia Nacional. Compareció ante la comisión Koldo d

Economista y político del PSOE; secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con José Luis Ábalos (2018-2021); después presidente de Paradores (2021-2023) y de Correos (desde dic. 2023); exdiputado por Murcia.

Pedro Saura García (1962) es economista, profesor en la Universidad de Murcia y dirigente del PSOE (secretario general del PSRM-PSOE y diputado por Murcia). Fue

Expresidente de la Diputación de Badajoz y dirigente del PSOE en Extremadura; condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz (14-jul-2026) como autor de dos delitos de prevaricación (Bloques A y B) a sendas penas de 9 años de inhabilitación; absuelto de tráfico de influencias; recurrible ante el TSJ de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo Miranda fue presidente de la Diputación de Badajoz y dirigente del PSOE en Extremadura. El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de

Vicepresidente de la SEPI; presidente en funciones de la SEPI en noviembre de 2020, cuando el Consejo Gestor aprobó el rescate de Air Europa

Bartolomé Lora Toro es vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ejercía como presidente en funciones (entre octubre de 201

Expareja del exministro José Luis Ábalos; exazafata de imagen y dentista colegiada; contratada por Ineco y Tragsatec (2019-2021) sin desempeñar trabajo efectivo, según la sentencia del TS de 22-jun-2026 (que condenó a Ábalos y Koldo, no a ella); citada como investigada, según prensa (Telemadrid, The Objective), por el juez Ismael Moreno (AN, caso Koldo) el 3-jul-2026 por presuntos tráfico de influencias y malversación.

Jésica Rodríguez García, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos (relación iniciada hacia 2019, cuando ella tenía 23 años), es una de las figura

Empresario de origen venezolano vinculado al sector petrolero (PDVSA); junto a su hermano controla la consultora Inteligencia Prospectiva, investigada en la pieza del caso Plus Ultra / entorno de Zapatero (presunción de inocencia).

Domingo Arnaldo Amaro Chacón es empresario de origen venezolano que, junto a su hermano (los 'hermanos Amaro Chacón'), controla la consultora Inteligencia Prosp

Administrador (mancomunado) de la mercantil Obras Publicas y Regadios (OPR); hermano de Antonio Fernandez Menendez (apoderado de OPR). Investigado en la pieza de obra publica del caso Koldo por presuntos amanos de adjudicaciones.

Daniel Fernandez Menendez ('Dani', 'Dani Opr') figura en la documentacion del caso Koldo como administrador mancomunado de la mercantil Obras Publicas y Regadio

Mercedes González Fernández, exdiputada del PSOE por Madrid (XV legislatura, hasta septiembre de 2024); fue secretaria primera de la Comisión de Investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia (caso Koldo). Dejó su escaño en septiembre de 2024 para reincorporarse como directora general de la Guardia Civil. Investigada, según The Objective, desde el 2 de julio de 2026 en la causa Leire/'cloacas' (DP 150/2025, juez Pedraz); sigue en el cargo y rige la presunción de inocencia.

Mercedes González Fernández fue diputada socialista por Madrid en la XV legislatura del Congreso (lista del PSOE de las elecciones del 23 de julio de 2023). En

Exasesor de Moncloa (Luis María Carrero Pérez, Unidad de Mensaje 2020-2023); condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperador necesario de prevaricación (Bloque C, su plaza en la Diputación) a 9 años de inhabilitación; absuelto de tráfico de influencias; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Luis María Carrero Pérez es un exasesor del Palacio de la Moncloa (Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos, 2020-2023) y colaborador cercano de

Comisario de la Policía Nacional, jefe superior de Policía de Canarias; excomisario jefe del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Comisario de la Policía Nacional conocido en prensa como 'el comisario del Delcygate' por dirigir la comisaría de Barajas durante la escala de Delcy Rodríguez e

Empresario granadino vinculado a Obras Públicas y Regadíos (OPR); representante/apoderado de OPR; investigado en el caso Koldo por presuntas mordidas a cambio de obra pública; hermano de Daniel Fernández Menéndez.

Antonio Fernández Menéndez es un empresario granadino vinculado a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), de la que figura como apoderado/representante. El

Exembajadora de Bolivia en España (2007-2015); Senior Advisor de la consultora Kreab Bolivia.

María del Carmen Almendras Camargo es exembajadora de Bolivia en España (2007-2015) y Senior Advisor de la consultora Kreab Bolivia. Según el informe nº 2910/26

Presidenta del PSOE (desde 2017), diputada y exministra de Medio Ambiente (2004-2008). En el caso Leire comparece como TESTIGO, no investigada: declaró ante el juez Pedraz el 15-jul-2026 y ante la comisión Koldo del Senado el 22-jul-2026.

Cristina Narbona Ruiz (Madrid, 1951) es presidenta del PSOE desde 2017, diputada en el Congreso y exministra de Medio Ambiente (2004-2008). Aparece en el grafo

Exdirectora del Area de Cultura y Accion Ciudadana de la Diputacion de Badajoz (2016-2019); condenada (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque A) a 9 años de inhabilitación; absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura

Elisa Moriano Morales fue directora del Area de Cultura y Accion Ciudadana de la Diputacion de Badajoz entre enero de 2016 y julio de 2019, durante la presidenc

Empresario; exconsejero delegado de Globalia (matriz de Air Europa); hijo del fundador Juan José Hidalgo.

Javier Hidalgo es empresario y exconsejero delegado de Globalia, grupo turístico matriz de Air Europa fundado por su padre Juan José Hidalgo. Declaró como testi

Gestor societario señalado en la instrucción del caso Plus Ultra; descrito por el instructor como hombre de confianza de Julio Martínez Martínez en un 'tercer nivel' operativo, encargado de la gestión diaria y la cobertura documental del entramado de sociedades.

Cristóbal Cano Quiles figura en la instrucción del caso Plus Ultra (Audiencia Nacional) como uno de los gestores societarios del entramado vinculado a Julio Mar

Exdirectora del Área de RRHH de la Diputación de Badajoz (2016-2023); concejala/teniente de alcalde en Olivenza (PSOE); condenada (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque B) a 9 años de inhabilitación; absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura

Juana Cinta Calderón Zazo es abogada (licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, 1993) y técnica de Administración General en la Diputación de Badajoz

Hijo del senador del PSOE por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo Palarea, según el informe de la UDEF; citado en la instrucción del caso Plus Ultra, donde un mensaje de Rodolfo Reyes recogido por la UDEF lo describe como «la pieza de ZP en Venezuela».

Manuel Aarón Fajardo (citado en algunas fuentes como Manuel Aarón Fajardo García) es, según el informe de la UDEF, hijo del senador del PSOE por Lanzarote Franc

Exdirector de empresas participadas de la SEPI; figura citada en la instrucción del rescate de Plus Ultra (compareció en el Senado).

José Ángel Partearroyo fue director del área de empresas participadas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), responsable de proponer res

Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria.

Ana María Ospina Ospina es directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del conglomerado peruano Grupo Gloria. Según el informe de la UDEF de

Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (desde noviembre de 2024); secretaria de Estado de Energía (enero 2020-noviembre 2024) y en esa condición vocal del consejo gestor del FASEE de la SEPI. Compareció el 8 de julio de 2026 ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI. NO investigada.

Sara Aagesen Muñoz (Madrid, 1976), ingeniera química por la Universidad Complutense, es vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológ

Político del PSOE en la provincia de Badajoz; exalcalde de Castuera y exdiputado provincial (Delegado del Área de Cultura) de la Diputación de Badajoz; condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperador necesario de prevaricación (Bloque B) a 9 años de inhabilitación; absuelto del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura

Francisco Martos Ortiz es un político socialista de la provincia de Badajoz, exalcalde de Castuera y exdiputado provincial (Delegado del Área de Cultura) de la

Empresario venezolano (según prensa), accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Snip Aviation según la UDEF; señalado en la instrucción del caso Plus Ultra (DP 77/2024, Audiencia Nacional, juez Calama).

Camilo Ibrahim Issa es un empresario venezolano (según Vozpópuli) al que el informe de la UDEF identifica como accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas a través d

Empresario (administrador único de Maxwell Cremona S.L.); pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; según Público e Infobae (jul-2026), acusado de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, con juicio oral abierto en septiembre de 2025 y aún sin fecha; acusación particular en la causa del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general García Ortiz

Alberto González Amador es un empresario —administrador único de Maxwell Cremona S.L., dedicada a la intermediación y consultoría, con el Grupo Quirón entre sus

Comandante de la Guardia Civil; investigado en el 'caso Koldo' por presunta protección a la trama de Koldo García y Víctor de Aldama.

Rubén Villalba Carnerero es un comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo'. Según el informe de la UCO recogido por El Español (octubre de 202

Empresario venezolano (según prensa), administrador solidario de la consultora Inteligencia Prospectiva SL; figura en el caso Plus Ultra/Zapatero.

Es uno de los hermanos Amaro Chacón (junto a Domingo Arnaldo Amaro Chacón), empresarios venezolanos según Público, Infobae y Euronews. Administra, con su herman

Magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo desde noviembre de 2020; instructor de la causa especial del caso Koldo/Ábalos, ya sentenciada (STS 418/2026, 22-jun-2026) (autoridad judicial, NO investigado)

Leopoldo Puente Segura (Madrid, 1964) es magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo desde noviembre de 2020, plaza a la que fue promovido

Expresidente de la SEPI (junio 2018-octubre 2019); letrado de la Junta de Andalucía; después asesor de Servinabar; investigado en la causa de Pedraz sobre presuntos amaños de contratos (entorno Leire Díez).

Vicente Cecilio Fernández Guerrero es jurista, ingresó por oposición en el cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía en 1999 y fue presidente de la SEPI entre

Directivo de Plus Ultra Líneas Aéreas, identificado como director financiero (de origen venezolano, ex presidente de Santa Bárbara Airlines); figura investigada en el caso Plus Ultra (auto Zapatero).

Alejandro Delgado Crego es un directivo de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, identificado en la prensa como director financiero de la compañía y de origen

Exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid; testigo/declarante en el caso Begoña Gómez.

Juan Carlos Doadrio fue vicerrector de la UCM y participó en la tramitación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva codirigida por Begoña Gómez. Decl

Su nombre figura en el documento judicial 'autoentradaferraz' (auto de 26 de mayo de 2026 del Tribunal Central de Instancia, Seccion de Instruccion, Diligencias

Coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Blanca de Juan figura en la causa de Begoña Gómez como coordinadora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM. Según los informes de la UCO r

Exdirector del Conservatorio Superior de Música de Badajoz (Evaristo Valentí); testigo en el 'caso David Sánchez' (Diputación de Badajoz, conservatorios).

Evaristo Valentí es el exdirector del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, dependiente de la Diputación de Badajoz. En el marco del 'caso David Sánchez'

Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional; juez instructor del caso Plus Ultra (imputación de Zapatero). Autoridad judicial, NO investigado.

José Luis Calama Teixeira (Salamanca, 20 de mayo de 1959; en la carrera judicial desde 1988) es magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la

Margalida (Marga) Prohens Rigo (n. 1982): presidenta del Govern de les Illes Balears desde julio de 2023 y presidenta del PP de Baleares (desde 2021).

Política del Partido Popular, preside el Govern balear desde julio de 2023 tras encabezar la oposición a Francina Armengol. En el marco del caso Koldo/mascarill

Vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda (PSOE); secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Junta. Antes, consejera de la Junta de Andalucía (Salud 2004–2013; Hacienda 2013–2018).

María Jesús Montero Cuadrado es una política del PSOE que fue ministra de Hacienda desde 2018 y vicepresidenta primera del Gobierno; dejó el Ejecutivo en marzo

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España (desde el 21-nov-2023); exalcalde de Valladolid (2015-2023); PSOE.

Óscar Puente Santiago (Valladolid, 1968) es político del PSOE, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España desde el 21 de noviembre de

Político del PSOE en Badajoz (n. 1974): concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz desde 2015 y diputado provincial (Cultura) desde julio de 2023; condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como autor de prevaricación (Bloque C, plaza de Luis Carrero) a 9 años de inhabilitación; absuelto del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Ricardo Cabezas Martín (Badajoz, 1974) es un político socialista, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz desde 2015 y

Carlos Moreno Medina (Sevilla, 1977), jefe/director de Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero

Carlos Moreno Medina, licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, es director del Gabinete de María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de H

Exdirectora del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz; condenada (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque B) a 9 años de inhabilitación; absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Emilia Parejo Gala fue directora del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz. El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz la condeno (sentenc

Empresario de origen peruano afincado en Suiza (Luis Felipe Baca Arbulu); investigado en el caso Plus Ultra como presunto 'facilitador' de entregas de efectivo y articulador de estructuras financieras internacionales.

Luis Felipe Baca Arbulu es un empresario de origen peruano residente en Suiza que figura en el centro de la investigación del caso Plus Ultra en la Audiencia Na

Director del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz; condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperador necesario de prevaricación (Bloque C) a 9 años de inhabilitación; absuelto del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Manuel Candalija Valle es director del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz; en 2017, como Jefe de Servicio de Actividades Culturales, formo parte de la

Político/diplomático venezolano, exviceministro de Cooperación del gobierno de Maduro; señalado como intermediario en el caso Plus Ultra.

Ramón Antonio Gordils Montes es un político y diplomático venezolano, identificado en la prensa como exviceministro de Cooperación del gobierno de Nicolás Madur

Francina Armengol Socías: presidenta del Congreso de los Diputados (desde el 17 de agosto de 2023); expresidenta del Govern de las Illes Balears (julio 2015-junio 2023); PSIB-PSOE.

Francina Armengol (Inca, 1971) es presidenta del Congreso de los Diputados desde el 17 de agosto de 2023 y fue presidenta del Govern de las Illes Balears entre

Empresario (Juan Carlos Etero Martínez) que, según el informe de la UCO en el caso Koldo, habría simulado la contratación de Koldo García: le dio de alta en la Seguridad Social y le abonó una nómina mensual que después le compensaba LIC (Levantina Ingeniería y Construcción).

Según el informe de la UCO incorporado a la causa del caso Koldo, Juan Carlos Etero Martínez habría simulado la contratación de Koldo García a petición de José

Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 2, de Madrid; fedataria que firma el auto del caso Plus Ultra/Zapatero, Diligencias Previas 77/2024, de 18 de mayo de 2026.

Ana Isabel Meras Santiago es la Letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 2, de Mad

Hermano de Koldo García Izaguirre; citado como investigado por el juez Ismael Moreno (AN, caso Koldo) el 3-jul-2026 por presuntos tráfico de influencias y malversación en la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco/Tragsatec (según la instrucción, firmaba sus partes de trabajo).

Joseba García Izaguirre es hermano de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos. El 21 de febrero de 2024 fue detenido en el marco de la operaci

Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT / ONU Turismo) desde enero de 2018; exministro de Desarrollo Económico de Georgia (2009-2010) y exembajador de Georgia en España (2006-2009).

Zurab Pololikashvili (Tiflis, 1977) es un diplomático y político georgiano que ocupa la Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo (OMT, hoy ONU

Exapoderado solidario de Summer Wind SL (hasta 2023); persona vinculada al flujo de fondos en la pieza Plus Ultra del auto que investiga a Zapatero.

Federico Lledo Soria figura como apoderado solidario de Summer Wind SL hasta 2023, sociedad que segun fuentes periodisticas habria recibido unos 3.979.182 euros

Mayor general venezolano vinculado al chavismo; presidió el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela (2020-2023) y después la Sociedad de Bienes Recuperados (SBR); figura en el caso Plus Ultra.

El mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz es un alto militar venezolano vinculado al gobierno de Nicolás Maduro que, según las informaciones de la causa, presi

Sergio Sánchez Benítez: exdirector de Comunicación del CNI y exdirectivo de Movistar+/Telefónica; socio (25%) de Análisis Relevante, sociedad administrada por Julio Martínez Martínez; vinculado al caso Plus Ultra.

Sergio Sánchez Benítez es exdirector de Comunicación del CNI y directivo de Telefónica (Movistar+). En el 'caso Plus Ultra' la UDEF lo identifica como titular d

Titular/gestor del bar-restaurante Franky de Pamplona; vinculado por la UCO a la emisión de facturas a nombre de Acciona en el entorno de Koldo García.

Miguel Moreno Purroy es el titular/gestor del bar-restaurante Franky de Pamplona, establecimiento que la UCO sitúa como una de las piezas de la presunta operati

Yolanda Sánchez Baltasar es directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz. Declaró como testigo en el juicio contra David Sánchez Pé

Exdiputada de Cultura de la Diputación de Badajoz (2016-2017); condenada (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque A, creación del puesto de coordinador de conservatorios) a 9 años de inhabilitación; absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Cristina Núñez Fernández fue Diputada Delegada del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz en la etapa (2016-2017) en que se creó y cubrió el puesto de coor

Abogado penalista, socio director de Oliver & Abogados; fue defensor de Koldo García; imputado por el juez Pedraz en la pieza de las 'cloacas'/Leire Díez (causa abierta)

Ismael Oliver Romero es un abogado penalista español, socio director del despacho Oliver & Abogados (especializado en derecho penal económico, con sede cerca de

Economista/exadministrador solidario de Innova Next SL (sociedad del grupo Barrabés, órbita del caso Begoña Gómez) hasta 2022; declaró como testigo, no investigado

Luis Antonio Martín Bernardos fue administrador (solidario) de Innova Next SL —la sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés que concentró alrededor del 91,7%

Director de Economía Digital de Red.es; imputado por la Fiscalía Europea (EPPO) en los contratos a Barrabés vinculados al caso Begoña Gómez (causa abierta)

Luis Prieto Cuerdo es directivo de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (dirigido por Óscar Lóp

Jacobo Pombo García (Santander, 1983): exmilitante del PP (Nuevas Generaciones, FAES) y presidente del Global Youth Leadership Forum (GYLF); citado en el caso Koldo como presunto 'intermediario', sin imputación formal conocida.

Jacobo Pombo García (Santander, 1983) es un exmilitante del Partido Popular: empezó en Nuevas Generaciones en Madrid (donde coincidió con Pablo Casado e Isabel

Alvaro Sanchez Manzanares (n. 1972): exsecretario general de Puertos del Estado, cesado en marzo de 2024; investigado en el caso Koldo por la compra de mascarillas

Alvaro Sanchez Manzanares (n. 1972), jurista, fue secretario general de Puertos del Estado y delegado de proteccion de datos del organismo, y esta investigado e

Administrador de ALVA Skies and Wings SL, sociedad accionista de Plus Ultra (~9,46% del capital); figura en el caso Plus Ultra.

Empresario que, como administrador de ALVA Skies and Wings SL, controlaba una participación de aproximadamente el 9,46% de la aerolínea Plus Ultra. Según las co

Jefa de Gabinete de la Presidencia de Bolivia con Luis Arce (Gobierno del MAS)

Fabiola Consuelo Salazar Calle fue jefa de Gabinete de la Presidencia con el entonces presidente boliviano Luis Arce Catacora. Según el informe UDEF nº 2910/26

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (2020-2025); economista y exministro de Economía.

Luis Alberto Arce Catacora es economista, fue ministro de Economía y Finanzas Públicas con Evo Morales y presidió Bolivia entre 2020 y 2025. Según el informe de

Empresaria conocida públicamente como 'Carmen Pano'; persona de confianza de Víctor de Aldama. Testigo en la causa de las 'cloacas'/Leire Díez (DP 150/2025, juez Pedraz): declaró haber entregado dinero en efectivo en la sede del PSOE (calle Ferraz) por orden de Aldama y haber sido objeto de un presunto intento de soborno para que cambiara su testimonio. Comparece como TESTIGO; no está investigada ni imputada.

María del Carmen Pano Sánchez, empresaria conocida públicamente como 'Carmen Pano', es una persona del entorno de confianza de Víctor de Aldama (en la sentencia

Jefe de Servicio de Gestión de RRHH de la Diputación de Badajoz; condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperador necesario de prevaricación (Bloque A) a 9 años de inhabilitación; absuelto del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura. No confundir con el 'Félix' de las transcripciones del caso Koldo ni con el expresidente Felipe González.

Félix González Márquez es Jefe de Servicio de Gestión de RRHH de la Diputación de Badajoz. El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz lo condenó

Empresario tecnologico espanol; fundador de Zed Worldwide y cofundador de Pyro Studios (saga Commandos); citado en el corpus en la causa de Leire Diez ('fontaneros del PSOE').

Javier Perez Dolset es un conocido empresario espanol del sector tecnologico y del videojuego, fundador de Zed Worldwide y cofundador de Pyro Studios. Tras la q

Exsubsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (etapa de José Luis Ábalos); cesado en 2024 por el ministro Óscar Puente. Investigado en el caso Koldo.

Jesús Manuel Gómez García fue subsecretario del Ministerio de Transportes (antes Fomento) durante la etapa de José Luis Ábalos, cargo del que fue cesado en 2024

Consejero de Plus Ultra Líneas Aéreas; figura en el caso Plus Ultra (Juzgado Central de Instrucción nº 2).

Empresario de origen venezolano que, según la investigación volcada en el caso Plus Ultra (JCI nº 2, juez Calama), figura como consejero de la aerolínea Plus Ul

Nombre de pila ('Alejandra') que aparece en el auto de instrucción del caso Plus Ultra únicamente como supuesta destinataria de un pago en una conversación inte

Ingeniero de caminos (Torrent, 1975); director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF (2018-2023) y presidente de Adif y Adif Alta Velocidad (diciembre 2023-septiembre 2024)

Ángel Contreras Marín (Torrent, Valencia, 1975) es ingeniero de caminos, canales y puertos que desarrolló su carrera en ADIF desde 2011, donde fue director gene

Camino Arce Blanco, ingeniera de Caminos; alto cargo de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Transportes (Subdireccion General de Construccion) durante la etapa de Abalos; posteriormente directiva en la publica SEITTSA.

Camino Arce Blanco es ingeniera de Caminos que ocupo un alto cargo en la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Transportes (Subdireccion General de

Empresario hispano-venezolano; administrador de Softgestor SL y administrador único de Apamate Corporate and Trust SL (caso Plus Ultra).

Carlos Alberto Parra Delgado es un ciudadano vinculado a empresarios venezolanos asentados en España señalado en la instrucción del 'caso Plus Ultra' (Diligenci

Historico dirigente socialista andaluz; exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucia y exsecretario de Estado de Cooperacion Territorial; investigado/imputado en el 'caso Leire Diez'.

Gaspar Carlos Zarrias Arevalo es un veterano dirigente del PSOE andaluz que fue consejero de Presidencia (y vicepresidente) de la Junta de Andalucia y secretari

Vicepresidente de la División de Cementos del Grupo Gloria (conglomerado empresarial peruano)

Luis Díaz Olivero figura en el informe UDEF nº 2910/26, según la prensa, como vicepresidente de la División de Cementos del Grupo Gloria, conglomerado empresari

Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal (Sala Segunda) del Tribunal Supremo.

María Dolores de Haro López-Villalta es Letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) adscrita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supre

Empresario y banquero venezolano vinculado al chavismo; fallecido a los 55 años a comienzos de 2026 (caso Plus Ultra).

Francisco Enrique Flores Suárez fue un empresario y banquero venezolano descrito en la prensa como vinculado al chavismo. Su fallecimiento a los 55 años fue com

Rector de la Universidad Complutense de Madrid; imputado y luego desimputado en el caso Begoña Gómez.

Joaquín Goyache Goñi es el rector de la Universidad Complutense de Madrid. En el caso Begoña Gómez fue imputado por el juez Peinado por presunto tráfico de infl

José Manuel Ruano de la Fuente, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); codirector de un máster/cátedra vinculado a Begoña Gómez

Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid y director de su Escuela de Gobierno. Figura como codirector

Hija de José Luis Rodríguez Zapatero; fundadora y administradora de la agencia de marketing Whathefav SL (junto a su hermana Alba); investigada en el caso Plus Ultra.

Laura Rodríguez Espinosa es hija del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y fundó en 2019 la agencia de publicidad y marketing Whathefav SL, q

Responsable de relaciones institucionales y políticas públicas de Google en España; testigo en el caso Begoña Gómez

Miguel Escassi es directivo de Google España, encargado de relaciones institucionales y políticas públicas. En el procedimiento que instruyó el juez Juan Carlos

Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática (desde 2023) y expresidente del Gobierno de Canarias (2019-2023); PSOE.

Ángel Víctor Torres es dirigente del PSOE, fue presidente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 y desde 2023 es ministro de Política Territorial y Memoria

Ministro de Justicia de Bolivia (26-sep-2024 a jun-2025); antes Procurador General del Estado (desde 6-sep-2023)

César Adalid Siles Bazán fue ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia desde el 26 de septiembre de 2024 (en sustitución de Iván Lima) hasta

Gerente federal del PSOE (desde 2021) y exresponsable de la Oficina de Cumplimiento (2018-2021); imputada por el juez Pedraz en el caso 'cloacas'/Leire Díez (causa abierta)

Ana María Fuentes Pacheco (Ronda, Málaga, 1 de mayo de 1972) es jurista y dirigente del PSOE, con un perfil de cumplimiento normativo (compliance) y docencia en

Directivo de Red.es (área de Asesoría/Subdirección Jurídica; vicesecretario general y del Consejo); ha presidido mesas de contratación de Red.es, organismo cuyos contratos de 2021 a la UTE Innova Next-The Valley están bajo investigación (caso Begoña Gómez / entorno del caso Koldo)

Ignacio Espejo-Saavedra Hernández desarrolla su carrera en Red.es desde 2005, donde ha sido letrado, subdirector de Asesoría Jurídica y vicesecretario general y

Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (2018-2023); antes jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE (2014-2018). Su gestión dejó a Correos con pérdidas récord y un deterioro patrimonial que la prensa cifró en un 'agujero' de en torno a 1.000 millones de euros (The Objective; Vozpópuli lo eleva a 1.200 M€). Un informe de la UCO de 8-jul-2026 remitido al juez Pedraz (caso Leire, DP 150/2025) le atribuye un papel «preeminente» en la presunta trama y haber facilitado la contratación de Leire Díez en Correos; el 10-jul-2026 Pedraz acordó su imputación (condición de investigado) a petición de la Fiscalía Anticorrupción y autorizó el volcado de su teléfono móvil. Presunción de inocencia.

Juan Manuel Serrano Quintana ('Juanma Serrano') fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE (2014-2018) —la prensa lo sitúa en el nú

Francisco David Lucas Parrón (PSOE): exsecretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (feb-nov 2023) y posteriormente secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (desde nov 2023)

Francisco David Lucas Parrón es un dirigente del PSOE que fue secretario general de Agenda Urbana y Vivienda (2020-2023), secretario de Estado de Transportes, M

Belén Gualda González, presidenta de la SEPI desde el 30 de marzo de 2021 (antes presidenta de Navantia, 2019-2021).

Belén Gualda González preside la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desde el 30 de marzo de 2021, tras presidir Navantia (2019-2021); la SE

Exdirectivo de Geoalcali SL (filial de la minera australiana Highfield Resources), responsable del proyecto Mina Muga en Navarra hacia 2011-2016.

Pedro Antonio Rodríguez Fernández fue máximo responsable de Geoalcali SL y del proyecto de mina de potasa Mina Muga (Sangüesa, Navarra) hacia 2011-2016. El info

Director (gerente) de EMFESA (Enajenación de Materiales Ferroviarios S.A.), sociedad pública del ámbito ferroviario; compareció en el Senado por el caso Koldo como persona de interés/testigo

Vicente Calzado Téllez es director/gerente de EMFESA, sociedad pública del ámbito ferroviario vinculada a la estructura ferroviaria estatal (Adif/Renfe) y al Mi

Claudio Rivas Ruiz-Capillas, empresario leonés del sector de hidrocarburos, principal socio de Víctor de Aldama; investigado en la pieza del fraude de hidrocarburos / caso Koldo.

Claudio (Claudio Rivas Ruiz-Capillas) es un empresario leonés del sector de los hidrocarburos, presentado como principal socio de Víctor de Aldama. Según la UCO

CEO / consejero delegado de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), filial del Grupo Gloria

Francisco Javier Shwortshik Jegó es, según el informe UDEF nº 2910/26 recogido por la prensa, el consejero delegado (CEO) de la Sociedad Boliviana de Cemento (S

Exministro de Fomento (2009-2011); exsecretario de Organización del PSOE (2000-2008); fundador del lobby Acento

José Blanco López, 'Pepe Blanco', fue secretario de Organización del PSOE (2000-2008), vicesecretario general (2008-2012) y ministro de Fomento (2009-2011); tra

Presidente ejecutivo de Telefónica (desde enero de 2025); expresidente de Indra Sistemas (2021-2025)

Marc Murtra Millar (n. 1972) es ingeniero industrial y directivo. Presidió Indra Sistemas entre 2021 y 2025 y desde enero de 2025 es presidente ejecutivo de Tel

Tomás Víctor Guerrero Blanco aparece en la investigación del 'caso Plus Ultra'. La prensa que cita la causa (Público) lo describe como directivo del Halal Trade

Hija del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; coadministradora (con su hermana Laura) de la sociedad Whathefav S.L.; investigada en el caso Plus Ultra (citada como investigada por el juez Calama el 18 de junio de 2026, junto a su hermana Laura).

Alba Rodríguez Espinosa es una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, junto con su hermana Laura, administra la mercantil Wh

Empresaria venezolana; según la UDEF y el juez de la Audiencia Nacional, copropietaria real de Plus Ultra junto a su pareja Rodolfo Reyes Rojas (vía sociedad Snip Aviation); investigada en el caso Plus Ultra con orden internacional de detención.

María Aurora López López es señalada por la UDEF y por el juez José Luis Calama como una de las propietarias reales de Plus Ultra junto a su pareja Rodolfo Reye

Director general de Red.es de julio de 2018 a mayo de 2021; antes consejero delegado de Truphone; firmante de pliegos de los contratos de formacion analizados por la UCO.

David Cierco Jimenez de Parga fue director general de la entidad publica empresarial Red.es desde julio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021, sucediendo a Jose M

Abogado penalista; defensor de Santos Cerdán en el 'caso Koldo' y participante en los audios de Leire Díez.

Jacobo Teijelo (su apellido aparece transcrito como 'Teijejo' en algún documento por una variante de OCR; el grafo lo conserva como alias) es un abogado penalis

Director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz (2017-2025), actualmente letrado del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la propia Diputación; la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz lo describe como persona muy próxima a Miguel Ángel Gallardo. Declaró como testigo en el juicio por la contratación de David Sánchez; NO acusado ni condenado en la causa.

Julián Expósito Talavera fue director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2025 y en la actualidad es l

Pablo Osuna Garcia es un nombre que figura en el informe de la Guardia Civil (UCO) en relacion con la mesa de contratacion vinculada a las licitaciones de forma

Presidente de la Generalitat de Cataluña (desde agosto de 2024, PSC); ex ministro de Sanidad del Gobierno de España (enero 2020-enero 2021) durante la pandemia de COVID-19

Salvador Illa Roca fue ministro de Sanidad entre enero de 2020 y enero de 2021, periodo de gestión de la compra centralizada de material sanitario durante la pa

Ministra de la Presidencia de Bolivia (desde 9-nov-2020), gobierno de Luis Arce (MAS)

María Nela Prada Tejada fue ministra de la Presidencia de Bolivia desde el 9 de noviembre de 2020 en el gobierno de Luis Arce, primera mujer en ocupar ese cargo

Ciudadana de origen rumano, contratada hacia 2022 por la entidad publica EMFESA (Enajenacion de Materiales Ferroviarios, vinculada a ADIF); su contratacion figura en el informe de la UCO sobre la trama Cerdan/Koldo (caso Koldo).

Nicoleta Neacsu Doloiu (citada como "Nicoleta", "Nicole"), de nacionalidad rumana, fue contratada hacia septiembre de 2022 por EMFESA (Enajenacion de Materiales

Exdirector gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ); el organismo, bajo su gestion, fue el organo contratante de la obra del Navarra Arena adjudicada en 2017.

Ruben Goñi Urroz (Pamplona, 1982) fue director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), organismo que actuo como organo contratante de las ob

Empresario y lobbista gaditano; fundador y presidente de Thinking Heads y de Gate Center (think tank pro-China cuyo consejo asesor preside Zapatero).

Daniel Romero-Abreu Kaup es un empresario y lobbista gaditano, fundador y presidente de la agencia de conferenciantes Thinking Heads y del think tank Gate Cente

Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid (desde 2023, PSOE); exsecretario general de la Presidencia del Gobierno (2021-2023)

Francisco Martín Aguirre (Madrid, 1981) es un dirigente del PSOE, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid desde 2023. Antes fue secretario general de la

'Jose Pedro' no es una persona real con ese nombre, sino un seudónimo de anonimización que el CENDOJ (Centro de Documentación Judicial) asigna a las partes al p

Julián Mateos-Aparicio: director del fondo de rescate (FASEE) de la SEPI; nombrado en agosto de 2021

Julián Mateos-Aparicio fue nombrado en agosto de 2021 director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, el vehículo públic

Exdirector general de la Guardia Civil (jun-2023 a sep-2024); antes director general de Protección Civil y Emergencias (2020-2023); funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Leonardo Marcos González (Valderas, León, 1958) dirigió la Guardia Civil entre el 13 de junio de 2023 y el 17 de septiembre de 2024, nombrado bajo el ministro G

Hija de José Luis Ábalos (exministro de Transportes); dirigía de facto la fundación FIADELSO del exministro.

Tatiana Ábalos es una de las hijas del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Según los informes de la UCO incorpor

Empresario aragonés; hermano de Juan Carlos (Carlos) Barrabés Cónsul y apoderado de varias de sus empresas (grupo Barrabés).

Arturo Fernando Barrabés Cónsul es hermano del empresario tecnológico Juan Carlos (Carlos) Barrabés Cónsul, socio de Begoña Gómez en el máster de la Universidad

Inspector de Hacienda; expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC, 2018-2025) y considerado 'número 3' de María Jesús Montero en Hacienda. Dimitió en jun-2025; imputado (presunto) por cohecho en el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción (mar-2026), que le atribuye además prevaricación, tráfico de influencias y malversación por presuntos cobros a cambio de archivar pleitos fiscales. Tras dimitir fue destinado a la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en la Comunidad Valenciana, el área que investiga el entramado societario de la trama Zapatero (El Debate, 8-jul-2026). Presunción de inocencia.

José Antonio Marco Sanjuán es inspector de Hacienda del Estado y fue presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) entre 2018 y 2025 (nombrado

Gobernador del Banco de España (desde 2024); exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2020-2023) y de Transformación Digital y Función Pública (2023-2024)

José Luis Escrivá Belmonte es economista, gobernador del Banco de España desde 2024 y anteriormente presidente de la AIReF (2014-2020) y ministro de Inclusión,

Expresidente ejecutivo de Telefónica (2016-enero 2025)

José María Álvarez-Pallete fue presidente ejecutivo de Telefónica desde 2016 hasta enero de 2025, cuando le sucedió Marc Murtra. En el caso Begoña Gómez figura

Magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción n° 41 de Madrid; instructor del 'caso Begoña Gómez'.

Juan Carlos Peinado García es el magistrado titular del Juzgado de Instrucción n° 41 de Madrid e instructor de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presiden

Vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Banco Santander (DG Comunicación desde 2001; vicepresidente desde 2016).

Juan Manuel Cendoya (nombre completo Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo) es alto directivo de Banco Santander: director general de Comunicación, Marketing Corpo

Miguel Ángel González Suela (Talavera de la Reina, 1969): subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde enero de 2020 (Real Decreto 125/2020); administrador civil del Estado. Citado en la comparecencia de Sara Aagesen ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI por los informes del ministerio al consejo gestor del FASEE. NO investigado.

Miguel Ángel González Suela (Talavera de la Reina, 1969), licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y administrador civil del Estado desde 1997, es s

Raúl Medina Caballero, Director General de Aviación Civil de España y presidente de AESA (2015-2022); desde el 1 de enero de 2023, director general de EUROCONTROL.

Raúl Medina Caballero fue Director General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Transportes, entre 2015 y 2022, y presidente de AESA en ese p

Aerolínea española (Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.) rescatada con 53 millones de euros del fondo gestionado por la SEPI en marzo de 2021.

Plus Ultra Líneas Aéreas es una pequeña aerolínea española de largo radio que en marzo de 2021 recibió un rescate público de 53 millones de euros (un préstamo p

Grupo empresarial español cotizado (IBEX 35) de infraestructuras, construcción, agua y energías renovables; matriz Acciona, S.A., con filiales como Acciona Construcción, S.A. (Acciona Energía cotiza por separado en el IBEX 35 desde 2021).

Acciona es una de las mayores constructoras y desarrolladoras de infraestructuras de España. En la causa que investiga la presunta trama de adjudicaciones ligad

Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas SL: mercantil adjudicataria en 2020 de contratos de emergencia de mascarillas en el 'caso Koldo'.

Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas SL fue adjudicataria en 2020 de varios contratos de emergencia de material sanitario (mascarillas) por un total en

Sociedad de consultoría (Análisis Relevante S.L.), administrada por el empresario Julio Martínez Martínez; el auto del juez Calama (p.10-11) y la UDEF la describen como 'pieza instrumental' de la estructura investigada en el caso Plus Ultra por presunto tráfico de influencias, diseñada para canalizar fondos y desviarlos al extranjero.

Análisis Relevante S.L. es una sociedad de consultoría que comenzó a operar el 10 de febrero de 2020, administrada formalmente por el empresario Julio Martínez

Servinabar 2000 S.L.U., sociedad navarra (reconvertida en constructora/consultora de prevención de riesgos) de Joseba Antxon Alonso Egurrola; pieza central del informe de la UCO en la causa que investiga a Santos Cerdán.

Servinabar 2000 S.L.U. es una sociedad mercantil radicada en Navarra, propiedad y administrada por Joseba Antxon Alonso Egurrola, que actuó en UTE con Acciona e

Sociedad mercantil de consultoría tecnológica del grupo del empresario Juan Carlos Barrabés; implicada en el caso Begoña Gómez.

Innova Next SLU es una empresa de consultoría tecnológica vinculada al empresario aragonés Juan Carlos Barrabés. Figura en la causa del juez Peinado sobre Begoñ

Aerolínea española del Grupo Globalia (familia Hidalgo); receptora en noviembre de 2020 de un rescate público de 475 millones de euros vía el fondo (FASEE) de la SEPI.

Air Europa (Air Europa Holding, S.L.) es la aerolínea del Grupo Globalia, controlado por la familia Hidalgo (Juan José Hidalgo; su hijo Javier Hidalgo fue conse

Sociedad mercantil española (Inteligencia Prospectiva, S.L.) participada por los hermanos venezolanos Guillermo Alfredo Amaro Chacón (62%) y Domingo Arnaldo Amaro Chacón (38%); señalada por la UDEF como presunta sociedad instrumental en la causa por el rescate público de Plus Ultra que instruye la Audiencia Nacional (caso Zapatero).

Inteligencia Prospectiva, S.L. es una mercantil española participada por los hermanos venezolanos Guillermo Alfredo (62%) y Domingo Arnaldo Amaro Chacón (38%).

Sociedad del grupo empresarial de la familia Barrabes (sede en Benasque, Huesca) dedicada al comercio de material de montana y esqui; vinculada a Juan Carlos Barrabes y, junto con Innova Next SL, investigada en la pieza del 'caso Begona Gomez'.

Barrabes Ski Montana, S.L.U. es una sociedad del grupo empresarial de la familia Barrabes, con objeto social en el comercio de material deportivo de montana; Ju

Sociedad de comunicación administrada por las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero (Alba y Laura Rodríguez Espinosa); señalada por la UDEF en el 'caso Plus Ultra' (DP 77/2024) como presunto 'elemento finalista' del flujo de fondos.

Whathefav SL es una agencia de comunicación/marketing administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (fun

Sociedad mercantil señalada en el 'caso Plus Ultra' (DP 77/2024) como instrumento para canalizar fondos; el auto atribuye su control efectivo a su administrador Carlos Alberto Parra Delgado, si bien la gestión de los pagos a Análisis Relevante la habría realizado un contacto 'Fco Flores', ajeno a la sociedad.

Softgestor es una sociedad mercantil identificada en la instrucción del 'caso Plus Ultra' (DP 77/2024, juez Calama, Audiencia Nacional) como pieza del presunto

Idella Consulenza Strategica SL es una consultoría radicada en Petrer (Alicante) vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, una de las figuras relacionada

Geoalcali S.L., filial española de la minera cotizada Highfield Resources (matriz australiana); titular del proyecto de potasa Mina Muga (Navarra/Aragón).

Geoalcali S.L. es la sociedad española filial de Highfield Resources (minera con matriz en Australia) y titular del proyecto de minería de potasa 'Mina Muga' en

Conglomerado empresarial peruano con sede en Lima (alimentación, cemento, transporte, agroindustria) de la familia Rodríguez; matriz de la cementera boliviana SOBOCE.

Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano con inversiones en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Según el informe de la UDEF incorporado en

Grupo turístico español (Globalia Corporación Empresarial), de la familia Hidalgo; matriz de la aerolínea Air Europa y de Halcón Viajes. Su antigua filial de viajes Globalia Corporate Travel S.L.U. (hoy Sekai, fuera del grupo desde 2020-21) tiene nodo propio

Globalia es uno de los mayores grupos turísticos de España, controlado por la familia Hidalgo (Juan José Hidalgo y su hijo Javier Hidalgo), matriz de la aerolín

Sociedad de consultoria identificada en las diligencias previas 77/2024 (caso Plus Ultra / auto Zapatero) como sociedad instrumental del entramado, controlada de facto por Santiago Fernandez Lena

Caleton Consultores SL es una sociedad de consultoria identificada en las diligencias previas 77/2024 del Juzgado Central de Instruccion (pieza sobre la presunt

Grupo empresarial aragonés de consultoría e innovación fundado por Carlos Barrabés; sus sociedades están investigadas/procesadas en la causa del caso Begoña Gómez por adjudicaciones de Red.es (presunción de inocencia).

Grupo Barrabés es un grupo empresarial de consultoría e innovación dirigido por Carlos Barrabés. Sus sociedades (vía UTE Barrabés/The Valley) obtuvieron 10.607.

Sociedad mercantil (Transforma TSC, S.L.) constituida y administrada por Begoña Gómez (nov. 2023), homónima de la marca/cátedra TSC de la UCM.

Transforma TSC, S.L. es una sociedad limitada constituida en noviembre de 2023 y administrada por Begoña Gómez, con el mismo nombre que la marca 'TSC' (Transfor

Entidad bancaria espanola (Banco Santander, S.A.), uno de los mayores grupos financieros de Espana y de la eurozona.

Banco Santander, S.A. es una entidad de credito espanola con sede social en Cantabria, presidida por Ana Botin. En el contexto de estas causas aparece principal

Empresa española de tecnología, defensa y consultoría

Indra Sistemas es una multinacional española de tecnología, defensa y consultoría cuyo principal accionista es el Estado a través de la SEPI. Marc Murtra presid

Constructora de ingeniería civil (OPR, Obras Públicas y Regadíos S.A.); señalada por la UCO entre las empresas analizadas en la causa de Santos Cerdán/Ábalos.

Obras Públicas y Regadíos (OPR) es una constructora de ingeniería civil con sede en Madrid, administrada durante los hechos investigados de forma mancomunada po

Mercantil operadora mayorista de hidrocarburos (Villafuel SL), pieza central de la presunta trama del fraude del IVA de los carburantes vinculada a Víctor de Aldama

Villafuel SL es una sociedad inscrita como operador al por mayor de productos petrolíferos. Según la instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la A

Constructora española (Levantina, Ingeniería y Construcción SL, 'LIC'), vinculada a José Ruz; mencionada en la instrucción del caso Koldo/Cerdán por presunto amaño de obra pública.

Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC), vinculada a José Ruz, es una de las empresas que la instrucción del caso relaciona con la presunta trama de adjud

Summerwind SL: mercantil de intermediacion aeronautica (broker/alquiler de aviones), mencionada en la instruccion del caso Plus Ultra por operaciones con Plus Ultra Lineas Aereas.

Sociedad madrilena dedicada, segun ella misma, a la intermediacion y broker aeronautico (alquiler de aviones a Plus Ultra). Aparece en el caso Plus Ultra instru

Google (filial de Alphabet Inc.), multinacional tecnológica estadounidense.

Es la multinacional tecnológica estadounidense Google (filial de Alphabet Inc.). Aparece en el grafo por el caso de la Cátedra Extraordinaria de Transformación

Afitta SL (hoja registral A124034): sociedad atribuida en la instruccion del caso Plus Ultra a Julio Martinez Martinez, dentro de la red societaria investigada; receptora del pago de 213.202 euros (auto del TCI 18-05-2026). No confundir con Afitta Capital SLU (hoja A124910), sociedad distinta de la misma red.

Mercantil que el juez Jose Luis Calama atribuye a la red de Julio Martinez Martinez, descrito en el caso Plus Ultra como 'amigo personal y presunto colaborador'

Sociedad Boliviana de Cementos, filial cementera del Grupo Gloria en Bolivia.

SOBOCE (Sociedad Boliviana de Cementos S.A.) es la filial cementera del Grupo Gloria en Bolivia. Arrastraba desde 2011 un litigio por competencia desleal interp

Sociedad holding espanola (CIF B86684032, constituida el 4-3-2013, sede en Madrid), cabecera del entramado societario del empresario Juan Carlos (Carlos) Barrabes

Llitarrada Innova SL (CIF B86684032) es una sociedad holding con sede en Madrid (CNAE 642, actividades de sociedades holding), constituida el 4 de marzo de 2013

Empresa española de tecnología y marketing digital (Making Science Group, S.A.), proveedora de software para la cátedra de Begoña Gómez en la UCM.

Making Science Group, S.A. es una compañía española cotizada de tecnología, marketing digital y datos. Aparece en la investigación judicial sobre Begoña Gómez p

Sociedad del Grupo Barrabés (Barrabes Internet, S.L./S.L.U.) dedicada a servicios de internet, consultoría y comercio electrónico.

Barrabes Internet, S.L. (también Barrabes Internet SLU) es una de las mercantiles del Grupo Barrabés vinculado al empresario Carlos Barrabés. Forma parte del pe

Sociedad vinculada a Dubái (FZCO) que, según el auto del juez Calama, habría sido participada al 100% por Idella Consulenza Strategica; investigada en el caso Plus Ultra (auto Zapatero).

Landside Dubai FZCO (también citada como Landside Middle East FZCO) es una sociedad cuya creación, según el auto del 'caso Plus Ultra', se habría iniciado a fin

Multinacional española de telecomunicaciones

Telefónica es la principal operadora de telecomunicaciones de España, con presencia en Europa y Latinoamérica. En el caso de la cátedra de Begoña Gómez aparece

Sociedad mercantil (Have Got Time, SL), titular del chalet de La Alcaidesa (Cádiz) presuntamente controlada de forma indirecta por el empresario Claudio Rivas; pieza del caso Koldo/Ábalos sobre el uso de inmuebles.

Have Got Time, SL es la sociedad propietaria del chalet de La Alcaidesa (San Roque, Cádiz), constituida en enero de 2021 y, según la UCO, presuntamente controla

Levantina, Ingenieria y Construccion (LIC SL), constructora valenciana (Alberic) investigada en la rama valenciana del caso Koldo

LIC es Levantina, Ingenieria y Construccion SL, constructora con sede en Alberic (Valencia) cuyo gerente y socio (en torno al 20%) era el ingeniero Jose Ruz, id

Sociedad española (Voli Analítica SL), propiedad de Julio Martínez Martínez, señalada en el caso Plus Ultra como una de las mercantiles interpuestas que facturaron a la aerolínea por presuntos servicios sin causa económica real.

Voli Analítica SL es una de las sociedades que, según la instrucción del caso Plus Ultra, habría participado en la canalización de fondos procedentes de la aero

Grupo constructor español (Aldesa Construcciones); su nombre figura en una nota hallada en el teléfono de Koldo García junto a otras constructoras (caso Koldo / informes UCO).

Grupo Aldesa (Aldesa Construcciones S.A.) es un grupo empresarial español del sector de la construcción y la obra pública. Aparece mencionado en la investigació

Constructora granadina de obra civil (carreteras y autovias, CNAE 4211), Construcciones Perez Jimenez S.L. (NIF B18077867), constituida en 1987; aparece en el informe de la UCO de la trama de obra publica del caso Koldo.

Construcciones Perez Jimenez, S.L. es una empresa real con sede en Granada (NIF B18077867, constituida el 2 de junio de 1987, CNAE 4211 construccion de carreter

Filial de construcción del grupo Acciona; constructora española de obra civil y edificación.

Acciona Construcción, S.A. es la división constructora del grupo español Acciona, una de las grandes constructoras del país. En noviembre de 2025, en el marco d

Grupo Azvi: constructora andaluza de obra civil y ferroviaria, con sede en Sevilla, presidida por Manuel Contreras Caro

El Grupo Azvi es una constructora andaluza de obra civil e infraestructuras ferroviarias, con sede en Sevilla, presidida por Manuel Contreras Caro. Figura entre

Asesora financiera en la que se apoyó la SEPI para evaluar la solicitud de rescate de Plus Ultra (el análisis legal corrió a cargo de Deloitte).

Daiwa Corporate Advisory fue la firma de asesoramiento financiero en la que se apoyó la SEPI para evaluar la operación de rescate de 53 millones de euros solici

Sociedad mercantil del entramado de Victor de Aldama, vinculada al 'caso Koldo'/mascarillas.

Deluxe Fortune S.L. es una de las sociedades vinculadas a Victor de Aldama, comisionista senalado como pieza central del 'caso Koldo'. Segun el informe de la Ag

Empresa peruana de marketing/consultoría; emisora formal de los pagos a Zapatero y considerada sociedad interpuesta por la UDEF.

Focus Social Research SAC es una empresa peruana de marketing/consultoría que, según el informe de la UDEF de junio de 2026, actuó como sociedad interpuesta par

Casa de valores panameña (PANACORP CASA DE VALORES S.A., hoy Avanza Casa de Valores) que, según la investigación del caso Plus Ultra, concedió a la aerolínea un préstamo participativo cuestionado por el juez.

Panacorp Casa de Valores S.A. es una entidad financiera panameña que figura en la instrucción del caso Plus Ultra como otorgante de un supuesto préstamo partici

Empresa espanola del sector de los aridos y la explotacion de canteras (representada, segun el corpus, por Francisco Coca Sanchez), citada en la causa Koldo en relacion con contratos de Adif.

Aridos Anfersa SL es una empresa espanola del sector de los aridos y la explotacion de canteras. Segun el informe de la UCO y las manifestaciones de Victor de A

Editorial jurídica y proveedora de servicios; requerida por el juzgado en el caso Begoña Gómez.

Lefebvre-El Derecho, S.A. es una empresa editorial y de soluciones jurídicas que prestó servicios vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva d

Sociedad (Innova Next, S.L.U.) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés; integrante de UTE adjudicataria de contratos públicos de Red.es investigados en el caso Begoña Gómez

Innova Next, S.L.U. es una de las sociedades del empresario aragonés Juan Carlos Barrabés. En el caso Begoña Gómez es relevante porque, según los informes de la

Consultora/'think tank' de conferencias y consultoría estratégica (Thinking Heads Group SL y su filial Thinking Heads Americas LLC) que prestó servicios a José Luis Rodríguez Zapatero desde 2014.

Thinking Heads es una consultora especializada en conferencias internacionales, consultoría estratégica y proyectos editoriales que mantiene relación con exlíde

Sociedad inmobiliaria (PILOT REAL ESTATE S.L.) vinculada a Víctor de Aldama.

Pilot Real Estate S.L. es una sociedad inmobiliaria vinculada al empresario Víctor de Aldama, considerado por la Fiscalía y la UCO el presunto "nexo corruptor"

Sacyr, grupo espanol de construccion, concesiones e infraestructuras

Sacyr es una de las grandes constructoras e ingenierias espanolas, con actividad en obra civil, concesiones y servicios. En el marco del caso Koldo, los informe

The Valley Digital Business School, S.L. — escuela de negocios digitales; socia en UTE con Innova Next (de Juan Carlos Barrabés) en contratos públicos del 'caso Begoña Gómez'.

The Valley Digital Business School, S.L. es una escuela de negocios especializada en transformación digital que aparece en el 'caso Begoña Gómez' como socia, en

Sociedad mercantil vinculada a Víctor de Aldama, señalada por la Agencia Tributaria como entidad interpuesta en la presunta trama de las mascarillas (caso Koldo).

MTM 180 Capital SL es una sociedad relacionada con Víctor de Aldama en la pieza del 'negocio de las mascarillas' del caso Koldo. Según la Agencia Tributaria, Al

Empresa de transporte/transitaria (Raminatrans S.L.), presidida por Rafael Milla

Raminatrans S.L. es una compañía española de transporte y logística (transitaria) presidida por Rafael Milla. Según la instrucción del 'caso Koldo' en la Audien

Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. — constructora que concurrió en UTE con Acciona Construcción a obra pública investigada en el caso Koldo.

Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. es una empresa constructora que formó una unión temporal de empresas (UTE) con Acciona Construcción para concurrir a o

Sociedad española titular del 9,46% de Plus Ultra Líneas Aéreas; su administrador único fue Julio Martínez Sola, fundador y presidente de Plus Ultra. Mencionada en el 'auto Zapatero'.

Alva Skies and Wings SL es una sociedad mercantil española que figura en el entramado societario de la aerolínea Plus Ultra: poseía una participación del 9,46%

Constructora española de obra civil e infraestructuras (NIF A73998346); CNAE 4213, construcción de puentes y túneles.

ASCH Infraestructuras y Servicios S.A. (NIF A73998346) es una empresa constructora española dedicada a la ingeniería civil, edificación e infraestructuras viari

Fábrica Nacional de Cementos S.A., cementera de mayoría estatal boliviana (Sucre).

FANCESA (Fábrica Nacional de Cementos S.A.) es una cementera de mayoría estatal boliviana con sede en Sucre. Es la parte beneficiaria de la condena judicial que

Multinacional española de infraestructuras

Ferrovial es una de las grandes constructoras españolas. Según el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, varias obras públicas adjudicadas a UTE participadas po

Empresa (Injoo Technology SL / Innjoo Technology, hoy en liquidación) proveedora de material sanitario durante la pandemia, situada por la prensa en la órbita de la trama de mascarillas del caso Koldo

Injoo Technology (también Innjoo) es una empresa que durante la pandemia de COVID-19 facturó material sanitario y obtuvo más de 51 millones de euros en contrato

Sociedad mercantil del entorno de Julio Martínez Martínez (antes 'Aplicaciones Portuarias SL'); receptora de pagos de Plus Ultra (caso Plus Ultra).

IOT Domotic Europe SL es una sociedad mercantil señalada en la instrucción del 'caso Plus Ultra' (DP 77/2024, Audiencia Nacional, juez Calama) como una de las s

Sociedad instrumental sin empleados (Lot Domotic Europe SL) vinculada a Julio Martínez Martínez, dentro de la presunta trama del caso Plus Ultra / auto Zapatero

Lot Domotic Europe SL es, según los informes de la Audiencia Nacional y antifraude recogidos por la prensa, una de las sociedades de la red de Julio Martínez Ma

Empresa tecnológica (ganadería de precisión / IoT) del grupo de Juan Carlos Barrabés; figura entre las sociedades examinadas en el caso Begoña Gómez.

Ixorigue Technologies S.L. es una empresa de tecnología agropecuaria (monitorización de ganado mediante IoT) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. En la

Consultora (ya disuelta) del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, a través de la cual habría pagado a Leire Díez; en el foco de la pieza sobre presunta financiación irregular del PSOE.

Zaño Sociedad Consultora S.L. es la consultora, hoy extinta (disuelta el 1 de abril de 2026), que el histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Carlos Zarrías

Sociedad mercantil cuyo administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado; señalada por la UDEF en la investigación de la trama Plus Ultra / financiación del entorno de Zapatero.

Apamate Corporate and Trust SL es una sociedad cuyo administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado (ciudadano español nacido en Venezuela). Según informes

Sociedad mercantil (NIF B87825402) del grupo de empresas de Juan Carlos Barrabés, citada en la investigación del caso Begoña Gómez / Barrabés

Formiguero Barrabés SL (NIF B87825402) es una sociedad del entramado empresarial de Juan Carlos Barrabés dedicada a la adquisición de participaciones en empresa

Conglomerado empresarial de Juan Carlos Cueto; señalado por la UCO como motor económico de Soluciones de Gestión en la trama de las mascarillas. Investigación judicial en curso.

Grupo Cueto es el conglomerado de empresas de Juan Carlos Cueto que, según el informe de la UCO de la Guardia Civil, habría actuado como motor económico de Solu

Consultora española de marketing e investigación de mercados; antigua empleadora de Begoña Gómez (1999-2018), a través de su filial Task Force.

Grupo Empresarial Inmark S.A. (con su filial Task Force) es una consultora de investigación de mercados y marketing en la que Begoña Gómez, esposa del president

Entidad bancaria española (CaixaBank S.A., CIF A08663619); aparece como tercero en los expedientes judiciales.

CaixaBank S.A. (CIF A08663619, que integró Banco Mare Nostrum y Bankia) es una de las principales entidades bancarias de España. En las causas analizadas aparec

Sociedad mercantil del empresario constructor valenciano José Ruz (titular también de Levantina, Ingeniería y Construcción SL).

Lopera Activa S.L. es una sociedad cuyo titular es el constructor valenciano José Ruz, propietario asimismo de Levantina, Ingeniería y Construcción SL. Ruz es u

Departamento ministerial del Gobierno de España responsable de transportes, movilidad e infraestructuras (denominación MITMA, 2020-2023).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) fue el departamento del Gobierno de España responsable de las políticas de transporte, movilidad

Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad de investigación de delitos graves y de delincuencia económica y anticorrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) es la unidad de élite de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargada de la investigación de la delincuencia grave y orga

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido político español de centro-izquierda, fundado en 1879; partido que sostiene al Gobierno de España bajo Pedro Sánchez.

El PSOE es el principal partido de la izquierda española y sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez. Aparece de forma transversal en las causas del entorno (caso K

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF Alta Velocidad, entidades públicas empresariales adscritas al Ministerio de Transportes, responsables de la red ferroviaria española.

ADIF es la entidad pública empresarial que gestiona y licita gran parte de la infraestructura ferroviaria de España, incluida la alta velocidad. Aparece en la i

Instituto armado de naturaleza militar con funciones de policía judicial y seguridad pública en España; incluye la Unidad Central Operativa (UCO).

La Guardia Civil es el cuerpo de seguridad cuya Unidad Central Operativa (UCO) ha elaborado los principales informes de policía judicial que sustentan varias de

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: holding empresarial público español, gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La SEPI es el holding de empresas públicas del Estado español, heredero del antiguo INI, y durante la pandemia gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empr

Universidad pública de Madrid (UCM); sede de la cátedra extraordinaria 'Transformación Social Competitiva' que dirigía Begoña Gómez y del Máster de Fundraising que codirigía; personada como actor civil (perjudicada) en el caso Begoña Gómez, sin ejercer la acusación penal (auto de 20 de junio de 2026).

La Universidad Complutense de Madrid es una universidad pública (auto de 20 de junio de 2026, p.33). Figura en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinad

Organismo público (Mº de Transportes) que coordina las Autoridades Portuarias del sistema portuario estatal; presidido en 2020 por Francisco Toledo.

Puertos del Estado es el organismo público, adscrito al Ministerio de Transportes, que coordina y controla la eficiencia del sistema portuario de titularidad es

Dirección General de Carreteras, órgano del Ministerio de Transportes (antes MITMA/Fomento) responsable de la red estatal de carreteras.

La Dirección General de Carreteras es el órgano del Ministerio de Transportes encargado de la planificación, construcción y conservación de la red de carreteras

Cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) codirigida por Begoña Gómez (2020-2024); no renovada/rescindida en septiembre de 2024.

Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada en la UCM (convenio de octubre de 2020) y codirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente

Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en julio de 2020 y gestionado por la SEPI para reforzar la solvencia de empresas estratégicas afectadas por la pandemia.

El FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) fue creado por el Gobierno el 3 de julio de 2020 (Real Decreto-ley 25/2020), con una dotación

Ministerio Fiscal (Fiscalía): órgano constitucional que promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público; parte acusadora en las causas penales.

El Ministerio Fiscal es el órgano de relevancia constitucional que, con autonomía funcional, ejerce la acción penal en defensa de la legalidad, los derechos de

Órgano que asiste al presidente del Gobierno de España; en la trama, empleador público de la asesora de Begoña Gómez.

La Presidencia del Gobierno (Moncloa) es el órgano que asiste al presidente del Gobierno de España. En el caso Begoña Gómez aparece porque María Cristina Álvare

Diputación Provincial de Badajoz (Extremadura); administración local provincial gobernada por el PSOE.

La Diputación Provincial de Badajoz es la administración local donde David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, fue contra

Denominacion del actual Ministerio de Transportes hasta enero de 2020 (paso a llamarse Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA); dirigido en esa etapa por Jose Luis Abalos.

El Ministerio de Fomento fue la denominacion, hasta enero de 2020, del actual Ministerio de Transportes (entonces MITMA). En la etapa relevante lo dirigio Jose

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut); ente público sanitario dependiente de la Conselleria de Salut del Govern balear.

El IB-Salut es el servicio público de salud de las Islas Baleares, dependiente de la Conselleria de Salut del Govern balear. En el caso Koldo/mascarillas figura

Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), organismo publico espanol de gestion y recaudacion de impuestos

La Agencia Tributaria (AEAT) es el organismo publico espanol encargado de la gestion, inspeccion y recaudacion del sistema tributario estatal y aduanero. En la

Partido político español de centro-derecha; principal partido de la oposición (presidente Alberto Núñez Feijóo desde abril de 2022).

El Partido Popular (PP) es uno de los dos grandes partidos del sistema español, de orientación de centro-derecha, constituido el 20 de enero de 1989 como refund

Órgano colegiado del Gobierno de España (gabinete/poder ejecutivo) presidido por el presidente del Gobierno.

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno de España que reúne a los ministros bajo la presidencia del presidente del Gobierno y adopta los acu

Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.: organismo público español de impulso de la transformación digital.

Red.es es una entidad pública empresarial española dedicada a ejecutar proyectos de transformación digital de empresas, ciudadanía y administraciones (gestiona,

Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; Unidad de Inteligencia Financiera de Espana, adscrito a la Comision (orbita del Ministerio de Economia), con apoyo de medios y personal del Banco de Espana.

El SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera de Espana y autoridad supervisora en materia de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del

OPR (Obras Publicas y Regadios) es una empresa constructora vinculada a los hermanos Daniel y Antonio Fernandez Menendez, que figuran como administrador y apode

Cámara baja de las Cortes Generales de España; poder legislativo en cuyo seno se han constituido comisiones de investigación relacionadas con el caso Koldo/mascarillas.

El Congreso de los Diputados es la cámara baja de las Cortes Generales de España. En relación con estos casos actúa como marco de la comisión de investigación s

Firma multinacional de servicios profesionales (consultoría, auditoría y asesoría legal); aparece en dos causas distintas: asesora jurídica de la SEPI en el rescate de Plus Ultra y adjudicataria del software de la cátedra de Begoña Gómez en la UCM. No figura imputada en ninguna de las dos.

Deloitte es una de las grandes firmas multinacionales de servicios profesionales (consultoría, auditoría y asesoramiento legal). En el grafo aparece vinculada a

Departamento de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) especializado en delincuencia económica y anticorrupción; según prensa, su jefatura la ostenta el teniente coronel Antonio Balas.

El Departamento de Investigación (o Delincuencia) Económica y Anticorrupción es la unidad de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) especializada

Cooperativa internacional de mensajería financiera interbancaria (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), con sede en Bélgica.

SWIFT es la red cooperativa internacional, de Derecho belga y propiedad de miles de entidades financieras, que estandariza los mensajes de pago y transferencias

Supremo organo fiscalizador de las cuentas y la gestion economica del sector publico espanol; con funcion jurisdiccional contable. Rango constitucional (art. 136 CE), dependiente de las Cortes Generales.

El Tribunal de Cuentas es la institucion encargada de fiscalizar la actividad economico-financiera del sector publico espanol (incluida la de los partidos polit

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.; operador postal público de España (grupo público estatal).

Correos es la sociedad estatal española de servicios postales. En el contexto del caso Koldo/mascarillas figura como una de las entidades públicas que durante l

Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., S.A.): empresa pública de ingeniería y consultoría del transporte dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ineco es una sociedad mercantil estatal de ingeniería y consultoría en transporte e infraestructuras, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sost

Sociedad cooperativa vasca (Noran S. Coop. Pequeña), con sede en Donostia/San Sebastián, vinculada a Antxon Alonso (Servinabar) y Koldo García.

Noran Coop (Noran Sociedad Cooperativa Pequeña), domiciliada en la calle Portuetxe de Donostia, es una sociedad cooperativa vasca constituida en 2015 cuyos soci

Wakalua Innovation Hub: primer hub global de innovación en turismo, vinculado al Grupo Globalia, lanzado en enero de 2019 (FITUR) en colaboración con la Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO).

Wakalua (Wakalua Innovation Hub) es un hub de innovación turística con sede en Madrid (Barrabés Growth Space), vinculado al Grupo Globalia —matriz de Air Europa

Tecnologías y Servicios Agrarios SA: empresa pública filial del Grupo Tragsa (medio propio del Estado, participado mayoritariamente por SEPI), dedicada a consultoría e ingeniería

TRAGSATEC (Tecnologías y Servicios Agrarios SA, constituida en 1990) es la filial de servicios técnicos, consultoría e ingeniería del Grupo Tragsa, empresa públ

Centro de IE University (Instituto de Empresa) dedicado a África, dirigido por Begoña Gómez (aprox. 2018-2022); aparece en la investigación judicial sobre Begoña Gómez.

El IE África Center es un centro de IE University (Instituto de Empresa) orientado al desarrollo y la innovación en África. Begoña Gómez, esposa del presidente

Administración local del municipio de Madrid; órgano de contratación pública (incluida el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo).

El Ayuntamiento de Madrid es la administración local de la capital de España, con órganos de contratación propios. Durante la pandemia de COVID-19 (marzo de 202

Think tank con sede en Madrid fundado en 2022, presidido por Daniel Romero-Abreu (Thinking Heads); el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero figura como presidente de su Consejo Asesor. Aparece en la investigación judicial (juez Calama) sobre el entramado societario en torno a Zapatero.

Gate Center (The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center) se describe en su web, según recoge el informe de la UDEF, como un think tank sin ánimo de

Renfe-Operadora, entidad publica empresarial espanola de transporte ferroviario adscrita al Ministerio de Transportes

Renfe-Operadora es la entidad publica empresarial espanola encargada de la explotacion del transporte ferroviario de viajeros y mercancias, adscrita al Minister

Pseudosindicato/asociación de ultraderecha (fundado 1995, liderado por Miguel Bernad Remón); ejerce la acusación popular en numerosas causas mediáticas.

Manos Limpias es una organización autodenominada 'sindicato' (colectivo de funcionarios) fundada en 1995 que ha presentado más de doscientas denuncias y se pers

Departamento del Gobierno de España responsable de la política de defensa y de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa es el departamento del Gobierno de España encargado de la política de defensa y de las Fuerzas Armadas. En el contexto del 'caso Koldo'

Partido político español de extrema derecha (fundado en 2013); ejerce como acusación popular en varias causas de corrupción.

Vox es un partido político español situado en la extrema derecha. En el contexto de estos casos figura por su personación como acusación popular en procedimient

Órgano que dirige el Ministerio Fiscal en toda España; a su frente está el/la Fiscal General del Estado.

Organismo público que consta como destino de nombramientos o ceses publicados en la sección II.A del BOE. Dato oficial público; un nombramiento o un cese es un

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (hoy Oficina de Transferencia de Conocimiento) de la Universidad Complutense de Madrid: gestiona la propiedad intelectual/industrial y el registro de los resultados de investigación de la universidad.

OTRI son las siglas de 'Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación' (hoy también denominada Oficina de Transferencia de Conocimiento) de la Univers

Poder ejecutivo del Reino de España

El Gobierno de España es el poder ejecutivo del Estado. Durante el periodo cubierto por las causas (caso Koldo/mascarillas, Cerdán, Ábalos, Plus Ultra) ha estad

Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policia (Comisaria General de Policia Judicial); investiga corrupcion, blanqueo y fraude.

La UDEF (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal), creada en 2005 (en el contexto de las investigaciones de corrupcion en Marbella) e integrada como una de la

Banco público español (entidad de crédito adscrita al Ministerio de Economía); vía de financiación tanteada en el caso Plus Ultra.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el banco público español, entidad de crédito con forma de empresa pública adscrita al Ministerio de Economía, que canal

Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF): unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), dentro del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, especializada en investigar el fraude fiscal de alcance nacional.

La ONIF es la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creada en 1998 (Resolución de 27 de

Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada («Fiscalía Anticorrupción»): órgano del Ministerio Fiscal especializado en delitos económicos y corrupción de especial trascendencia. Interviene como acusación pública; su intervención no implica culpabilidad (presunción de inocencia).

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada («Fiscalía Anticorrupción») es el órgano del Ministerio Fiscal especializado en delitos e

Dominio web (transformatsc.org) de la plataforma/software "Transforma TSC" vinculada a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en la UCM; dado de alta el 21 de septiembre de 2022.

Transformatsc.org es el dominio de internet de la plataforma digital "Transforma TSC", herramienta de medición de impacto social y ambiental desarrollada en el

Nodo genérico extraído de los diarios de sesiones que agrupa menciones distintas bajo la palabra 'Hacienda': por un lado el Ministerio de Hacienda (departamento

Fundación de cooperación al desarrollo (ONGD) fundada por José Luis Ábalos; cerrada/inactiva desde 2023 y en proceso de liquidación judicial ordenado por la Generalitat Valenciana; línea de investigación patrimonial del caso Koldo

FIADELSO (Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social) es una ONG de cooperación al desarrollo fundada por el exministro de Transportes y exse

Compañía aseguradora (grupo italiano Reale Group); patrocinadora/financiadora de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

Reale Seguros es una compañía aseguradora del grupo italiano Reale Group. En el caso de Begoña Gómez (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, juez Juan Carlos P

Establecimiento de hostelería en Pamplona; según la investigación, presuntamente usado para emitir facturas falsas a Acciona y devolver efectivo en favor de Koldo García

'Bar Franky' (alias 'Franky') es un bar/restaurante de Pamplona —un establecimiento, no una persona—. Según la investigación del caso Koldo, su asesor fiscal/co

Organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo (OMT / UNWTO / ONU Turismo), con sede en Madrid; secretario general Zurab Pololikashvili (desde enero de 2018)

Agencia especializada de la ONU para la promoción del turismo, con sede en Madrid y dirigida desde enero de 2018 por el georgiano Zurab Pololikashvili. Aparece

Sistema público de Seguridad Social de España (Tesorería General de la Seguridad Social, Servicios Comunes)

La Seguridad Social es el sistema público español de protección social; sus referencias en el grafo corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social y

Organismo público (TGSS), servicio común de la Seguridad Social española encargado de la gestión de recursos económicos y cotizaciones.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es un servicio común de la Seguridad Social española, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Aena S.M.E., S.A.: gestor aeroportuario espanol (sociedad mercantil estatal cotizada, mayoria publica del Estado via Enaire) adscrito al Ministerio de Transportes; opera la red de aeropuertos de interes general.

AENA (Aena S.M.E., S.A.) es el gestor de la red de aeropuertos de interes general en Espana, sociedad mercantil estatal cotizada cuya mayoria accionarial mantie

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: órgano colegiado consultivo en materia de contratación del sector público, adscrito al Ministerio de Hacienda

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano consultivo del Estado en materia de contratación pública (adscrito al Ministerio de Hacienda

Entidad de credito espanola nacida en 1977 ligada al colectivo de ingenieros de Caminos; banco desde 2008; integrada (con Bancofar) bajo la marca CBNK hacia 2023.

Banco Caminos es una entidad financiera espanola con origen en 1977 ligada al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y otros colectivos profesional

Puesto/unidad de la Diputación de Badajoz cuya jefatura ocupó David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez (causa por presunta prevaricación y tráfico de influencias).

La 'Oficina de Artes Escénicas' es la denominación del puesto que pasó a dirigir David Sánchez Pérez-Castejón (artísticamente David Azagra), hermano del preside

Asociación ultraconservadora española (HazteOír.org) personada como acusación popular en causas del caso Koldo/Ábalos, Plus Ultra y la causa contra el fiscal general

HazteOír.org es una asociación civil ultraconservadora española que ejerce la acción popular como acusación en varios procedimientos relacionados con estas tram

Nombre genérico del equipo/actuación de auditoría interna del Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas (encargada en 2024 por el ministro Óscar Puente)

En el grafo, 'Autoridad de Auditoría' designa de forma genérica al equipo/actuación de auditoría interna del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible so

Órgano de mando del Ejército de Tierra español, dependiente del Ministerio de Defensa; bajo este nodo el grafo agrupa también unidades económico-logísticas como la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico

El Estado Mayor del Ejército de Tierra es el principal órgano auxiliar de mando del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), encuadrado en el Ministe

Etiqueta usada por la Policía/instrucción del caso Plus Ultra para designar la presunta estructura jerárquica de influencia en torno al expresidente Zapatero (no es una sociedad mercantil registrada).

'Grupo Zapatero' es la denominación que, según los informes policiales y el auto del juez Calama en el caso Plus Ultra, se empleaba para referirse a la presunta

Autoridad de aviación civil de Venezuela (INAC).

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) es el organismo regulador de la aviación civil de Venezuela. En la causa del auto-zapatero / 'cas

Portal electrónico oficial de licitación pública del Estado (PLACSP/PLACE), gestionado por la Dirección General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda y Función Pública).

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP, antes Plataforma de Contratación del Estado o PLACE, dominio contrataciondelestado.es) es el nodo elec

Organismo autónomo de cuenca dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (CIF Q2817005H), encargado de la gestión del agua en la demarcación del río Tajo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es un organismo autónomo de cuenca, con personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio para la Transición Eco

Órgano del Ministerio de Transportes (DGAC) responsable de la política y ordenación del transporte aéreo en España.

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Partido político / plataforma de la sociedad civil que ejerce la acusación popular en varias causas (caso de David Sánchez en Badajoz; Causa Especial 20775/2020 del Tribunal Supremo).

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