Quién es quién en el entramado

Exasesor y exchófer de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021); figura central del 'caso Koldo'. Condenado por la STS 418/2026 (22-jun-2026, Causa Especial 20775/2020) por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación (esta última como cooperador necesario); absuelto de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad. Sentencia firme.

Koldo García Izaguirre fue chófer, escolta y luego asesor de confianza de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes (2018-2021) y da nombre

Exministro de Fomento (2018-2020) y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020-2021); exsecretario de Organización del PSOE ("número tres"); exdiputado por Valencia. Condenado por la STS 418/2026 (22-jun-2026, Sala Segunda del TS, Causa Especial 20775/2020) por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el "caso Koldo"; absuelto de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad. Sentencia firme (instancia única ante el Supremo).

José Luis Ábalos Meco fue ministro de los dos primeros Gobiernos de Pedro Sánchez —de Fomento (2018-2020) y, tras la reestructuración, de Transportes, Movilidad

Exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado por Navarra; investigado en la rama Cerdán-Servinabar del 'caso Koldo'.

Santos Cerdán León fue secretario de Organización del PSOE desde julio de 2021 -uno de los cargos de mayor peso en la dirección del partido- y diputado por Nava

Empresario y expresidente del Zamora CF. Condenado por la STS 418/2026 (22-jun-2026, Causa Especial 20775/2020) por organización criminal y cohecho en el 'caso Koldo', con la atenuante analógica de confesión apreciada como cualificada (penas privativas de libertad suspendidas) y absuelto del resto; sentencia firme. Según Diario de Castilla y León (07-10-2024), está además investigado en una causa separada por presunto fraude fiscal en hidrocarburos, en la que rige la presunción de inocencia.

Víctor Gonzalo de Aldama Delgado es un empresario español, expresidente del Zamora CF, señalado por la investigación como comisionista o intermediario ('consegu

Esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez; directiva y docente: exdirectora del IE Africa Center (2018-2022), codirectora del Máster de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid (desde 2014/15; suspendido en octubre de 2024) y directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM (constituida en 2020; según Wikipedia, no renovada en 2024); acusada en el caso Begoña Gómez: el auto de apertura de juicio oral de 21 de septiembre de 2026 la envía a juicio ante el Tribunal del Jurado por presuntos tráfico de influencias y malversación (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, p.65); rige la presunción de inocencia.

María Begoña Gómez Fernández es la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (auto de 20 de junio de 2026, p.29). Profesionalmente fue director

Expresidente del Gobierno de España (2004-2011) por el PSOE; exsecretario general del PSOE (2000-2012). Investigado desde mayo de 2026 en el caso Plus Ultra, instruido por el juez José Luis Calama (Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº 2, Audiencia Nacional; Diligencias Previas 77/2024). Rige la presunción de inocencia.

José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE (2000-2012). El auto de 18 de mayo de 2026 de

Empresario conocido como 'Julito'; administrador único de Análisis Relevante y titular de Idella Consulenza Strategica; presentado por la UDEF y el auto del juez Calama como el canalizador de fondos hacia el entorno de Zapatero (la 'vía Zapatero') en el caso Plus Ultra; investigado en la Audiencia Nacional. No es directivo de Plus Ultra: no confundir con Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de la aerolínea según Infobae y elDiario.es.

Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito' (así lo llaman en el Senado y en El Español), es un empresario distinto de Julio Martínez Sola, presidente y cof

Presidente del Gobierno de España (desde junio de 2018) y secretario general del PSOE (desde 2017).

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es presidente del Gobierno de España desde junio de 2018 y secretario general del PSOE desde 2017. Figura en esta base por su posic

Empresario de origen venezolano, considerado por la investigación principal accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas; investigado en el 'caso Plus Ultra' y, según prensa (El Español, COPE), con orden internacional de detención.

Rodolfo José Reyes Rojas es un empresario de origen venezolano al que los investigadores consideran el principal accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, control

Consejero delegado (CEO) de Plus Ultra Líneas Aéreas según elDiario.es y Rankia (director de operaciones de la aerolínea en 2020 según el auto de Calama, p.54); investigado en el 'caso Plus Ultra' (informe UDEF) y, según Libertad Digital, detenido el 11 de diciembre de 2025.

Roberto Roselli Miele fue consejero delegado (CEO) de Plus Ultra Líneas Aéreas según elDiario.es y Rankia; el auto de Calama de 18 de mayo de 2026 lo cita como

Asesora de Begoña Gómez, personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (Moncloa); acusada en el caso Begoña Gómez, solo por presunta malversación (auto de apertura de juicio oral de 21 de septiembre de 2026, p.65).

María Cristina Álvarez Rodríguez es la asesora de Begoña Gómez, contratada en julio de 2018 por la Presidencia del Gobierno como personal eventual de su Secreta

Empresario aragonés, presidente y fundador del Grupo Barrabés (informe UCO de 14-05-2024, p.13); asesoró a Begoña Gómez en su cátedra de la UCM; fue investigado en el caso Begoña Gómez hasta que la Audiencia Provincial de Madrid lo excluyó del procedimiento (Infobae, 16-07-2026); la pieza de Red.es se remitió a la Fiscalía Europea (Europa Press vía The Objective, 04-08-2026)

Juan Carlos Barrabés Cónsul es empresario tecnológico, socio y fundador de Barrabes.biz (auto de 11 de abril de 2026, p.2) y, según el informe de la Guardia Civ

Empresario constructor, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); investigado en el 'caso Koldo/Cerdán'.

José Ruz Martínez ('Pepe Ruz') es propietario de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), una de las tres empresas cuyas adjudicaciones de obr

Músico (compositor); hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; exjefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz (14-jul-2026) como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa a 9 años de inhabilitación; absuelto de tráfico de influencias. Recurrible ante el TSJ de Extremadura: rige la presunción de inocencia.

David Sánchez Pérez-Castejón es músico (compositor) y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El 14 de julio de 2026, la Sección Primera de la Audie

Política venezolana (PSUV); vicepresidenta de Venezuela 2018-2026 y, desde enero de 2026, presidenta encargada de Venezuela; protagonista del 'Delcygate' en España.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez (n. 18 de mayo de 1969) es, según Wikipedia, abogada, diplomática y política venezolana. Fue vicepresidenta de Venezuela bajo Nicol

Exmilitante del PSOE, exdirectiva de empresas públicas (según Wikipedia, jefa de comunicación de ENUSA 2018-2021 y directora de Relaciones Institucionales de Correos 2022-2023); apodada 'la fontanera del PSOE' por medios como Infobae; detenida (diciembre de 2025, según Infobae) e investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

María Leire Díez Castro es exmilitante del PSOE (según Wikipedia, pidió la baja voluntaria el 3 de junio de 2025) y exdirectiva de empresas públicas: según Wiki

Isabel Pardo de Vera Posada: expresidenta de ADIF (2018-2021) y exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2021-2023).

Isabel Pardo de Vera Posada fue presidenta de ADIF (2018-2021) bajo el ministerio de José Luis Ábalos y, tras el cese de este en julio de 2021, secretaria de Es

Joseba Antxon Alonso Egurrola, empresario vasco; administrador/socio de Servinabar 2000 SL, sociedad vinculada a Santos Cerdán.

Joseba Antxon Alonso Egurrola es un empresario vasco identificado en las investigaciones del 'caso Koldo'/trama Cerdán como administrador y socio de Servinabar

Francisco Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras del Ministerio de Fomento/Transportes (desde junio de 2018); investigado en el 'caso Koldo'.

Francisco Javier Herrero Lizano fue nombrado director general de Carreteras a finales de junio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Ábalos al Minister

Exdirectivo de Acciona (Fernando Agustín Merino Vera); exdelegado en Navarra y La Rioja; investigado, según Público, en el 'caso Cerdán/Koldo'.

Fernando Agustín Merino Vera trabajó en Acciona y fue delegado de la constructora en Navarra y La Rioja. Según Público, está investigado en la causa del 'caso K

Abogado madrileño; investigado en el caso Plus Ultra según El Independiente (detenido el 11-dic-2025, en libertad provisional con retirada de pasaporte); según los informes de la UDEF, presunto intermediario en las gestiones del rescate (entorno de Rodolfo Reyes).

Miguel Palomero (Miguel Palomero de Juan) es un abogado madrileño investigado en el caso Plus Ultra (Audiencia Nacional, juez José Luis Calama) por presuntos bl

Abogado, exsocio del despacho Andersen y secretario del consejo de administración de Plus Ultra (según The Objective, 23-05-2026); investigado en el caso Plus Ultra/Zapatero (informe UDEF 1907, p.127). Rige la presunción de inocencia

Santiago Fernández Lena es abogado; según The Objective (23-05-2026), estuvo una década ligado a la aerolínea Plus Ultra como secretario no consejero (externo,

Exvicesecretario general y exsecretario de Organización del PSN-PSOE, exportavoz socialista y parlamentario foral de Navarra (dimitió de los cargos orgánicos el 18-jun-2025)

Considerado el 'número dos' de María Chivite en el PSN, era vicesecretario general y portavoz parlamentario cuando dimitió de sus cargos orgánicos el 18 de juni

Esposa de Koldo García según los autos y el informe UCO (expareja según Vozpópuli y Okdiario); exvocal de Bienestar Social del PSN; contratada a principios de 2020 como ayudante de secretaria (nivel 17) en el Ministerio de Transportes de Ábalos; investigada en el caso Koldo (procedimiento 65/2023, Audiencia Nacional)

Patricia Úriz Iriarte (Pamplona, 1976, según Okdiario, 25-02-2020, y El Español, 22-02-2024) es la esposa de Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalo

Secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante cerca de dos décadas; señalada por el juez instructor en el 'caso Plus Ultra' (auto relativo al entorno de Zapatero).

María Gertrudis Alcázar Jiménez ('Gertru') fue durante alrededor de dos décadas la secretaria personal de máxima confianza del expresidente del Gobierno José Lu

Ministro del Interior de España desde 2018; juez de carrera («treinta años … de juez, y muchos años de juez de instrucción», según sus palabras ante la comisión de investigación, DS_C_15_745, p.87)

Ministro del Interior desde 2018 en los gobiernos de Pedro Sánchez y juez de carrera: «he estado treinta años y me he tomado muy en serio el trabajo de juez, y

Empresario; vicepresidente de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2020-2021 según los informes de la UDEF (informe 1907, p.80) y, según Infobae (20-05-2026), cofundador y presidente de la compañía, cargo que dejó el 24-07-2026 según EFE (vía Infobae); la representó en el contrato con Idella Consulenza Strategica; investigado en el caso Plus Ultra (rescate de la SEPI). Distinto de Julio Martínez Martínez ('Julito'), interlocutor de la 'vía Zapatero'.

Julio Martínez Sola es, según Infobae y elDiario.es, cofundador de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas y fue su presidente hasta su dimisión el 24 de julio de

Economista y político del PSOE; secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con José Luis Ábalos (2018-2021); después presidente de Paradores (2021-2023) y de Correos (desde dic. 2023); exdiputado por Murcia.

Pedro Saura García (Torre-Pacheco, 1962) es, según Wikipedia, economista, profesor titular de la Universidad de Murcia y político del PSOE; fue secretario gener

Expresidente de la Diputación de Badajoz y dirigente del PSOE en Extremadura; condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz (14-jul-2026) como autor de dos delitos de prevaricación (Bloques A y B) a sendas penas de 9 años de inhabilitación; absuelto de tráfico de influencias; recurrible ante el TSJ de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo Miranda fue presidente de la Diputación de Badajoz y dirigente del PSOE en Extremadura. El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de

Vicepresidente de la SEPI; presidente en funciones de la SEPI en noviembre de 2020, cuando el Consejo Gestor aprobó el rescate de Air Europa

Bartolomé Lora Toro es vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ejercía como presidente en funciones (entre octubre de 201

Administrador (mancomunado) de la mercantil Obras Publicas y Regadios (OPR); hermano de Antonio Fernandez Menendez (apoderado de OPR). Investigado en la pieza de obra publica del caso Koldo por presuntos amanos de adjudicaciones.

Daniel Fernández Menéndez («Dani», «Dani Opr») figura en el informe de la UCO de junio de 2025 como administrador mancomunado de la constructora Obras Públicas

Empresario nacido en Venezuela; junto a su hermano Guillermo Alfredo, propietario (según Infobae, 25-05-2026) y administrador (informe UDEF 2910/26, p.41) de la consultora Inteligencia Prospectiva SL, cuyo domicilio social fue registrado por orden del auto de 18 de mayo de 2026 en el caso Plus Ultra / entorno de Zapatero (presunción de inocencia)

Domingo Arnaldo Amaro Chacón es un empresario nacido en Venezuela que, junto a su hermano Guillermo Alfredo (los «hermanos Amaro Chacón»), es propietario, según

Mercedes González Fernández, exdiputada del PSOE por Madrid (XV legislatura, hasta septiembre de 2024); fue secretaria primera de la Comisión de Investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia (caso Koldo). Dejó su escaño en septiembre de 2024 para reincorporarse como directora general de la Guardia Civil, cargo que ya ocupó unos meses en 2023 (según Público y Artículo 14). Investigada, según The Objective, desde el 2 de julio de 2026 en la causa Leire/'cloacas' (DP 150/2025, juez Pedraz); seguía en el cargo según EFE (vía Infobae, 10-09-2026) y rige la presunción de inocencia

Mercedes González Fernández fue diputada socialista por Madrid en la XV legislatura del Congreso (número diez de la lista del PSOE en las elecciones del 23 de j

Expareja del exministro José Luis Ábalos; exazafata de imagen y dentista colegiada; contratada por Ineco y Tragsatec (2019-2021) sin desempeñar trabajo efectivo, según la sentencia del TS de 22-jun-2026 (que condenó a Ábalos y Koldo, no a ella); citada como investigada, según prensa (Telemadrid, The Objective), por el juez Ismael Moreno (AN, caso Koldo) el 3-jul-2026 por presuntos tráfico de influencias y malversación.

Jésica Rodríguez García, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, es una de las figuras del caso Koldo. Trabajó como azafata de imagen y, según

Exasesor de Moncloa (Luis María Carrero Pérez, Unidad de Mensaje 2020-2023); condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperador necesario de prevaricación (Bloque C, su plaza en la Diputación) a 9 años de inhabilitación; absuelto de tráfico de influencias; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Luis María Carrero Pérez es un exasesor del Palacio de la Moncloa (Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos, del 2 de marzo de 2020 al 31 de dici

Comisario de la Policía Nacional, jefe superior de Policía de Canarias; excomisario jefe del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Comisario de la Policía Nacional conocido en prensa como 'el comisario del Delcygate' por dirigir la comisaría de Barajas durante la escala de Delcy Rodríguez e

Exembajadora de Bolivia en España (2007-2015); Senior Advisor de la consultora Kreab Bolivia.

María del Carmen Almendras Camargo es exembajadora de Bolivia en España (2007-2015) y Senior Advisor de la consultora Kreab Bolivia. Según el informe nº 2910/26

Exdirectora del Área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diputación de Badajoz (en el cargo en 2016-2017 según la sentencia 152/2026); condenada en sentencia NO firme (AP de Badajoz, 152/2026) como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque A) a 9 años de inhabilitación, absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura, rige la presunción de inocencia hasta la firmeza

Elisa Moriano Morales fue directora del Área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diputación de Badajoz durante la presidencia de Miguel Ángel Gallardo (en el ca

Presidenta del PSOE (desde 2017), diputada y exministra de Medio Ambiente (2004-2008), según Wikipedia. En el caso Leire comparece como TESTIGO, no investigada: según Infobae, declaró ante el juez Pedraz el 15-jul-2026; compareció ante la comisión Koldo del Senado el 22-jul-2026 (DS Senado 758)

Cristina Narbona Ruiz (Madrid, 1951) es presidenta del PSOE desde 2017, diputada en el Congreso y exministra de Medio Ambiente (2004-2008), según Wikipedia. Apa

Empresario granadino vinculado a Obras Públicas y Regadíos (OPR); representante/apoderado de OPR; investigado en el caso Koldo por presuntas mordidas a cambio de obra pública; hermano de Daniel Fernández Menéndez.

Antonio Fernández Menéndez es un empresario granadino vinculado a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), de la que es apoderado desde el 24 de agosto de 20

Empresario; exconsejero delegado de Globalia (matriz de Air Europa); hijo del fundador Juan José Hidalgo.

Javier Hidalgo es empresario y exconsejero delegado de Globalia, grupo turístico matriz de Air Europa fundado por su padre Juan José Hidalgo. Declaró como testi

Empresario del sector de los hidrocarburos, accionista y controlador de Villafuel SL a través de Still Growing SL (calificación fiscal, p.12; sentencia TS de 22-06-2026, p.43); según EFE (vía Infobae, 09-07-2026), investigado junto a Víctor de Aldama por presunto fraude de IVA en hidrocarburos

Claudio Rivas Ruiz Capillas es un empresario del sector de los hidrocarburos: accionista y controlador, a través de Still Growing SL, de Villafuel SL, sociedad

Gestor societario señalado en la instrucción del caso Plus Ultra; descrito por el instructor como hombre de confianza de Julio Martínez Martínez en un 'tercer nivel' operativo, encargado de la gestión diaria y la cobertura documental del entramado de sociedades.

Cristóbal Cano Quiles figura en la instrucción del caso Plus Ultra (Audiencia Nacional) como uno de los gestores societarios del entramado vinculado a Julio Mar

Exdirectora del Área de RRHH de la Diputación de Badajoz (2016-2023); concejala/teniente de alcalde en Olivenza (PSOE); condenada (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque B) a 9 años de inhabilitación; absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura

Juana Cinta Calderón Zazo es abogada (licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, 1993) y técnica de Administración General en la Diputación de Badajoz

Político del PSOE en la provincia de Badajoz; alcalde de Castuera y diputado provincial delegado de la Diputación de Badajoz (sentencia 152/2026, p.210), donde fue Delegado del Área de Cultura; condenado en sentencia NO firme (AP de Badajoz, 152/2026) como cooperador necesario de prevaricación (Bloque B) a 9 años de inhabilitación, absuelto del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura, rige la presunción de inocencia hasta la firmeza

Francisco Martos Ortiz es un político socialista de la provincia de Badajoz, alcalde de Castuera y diputado provincial delegado de la Diputación de Badajoz (así

Director de Participadas IV de la SEPI en la tramitación del rescate de Plus Ultra (diciembre de 2020, informe UDEF 1907 p.9 y p.37; auto de 18-05-2026 p.20); citado en la instrucción del rescate y mencionado por senadores en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI (DS_C_15_659 p.22; DS_C_15_717 p.29)

José Ángel Partearroyo fue director del área de empresas participadas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), responsable de proponer res

Hijo del senador del PSOE por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo Palarea, según el informe de la UDEF; citado en la instrucción del caso Plus Ultra, donde un mensaje de Rodolfo Reyes recogido por la UDEF lo describe como «la pieza de ZP en Venezuela».

Manuel Aarón Fajardo (citado en algunas fuentes como Manuel Aarón Fajardo García) es, según el informe de la UDEF, hijo del senador del PSOE por Lanzarote Franc

Directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria.

Ana María Ospina Ospina es directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del conglomerado peruano Grupo Gloria. Según el informe de la UDEF de

Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (desde noviembre de 2024); secretaria de Estado de Energía (enero 2020-noviembre 2024) y en esa condición vocal del consejo gestor del FASEE de la SEPI. Compareció el 8 de julio de 2026 ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI. NO investigada.

Sara Aagesen Muñoz (Madrid, 1976), ingeniera química por la Universidad Complutense, es vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológ

Empresario venezolano (según Vozpópuli, 05-02-2026), accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Snip Aviation según la UDEF (informe UDEF 1907, p.180); señalado en la instrucción del caso Plus Ultra (DP 77/2024, Audiencia Nacional, juez Calama).

Camilo Ibrahim Issa es un empresario venezolano (según Vozpópuli, 05-02-2026) al que la UDEF identifica como accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de

Comandante de la Guardia Civil; investigado en el 'caso Koldo' por presunta protección a la trama de Koldo García y Víctor de Aldama.

Rubén Villalba Carnerero es un comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo'. Según el informe de la UCO recogido por El Español (octubre de 202

Empresario venezolano (según prensa), administrador solidario de la consultora Inteligencia Prospectiva SL; figura en el caso Plus Ultra/Zapatero.

Es uno de los hermanos Amaro Chacón (junto a Domingo Arnaldo Amaro Chacón), empresarios venezolanos según Público, Infobae y Euronews. Administra, con su herman

Magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo desde noviembre de 2020; instructor de la causa especial del caso Koldo/Ábalos, ya sentenciada (STS 418/2026, 22-jun-2026) (autoridad judicial, NO investigado)

Leopoldo Puente Segura (Madrid, 1964) es magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo desde noviembre de 2020, plaza a la que fue promovido

Expresidente de la SEPI (23-06-2018 a 04-10-2019, según el auto de 26-05-2026, p.4); letrado de la Junta de Andalucía según Público y okdiario; después asesor de Servinabar (2021-2023, según Público); investigado en la causa del juez Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) sobre presuntos amaños de contratos de empresas públicas (entorno Leire Díez). Presunción de inocencia

Vicente Cecilio Fernández Guerrero es jurista: según okdiario (11-12-2025) y Público (10-12-2025), ingresó por oposición en el cuerpo de letrados de la Junta de

Directivo de Plus Ultra Líneas Aéreas (de origen venezolano y ex presidente de Santa Bárbara Airlines, según Okdiario 30-01-2026); investigado en el caso Plus Ultra según los informes UDEF-BBCA 1907/1908 y el auto de la Audiencia Nacional (DP 77/2024)

Alejandro Delgado Crego es directivo de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas: los informes 1907/2026 y 1908/2026 de la UDEF-BBCA y el auto de la Audiencia Naci

Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza nº 5, que da fe del auto de 26 de mayo de 2026 (DP/PA 150/2025) sobre la entrada y registro en Ferraz; no es investigada

Ana Esther Sánchez García es la Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza nº 5, que da fe y firm

Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz (n. 1974) y exdiputado provincial delegado de Cultura, Deportes y Juventud; condenado (NO firme, recurrible ante el TSJ de Extremadura) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como autor de prevaricación administrativa (Bloque C, plaza de Luis María Carrero) a nueve años de inhabilitación; absuelto del resto

Ricardo Cabezas Martín (Badajoz, 1974) es concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, del que es portavoz según Infobae (28-05-2026)

Empresario (administrador único de Maxwell Cremona S.L.); pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; según Público e Infobae (jul-2026), acusado de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, con juicio oral abierto en septiembre de 2025 y aún sin fecha; acusación particular en la causa del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general García Ortiz

Alberto González Amador es un empresario —administrador único de Maxwell Cremona S.L., dedicada a la intermediación y consultoría, con el Grupo Quirón entre sus

Coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Blanca de Juan (Blanca María Juan de Castro, según El Español, 18-05-2026) figura en la causa de Begoña Gómez como coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de

Exdirectora del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz; condenada (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque B) a 9 años de inhabilitación; absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Emilia Parejo Gala fue directora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz (sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 152/2026, p.211). El 14 de jul

Evaristo Valentí López, exdirector del Conservatorio Superior de Música de Badajoz (Diputación de Badajoz); testigo en la causa de David Sánchez (sentencia AP Badajoz 152/2026). Testigo, no investigado. No debe confundirse con el seudónimo judicial «Evaristo» que usa el ATS 9905/2025.

Evaristo Valentí López es el exdirector del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, dependiente de la Diputación de Badajoz. En la causa de David Sánchez (

Exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid; testigo en el caso Begoña Gómez (auto de 11 de abril de 2026, p.2) y compareciente en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo (10-12-2025, según elDiario.es)

Juan Carlos Doadrio Villarejo fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (auto de 11 de abril de 2026, p.2) y partici

Magistrado de la Audiencia Nacional: titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 desde 2018 según Vozpópuli, que firma como magistrado-juez de la plaza nº 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (auto de 18-05-2026, p.87); juez instructor del caso Plus Ultra, en el que citó como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero. Autoridad judicial, NO investigado

José Luis Calama Teixeira es magistrado de la Audiencia Nacional. Según Vozpópuli, nació en Salamanca el 20 de mayo de 1959, ingresó en la carrera judicial en 1

Director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz; condenado (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz (p.375) como cooperador necesario de prevaricación administrativa (Bloque C, plaza de Luis María Carrero) a nueve años de inhabilitación; absuelto del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura (p.376)

Manuel Candalija Valle es director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz (firmó como tal en septiembre de 2023, sentencia AP Badajoz 152/2026, p.17; «

Margalida (Marga) Prohens Rigo: presidenta del Govern de les Illes Balears desde julio de 2023 (investida el 6 de julio de 2023, según su comparecencia en el Congreso, DSCD-15-CI-8, p.49) y presidenta del PP de Baleares desde 2021, según Wikipedia

Política del Partido Popular, preside el Govern balear desde julio de 2023 —fue investida el 6 de julio de 2023, tras ganar las elecciones de mayo y la dimisión

Exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda (junio 2018–marzo 2026, PSOE); secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 (según Infobae, 23-03-2026). Antes, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía

María Jesús Montero Cuadrado es una política del PSOE que fue ministra de Hacienda desde junio de 2018 (según la nota de La Moncloa de 27-03-2026) y vicepreside

Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España (desde el 21-nov-2023); exalcalde de Valladolid (2015-2023); PSOE.

Óscar Puente Santiago (Valladolid, 1968) es político del PSOE y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España desde el 21 de noviembre d

Exjefe de Gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero (en el cargo desde junio de 2018 según la sentencia del TS de 22-06-2026, p.46; The Objective lo describe como exjefe de Gabinete el 22-04-2026); declaró como testigo en el caso Koldo

Carlos Moreno Medina, licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz según El Debate (04-12-2024), fue jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda María Jesú

Luis Felipe Baca Arbulu; investigado en el caso Plus Ultra: los informes de la UDEF le atribuyen encargos de pagos en efectivo a través de Miguel Palomero (UDEF 1907, p.39-46) y, según The Objective (25-05-2026), el juez Calama le atribuye con Simon Verhoeven la gestión de una presunta organización de blanqueo de capitales, constando detenido en Aruba; rige la presunción de inocencia

Luis Felipe Baca Arbulu aparece en la investigación del caso Plus Ultra (Audiencia Nacional, juez José Luis Calama) por el rescate de 53 millones de euros que l

Exviceministro de Cooperación Económica de Venezuela según Infobae (24-05-2026); señalado por la UDEF como «nexo o elemento necesario» de Rodolfo Reyes para acceder a Zapatero en el caso Plus Ultra (informe UDEF 1908, p.36; auto de 18-05-2026, p.53)

Ramón Antonio Gordils Montes, identificado por Infobae (24-05-2026) como exviceministro de Cooperación Económica de Venezuela, aparece en la investigación del c

Francina Armengol Socías: presidenta del Congreso de los Diputados (desde el 17 de agosto de 2023); expresidenta del Govern de las Illes Balears (julio 2015-junio 2023); PSIB-PSOE (según Wikipedia)

Francina Armengol (Inca, 1971) es presidenta del Congreso de los Diputados desde el 17 de agosto de 2023 y fue presidenta del Govern de las Illes Balears entre

Empresario (Juan Carlos Etero Martínez) que, según el informe de la UCO en el caso Koldo, habría simulado la contratación de Koldo García: le dio de alta en la Seguridad Social y le abonó una nómina mensual que después le compensaba LIC (Levantina Ingeniería y Construcción).

Según el informe de la UCO incorporado a la causa del caso Koldo (informe UCO, p.16 y p.224-230), Juan Carlos Etero Martínez habría simulado la contratación de

Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 2, de Madrid; fedataria que firma el auto del caso Plus Ultra/Zapatero, Diligencias Previas 77/2024, de 18 de mayo de 2026.

Ana Isabel Meras Santiago es la Letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 2, de Mad

Secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT / ONU Turismo) desde el 1 de enero de 2018, según Casa África, con mandato acotado a 2018-2025 por el informe UDEF 2910/26 (p.9); exministro de Desarrollo Económico de Georgia (2009-2010) y exembajador de Georgia en España (2006-2009), según Casa África

Zurab Pololikashvili (Tiflis, 1977, según El Español, 18-02-2026) es un diplomático y político georgiano que fue secretario general de la Organización Mundial d

Mayor general venezolano; presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela en 2021, según el auto de 18 de mayo de 2026 (p.57) y el informe UDEF 1907 (p.59); figura en el caso Plus Ultra

El mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz es un militar venezolano que presidía el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela en 2021, organis

Sergio Sánchez Benítez: excargo del CNI y directivo de Movistar (según Infobae, 19-05-2026); titular del 25% de Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez, y autor de sus informes de consultoría según el auto de 18 de mayo de 2026 (p.37, p.69) y el informe UDEF 1907 (p.83); vinculado al caso Plus Ultra

Sergio Sánchez Benítez es, según Infobae (19-05-2026), excargo del CNI y directivo de Movistar. En el 'caso Plus Ultra', el auto de la Audiencia Nacional de 18

Hermano de Koldo García Izaguirre; extrabajador de Emfesa (filial de Adif); citado como investigado por el juez Ismael Moreno (Audiencia Nacional, caso Koldo) el 3 de julio de 2026 por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec (según Infobae, 03-07-2026; según el escrito de la Fiscalía recogido por Libertad Digital, 03-07-2026, en su caso únicamente por la contratación en Ineco); se acogió a no declarar el 20 de julio (según elDiario.es)

Joseba García Izaguirre es hermano de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos (calificación fiscal, p.6). Según El Español (21-02-2024), fue u

Exadministrador único (2009-2014) y exsocio único de Summer Wind SL (informe UDEF 1907, p.120); vinculado al flujo de fondos Plus Ultra → Summer Wind → Afitta descrito en el auto de 18 de mayo de 2026 (p.41-42)

Federico Lledó Soria fue administrador único de Summer Wind SL entre el 23 de noviembre de 2009 y el 22 de abril de 2014 y socio único entre 2011 y 2014, según

Asesor del gestor del bar-restaurante Franky de Pamplona según la UCO (informe UCO, p.193) y contable del bar según The Objective y elDiario.es; vinculado por la UCO a la emisión de facturas a nombre de Acciona Infraestructuras y de la UTE Recajo en el entorno de Koldo García (p.193-198); declaró como testigo ante el juez Ismael Moreno el 13-05-2026 (The Objective)

Miguel Moreno Purroy es, según el informe de la UCO, el asesor de Francisco Javier Lorente Rodríguez, gestor del bar-restaurante Franky de Pamplona (propiedad d

Directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz; testigo en el caso David Sánchez (Diputación de Badajoz)

Yolanda Sánchez Baltasar es directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de Badajoz (sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 152/2026,

Exdiputada de Cultura de la Diputación de Badajoz (2016-2017); condenada (NO firme) por la sentencia 152/2026 de la AP de Badajoz como cooperadora necesaria de prevaricación (Bloque A, creación del puesto de coordinador de conservatorios) a 9 años de inhabilitación; absuelta del resto; recurrible ante el TSJ de Extremadura.

Cristina Núñez Fernández fue Diputada Delegada del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz en la etapa (2016-2017) en que se creó y cubrió el puesto de coor

Abogado penalista, socio director de Oliver & Abogados (según Confilegal, 07-03-2024); exabogado de Koldo García; investigado por el juez Santiago Pedraz en el caso Leire Díez (Audiencia Nacional, DP 150/2025), según el auto de 26-05-2026 (p.19) y Libertad Digital (14-07-2026); rige la presunción de inocencia

Ismael Oliver Romero es abogado penalista, socio director del despacho Oliver & Abogados, que dirige desde 2010, centrado en derecho penal económico y con sede

Alvaro Sanchez Manzanares (n. 1972): exsecretario general de Puertos del Estado, cesado en marzo de 2024; investigado en el caso Koldo por la compra de mascarillas

Álvaro Sánchez Manzanares (Madrid, 1972, según Wikipedia), licenciado en Derecho (según Wikipedia), fue secretario general de Puertos del Estado y, desde 2017,

Administrador de ALVA Skies and Wings SL, sociedad accionista de Plus Ultra (~9,46% del capital); figura en el caso Plus Ultra.

Empresario que, como administrador único de ALVA Skies and Wings SL, sociedad que posee el 9,46 % de Plus Ultra Líneas Aéreas (auto del juez José Luis Calama de

Jefa de Gabinete del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora, según el informe UDEF nº 2910/26 (p.8)

Fabiola Consuelo Salazar Calle fue jefa de Gabinete del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora (informe UDEF nº 2910/26, p.8). Según ese informe, el 11 de sep

Funcionario de carrera de la Diputación de Badajoz, Jefe de Servicio de Gestión de RRHH en 2017 (sentencia AP Badajoz 14-07-2026, pp.10 y 212); condenado (NO firme) por la sentencia nº 152/2026 de la AP de Badajoz como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa (Bloque A) a nueve años de inhabilitación especial, absuelto del resto; recurrible en apelación ante el TSJ de Extremadura. No confundir con el «Félix» de la conversación intervenida a Koldo García (informe UCO, p.349) ni con el expresidente Felipe González

Félix González Márquez es funcionario de carrera de la Diputación de Badajoz, donde en 2017 era Jefe de Servicio de Gestión de RRHH (sentencia de la Audiencia P

Expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (2020-2025, informe UDEF 2910/26, p.9); antes ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales (según elDiario.es, 24-06-2026)

Luis Alberto Arce Catacora fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia entre 2020 y 2025 (informe UDEF nº 2910/26, p.9) y, según elDiario.es (24-06-2026)

Director de Economía Digital de Red.es; según El Independiente (01-10-2025), imputado por la Fiscalía Europea (EPPO) por los contratos de Red.es a Barrabés, la parte del caso Begoña Gómez asumida por la EPPO. Presunción de inocencia

Luis Prieto Cuerdo es director de Economía Digital de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (dir

Conocida públicamente como Carmen Pano; empresaria según El Español (29-06-2026); persona de relación estrecha, «casi familiar», con Víctor de Aldama (STS 22-06-2026, p.143). Testigo en el caso Leire Díez (DP 150/2025, juez Pedraz): declaró haber entregado 90.000 € en efectivo en la sede del PSOE y haber recibido un ofrecimiento para cambiar su testimonio (auto 26-05-2026, p.17; El Español 29-06-2026). En esta causa comparece como testigo

María del Carmen Pano Sánchez, conocida públicamente como Carmen Pano y descrita como empresaria por El Español (29-06-2026) e Infobae (27-05-2026), es una pers

Histórico dirigente socialista andaluz; exconsejero de Presidencia y exvicepresidente de la Junta de Andalucía (El Debate, COPE); condenado por los ERE (Audiencia de Sevilla, 2019, inhabilitación; el Tribunal Constitucional anuló la sentencia en julio de 2024 y ordenó rebajar la pena, según Público/EFE); investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025): el auto de 26-05-2026 aprecia indicios de responsabilidad (p.19). Presunción de inocencia

Gaspar Carlos Zarrías Arévalo es un histórico dirigente del PSOE andaluz: según COPE (27-05-2026), nacido en Madrid en 1955 y licenciado en Derecho, fue conseje

Exmilitante del PP (Nuevas Generaciones, FAES, exasesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid) y presidente del Global Youth Leadership Forum (GYLF) desde 2016, según Infobae (22-06-2025); citado como posible «intermediario» en un auto de febrero de 2024 del juez Ismael Moreno, según Infobae y Andalucía Información; sin imputación conocida

Jacobo Pombo García es, según Infobae (22-06-2025), un exmilitante del Partido Popular nacido en Santander en 1983: empezó en Nuevas Generaciones en Madrid (don

Empresario tecnológico español; fundador y principal accionista de Zed Worldwide (según Wikipedia y The Objective, 27-05-2025) y cofundador en 1996 de Pyro Studios, creadora de la saga Commandos (según Newtral, 05-06-2025); citado en el auto de entrada y registro en Ferraz en la causa de Leire Díez, la llamada «fontanera» del PSOE (según Newtral)

Javier Pérez Dolset (Jaén, 1969, según Wikipedia) es un empresario español del sector tecnológico y del videojuego, fundador y principal accionista de Zed World

Exadministrador solidario de Innova Next SL (grupo Barrabés) entre 2013 y su cese en abril de 2022 (informe UCO, p.19); declaró como testigo ante el juez Peinado el 15-07-2024 según EFE (vía Cronista); no consta investigado

Luis Antonio Martín Bernardos fue administrador solidario de Innova Next SL —la sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés que, según el informe de la UCO, ag

Nombre de pila («Alejandra») que aparece en el auto de 18 de mayo de 2026 del caso Plus Ultra únicamente como supuesta destinataria de un pago de 3.000 euros qu

Ingeniero de caminos (Torrent, 1975); director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF (2018-2023) y presidente de Adif y Adif Alta Velocidad (diciembre 2023-septiembre 2024)

Ángel Contreras Marín (Torrent, Valencia, 1975) es ingeniero de caminos, canales y puertos que ha desarrollado su carrera en Adif desde 2011, donde fue director

Subdirectora general de Construcción de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes (nombrada por resolución de 16-11-2018, informe UCO p.285) durante la etapa de Ábalos; según Libertad Digital (27-06-2025, citando a la Fundación de Ingenieros de Caminos), ingeniera de Caminos y, desde el 27-04-2023, directora técnica y de desarrollo de negocio de la empresa pública SEITT

Camino Arce Blanco fue subdirectora general de Construcción de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, nombrada por resolución de la S

Administrador único y socio mayoritario (65%) de Softgestor SL y administrador único de Apamate Corporate and Trust SL, grupo societario que el auto de 18 de mayo de 2026 (DP 77/2024, 'caso Plus Ultra') sitúa bajo su control efectivo

Carlos Alberto Parra Delgado es administrador único y titular del 65% de Softgestor SL, sociedad señalada en el auto de 18 de mayo de 2026 de las Diligencias Pr

Exsubsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (etapa de José Luis Ábalos); cesado a finales de agosto de 2024 por el ministro Óscar Puente, según El Español e Infobae; investigado en el caso Koldo en la Audiencia Nacional (según El Español, 23-09-2024) y testigo en el juicio del Tribunal Supremo en abril de 2026

Jesús Manuel Gómez García fue subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) durante la etapa de José Luis Ábalos, quien

Vicepresidente de la División de Cementos del Grupo Gloria (conglomerado empresarial peruano)

Luis Díaz Olivero figura en el informe UDEF nº 2910/26 como vicepresidente de la División de Cementos, Concretos y Cal del Grupo Gloria (según «fuentes abiertas

Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal (Sala Segunda) del Tribunal Supremo.

María Dolores de Haro López-Villalta es Letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) de la Sala de lo Penal (Sala Segunda) del Tribuna

Consejero de Plus Ultra Líneas Aéreas según la UDEF (informe 1907, p.76); figura en el caso Plus Ultra (diligencias previas 77/2024, Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, juez Calama)

Raif El Arigie Harbie consta como consejero de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas según la UDEF (informe 1907, p.76), en la investigación del caso Plus Ultra

Empresario venezolano (auto de 18 de mayo de 2026, p.72); según informaciones periodísticas recogidas por el informe UDEF 1907/2026 (p.158), fallecido el 6 de febrero de 2026; nombrado en la instrucción del caso Plus Ultra por los pagos de Softgestor a Análisis Relevante

Francisco Enrique Flores Suárez es descrito como «empresario venezolano» en el auto de 18 de mayo de 2026 del caso Plus Ultra (Diligencias Previas 77/2024 del T

Rector de la Universidad Complutense de Madrid (El Español, 18-05-2026); investigado por el juez Peinado en el caso Begoña Gómez (declaró como investigado el 29-07-2024) y desimputado por la Audiencia Provincial de Madrid en auto de 13-05-2025, según Diario de Pontevedra y Moncloa.com

Joaquín Goyache Goñi es rector de la Universidad Complutense de Madrid (El Español, 18-05-2026, lo describe como «actual rector»). En el caso Begoña Gómez fue i

José Manuel Ruano de la Fuente, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid (auto de 11-04-2026, p.21), docente de Ciencia Política según elDiario.es; director del máster 'Transformación Social Competitiva' y codirector de la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez (auto de 20-06-2026, p.34)

José Manuel Ruano de la Fuente es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid (auto de 11 de abril de 2026, p.21), docente de Ciencia Política segú

Responsable de relaciones institucionales y políticas públicas de Google en España; testigo en el caso Begoña Gómez

Miguel Escassi es director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal y, según el auto de 20 de junio de 2026 (p.36), antigu

Directora gerente federal del PSOE desde octubre de 2021 (auto de 26 de mayo de 2026, p.11; Wikipedia) y exdirectora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del partido (2018-2021, según Wikipedia y Vozpópuli); investigada por el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025) en el caso Leire Díez por un posible delito de falsedad en documento mercantil, según Libertad Digital (14-07-2026) y EFE vía Infobae (09-09-2026); rige la presunción de inocencia

Ana María Fuentes Pacheco (Ronda, Málaga, 1 de mayo de 1972, según Wikipedia) es licenciada en Derecho y dirigente del PSOE. Según Wikipedia, fue diputada por M

Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno de Canarias (lo presidía a finales de 2020, según el escrito de la defensa de Aldama, p.31); dirigente del PSOE

Ángel Víctor Torres es dirigente del PSOE (secretario general del PSOE de Canarias desde 2017, según Wikipedia), fue presidente del Gobierno de Canarias —lo era

Exministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia (26-sep-2024 a jun-2025, según Los Tiempos e Infobae); antes Procurador General del Estado (sep-2023 a sep-2024, informe UDEF 2910/26, p.9)

César Adalid Siles Bazán fue ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia desde el 26 de septiembre de 2024, en sustitución de Iván Lima, hasta

Hija de José Luis Rodríguez Zapatero; administradora y socia de Whathefav SL junto a su hermana Alba (informe UDEF 1907, p.78), sociedad que según Wikipedia fundaron ambas; citada como investigada en el caso Plus Ultra el 18-06-2026 según El Independiente

Laura Rodríguez Espinosa es hija del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y administra junto a su hermana Alba Rodríguez Espinosa la sociedad

Director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es desde 2022 (antes subdirector de la Asesoría Jurídica y vicesecretario general y del Consejo, según la web de Red.es); presidió las mesas de contratación de los expedientes 044/20-ED, 014/20-ED y 016/20-ED adjudicados en 2021 a UTE de Innova Next, analizados en el informe de la UCO de 14 de mayo de 2024 del caso Begoña Gómez

Ignacio Espejo-Saavedra Hernández desarrolla su carrera en Red.es desde 2005, donde ha sido abogado, subdirector de la Asesoría Jurídica (desde 2009), vicesecre

Exadministrador único (2011-2014) y exconsejero (2014-2016) de Geoalcali SL, filial de Highfield Resources (minera australiana, según elDiario.es), promotora de la mina de potasa Mina Muga en Navarra (informe UCO, p.29 y p.203)

Pedro Antonio Rodríguez Fernández fue administrador único de Geoalcali SL desde el inicio de su actividad, el 14 de julio de 2011, hasta el 23 de enero de 2014,

Director de EMFESA (Enajenación de Materiales Ferroviarios, S.A.), empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes participada por Adif, en el cargo desde 2011 según declaró en el Senado (Pressdigital, 29-05-2024); compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo el 29 de mayo de 2024

Vicente Calzado Téllez es director de EMFESA (Enajenación de Materiales Ferroviarios, S.A.), empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y partici

CEO / consejero delegado de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), filial del Grupo Gloria

Francisco Javier Shwortshik Jegó es, según el informe UDEF nº 2910/26 (p.9), el consejero delegado (CEO) de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), filial bo

Exministro de Fomento (2009-2011), exsecretario de Organización (2000-2008) y exvicesecretario general (2008-2012) del PSOE, según Wikipedia; Actualidad.es (24-05-2026) le atribuye la consultora Acento Public Affairs

José Blanco López, 'Pepe Blanco', fue secretario de Organización del PSOE (2000-2008), vicesecretario general (2008-2012) y ministro de Fomento (2009-2011), seg

Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (2018-2023); antes jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Comisión Ejecutiva del PSOE (2014-2018), según The Objective. Su gestión dejó a Correos con «pérdidas récord» y «su peor crisis» (Vozpópuli) y un 'agujero' de más de 1.000 millones de euros según The Objective y El Independiente (Vozpópuli, citando a CCOO y UGT, lo eleva a 1.200 M€). Un informe de la UCO remitido al juez Pedraz (caso Leire, DP 150/2025) le atribuye, según El Español (09-07-2026), una «participación preeminente» en la presunta trama y haber pactado la contratación de Leire Díez en Correos; el 10-07-2026 Pedraz acordó su imputación (condición de investigado) a petición de la Fiscalía Anticorrupción y autorizó el volcado de su teléfono móvil, según Vozpópuli y Libertad Digital. Presunción de inocencia

Juan Manuel Serrano Quintana ('Juanma Serrano') fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Comisión Ejecutiva del PSOE entre 2014 y 2018 —The Objective (27-12-

Presidente ejecutivo de Telefónica desde enero de 2025; presidente de Indra de mayo de 2021 a enero de 2025 (según la biografía corporativa de Telefónica)

Marc Murtra Millar (Blackburn, Reino Unido, 1972) es ingeniero industrial por la UPC y directivo; según la biografía corporativa de Telefónica, presidió Indra d

Director general de Red.es desde julio de 2018 (nombrado el 24-07-2018, informe de la Guardia Civil p.118) hasta su cese posterior, sucedido por Alberto Martínez Lacambra (p.118); antes consejero delegado de Truphone Digital (según Zonamovilidad, 24-07-2018); firmante el 03-06-2020 de los pliegos de los tres expedientes de Red.es analizados por la UCO (p.110)

David Cierco Jiménez de Parga fue director general de la entidad pública empresarial Red.es desde julio de 2018, nombrado por su Consejo de Administración el 24

Abogado penalista (según El Español, 08-07-2025); defensor de Santos Cerdán en el caso Koldo desde julio de 2025, en codefensa con Benet Salellas (Europa Press vía Telemadrid); investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025) según el auto de 26-05-2026 (p.6) y, según Infobae (12-06-2026) y El Independiente (25-06-2026), declaró como investigado ante el juez Pedraz el 25-06-2026; rige la presunción de inocencia

Jacobo Teijelo es un abogado penalista (según El Español, 08-07-2025) que el 8 de julio de 2025 se personó oficialmente como defensor de Santos Cerdán en el cas

Director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz (2017-2025, según La Portada de Extremadura), actualmente letrado del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la propia Diputación (sentencia AP Badajoz 152/2026, p.137); la sentencia lo describe como persona muy próxima a Miguel Ángel Gallardo (p.15). Declaró como testigo en el juicio por la contratación de David Sánchez (p.137); no fue acusado ni condenado en la causa (p.1-3)

Julián Expósito Talavera fue director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz —entre 2017 y 2025, según La Portada de E

Pablo Osuna García figura en el informe de la Guardia Civil (UCO) como vocal de la mesa de contratación de las licitaciones de formación de la entidad pública e

Presidente de la Generalitat de Cataluña desde el 10 de agosto de 2024 (PSC, según Wikipedia); exministro de Sanidad del Gobierno de España (13 de enero de 2020-27 de enero de 2021) durante la pandemia de COVID-19

Salvador Illa Roca fue ministro de Sanidad entre el 13 de enero de 2020 y el 27 de enero de 2021 (según Público y Wikipedia), en lo peor de la pandemia, periodo

Empresario vinculado al sector 'halal' citado en el 'caso Plus Ultra' / trama Zapatero como presunto enlace para la creación de una sociedad en Dubái (Landside Dubai FZCO) — su rol está documentado en los documentos analizados, pero no consta citación formal como investigado a jul-2026.

Tomás Guerrero Blanco aparece en la investigación del caso Plus Ultra por la constitución de una sociedad en Dubái. Según el auto de 18 de mayo de 2026 del juez

Hija del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; coadministradora solidaria, con su hermana Laura, de Whathefav SL (auto de 18-05-2026, p.69); citada como investigada en el caso Plus Ultra por el juez Calama el 18 de junio de 2026, junto a su hermana, según El Independiente (18-06-2026); rige la presunción de inocencia

Alba Rodríguez Espinosa es una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, junto con su hermana Laura, administra solidariamente

Cónyuge de Rodolfo Reyes Rojas, a través de la cual este es, según la UDEF, el principal accionista de Plus Ultra (informe 1908, p.4); investigada en el caso Plus Ultra (informe UDEF 1907, p.141); según The Objective y El Español (25-05-2026), con orden internacional de detención del juez Calama

María Aurora López López es la cónyuge de Rodolfo Reyes Rojas, a quien la UDEF identifica como «el principal accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a travé

Presidenta de la SEPI desde marzo de 2021 (nombrada el 3 de marzo de 2021, auto de entrada y registro en Ferraz, p.4); citada como investigada por el juez Pedraz en la pieza de amaños de la contratación pública del caso Leire (providencia de 29-06-2026, según elDiario.es)

María Belén Gualda González preside la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desde marzo de 2021: fue nombrada el 3 de marzo de 2021 (auto de

Exministra de la Presidencia de Bolivia (9-nov-2020 a 2025, según Urgente.bo e informe UDEF 2910/26, p.8), gobierno de Luis Arce; militante del MAS según Wikipedia

María Nela Prada Tejada fue ministra de la Presidencia de Bolivia desde el 9 de noviembre de 2020, en el gobierno de Luis Arce, hasta 2025 (informe UDEF nº 2910

Ciudadana de origen rumano, contratada hacia 2022 por la entidad publica EMFESA (Enajenacion de Materiales Ferroviarios, vinculada a ADIF); su contratacion figura en el informe de la UCO sobre la trama Cerdan/Koldo (caso Koldo).

Nicoleta Neacsu Duloiu (citada como «Nicoleta» y «Nicole»; The Objective escribe «Doloiu»), de nacionalidad rumana según The Objective (23-06-2025), fue contrat

Exdirector del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) (según Wikipedia); el organismo, que presidía en 2017 según el informe de la UCO (p.34), fue el órgano contratante de la obra del Navarra Arena adjudicada en octubre de 2017

Ruben Goñi Urroz fue director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) (según Wikipedia), organismo que, según el informe de la UCO sobre Santos Cerdá

Empresario; administrador único de Thinking Heads Group SL y fundador y presidente del think tank Gate Center, cuyo consejo asesor preside José Luis Rodríguez Zapatero (informe UDEF 1907, p.173-174; auto de 18-05-2026, p.49-50); Libertad Digital (21-05-2026) describe Gate Center como un think tank relacionado con China

Daniel Romero-Abreu Kaup es un empresario, administrador único de Thinking Heads Group SL —de la que Thinking Heads Americas LLC es su sucursal en Estados Unido

Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid (cargo que ocupaba en diciembre de 2025 según Europa Press vía Infobae); secretario general de la Presidencia del Gobierno entre julio de 2021 y marzo de 2023 (auto de 20-06-2026, p.29)

Francisco Martín Aguirre es delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cargo que ocupaba en diciembre de 2025 según Europa Press (vía Infobae) y El Diario

Exdirector general de la Guardia Civil (junio de 2023–septiembre de 2024) y antes director general de Protección Civil y Emergencias (2020-2023), según Wikipedia; funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; investigado en el caso Leire (Audiencia Nacional, DP 150/2025) desde la providencia del juez Pedraz de 29-07-2026, según Infobae

Leonardo Marcos González (Valderas, León, 1958, según Wikipedia) es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Según Wikipedia, fue

Hija de José Luis Ábalos (exministro de Transportes); según el informe de la UCO (pp.54-55), en junio de 2018 reclamó a Koldo García un pago para la fundación FIADELSO, vinculada a su padre

Tatiana Ábalos es una de las hijas del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Según el informe de la UCO de 5 de ju

Consejero y accionista (32,51 %) de sociedades del grupo familiar Barrabés (informe UCO, p.15); hermano de Juan Carlos (Carlos) Barrabés Cónsul, que en junio de 2024 lo nombró apoderado en siete de sus firmas, entre ellas Innova Next (The Objective, 26-06-2024)

Arturo Fernando Barrabés Cónsul (The Objective, 26-06-2024) es hermano del empresario tecnológico Juan Carlos (Carlos) Barrabés Cónsul, integrante del claustro

Inspector de Hacienda; expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) hasta su dimisión en junio de 2025, descrito por El Debate como el 'tres' de María Jesús Montero (extremo que la ministra negó). Investigado por cohecho en el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción admitida en marzo de 2026 (El Periódico vía El Correo Gallego, 23-03-2026); tras dimitir fue destinado a la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en la Comunidad Valenciana, el área que investiga el entramado societario del caso Plus Ultra (El Debate, 08-07-2026). Presunción de inocencia

José Antonio Marco Sanjuán es inspector de Hacienda del Estado y fue presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) hasta su dimisión en junio

Gobernador del Banco de España (desde 2024); exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2020-2023) —cargo que ocupaba en el momento de los hechos del caso Plus Ultra (informe UDEF 1907, p.35)— y de Transformación Digital y Función Pública (2023-2024)

José Luis Escrivá Belmonte es economista, gobernador del Banco de España desde 2024 (auto de entrada y registro en Ferraz de 26 de mayo de 2026, p.13; Mundiario

Expresidente ejecutivo de Telefónica (abril 2016-enero 2025, según Euronews, 18-01-2025), sucedido por Marc Murtra

José María Álvarez-Pallete fue presidente ejecutivo de Telefónica desde abril de 2016 hasta enero de 2025, cuando le sucedió Marc Murtra (según Euronews, 18-01-

Magistrado; fue titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid e instructor del 'caso Begoña Gómez'. Jubilado por edad con efectos de 27-09-2026 (según BOE).

Juan Carlos Peinado García fue el magistrado titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid (después Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ma

Vicepresidente de Banco Santander España y director general de Comunicación, según los informes de la UDEF del caso Plus Ultra (cargo referido a 2020); destinatario de una carta de Plus Ultra que le pedía ayuda para un crédito ICO

Juan Manuel Cendoya es directivo de Banco Santander: los informes de la UDEF lo identifican en 2020 como vicepresidente de Banco Santander España y director gen

Miguel Ángel González Suela: subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde enero de 2020 (Real Decreto 125/2020); administrador civil del Estado (según ACSACE). Citado en la comparecencia de Sara Aagesen ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI (8 de julio de 2026, pp.3 y 18 del PDF) por su asistencia delegada al consejo gestor del FASEE y el documento de trabajo del ministerio sobre el rescate de Tubos Reunidos. No consta que esté investigado

Miguel Ángel González Suela, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y administrador civil del Estado (promoción 32, según la asociación ACSACE), e

Director general de Aviación Civil (Ministerio de Transportes) en 2020-2021; firmó el 24-02-2021 el informe de la DGAC sobre Plus Ultra aportado a la SEPI (informe UDEF 1908, p.128); no consta investigado

Raúl Medina Caballero era director general de Aviación Civil (DGAC), órgano integrado en el Ministerio de Transportes, en 2020-2021 (informe UDEF 1908, p.66 y p

Aerolínea española (Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.) rescatada con 53 millones de euros del fondo gestionado por la SEPI en marzo de 2021.

Plus Ultra Líneas Aéreas es una pequeña aerolínea española de largo radio que en marzo de 2021 recibió un rescate público de 53 millones de euros (un préstamo p

Grupo empresarial español cotizado (IBEX 35) de infraestructuras, construcción, agua y energías renovables; matriz Acciona, S.A., con filiales como Acciona Construcción, S.A. (Acciona Energía cotiza por separado en el IBEX 35 desde 2021).

Acciona es una de las mayores constructoras y desarrolladoras de infraestructuras de España. En la causa que investiga la presunta trama de adjudicaciones ligad

Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas SL: mercantil adjudicataria en 2020 de contratos de emergencia de mascarillas en el 'caso Koldo'.

Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas SL fue adjudicataria en 2020 de varios contratos de emergencia de material sanitario (mascarillas) por un total en

Servinabar 2000 S.L.U., sociedad navarra de Joseba Antxon Alonso Egurrola (propietario y administrador único, auto de prisión de 30 de junio de 2025, p.11), nacida como empresa de organización de eventos y reconvertida en constructora y consultora de prevención de riesgos laborales según elDiario.es (18-11-2025); pieza central del informe de la UCO en la causa que investiga a Santos Cerdán

Servinabar 2000 S.L.U. es una sociedad mercantil radicada en Navarra, propiedad y administrada por Joseba Antxon Alonso Egurrola, que actuó en UTE con Acciona e

Sociedad de consultoría (Análisis Relevante S.L.), administrada por el empresario Julio Martínez Martínez; el auto del juez Calama (p.10-11) y la UDEF la describen como 'pieza instrumental' de la estructura investigada en el caso Plus Ultra por presunto tráfico de influencias, diseñada para canalizar fondos y desviarlos al extranjero.

Análisis Relevante S.L. es una sociedad de consultoría que comenzó a operar el 10 de febrero de 2020, administrada formalmente por el empresario Julio Martínez

Sociedad mercantil de consultoría tecnológica del grupo del empresario Juan Carlos Barrabés; implicada en el caso Begoña Gómez.

Innova Next SLU (NIF B86413689) es una sociedad constituida el 15 de febrero de 2012 cuyo objeto social incluye la «consultoría tecnológica y estratégica» y la

Aerolínea española del Grupo Globalia (familia Hidalgo); receptora en noviembre de 2020 de un rescate público de 475 millones de euros vía el fondo (FASEE) de la SEPI.

Air Europa (Air Europa Holding, S.L.) es la aerolínea del Grupo Globalia, cuyo presidente ejecutivo es Juan José Hidalgo Acera; su hijo Javier Hidalgo fue conse

Sociedad del grupo empresarial familiar Barrabés (constituida en 1994, sede en Benasque, Huesca) dedicada al comercio de material deportivo de montaña y esquí; Juan Carlos Barrabés es consejero y su socio único es Grupo Barrabés Cónsul (informe de la UCO, p.13-14 y p.27); junto con Innova Next, una de las sociedades del grupo cuyas adjudicaciones públicas analizó la UCO en el 'caso Begoña Gómez'

Barrabés Ski Montaña, S.L.U. es una sociedad del grupo empresarial familiar Barrabés: según el informe de la UCO de la Guardia Civil, fue constituida el 3 de fe

Sociedad de comunicación administrada por las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero (Alba y Laura Rodríguez Espinosa); señalada por la UDEF en el 'caso Plus Ultra' (DP 77/2024) como presunto 'elemento finalista' del flujo de fondos.

Whathefav SL es una agencia de marketing y comunicación (Infobae, 24 de mayo de 2026) cuyas administradoras y socias son Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas

Sociedad mercantil española (Inteligencia Prospectiva, S.L.) participada por los hermanos Guillermo Alfredo Amaro Chacón (62%) y Domingo Arnaldo Amaro Chacón (38%), empresarios venezolanos según Público (26-05-2026) e Infobae (25-05-2026); señalada por la UDEF como presunta sociedad instrumental en la causa por el rescate público de Plus Ultra que instruye la Audiencia Nacional (caso Zapatero)

Inteligencia Prospectiva, S.L. es una mercantil española (informe UDEF 2910, p.40) participada por los hermanos Guillermo Alfredo (62%) y Domingo Arnaldo Amaro

Sociedad mercantil señalada en el 'caso Plus Ultra' (DP 77/2024) como instrumento para canalizar fondos; el auto atribuye su control efectivo a su administrador Carlos Alberto Parra Delgado, si bien la gestión de los pagos a Análisis Relevante la habría realizado un contacto 'Fco Flores', ajeno a la sociedad.

Softgestor es una sociedad mercantil identificada en la instrucción del 'caso Plus Ultra' (DP 77/2024, juez Calama, Audiencia Nacional) como pieza del presunto

Geoalcali S.L., filial española de la minera cotizada Highfield Resources (matriz australiana); titular del proyecto de potasa Mina Muga (Navarra/Aragón).

Geoalcali S.L. (B37508900) es la sociedad española titular del proyecto de minería de potasa Mina Muga, entre Navarra y Aragón, y filial de Highfield Resources,

Conglomerado empresarial peruano con sede en Lima (alimentación, cemento, transporte, agroindustria) de la familia Rodríguez; matriz de la cementera boliviana SOBOCE.

Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano con inversiones en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Según el informe de la UDEF incorporado en

Idella Consulenza Strategica SL es una consultoría con domicilio en Petrer (Alicante), sede social de varias sociedades controladas por el empresario Julio Mart

Grupo turístico español (Globalia Corporación Empresarial), de la familia Hidalgo; matriz de la aerolínea Air Europa y de Halcón Viajes. Su antigua filial de viajes Globalia Corporate Travel S.L.U. (hoy Sekai, fuera del grupo desde 2020-21) tiene ficha propia

Globalia (Globalia Corporación Empresarial S.A.) es un grupo turístico español de la familia Hidalgo, presidido por su fundador Juan José Hidalgo y matriz de la

Sociedad de consultoria identificada en las diligencias previas 77/2024 (caso Plus Ultra / auto Zapatero) como sociedad instrumental del entramado, controlada de facto por Santiago Fernandez Lena

Caletón Consultores SL es una sociedad de consultoría identificada en las diligencias previas 77/2024 de la Audiencia Nacional (caso Plus Ultra, sobre la presun

Grupo empresarial del empresario aragonés Juan Carlos Barrabés (presidente y fundador según el informe UCO, p.13), de asesoramiento en transformación digital e innovación; sus adjudicaciones de Red.es a Innova Next se analizaron en el caso Begoña Gómez y, según Europa Press (vía The Objective, 4 de agosto de 2026), la pieza se remitió a la Fiscalía Europea tras la exclusión de Barrabés del procedimiento por la Audiencia de Madrid (Infobae, 16 de julio de 2026)

Grupo Barrabés es el grupo empresarial del empresario aragonés Juan Carlos (Carlos) Barrabés Cónsul, a quien el informe de la UCO de 14 de mayo de 2024 (p.13, c

Entidad bancaria espanola (Banco Santander, S.A.), uno de los mayores grupos financieros de Espana y de la eurozona.

Banco Santander, S.A. es una entidad de credito espanola con sede social en Cantabria, presidida por Ana Botin. En el contexto de estas causas aparece principal

Sociedad mercantil (Transforma TSC, S.L.) constituida el 21 de noviembre de 2023 por Begoña Gómez, socia y administradora única (auto de 20 de junio de 2026, p.46), homónima de la marca TSC y de la cátedra que dirigía en la UCM

Transforma TSC, S.L. es una sociedad limitada constituida el 21 de noviembre de 2023 por Begoña Gómez, socia y administradora única (auto de 11 de abril de 2026

Empresa española de tecnología, defensa y consultoría

Indra Sistemas es una multinacional española de tecnología, defensa y consultoría cuyo principal accionista es el Estado a través de la SEPI. Marc Murtra presid

Operadora mayorista de hidrocarburos (Villafuel SL) controlada por Claudio Rivas a través de Still Growing SL (sentencia TS 22-06-2026, p.43); según El Español (11-10-2024), los autos de prisión de Aldama y Rivas la describen como cabecera de la presunta trama del fraude del IVA de los carburantes

Villafuel SL es una sociedad inscrita como operador al por mayor de productos petrolíferos, de la que Claudio Rivas era accionista y que controlaba a través de

Constructora española (Levantina, Ingeniería y Construcción SL, 'LIC'), vinculada a José Ruz; mencionada en la instrucción del caso Koldo/Cerdán por presunto amaño de obra pública.

Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC), vinculada a José Ruz, es una de las empresas que la instrucción del caso relaciona con la presunta trama de adjud

Summerwind SL: mercantil de intermediacion aeronautica (broker/alquiler de aviones), mencionada en la instruccion del caso Plus Ultra por operaciones con Plus Ultra Lineas Aereas.

Sociedad madrilena dedicada, segun ella misma, a la intermediacion y broker aeronautico (alquiler de aviones a Plus Ultra). Aparece en el caso Plus Ultra instru

Constructora de ingeniería civil (OPR, Obras Públicas y Regadíos S.A.); señalada por la UCO entre las empresas analizadas en la causa de Santos Cerdán/Ábalos.

Obras Públicas y Regadíos (OPR) es una constructora de ingeniería civil con sede en Madrid, administrada durante los hechos investigados de forma mancomunada po

Google (filial de Alphabet Inc.), multinacional tecnológica estadounidense.

Es la multinacional tecnológica estadounidense Google (filial de Alphabet Inc.). Aparece en esta base por el caso de la Cátedra Extraordinaria de Transformación

Afitta SL: sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez según el auto de 18-05-2026 del caso Plus Ultra (p.41), receptora de 213.202 euros de Summer Wind SL en 2023; distinta de Afitta Capital SLU, otra sociedad de la misma red (auto, p.36)

Afitta SL es una mercantil que el auto de 18 de mayo de 2026 del juez José Luis Calama sitúa en el entorno societario de Julio Martínez Martínez —a quien Infoba

Sociedad Boliviana de Cementos, filial cementera del Grupo Gloria en Bolivia.

SOBOCE (Sociedad Boliviana de Cementos S.A.) es la filial cementera del Grupo Gloria en Bolivia. Arrastraba desde 2011 un litigio por competencia desleal interp

Levantina, Ingenieria y Construccion (LIC SL), constructora valenciana (Alberic) investigada en la rama valenciana del caso Koldo

LIC es Levantina, Ingenieria y Construccion SL, constructora con sede en Alberic (Valencia) cuyo gerente y socio (en torno al 20%) era el ingeniero Jose Ruz, id

Sociedad española (Making Science Group, S.A., NIF A82861428) desarrolladora del «back end» de la plataforma digital de la cátedra de Begoña Gómez en la UCM, a la que facturó 24.200 euros con IVA (auto de 20 de junio de 2026, p.7)

Making Science Group, S.A. (NIF A82861428) es una sociedad española que aparece en el caso Begoña Gómez como desarrolladora del «back end» de la plataforma digi

Multinacional española de telecomunicaciones

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con presencia en Europa y Latinoamérica (según Wikipedia). En el caso de la cátedra de Begoña Góm

Sociedad del Grupo Barrabés (Barrabes Internet, S.L./S.L.U.) dedicada a servicios de internet, consultoría y comercio electrónico.

Barrabes Internet, S.L. (también Barrabes Internet SLU; B22240089) es una sociedad del Grupo Barrabés, constituida el 2 de agosto de 2000 con domicilio en Zarag

Constructora granadina de obra civil (carreteras y autovias, CNAE 4211), Construcciones Perez Jimenez S.L. (NIF B18077867), constituida en 1987; aparece en el informe de la UCO de la trama de obra publica del caso Koldo.

Construcciones Perez Jimenez, S.L. es una empresa real con sede en Granada (NIF B18077867, constituida el 2 de junio de 1987, CNAE 4211 construccion de carreter

Grupo empresarial de la construcción; su nombre figura en una nota del teléfono de Koldo García junto a otras constructoras (informe UCO, folio 184) y como pagador de Análisis Relevante en el auto del caso Plus Ultra (auto de 18-05-2026, p.47)

Grupo Aldesa es un grupo empresarial del sector de la construcción. Su nombre figura en el informe de la UCO del caso Koldo: una nota creada por Koldo García en

Sociedad de Julio Martínez Martínez (auto de 18-05-2026, p.24) investigada en el caso Plus Ultra como una de las mercantiles de su entramado societario que facturaron a la aerolínea: el auto le atribuye «un papel relevante» en la canalización de fondos y una facturación «cuya correspondencia con una actividad real resulta, cuando menos, cuestionable» (p.11)

Voli Analítica SL es una sociedad de Julio Martínez Martínez (auto de 18 de mayo de 2026, p.24) investigada en el caso Plus Ultra (diligencias previas 77/2024 d

Sociedad mercantil (Have Got Time, SL), titular nominal del chalet de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz) usado por José Luis Ábalos; según la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por el juez Ismael Moreno (JCI nº 2) (p.20) forma parte de la estructura societaria de Claudio Rivas

Have Got Time, SL es la sociedad titular del chalet de la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), que usó José Luis Ábalos (sentencia d

Sociedad del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez (auto Plus Ultra, p.39; antes Aplicaciones Portuarias según Mundiario, 21-05-2026); receptora de pagos de Plus Ultra por 126.807,36 euros según el análisis bancario (auto, p.37)

IOT Domotic Europe SL es una sociedad mercantil señalada en la instrucción del caso Plus Ultra (diligencias previas 77/2024 del Tribunal Central de Instancia, S

Asesora financiera en la que se apoyó la SEPI para evaluar la solicitud de rescate de Plus Ultra (el análisis legal corrió a cargo de Deloitte).

Daiwa Corporate Advisory (DC Advisory) fue la firma de asesoramiento financiero a la que la SEPI adjudicó, por el trámite de emergencia, el contrato de asesor f

Sociedad vinculada a Dubái (FZCO) que, según el auto del juez Calama, habría sido participada al 100% por Idella Consulenza Strategica; investigada en el caso Plus Ultra (auto Zapatero).

Landside Dubai FZCO (también citada como Landside Middle East FZCO) es una sociedad cuya creación, según el auto del 'caso Plus Ultra', se habría iniciado a fin

Sociedad holding espanola (CIF B86684032, constituida el 4-3-2013, sede en Madrid), cabecera del entramado societario del empresario Juan Carlos (Carlos) Barrabes

Llitarrada Innova SL (B86684032) es una sociedad constituida el 4 de marzo de 2013, con domicilio en Madrid y objeto social de adquisición y suscripción de acci

Sociedad mercantil del entramado de Victor de Aldama, vinculada al 'caso Koldo'/mascarillas.

Deluxe Fortune S.L. es una de las sociedades vinculadas a Victor de Aldama, comisionista senalado como pieza central del 'caso Koldo'. Segun el informe de la Ag

Empresa peruana de marketing/consultoría; emisora formal de los pagos a Zapatero y considerada sociedad interpuesta por la UDEF.

Focus Social Research SAC es una sociedad registrada en Perú cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, según el informe 2910/26 de la UDEF de 22

Casa de valores panameña (PANACORP CASA DE VALORES S.A., hoy Avanza Casa de Valores) que, según la investigación del caso Plus Ultra, concedió a la aerolínea un préstamo participativo cuestionado por el juez.

Panacorp Casa de Valores S.A. es una entidad financiera panameña que figura en la instrucción del caso Plus Ultra como otorgante de un supuesto préstamo partici

Grupo Azvi: constructora de obra civil y ferroviaria presidida por Manuel Contreras Caro (escrito de la defensa de Aldama, Causa Especial 20775/2020, p.23); sevillana según El Español (19-09-2024)

El Grupo Azvi es una constructora de obra civil e infraestructuras ferroviarias presidida por Manuel Contreras Caro (escrito de la defensa de Víctor de Aldama i

Empresa granadina de áridos y canteras (según su web), administrada por Francisco Coca Sánchez según la UCO (informe UCO, p.233); citada en la causa Koldo por la contratación de Patricia Úriz (informe UCO, p.233-235) y, según El Debate (21-01-2026), por un contrato de suministro de balasto a Adif

Áridos Anfersa SL es una empresa familiar granadina nacida en 1998, dedicada a la fabricación de áridos y la explotación de canteras (según su web corporativa);

Sociedad que aportó a la cátedra de Begoña Gómez en la UCM consultoría jurídica y de producto y asesoramiento sobre la arquitectura legal de su plataforma (auto de 20 de junio de 2026, p.5); requerida por el juzgado para aportar sus facturas (auto de 11 de abril de 2026, p.38)

Lefebvre-El Derecho, S.A. es una sociedad que colaboró con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madri

Grupo empresarial (Thinking Heads Group SL y su sucursal en Estados Unidos Thinking Heads Americas LLC) cuyo administrador único es Daniel Romero-Abreu Kaup; según el auto de 18-05-2026 (p.49-50) y el informe UDEF 1907 (p.172), habría abonado 681.318,04 euros a José Luis Rodríguez Zapatero por facturas de servicios profesionales

Thinking Heads es un grupo empresarial formado por Thinking Heads Group SL y su sucursal en Estados Unidos Thinking Heads Americas LLC, cuyo administrador único

Filial de construcción del grupo Acciona (antes Acciona Infraestructuras SA; informe UCO, p.28); adjudicataria en UTE de las obras públicas cuya adjudicación investiga el caso Koldo/Cerdán (ATS 8611/2025, p.6)

Acciona Construcción, S.A. (antes Acciona Infraestructuras SA) es la filial constructora del grupo Acciona, con sede en Madrid (informe UCO, p.28). Según el inf

Sociedad mercantil vinculada a Víctor de Aldama, señalada por la Agencia Tributaria como entidad interpuesta en la presunta trama de las mascarillas (caso Koldo).

MTM 180 Capital SL es una sociedad relacionada con Víctor de Aldama en la pieza del «negocio de las mascarillas» del caso Koldo. Según el informe de la Agencia

The Valley Digital Business School, S.L. — escuela de negocios digitales; socia en UTE con Innova Next (de Juan Carlos Barrabés) en contratos públicos del 'caso Begoña Gómez'.

The Valley Digital Business School, S.L. es una escuela de negocios especializada en transformación digital que aparece en el 'caso Begoña Gómez' como socia, en

Empresa de logística (Raminatrans S.L.) contratada por Puertos del Estado y ADIF en marzo de 2020 para distribuir las mascarillas de Soluciones de Gestión (informe de auditoría, p.44 y p.68); presidida por Rafael Milla Navarro según Moncloa.com (19-04-2025)

Raminatrans S.L. es la empresa de logística que Puertos del Estado y ADIF contrataron en marzo de 2020 para la recepción, distribución y entrega de las mascaril

Sacyr, grupo espanol de construccion, concesiones e infraestructuras

Sacyr es una de las grandes constructoras e ingenierias espanolas, con actividad en obra civil, concesiones y servicios. En el marco del caso Koldo, los informe

Empresa (Injoo Technology SL / Innjoo Technology; en liquidación según Moncloa.com, 04-11-2024) proveedora de material sanitario durante la pandemia, situada por la prensa en la órbita de la trama de mascarillas del caso Koldo

Injoo Technology (también Innjoo Technology) es una empresa que durante la pandemia de COVID-19 vendió material sanitario a administraciones públicas. Según Mon

Sociedad inmobiliaria (PILOT REAL ESTATE S.L.) vinculada a Víctor de Aldama.

Pilot Real Estate S.L. es una sociedad inmobiliaria de Víctor de Aldama (sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2026, p.46: «una de las empresas de Ví

Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. — constructora que concurrió en UTE con Acciona Construcción a obra pública investigada en el caso Koldo.

Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. es una empresa constructora que formó una unión temporal de empresas (UTE) con Acciona Construcción para concurrir a o

Sociedad titular del 9,46 % de Plus Ultra Líneas Aéreas; su administrador único fue Antonio Caldeiro Téllez (13/10/2016–31/08/2023), según el informe UDEF 1908 (p.124) y el auto de 18 de mayo de 2026 (p.22). Mencionada en el 'auto Zapatero'

Alva Skies and Wings SL es una sociedad limitada que figura en el entramado societario de la aerolínea Plus Ultra: poseía una participación del 9,46 % en Plus U

Multinacional española de infraestructuras

Ferrovial es una de las grandes constructoras españolas. Según el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, varias obras públicas adjudicadas a UTE participadas po

Empresa tecnológica (ganadería de precisión / IoT) del grupo de Juan Carlos Barrabés; figura entre las sociedades examinadas en el caso Begoña Gómez.

Ixorigue Technologies S.L. es una empresa de tecnología agropecuaria (monitorización de ganado mediante IoT) vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. En la

Consultora del exdirigente socialista Gaspar Zarrías (disuelta el 1 de abril de 2026 según El Debate) que, según el auto de entrada y registro de 26-05-2026 (p.5 y p.10), habría servido de vehículo para cuatro pagos de 4.000 € a Leire Díez desde junio de 2024; su sede fue registrada por la UCO el 27-05-2026 en la causa del Tribunal Central de Instancia (Sección de Instrucción nº 5) sobre el entorno de Díez y Cerdán

Zaño Sociedad Consultora S.L. es la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, que según El Debate (27-05-2026) fundó tr

Fábrica Nacional de Cementos S.A., cementera de mayoría estatal boliviana (Sucre).

FANCESA (Fábrica Nacional de Cementos S.A.) es una cementera de mayoría estatal boliviana con sede en Sucre. Es la parte beneficiaria de la condena judicial que

Sociedad mercantil (NIF B87825402) del grupo de empresas de Juan Carlos Barrabés, citada en la investigación del caso Begoña Gómez / Barrabés

Formiguero Barrabés SL (NIF B87825402) es una sociedad del grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés: según el informe de la Guardia Civil incorporado a la caus

Conglomerado familiar de empresas dirigido por Juan Carlos Cueto; según la Inspección de Hacienda citada por el Tribunal Supremo (exposición razonada de 23-10-2024, p.3), financiaba y aportaba la estructura empresarial a Soluciones de Gestión en la trama de las mascarillas; investigación judicial en curso

Grupo Cueto es el conglomerado familiar de empresas dirigido por Juan Carlos Cueto, al que la Fiscalía describe como titular real de Soluciones de Gestión y Ayu

Consultora española de marketing y asesoramiento de empresas; antigua empleadora de Begoña Gómez (1999-2018), junto con su participada Task Force S.A. (informe UCO de 14 de mayo de 2024, p.44)

Grupo Empresarial Inmark S.A. es una consultora de marketing y asesoramiento de empresas: su objeto social es «el asesoramiento técnico de empresas y la realiza

Constructora española de obra civil e infraestructuras (NIF A73998346); CNAE 4213, construcción de puentes y túneles.

ASCH Infraestructuras y Servicios S.A. (NIF A73998346) es una empresa constructora española dedicada a la ingeniería civil, edificación e infraestructuras viari

Entidad bancaria española (CaixaBank S.A., CIF A08663619); aparece como tercero en los expedientes judiciales.

CaixaBank S.A. (CIF A08663619, que integró Banco Mare Nostrum y Bankia) es una de las principales entidades bancarias de España. En las causas analizadas aparec

Sociedad mercantil en la que el constructor José Ruz, accionista del 20 % de Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC), ostenta cargos (informe UCO, p.144); El Español la describe como de su propiedad

Lopera Activa S.L. es una de las sociedades en las que el constructor José Ruz Martínez, con domicilio en Valencia, ostenta cargos, junto a Carraigh SL, Chic Fu

Departamento ministerial del Gobierno de España responsable de transportes, movilidad e infraestructuras (denominación MITMA, 2020-2023).

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) fue el departamento del Gobierno de España responsable de las políticas de transporte, movilidad

Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad de investigación de delitos graves y de delincuencia económica y anticorrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) es la unidad de élite de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargada de la investigación de la delincuencia grave y orga

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido político español de centro-izquierda, fundado en 1879; partido que sostiene al Gobierno de España bajo Pedro Sánchez.

El PSOE es el principal partido de la izquierda española y sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez. Aparece de forma transversal en las causas del entorno (caso K

Instituto armado de naturaleza militar con funciones de policía judicial y seguridad pública en España; incluye la Unidad Central Operativa (UCO).

La Guardia Civil es el cuerpo de seguridad cuya Unidad Central Operativa (UCO) ha elaborado los principales informes de policía judicial que sustentan varias de

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF Alta Velocidad, entidades públicas empresariales adscritas al Ministerio de Transportes, responsables de la red ferroviaria española.

ADIF es la entidad pública empresarial que gestiona y licita gran parte de la infraestructura ferroviaria de España, incluida la alta velocidad. Aparece en la i

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales: holding empresarial público español, gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La SEPI es el holding de empresas públicas del Estado español, heredero del antiguo INI, y durante la pandemia gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empr

Universidad pública de Madrid (UCM); sede de la cátedra extraordinaria 'Transformación Social Competitiva' que dirigía Begoña Gómez y del Máster de Fundraising que codirigía; personada como actor civil (perjudicada) en el caso Begoña Gómez, sin ejercer la acusación penal (auto de 20 de junio de 2026).

La Universidad Complutense de Madrid es una universidad pública (auto de 20 de junio de 2026, p.33). Figura en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinad

Organismo público (Mº de Transportes) que coordina las Autoridades Portuarias del sistema portuario estatal; presidido en 2020 por Francisco Toledo.

Puertos del Estado es el organismo público, adscrito al Ministerio de Transportes, que coordina y controla la eficiencia del sistema portuario de titularidad es

Dirección General de Carreteras, órgano del Ministerio de Transportes (antes MITMA/Fomento) responsable de la red estatal de carreteras.

La Dirección General de Carreteras es el órgano del Ministerio de Transportes encargado de la planificación, construcción y conservación de la red de carreteras

Cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) codirigida por Begoña Gómez (2020-2024); no renovada/rescindida en septiembre de 2024.

Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada en la UCM (convenio de octubre de 2020) y codirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente

Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en julio de 2020 y gestionado por la SEPI para reforzar la solvencia de empresas estratégicas afectadas por la pandemia.

El FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) fue creado por el Gobierno el 3 de julio de 2020 (Real Decreto-ley 25/2020), con una dotación

Ministerio Fiscal (Fiscalía): órgano constitucional que promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del interés público; parte acusadora en las causas penales.

El Ministerio Fiscal es el órgano de relevancia constitucional que, con autonomía funcional, ejerce la acción penal en defensa de la legalidad, los derechos de

Órgano que asiste al presidente del Gobierno de España; en la trama, empleador público de la asesora de Begoña Gómez.

La Presidencia del Gobierno (Moncloa) es el órgano que asiste al presidente del Gobierno de España. En el caso Begoña Gómez aparece porque María Cristina Álvare

Denominacion del actual Ministerio de Transportes hasta enero de 2020 (paso a llamarse Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA); dirigido en esa etapa por Jose Luis Abalos.

El Ministerio de Fomento fue la denominacion, hasta enero de 2020, del actual Ministerio de Transportes (entonces MITMA). En la etapa relevante lo dirigio Jose

Diputación Provincial de Badajoz (Extremadura); administración local provincial gobernada por el PSOE.

La Diputación Provincial de Badajoz es la administración local donde David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, fue contra

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut); ente público sanitario dependiente de la Conselleria de Salut del Govern balear.

El IB-Salut es el servicio público de salud de las Islas Baleares, dependiente de la Conselleria de Salut del Govern balear. En el caso Koldo/mascarillas figura

Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), organismo publico espanol de gestion y recaudacion de impuestos

La Agencia Tributaria (AEAT) es el organismo publico espanol encargado de la gestion, inspeccion y recaudacion del sistema tributario estatal y aduanero. En la

Partido político español de centro-derecha; principal partido de la oposición (presidente Alberto Núñez Feijóo desde abril de 2022, según Wikipedia); acusación popular en la causa especial del TS contra Ábalos

El Partido Popular (PP) es uno de los dos grandes partidos del sistema español, de orientación de centro-derecha; según Wikipedia, fue fundado el 20 de enero de

Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; Unidad de Inteligencia Financiera de Espana, adscrito a la Comision (orbita del Ministerio de Economia), con apoyo de medios y personal del Banco de Espana.

El SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera de Espana y autoridad supervisora en materia de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del

Órgano colegiado del Gobierno de España (gabinete/poder ejecutivo) presidido por el presidente del Gobierno.

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno de España que reúne a los ministros bajo la presidencia del presidente del Gobierno y adopta los acu

Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.: organismo público español de impulso de la transformación digital.

Red.es es una entidad pública empresarial española dedicada a ejecutar proyectos de transformación digital de empresas, ciudadanía y administraciones (gestiona,

OPR (Obras Publicas y Regadios) es una empresa constructora vinculada a los hermanos Daniel y Antonio Fernandez Menendez, que figuran como administrador y apode

Departamento de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) especializado en delincuencia económica y anticorrupción; según prensa, su jefatura la ostenta el teniente coronel Antonio Balas.

El Departamento de Investigación (o Delincuencia) Económica y Anticorrupción es la unidad de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) especializada

Cámara baja de las Cortes Generales de España; poder legislativo en cuyo seno se han constituido comisiones de investigación relacionadas con el caso Koldo/mascarillas.

El Congreso de los Diputados es la cámara baja de las Cortes Generales de España. En relación con estos casos actúa como marco de la Comisión de Investigación s

Firma multinacional de servicios profesionales (consultoría, auditoría y asesoría legal); aparece en dos causas distintas: asesora jurídica de la SEPI en el rescate de Plus Ultra y adjudicataria del software de la cátedra de Begoña Gómez en la UCM. No figura imputada en ninguna de las dos.

Deloitte es una de las grandes firmas multinacionales de servicios profesionales (consultoría, auditoría y asesoramiento legal). Aparece vinculada a dos investi

Cooperativa internacional de mensajería financiera interbancaria (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), con sede en Bélgica.

SWIFT es la red cooperativa internacional, de Derecho belga y propiedad de miles de entidades financieras, que estandariza los mensajes de pago y transferencias

Supremo organo fiscalizador de las cuentas y la gestion economica del sector publico espanol; con funcion jurisdiccional contable. Rango constitucional (art. 136 CE), dependiente de las Cortes Generales.

El Tribunal de Cuentas es la institucion encargada de fiscalizar la actividad economico-financiera del sector publico espanol (incluida la de los partidos polit

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.; operador postal público de España (grupo público estatal).

Correos (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.) es el operador postal público de España. En el caso Koldo/mascarillas figura como destinataria y d

Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., S.A.): empresa pública de ingeniería y consultoría del transporte dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Ineco es una sociedad mercantil estatal de ingeniería y consultoría en transporte e infraestructuras, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sost

Wakalua Innovation Hub SL: hub de innovación en turismo lanzado el 22 de enero de 2019 por el grupo Globalia en colaboración con la OMT/UNWTO, ubicado en el Barrabés Growth Space de Madrid (informe UCO sobre Barrabés, p.49-51)

Wakalua (Wakalua Innovation Hub SL, constituida el 16 de enero de 2019) es un hub de innovación turística lanzado el 22 de enero de 2019 por el grupo Globalia e

Sociedad cooperativa vasca (Noran S. Coop. Pequeña), con sede en Donostia/San Sebastián, vinculada a Antxon Alonso (Servinabar) y Koldo García.

Noran Coop (Noran Sociedad Cooperativa Pequeña), domiciliada en la calle Portuetxe de Donostia, es una sociedad cooperativa vasca constituida en 2015 cuyos soci

Centro de IE University (Instituto de Empresa) dedicado a África, dirigido por Begoña Gómez (aprox. 2018-2022); aparece en la investigación judicial sobre Begoña Gómez.

El IE África Center es un centro de IE University (Instituto de Empresa) orientado al desarrollo y la innovación en África. Begoña Gómez, esposa del presidente

Administración local del municipio de Madrid; órgano de contratación pública (incluida el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo).

El Ayuntamiento de Madrid es la administración local de la capital de España, con órganos de contratación propios. Durante la pandemia de COVID-19 (marzo de 202

Tecnologías y Servicios Agrarios SA: empresa pública filial del Grupo Tragsa (medio propio del Estado, participado mayoritariamente por SEPI), dedicada a consultoría e ingeniería

TRAGSATEC (Tecnologías y Servicios Agrarios SA, constituida en 1990) es la filial de servicios técnicos, consultoría e ingeniería del Grupo Tragsa, empresa públ

Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policia (Comisaria General de Policia Judicial); investiga corrupcion, blanqueo y fraude.

La UDEF (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal), creada en 2005 (en el contexto de las investigaciones de corrupcion en Marbella) e integrada como una de la

Think tank con sede en Madrid fundado en 2022, presidido por Daniel Romero-Abreu (Thinking Heads); el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero figura como presidente de su Consejo Asesor. Aparece en la investigación judicial (juez Calama) sobre el entramado societario en torno a Zapatero.

Gate Center (The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center) se describe en su web, según recoge el informe de la UDEF, como un think tank sin ánimo de

Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias (secretario: Miguel Bernad Remón, sentencia del TS en la causa del fiscal general, p.3); ejerce la acusación popular en causas mediáticas (Begoña Gómez, David Sánchez, causa especial del caso Koldo, fiscal general)

Manos Limpias (Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, denominación con la que consta en las resoluciones judiciales) es una organización qu

Departamento del Gobierno de España responsable de la política de defensa y de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa es el departamento del Gobierno de España encargado de la política de defensa y de las Fuerzas Armadas. En el contexto del 'caso Koldo'

Órgano que dirige el Ministerio Fiscal en toda España; a su frente está el/la Fiscal General del Estado.

Organismo público que consta como destino de nombramientos o ceses publicados en la sección II.A del BOE. Dato oficial público; un nombramiento o un cese es un

Renfe-Operadora, entidad publica empresarial espanola de transporte ferroviario adscrita al Ministerio de Transportes

Renfe-Operadora es la entidad publica empresarial espanola encargada de la explotacion del transporte ferroviario de viajeros y mercancias, adscrita al Minister

Partido político español de extrema derecha (fundado en 2013); ejerce como acusación popular en varias causas de corrupción.

Vox es un partido político español situado en la extrema derecha. Según The Objective (22-05-2026), el juez José Luis Calama (Audiencia Nacional) admitió a Vox,

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (hoy Oficina de Transferencia de Conocimiento) de la Universidad Complutense de Madrid: gestiona la propiedad intelectual/industrial y el registro de los resultados de investigación de la universidad.

OTRI son las siglas de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (hoy Oficina de Transferencia de Conocimiento) de la Universidad Complutense d

Poder ejecutivo del Reino de España

El Gobierno de España es el poder ejecutivo del Estado. Durante el periodo cubierto por las causas (caso Koldo/mascarillas, Cerdán, Ábalos, Plus Ultra) ha estad

Banco público español (entidad de crédito adscrita al Ministerio de Economía); vía de financiación tanteada en el caso Plus Ultra.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el banco público español, entidad de crédito con forma de empresa pública adscrita al Ministerio de Economía, que canal

Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada («Fiscalía Anticorrupción»): órgano del Ministerio Fiscal que ejerce la acusación pública en estas causas, con Alejandro Luzón Cánovas como Fiscal de Sala Jefe (STS 22-06-2026, p.2); su intervención no implica culpabilidad (presunción de inocencia)

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada («Fiscalía Anticorrupción») es el órgano del Ministerio Fiscal que interviene como acusac

Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF): unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), dentro del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, especializada en investigar el fraude fiscal de alcance nacional.

La ONIF es la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creada en 1998 (Resolución de 27 de

Dominio web (transformatsc.org) de la plataforma «Transforma TSC» desarrollada en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez en la UCM; dado de alta el 20 de septiembre de 2022 y a nombre de Gómez desde el 13 de julio de 2023 (auto de 11-04-2026, p.28-29)

Transformatsc.org es el dominio de internet de la plataforma digital «Transforma TSC», herramienta de medición de impacto social y medioambiental desarrollada e

Departamento ministerial del Gobierno de España. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Em

Compañía aseguradora; «patrocinador fundacional» de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, con una aportación de 60.000 euros (auto de 20 de junio de 2026, p.11 y p.34)

Reale Seguros es una compañía aseguradora. En el caso de Begoña Gómez (Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, juez Juan Carlos Peinado) figura como «patrocinad

Fundación de cooperación al desarrollo con sede en Valencia vinculada a José Luis Ábalos y su entorno familiar (auto del TS de 30-06-2025, p.12), de la que fue uno de los fundadores según elDiario.es; cerrada en 2023 según The Objective y en extinción y liquidación judicial promovida por la Generalitat Valenciana según elDiario.es; línea de investigación patrimonial del caso Koldo (informe UCO, pp.54-55)

FIADELSO (Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social, denominación que recoge el informe de la UCO junto a su CIF, p.54; elDiario.es la cita como

Establecimiento de hostelería en Pamplona; según el informe de la UCO (p.193-194), utilizado para emitir facturas ficticias a Acciona cuyos pagos se compensaban en efectivo en favor de Koldo García; su asesor fiscal reconoció haber emitido esas facturas a petición de Koldo (El Español, 03-03-2026; The Objective, 13-05-2026)

'Bar Franky' (alias 'Franky') es un bar/restaurante de Pamplona —un establecimiento, no una persona—. Según el informe de la UCO, a través de él se articuló una

Organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo (OMT / UNWTO / ONU Turismo), con sede en Madrid; secretario general entre 2018 y 2025: Zurab Pololikashvili (informe de la UDEF sobre Focus Social Research, p.9)

La Organización Mundial del Turismo (OMT, hoy ONU Turismo) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para la promoción del turismo, con sede en Madri

Organismo público (TGSS), servicio común de la Seguridad Social española encargado de la gestión de recursos económicos y cotizaciones.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) es un servicio común de la Seguridad Social española, adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: órgano colegiado consultivo en materia de contratación del sector público, adscrito al Ministerio de Hacienda

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado es el órgano consultivo del Estado en materia de contratación pública (adscrito al Ministerio de Hacienda

Sistema público de Seguridad Social de España (Tesorería General de la Seguridad Social, Servicios Comunes)

La Seguridad Social es el sistema público español de protección social; sus referencias en esta base corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social

Aena S.M.E., S.A.: gestor aeroportuario espanol (sociedad mercantil estatal cotizada, mayoria publica del Estado via Enaire) adscrito al Ministerio de Transportes; opera la red de aeropuertos de interes general.

AENA (Aena S.M.E., S.A.) es el gestor de la red de aeropuertos de interes general en Espana, sociedad mercantil estatal cotizada cuya mayoria accionarial mantie

Entidad de crédito española nacida en 1977 como Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, transformada en Banco Caminos en 2008 y fusionada con Bancofar en 2023 bajo la marca CBNK (según la web corporativa de CBNK)

Banco Caminos es una entidad de crédito española cuyo origen es la Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cooperativa de crédi

Asociación española (HazteOír.org) personada como acusación popular en la causa especial del caso Koldo/Ábalos (sentencia TS 22-06-2026, p.4), en la causa contra el fiscal general (sentencia TS García Ortiz, p.5), en la causa de Begoña Gómez (auto JI 41 Madrid 23-09-2025, p.1) y en el juicio de Badajoz (sentencia AP Badajoz 14-07-2026, p.1); en el caso Plus Ultra, admitida como acusación popular según Estrella Digital (23-05-2026)

HazteOír.org es una asociación civil española —calificada de «ultra» y «de corte ultracatólico» por elDiario.es— que ejerce la acción popular como acusación en

Denominación del puesto de David Sánchez en la Diputación de Badajoz tras el cambio de nomenclatura de «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios» a «Jefe de la Oficina de Artes Escénicas» (sentencia AP Badajoz 14-07-2026, p.232); por ese cambio fue condenado, sin firmeza, por prevaricación administrativa (p.374)

La «Oficina de Artes Escénicas» es la denominación que recibió en la Diputación de Badajoz el puesto de David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente del

Nombre genérico del equipo/actuación de auditoría interna del Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas (encargada en 2024 por el ministro Óscar Puente)

En esta base, 'Autoridad de Auditoría' designa de forma genérica la auditoría interna del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre los expedientes

Principal órgano auxiliar de mando del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, en el Ministerio de Defensa (Orden DEF/708/2020, art. 2); en el caso figura por contratos menores de jefaturas de asuntos económicos del Ejército recogidos en el informe de la Guardia Civil (p.163, p.168, p.179)

El Estado Mayor del Ejército de Tierra (EME) es el principal órgano auxiliar de mando del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), al que asiste en e

Autoridad de aviación civil de Venezuela (INAC).

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) es el organismo regulador de la aviación civil de Venezuela. En el auto de 18 de mayo de 2026 de

Plataforma electrónica de contratación del sector público español (PLACSP, antes PLACE; contrataciondelestado.es), citada por la UCO como fuente de las licitaciones investigadas

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP, antes Plataforma de Contratación del Estado o PLACE, dominio contrataciondelestado.es) es, según Gobie

Organismo autónomo de cuenca dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (CIF Q2817005H), encargado de la gestión del agua en la demarcación del río Tajo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es un organismo autónomo de cuenca, con personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio para la Transición Eco

Órgano del Ministerio de Transportes (DGAC) responsable de la política y ordenación del transporte aéreo en España.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) es un órgano integrado en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (informe UDEF 1908/2026, p.115). Apa

Fundación Bancaria 'la Caixa', obra social vinculada a CaixaBank.

La Fundación 'la Caixa' es la fundación bancaria del grupo CaixaBank, dedicada a obra social, cultural y científica. Figura en la causa de Begoña Gómez como pat

Etiqueta usada por la Policía/instrucción del caso Plus Ultra para designar la presunta estructura jerárquica de influencia en torno al expresidente Zapatero (no es una sociedad mercantil registrada).

'Grupo Zapatero' es la denominación que, según el auto del juez José Luis Calama de 18 de mayo de 2026 en el caso Plus Ultra, empleaban los propios investigados

Cuerpo Nacional de Policía de España (Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior).

La Policía Nacional es el cuerpo policial estatal español dependiente de la Dirección General de la Policía. En las causas de corrupción recogidas en esta base

Subsecretaría del Ministerio de Transportes (incl. su Unidad temporal PRTR): órgano de servicios comunes y gestión administrativa del ministerio

La Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, órgano que asume los servicios comunes y la gestión administrativa del departamento,

AESA: organismo público supervisor de la aviación civil en España, adscrito al Ministerio de Transportes

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es el organismo público adscrito al Ministerio de Transportes que supervisa, inspecciona y ordena la aviación civil

Asociación de juristas (ADADE) que ejerció la acusación popular en el caso Koldo ante la Audiencia Nacional y, posteriormente, en la causa especial del Tribunal Supremo.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ejerce la acusación popular en el caso Koldo: su personación ante el Juzgado Central de Instrucción fue

BBVA es una entidad financiera española. En las causas de corrupción aparece como banco de personas investigadas o de su entorno, sin que ello impute a la entid

Gobierno y administración autónoma de la comunidad autónoma de Andalucía (Junta de Andalucía); su Consejo de Gobierno es el órgano colegiado del Ejecutivo andaluz.

La Junta de Andalucía es el conjunto de instituciones de autogobierno de Andalucía (Presidencia, Consejo de Gobierno y consejerías). En esta base aparece de for

Unidad de la Universidad Complutense de Madrid (OTRI) encargada de la transferencia y protección de resultados de investigación (patentes, contratos de I+D, registro de software)

La OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) es la unidad de la UCM que gestiona la protección y comercialización del conocimiento generado

Organización supranacional de integración política y económica de 27 Estados miembros; sus instituciones (Comisión Europea, DOUE) y fondos (NextGenerationEU/PRTR, Fondo de Solidaridad)

La Unión Europea aparece en las causas principalmente como origen de los fondos públicos cuyo presunto amaño se investiga. Según el informe de la UCO sobre Sant

Boletín Oficial del Estado: diario oficial del Estado español donde se publican leyes, reales decretos, órdenes ministeriales y demás disposiciones y anuncios oficiales.

El BOE (Boletín Oficial del Estado) es el diario oficial del Estado español, editado por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, donde se publican y entr

Diario oficial del Estado español (BOE); organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia que publica leyes y disposiciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) es el diario oficial de España, donde se publican leyes, reales decretos y disposiciones de obligado cumplimiento. En la doc

Denominación («finance boutique»/«boutique financiera») con la que, según el auto de 18-05-2026 (p.14-15, p.29, p.66) y el informe UDEF 1907/26 (p.79), los investigados del caso Plus Ultra se referían a la estructura mercantil en torno a Julio Martínez Martínez y J. L. Rodríguez Zapatero; designa la red, no una sociedad concreta

«Finance boutique» (o «boutique financiera») es la denominación con la que, según el auto de 18 de mayo de 2026 del instructor del caso Plus Ultra, los propios

Partido político español (sentencia TS 22-06-2026, p.4) que ejerce la acusación popular en la causa especial 20775/2020 del Tribunal Supremo, en el juicio de Badajoz contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo (sentencia AP Badajoz 14-07-2026, p.4; letrado Luis María Pardo) y en la causa de Begoña Gómez (auto JI 41 Madrid 23-09-2025, p.1); se presenta como partido «sin ideología y de la sociedad civil» (Moncloa.com, 19-06-2026)

Iustitia Europa es un partido político español que, según su propia presentación recogida por Moncloa.com (19-06-2026), se define como partido «sin ideología y

Unidad de las Fuerzas Armadas españolas (Ministerio de Defensa) creada en 2005 para intervenir en emergencias; siglas UME.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza conjunta del Ejército español, dependiente del Ministerio de Defensa, creada por acuerdo del Consejo de Min

Asociación que ejerce la acusación popular en el caso Koldo (compraventa de mascarillas, José Luis Ábalos) ante el Tribunal Supremo

La Asociación Liberum es una de las entidades personadas como acusación popular en el caso Koldo, sobre la presunta trama de adjudicación de contratos de materi

Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Interior, 16-06-2026, p.6); órgano investigador, no investigado

Hace referencia al departamento o área de Delincuencia Económica (y Anticorrupción) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —denominación que e

Dirección General del Ministerio de Transportes (MITMA), órgano competente del sector del transporte terrestre; encargada de canalizar la distribución de mascarillas COVID-19 prevista en la Orden TMA/263/2020.

Órgano directivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (hoy Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) responsable del sector del tran

Aparece en esta base, a partir de informes de la UCO y del entorno judicial del caso, como supuesta obra pública asociada a la presunta trama de amaño de adjudi

Policía Judicial: unidades policiales (Guardia Civil/Policía Nacional) que auxilian a jueces y fiscales en la investigación de delitos

La Policía Judicial es la función policial de auxilio a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y el descubrimiento de su

Direccion General del Agua, organo del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico (Secretaria de Estado de Medio Ambiente) competente en la politica y gestion del dominio publico hidraulico.

La Direccion General del Agua es el organo directivo del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico (MITECO) encargado de la politica del agu

DXC Technology Servicios España, S.L.U. es una sociedad española del grupo tecnológico DXC Technology; según DatosCIF, fue constituida el 30 de junio de 2016 (a

EMFESA (Enajenación de Materiales Ferroviarios, S.A., S.M.E., M.P.) es una empresa pública dependiente de ADIF (informe UCO, folio 366) dedicada, según su web,

Ley anual de ingresos y gastos del Estado español (PGE); no es una entidad de la trama.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la ley anual que recoge la previsión de ingresos y gastos del sector público estatal en España. En esta base apa

Órgano del Estado boliviano encargado de la defensa jurídica de los intereses del Estado; dirigido por el Procurador General del Estado.

La Procuraduría General del Estado es la institución boliviana encargada de la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado en acciones judicia