Organización
SWIFT
Cooperativa internacional de mensajería financiera interbancaria (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), con sede en Bélgica.
resumen
SWIFT es la red cooperativa internacional, de Derecho belga y propiedad de miles de entidades financieras, que estandariza los mensajes de pago y transferencias entre bancos a escala mundial mediante los códigos BIC; no mueve dinero, sino las instrucciones de pago. En la documentación de casos de corrupción españoles, las referencias a SWIFT aluden a códigos u órdenes de transferencias internacionales rastreadas en informes policiales o financieros. Es una infraestructura técnica neutral, no un sujeto investigado ni parte de ninguna trama.
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Folio nº 425 • Los movimientos realizados en dichas cuentas – saldo, ingresos y pagos – desde el 01/01/2014 o su contratación, en caso de ser esta posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial, identificando las cuentas de origen y destino, así com…
Folio nº 427 • Los movimientos realizados en dichas cuentas – saldo, ingresos y pagos – desde el 01/01/2014 o su contratación, en caso de ser esta posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial, identificando las cuentas de origen y destino, así co…
Folio nº 429 • Que directamente sea facilitada por la entidad bancaria la información sobre las transferencias SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, todo ello por importe superior a 300 euros, remitiendo dicha inform…
Folio nº 430 • Identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso. • Todas las informaciones s…
Folio nº 434 o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento o persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones. • Identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que ten…
Folio nº 437 aportados en formato NORMA 43 (norma que estableció el Consejo Superior Bancario para el tratamiento informático de datos bancarios). • En el caso de cobro de cheques, aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo. • …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.