Persona
Felipe Baca
Empresario de origen peruano afincado en Suiza (Luis Felipe Baca Arbulu); investigado en el caso Plus Ultra como presunto 'facilitador' de entregas de efectivo y articulador de estructuras financieras internacionales.
resumen
Luis Felipe Baca Arbulu es un empresario de origen peruano residente en Suiza que figura en el centro de la investigación del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, donde se analiza un presunto esquema de blanqueo de capitales. La instrucción lo describe como presunto facilitador de entregas de efectivo fuera del circuito bancario y como uno de los nodos con capacidad para coordinar contactos, financiación y operaciones (cuentas, brokers, transferencias y estructuras societarias repartidas entre España, Suiza, Emiratos, Panamá y República Dominicana) ligadas al rescate de la aerolínea con 53 millones de euros vía SEPI. Según la prensa, fue detenido en la isla de Aruba y entregado a España mediante un procedimiento de extradición; tras su llegada a Madrid, el juez instructor acordó su libertad con prohibición de salir del espacio Schengen. Rige la presunción de inocencia: se trata de una investigación en curso, sin condena.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Felipe Baca acusado de blanqueo de capitales
Última hora · según The ObjectiveInvestigado · presunto«Junto a Simon Verhoeven, gestionaban una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.»
Felipe Baca acusado de organización criminal
Última hora · según The ObjectiveInvestigado · presunto«Junto a Simon Verhoeven, gestionaban una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.»
Felipe Baca asociado con Alejandra
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.109]«Gracias - y a Alejandra ?»
Felipe Baca pagó a Rodolfo Reyes20.000 EUR
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.108]«Puedes darle del cash a Rodoman 20k pls»
Felipe Baca pagó a Miguel Palomero50.000 EUR
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.22]«BACA hace llegar 50.000 euros en efectivo a PALOMERO»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Pág. 3 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones sino la transparencia. Sin embargo, a las peticiones de información formuladas por la vía correspondiente se respondió inicialmente con una neg…
Pág. 9 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones deudas. Así queda recogido por la UDEF. Hay un maremágnum que se une a ciertas conversaciones, que también han salido en prensa, del señor Zapa…
El señor DE FORONDA VAQUERO: Entonces se los pido. Que quede en acta la petición. Es por saber quién era su interlocutor. Porque el auditor hablaba de un tal Felipe, pero después de estar haciendo la auditoría desde el año 2011, dijo que había habido dos, pero que no se acordaba …
Pág. 10 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): La situación, los números, demuestran... El señor DE FORONDA VAQU…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA El 09.12.2020 la SEPI realiza requerimiento de información Plus Ultra. Se realiza el acto de apertura de sobres y se acuerda la adjudicación del contrato de asesoramiento legal a Daiwa Corporate Advisory y Deloitte Legal. El 10.12.2021 se firman los acu…
EI 31.12.202, en el desarrollo de la conversación Felipe Baca encarga a Palomero la realización de dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano y otro por un importe de 2…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.