Grafo de conocimiento · siete capas de fuentes públicas
El entramado de la corrupción, conectado.
Un mapa navegable de personas, empresas, organismos y delitos extraídos de sumarios, autos judiciales, informes de la UCO y las sentencias ya dictadas — la del Supremo sobre Ábalos, Koldo y Aldama y la de la AP de Badajoz sobre David Sánchez (no firme). Sigue el hilo entre el caso Koldo y las mascarillas, Cerdán y la obra pública, Begoña Gómez, el rescate de Plus Ultra, la trama de Leire Díez y la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Y ya no solo papeles judiciales: cada figura se cruza con los registros oficiales — quién administra qué empresa (BORME), qué ayudas recibió (BDNS), qué contratos menores acumula (PLACSP) — y con la prensa, citada a su medio.
Alcance declarado. Este grafo documenta las causas judiciales abiertas que rodean al Gobierno en ejercicio y sus derivadas, cubiertas de forma exhaustiva: un censo de ese universo, no una muestra de la corrupción en España. Se fiscaliza el poder, no unas siglas: cuando gobierne otro partido rodeado de causas equivalentes, tendrá su sección o su grafo. La crítica institucional es la única capa de opinión y está declarada como tal.
Fuentes
Cuatro familias de fuentes, siete capas
El documento judicial es el núcleo. Sobre él se superponen, siempre distinguibles, el contexto público, la prensa y los registros oficiales — cada capa con su color y su peso probatorio.
- Documentos judicialesDocumentado
Sumarios, autos, informes de la UCO y sentencias: el núcleo, citado por documento y página.
- Contexto públicoContexto
Cargos, partidos y parentescos públicos: la capa que dice quién es quién, sin ser hecho ni indicio del caso.
- PrensaPrensaÚltima hora
Lo que solo consta en medios, fechado y atribuido; la última hora — aún sin documento judicial — viaja en su propia capa.
- Registros oficialesMercantilSubvencionesContratación (PLACSP y plataformas oficiales)
Quién administra qué empresa (BORME, vía Nearius), qué ayudas recibió (BDNS) y qué contratos menores acumula (PLACSP).
- ¿Por qué cruzarlas?
Porque la señal está en la superposición: una empresa citada en un sumario que además comparte administrador, recibió ayudas y acumula contratos menores.
Los datos administrativos (BORME, BDNS, PLACSP) son estructura, no indicios: la presencia en un registro no imputa y la ausencia no exculpa.
Briefings
Lo que dicen los papeles
Síntesis periodísticas con cita de fuente.
- Caso Koldo · mascarillas y obra pública del MITMA
Cómo el asesor del ministro de Transportes operó como nexo entre el ministerio, empresarios e intermediarios para favorecer adjudicaciones durante y después de la pandemia — hechos que el Tribunal Supremo ha declarado probados.
Koldo GarciaJose Luis AbalosVictor De Aldama+2 - Caso Leire · la trama de las cloacas y la pieza SEPI
La causa que instruye el juez Pedraz sobre una presunta red de interferencia en investigaciones sensibles para el Gobierno y de amaños en la contratación de empresas públicas — un frente documentado, por ahora, solo en la prensa.
Leire DiezJacobo TeijeloSepi+2 - Entrada y registro en Ferraz
Qué buscaba la Guardia Civil en el marco de la Operación Delorme, qué se cita en los oficios y por qué los papeles del corpus no acreditan un registro de la sede del PSOE.
Santos CerdanKoldo GarciaPsoe+1 - La causa del fiscal general · la filtración del correo de González Amador
Qué condena, qué descarta y qué discuten los votos particulares: la sentencia núm. 1000/2025 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 2025 — la primera condena penal a un fiscal general del Estado en ejercicio.
Alvaro Garcia OrtizAlberto Gonzalez AmadorPilar Rodriguez Fernandez - La imputación de Begoña Gómez
Origen, hechos imputados, actores y diligencias del procedimiento contra la esposa del Presidente del Gobierno — ya con juicio oral abierto ante el Tribunal del Jurado.
Begona GomezJuan Carlos BarrabesPedro Sanchez - La sentencia de Badajoz · David Sánchez y Gallardo
Qué condena y qué absuelve la sentencia 152/2026 de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación — una condena por prevaricación que NO es firme: cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.
David SanchezMiguel Angel GallardoLuis Carrero+1
Última hora
Lo que avanza estos días
Desarrollos recientes, aún sin documento judicial. Citados a su medio; presunción de inocencia.
- 11 sep 2026Obra públicaEl juez Moreno cita a Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche como investigados en la pieza de las mascarillas del caso Koldo en la Audiencia Nacional; Libertad Digital informa de que el instructor ultima esa causa
Según Moncloa.com (10 de septiembre de 2026) y Libertad Digital (11 de septiembre), el juez Ismael Moreno (Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional) recibe este viernes 11 de septiembre la declaración como investigados de Íñigo Rotaeche —que entró en Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL comprando participaciones, fue apoderado y es su administrador desde 2021, único accionista cuando se adjudicaron los contratos, según Moncloa.com— y de Juan Carlos Cueto, dueño del Grupo Cueto, al que el auto del juez atribuye, según ese medio, «control de hecho sobre todas las sociedades que conforman el grupo Cueto, y concretamente sobre Soluciones de Gestión». La empresa facturó 53 millones de euros en material sanitario a varias administraciones del Estado y a las comunidades de Baleares y Canarias durante la pandemia; esta pieza se instruye en la Audiencia Nacional para los investigados sin condición de aforado. Según Libertad Digital, el juez Moreno ultima la instrucción y la Fiscalía prepara ya el escrito de acusación. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.
Moncloa.com - 10 sep 2026Caso LeireEl exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos niega ante Pedraz haber presionado a la UCO por la investigación de David Sánchez, aunque admite que pidió rapidez con el siguiente informe; el fiscal jefe de Badajoz declara como testigo
Según EFE (vía Infobae) y The Objective (10 de septiembre de 2026), Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, declaró el 10 de septiembre como investigado ante el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional, DP 150/2025), imputado a petición de la acusación popular unificada que ejerce el PP. El exjefe de la UCO Rafael Yuste había sostenido como testigo que, en una reunión del 12 de julio de 2024, Marcos calificó de «totalmente prospectivo y malintencionado» el informe sobre David Sánchez e instó a que el siguiente estuviera «analizado» y «sin nada». Según fuentes jurídicas citadas por EFE, Marcos negó haber presionado o interferido en el trabajo de la UCO y haber calificado así el informe: sostuvo que se reunió con los mandos para aclarar filtraciones a la prensa —una «cultura de la filtración»—, admitió que pidió a la UCO acabar con rapidez el siguiente informe por considerar «atípico y llamativo» que una investigación sobre Badajoz se encargara a esa unidad, negó haber dado indicaciones sobre el contenido y dijo no conocer a Antonio Balas. Marcos es el tercer responsable del instituto armado imputado en la causa, tras la directora Mercedes González y su número dos. El mismo día declaró como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, que explicó que remitió por WhatsApp una querella contra Leire Díez al entonces número dos de la Fiscalía General, Diego Villafañe, y negó haber recibido instrucciones sobre el caso de David Sánchez. Son diligencias de instrucción en curso; ninguno de los hechos está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.
EFE (vía Infobae) - 10 sep 2026Plus UltraLa Fiscalía suiza responde a Calama que no encuentra cuentas de Kingsfield Consulting Corp en UBS ni en Crédit Agricole; la comisión rogatoria se incorpora a la causa Plus Ultra sin cerrar la investigación
Según Infobae (10 de septiembre de 2026) y Moncloa.com (11 de septiembre), la Fiscalía suiza —la de Berna, según Moncloa.com— comunicó al juez José Luis Calama (Audiencia Nacional, DP 77/2024) que no ha localizado ninguna cuenta vinculada a Kingsfield Consulting Corp en UBS ni en Crédit Agricole Switzerland, y que la sociedad no figura como titular económica ni beneficiaria de ninguna cuenta ni consta que tuviera poder para operar sobre ellas; la respuesta se incorporó a las diligencias mediante una diligencia de ordenación de ese 10 de septiembre. El nombre de la sociedad figuraba en la documentación que maneja el juzgado, lo que llevó al juez a pedir las comprobaciones. Según Moncloa.com, el juez sospecha y trata de probar que parte del rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra se destinó a saldar deuda de la aerolínea con fondos radicados en Suiza y Panamá, y ya en mayo una comisión rogatoria a Zúrich había dado resultado negativo. El resultado cierra esta pista de cooperación internacional pero no implica el archivo de la causa, que sigue en instrucción. Ningún hecho está probado judicialmente. Rige la presunción de inocencia.
Infobae
Las figuras clave
Pulsa una para entrar directamente en su red de conexiones.
Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno
José Luis Ábalos
Ex ministro de Transportes
Koldo García
Ex asesor del ministro
Santos Cerdán
Ex secretario de Organización del PSOE
Víctor de Aldama
Empresario / intermediario
Begoña Gómez
Esposa del presidente
José Luis Rodríguez Zapatero
Ex presidente del Gobierno
Delcy Rodríguez
Vicepresidenta de Venezuela
Protagonistas
Quién es quién
Una ficha por protagonista: papel, conexiones documentadas y estado procesal.
- Koldo García
- José Luis Ábalos
- Víctor de Aldama
- Santos Cerdán
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
- Begoña Gómez
- José Luis Rodríguez Zapatero
- Unidad Central Operativa
- Julio Martínez Martínez
- Plus Ultra Líneas Aéreas
- PSOE
- ADIF
- Guardia Civil
- SEPI
- Pedro Sánchez
- Rodolfo Reyes
- María Cristina Álvarez Rodríguez
- Roberto Roselli
Una cronología
Hitos del entramado, 2017–2026. Cada uno enlaza a su briefing o a la red implicada.
2017–2019
ContextoJosé Luis Ábalos asume Transportes (MITMA) y Santos Cerdán gana peso en la Secretaría de Organización del PSOE; Koldo García trabaja como asesor del ministro.
2020
MascarillasDurante la pandemia, IB-Salut compra mascarillas a Soluciones de Gestión por 3,7 M€. La adjudicación es el origen del caso; la UCO documenta el expediente.
2020–2023
DineroSe documenta el papel de Víctor de Aldama como presunto intermediario y el rastro del dinero entre empresas, comisiones y pagos vinculados a la trama.
Feb 2024
JudicialEstalla el caso Koldo: detenciones por la trama de mascarillas. La investigación se hace pública y salpica al entorno del exministro de Transportes.
Oct 2024
JudicialExposición razonada sobre José Luis Ábalos; por su condición de aforado, el caso escala al Tribunal Supremo.
2025
Obra públicaInformes de la UCO sobre Santos Cerdán y la presunta red de adjudicación de obra pública. El foco se desplaza hacia la cúpula del partido.
Jun 2025
JudicialEntrada y registro en la sede del PSOE en Ferraz en el marco de la investigación, una de las diligencias de mayor relevancia institucional del caso.
Jun 2025
JudicialEl Tribunal Supremo acuerda prisión provisional para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la causa sobre la presunta red de adjudicación de obra pública. Rige la presunción de inocencia.
Nov 2025
JudicialEl Tribunal Supremo acuerda prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos en la causa derivada del caso Koldo. Rige la presunción de inocencia.
Dic 2025
Fiscal generalEl Tribunal Supremo dicta la sentencia 1000/2025 (Causa Especial 20557/2024) y condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados —multa, dos años de inhabilitación y 10.000 € de indemnización a Alberto González Amador— absolviéndolo del resto de las acusaciones. Es la primera condena penal a un fiscal general en ejercicio; dos magistradas formularon votos particulares discrepantes.
2025–2026
David SánchezPieza separada en Badajoz por la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación. La causa es elevada a juicio en 2026. Rige la presunción de inocencia.
Abr 2026
JudicialAuto de imputación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una pieza separada. Rige la presunción de inocencia.
2026
Plus UltraEl Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza vinculada al rescate de Plus Ultra y la trama Venezuela (DP 77/2024), por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo. Rige la presunción de inocencia.
May 2026
JudicialEl juicio del caso Koldo por los contratos de mascarillas queda visto para sentencia en el Tribunal Supremo. Según la Fiscalía Anticorrupción, las peticiones de pena alcanzan 24 años para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 para Víctor de Aldama. Rige la presunción de inocencia.
Jun 2026
JudicialEl juez Peinado abre juicio oral ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por la Cátedra de la UCM; la Fiscalía había pedido el sobreseimiento. La apertura de juicio no prejuzga el fallo: rige la presunción de inocencia.
Jun 2026
Condena firmePrimera condena del corpus: el Tribunal Supremo dicta la sentencia 418/2026 (Causa Especial 20775/2020) y condena en instancia única a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, con absoluciones parciales y atenuante de colaboración para Aldama. Es firme.
Jun–Jul 2026
Caso LeireLa Audiencia Nacional (juez Pedraz, DP 150/2025) investiga la presunta red de interferencia en investigaciones sensibles para el Gobierno y los presuntos amaños en la contratación de empresas públicas — el caso Leire Díez y la pieza SEPI. A finales de junio quedan imputadas la presidenta de la SEPI y la directora general de la Guardia Civil. Rige la presunción de inocencia.
Jul 2026
Plus UltraLa Agencia Tributaria comunica al juez Calama que investiga las obligaciones tributarias del expresidente Zapatero, su mujer, sus hijas y Julio Martínez para los ejercicios 2021-2025, en paralelo a la causa de Plus Ultra. La apertura de actuaciones no prejuzga infracción alguna; rige la presunción de inocencia.
Jul 2026
David SánchezLa Audiencia Provincial de Badajoz dicta la sentencia 152/2026: condena a los once acusados del caso David Sánchez —incluidos el hermano del presidente del Gobierno y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo— a nueve años de inhabilitación por prevaricación, y los absuelve del tráfico de influencias. La sentencia NO es firme: cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.
Ago 2026
JudicialEl juez Peinado remite a la Fiscalía Europea (EPPO) la pieza del contrato de 4 M€ de Red.es a la UTE de Innova Next —la empresa de Juan Carlos Barrabés— y KPMG, financiado con fondos europeos, y archiva sus actuaciones «sin más trámite». Son diligencias en curso ante la EPPO; rige la presunción de inocencia.
Ago 2026
Obra públicaEl juez Ismael Moreno prorroga seis meses la instrucción de la pieza principal del caso Koldo en la Audiencia Nacional, hasta el 8 de marzo de 2027, a la espera —entre otras diligencias— del análisis final de la UCO sobre los dispositivos intervenidos en los registros de 2024. Rige la presunción de inocencia.
Presunción de inocencia. Esta herramienta organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Cualquier error señalado con su fuente se rectifica: [email protected].