Investigados
Quién tiene cargos, y en qué fase exacta
Todas las personas y entidades con cargos en el grafo, con su estado procesal y cada delito citado a su documento de origen. Filtra por estado o delito; los términos enlazan al glosario.
Una imputación no es una condena. Hasta la sentencia firme rige la presunción de inocencia: figurar aquí significa que un procedimiento en curso atribuye cargos a esa persona, no que sea culpable. El estado de cada cargo (investigado, imputado, acusado…) es parte esencial del dato. Aquí no se suman penas ni se especula con años de cárcel.
94 entidades con cargos.
Exasesor y exchófer de José Luis Ábalos en el Ministerio de Tr…
cohechotráfico de influenciasmalversaciónorganización criminalCaso Koldo · las mascarillas y el MITMACaso Cerdán · la obra públicaCargos y fuentes (35)
cohechoart. 419 CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf, p.69]cohechoart. 419 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Que debemos condenar y condenamos a los acusados... Koldo García Izaguirre como autor responsable»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.174]
«respecto a Koldo García y José Luis Ábalos, hemos calificado como delito de cohecho del art. 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.142]
«Koldo García cometió delito de cohecho, ya que el delito tipificado en el artículo 422 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.202]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables, en concepto de autor y cooperador necesario respectivamente, de un delito de cohecho del artículo 422 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.208]
«Por el delito de cohecho, las penas de 3 años de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.170]
«concurre un delito continuado de cohecho del art. 419 CP, en el caso de José Luis Ábalos y Koldo García»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.220]
«Un delito de cohecho del art. 419 CP en concurso real con otro delito tráfico de influencias»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.175]
«el inmueble de Marbella, identificado como Villa Parra (delito de cohecho)»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.177]
«respecto del delito de cohecho relacionado con el inmueble conocido como Villa Parra»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.209]
«constitutivos de un delito de cohecho del art. 422 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.207]
«Por el delito continuado de cohecho, las penas de 4 años, 6 meses y 1 día de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.178]
«el caso del cohecho relacionado con el contrato de arrendamiento, con opción de compra, de una vivienda en la Urbanización La Alcaidesa»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.172]
«la subsunción del cohecho, para José Luis Ábalos y Koldo García, es en el art. 422 CP»
tráfico de influenciasart. 428 CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf, p.6]- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.208]
«constitutivos de un delito de tráfico de influencias del artículo 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.209]
«Por el delito de tráfico de influencias, las penas de 1 año y 3 meses de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.220]
«en concurso real con otro delito tráfico de influencias del artículo 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«en concurso real con un delito tráfico de influencias del artículo 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.202]
«en concepto de autores de un delito de tráfico de influencias del artículo 428 CP, inciso final»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.173]
«los acusados José Luis Ábalos y Koldo García cometen tal delito tipificado en el art. 428 CP»
malversaciónart. 432 CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf, p.44]- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.175]
«los delitos derivados de la contratación de Jessica Rodríguez, por INECO y TRAGSATEC (delito de malversación)»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«el segundo en concepto de cooperador necesario, de un delito de malversación de patrimonio público»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.176]
«Respecto al delito de malversación, hemos adjetivado, en esta resolución, como “muy significativa” su aportación»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.177]
«decisiva para la producción del resultado malversador prohibido»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.208]
«constitutivos de un delito de malversación de patrimonio público del artículo 432.1 CP»
organización criminalart. 570 bis CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf, p.6]- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son responsables en concepto de autor un delito de organización»
organización criminalart. 570 bis CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Koldo García Izaguirre como autor responsable de los delitos... a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis CP, en concurso... organización criminal, a la pena de 5 años de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«criminal del artículo 570 bis CP en concurso real con un delito continuado de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.207]
«constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«Un delito de organización criminal del art. 570 bis CP»
Exministro de Fomento (2018-2020) y de Transportes, Movilidad…
cohechotráfico de influenciasmalversaciónorganización criminalCaso Koldo · las mascarillas y el MITMACargos y fuentes (67)
cohechoart. 419 CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf]«un delito continuado de cohecho (artículo 419 CP en relación con el artículo 74.1 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-301-400.pdf, p.59]
«cuestionado en esos momentos por los posibles cobros»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-201-300.pdf, p.9]
«percepción de cuantías dinerarias»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-201-300.pdf, p.12]
«presuntamente abonadas»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-prision-cerdan-2025-06-30.pdf, p.5]
«considera le son debidas»
- Acusado · presuntoDocumentado[ts-cita-abalos.pdf, p.7]
«indiciariamente, pudiera ser responsable»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.375]
«hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.212]
«cuantías presuntamente abonadas»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.237]
«presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.209]
«percepción de cuantías dinerarias»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.69]
«los 550.000 euros que ya habrían sido abonados a ÁBALOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.58]
«habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de SANTOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.12]
«el dinero que entregaba a KOLDO se lo repartía con el propio ÁBALOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-causa-especial-aforado.pdf, p.2]
«delito de cohecho»
- Acusado · presuntoDocumentado[aldama-movil.pdf, p.16]
«pretendía una comisión cercana a 2 millones de euros»
- Acusado · presuntoDocumentado[EN0E47_3.pdf, p.20]
«botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para, los Sres. Ábalos y García»
- Acusado · presuntoDocumentado[EN0E47_3.pdf, p.16]
«canalizar indebidamente determinadas obras»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.69]
«los 550.000 euros que ya habrían sido abonados a ÁBALOS provenían de dos adjudicaciones en Murcia»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 419 CP»
cohechoart. 419 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«y de 5 años de prisión, multa de 20 meses... por el delito continuado de cohecho del art. 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.174]
«respecto a Koldo García y José Luis Ábalos, hemos calificado como delito de cohecho del art. 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«por el delito continuado de cohecho del art. 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.170]
«concurre un delito continuado de cohecho del art. 419 CP, en el caso de José Luis Ábalos y Koldo García»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.163]
«son objeto de condena distintos delitos de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.202]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables, en concepto de autor y cooperador necesario respectivamente, de un delito de cohecho del artículo 422 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.218]
«otro continuado de cohecho, en concurso real»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.142]
«José Luis Ábalos es igualmente responsable del delito de cohecho por el disfrute gratuito de la vivienda»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.206]
«constitutivos de un delito de cohecho del art. 422 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.171]
«el resto de delitos de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.205]
«Por el delito continuado de cohecho, las penas de 5 años de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.169]
«los distintos delitos de cohecho que tenían como finalidad cohesionar el grupo formado»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.204]
«en concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.172]
«la subsunción del cohecho, para José Luis Ábalos y Koldo García, es en el art. 422 CP»
tráfico de influenciasart. 428 CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf]«un delito continuado de tráfico de influencias (artículo 428 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-201-300.pdf, p.8]
«presuntas contraprestaciones obtenidas por éstos, mediando SANTOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[ts-cita-abalos.pdf, p.7]
«indiciariamente, pudiera ser responsable»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.66]
«comentan que a determinadas constructoras había que adjudicarles»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-causa-especial-aforado.pdf, p.2]
«delito de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[EN0E47_3.pdf, p.16]
«desplegaba al respecto la influencia»
- Acusado · presuntoDocumentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.8]
«EN RELACIÓN AL PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.66]
«KOLDO y ÁBALOS comentan que a determinadas constructoras había que adjudicarles ciertas licitaciones»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.67]
«en las conversaciones grabadas por KOLDO, éste menciona en varias ocasiones que ÁBALOS habría cobrado dinero a través de SANTOS derivado de adjudicaciones de obra pública»
tráfico de influenciasart. 428 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Un delito de tráfico de influencias del art. 428 CP a la pena de 1 año y 6 meses de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«en concurso real con un delito tráfico de influencias del artículo 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.202]
«en concepto de autores de un delito de tráfico de influencias del artículo 428 CP, inciso final»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.174]
«delito de cohecho del art. 419 CP, en concurso real con un delito de tráfico de influencias»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«Un delito de tráfico de influencias del art. 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.206]
«en concurso real con un delito de tráfico de influencias del artículo 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.205]
«constitutivos de un delito de tráfico de influencias del artículo 428 del CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.173]
«los acusados José Luis Ábalos y Koldo García cometen tal delito tipificado en el art. 428 CP»
malversaciónart. 432 CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf]«un delito de malversación de caudales públicos (artículo 432 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ts-cita-abalos.pdf, p.7]
«indiciariamente, pudiera ser responsable»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-causa-especial-aforado.pdf, p.2]
«malversación de caudales públicos»
malversaciónart. 432 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Un delito de malversación de caudales públicos del art. 432 CP, en concurso real con otro de tráfico de influencias del art. 428 CP, a las penas de 3 años y 6 meses de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables, el primero en concepto de autor»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«Un delito de malversación de caudales públicos del art. 432 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.206]
«patrimonio público del artículo 432.1 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.177]
«tan ejecutor material de la voluntad malversadora del acusado José Luis Ábalos»
organización criminalart. 570 bis CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf]«siete años (organización criminal); seis años (delito continuado de cohecho)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ts-cita-abalos.pdf, p.7]
«indiciariamente, pudiera ser responsable»
- Acusado · presuntoDocumentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.32]
«participación ... en los hechos objeto de las presentes diligencias»
organización criminalart. 570 bis CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«A José Luis Ábalos Meco, como autor... a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal y otro continuado de cohecho, en concurso real, a las penas de 5 años y 6 meses de prisió…»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.218]
«Un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«criminal del artículo 570 bis CP en concurso real con un delito continuado de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son responsables en concepto de autor un delito de organización»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.203]
«se cometen utilizando una organización criminal»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.204]
«constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis CP»
Empresario y expresidente del Zamora CF
Cargos y fuentes (27)
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.5]
«ALDAMA aseguró haber puesto fin a dicho conflicto haciendo entrega de 15.000 euros en efectivo a SANTOS.»
cohechoart. 419 CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf]- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.12]
«patrón... comportaría que los pagos realizados por ALDAMA no se ceñirían a actuaciones concretas»
- Acusado · presuntoDocumentado[aldama-movil.pdf, p.15]
«solicitud de dádivas fue constante»
- Acusado · presuntoDocumentado[aldama-movil.pdf, p.4]
«habría logrado para sí o para terceros ... la adjudicación de determinados contratos»
- Acusado · presuntoDocumentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.6]
«esta acción corruptora llevaba a cabo por ALDAMA, le permitía asegurarse la consecución de un lucro económico»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.12]
«Este patrón, por tanto, comportaría que los pagos realizados por ALDAMA no se ceñirían a actuaciones concretas, si no que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la p…»
cohechoart. 424 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Un delito de organización criminal del art. 570 bis en concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 424.2 CP... Por el delito continuado de cohecho, las penas de 1 año y 6 meses de p…»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.210]
«en concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 424.2 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.215]
«Víctor de Aldama ha realizado conductas de corrupción. a autoridades y funcionarios públicos»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.170]
«un delito continuado de cohecho del art. 424.2 CP, en el caso de Víctor de Aldama»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«delito continuado de cohecho, arts. 570 bis y 419 del Código Penal, a los que aplicaremos para el acusado Víctor de Aldama»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.222]
«Un delito de organización criminal del art. 570 bis en concurso real con un delito continuado de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.211]
«constitutivos de un delito de cohecho del art. 424 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.214]
«dos penas de un año y seis meses de prisión por dos delitos de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.223]
«Un delito de cohecho del art. 424 CP las penas a imponer son de 3 meses de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.172]
«Víctor de Aldama es en el art. 424 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«Víctor de Aldama es responsable en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 424.1 y 3 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.202]
«Víctor de Aldama es responsable en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 424 CP»
- Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf]
organización criminalart. 570 bis CP
Acusado · presuntoAcusación[ATS_10788_2025.pdf]- Acusado · presuntoDocumentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.7]
«la perdurabilidad en el tiempo de la organización criminal ha quedado acreditada también de manera simultánea a la celebración de los referidos contratos»
organización criminalart. 570 bis CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Respecto del acusado Víctor de Aldama Delgado es condenado como autor... a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis en concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 424.2…»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.214]
«un año de prisión por el delito de organización criminal»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son responsables en concepto de autor un delito de organización»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.210]
«constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.222]
«es condenado como autor de los delitos que se relacionan»
Músico (compositor)
tráfico de influenciasmalversaciónprevaricaciónfalsedad documentalCaso David Sánchez · Diputación de BadajozCargos y fuentes (11)
- Acusado · presuntoAcusación[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf]
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.13]
«prevaliéndose de la influencia»
- Acusado · presuntoDocumentado[2025-04-29-badajoz-1-pdf-2.pdf, p.13]
«procesamiento por tráfico de influencias»
malversaciónart. 432 CP
Acusado · presuntoAcusación[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf]prevaricaciónart. 404 CP
Acusado · presuntoAcusación[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf]- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.28]
«concurso medial con un delito de prevaricación administrativa»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.30]
«delito de prevaricación administrativa»
- Acusado · presuntoPrensa[2025-04-29-badajoz-1-pdf-2.pdf, p.13]
«procesamiento por prevaricación administrativa»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A DAVID SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
- Acusado · presuntoAcusación[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf]
Expresidente de la Diputación de Badajoz y dirigente del PSOE…
Cargos y fuentes (5)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[2025-04-29-badajoz-1-pdf-2.pdf, p.13]
«sentar en el banquillo por los mismos delitos»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.26]
«delito continuado de prevaricación»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor de DOS DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
Exasesor de Moncloa (Luis María Carrero Pérez, Unidad de Mensa…
Cargos y fuentes (5)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA-C»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[2025-04-29-badajoz-1-pdf-2.pdf, p.13]
«sentar en el banquillo por los mismos delitos»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A LUIS MARÍA CARRERO PÉREZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA ya tipificado»
Exdirectora del Area de Cultura y Accion Ciudadana de la Diput…
Cargos y fuentes (2)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.26]
«delito continuado de prevaricación»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A ELISA MORIANO MORALES Y A CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, ambas mayores de edad y sin antecedentes penales, como autoras por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
Exdirectora del Área de RRHH de la Diputación de Badajoz (2016…
Cargos y fuentes (3)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
Politico del PSOE en la provincia de Badajoz
Cargos y fuentes (3)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
Político del PSOE en Badajoz (n
Cargos y fuentes (3)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.375]
«A RICARDO CABEZAS MARTÍN Y A MANUEL CANDALIJA VALLE, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, como autor el primero y autor por cooperación necesaria el segundo, de UN DELITO DE PREVARICACIÓN»
Exdirectora del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz
Cargos y fuentes (3)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
Director del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz
Cargos y fuentes (3)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.375]
«como autor el primero y autor por cooperación necesaria el segundo, de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA ya definido»
Jefe de Servicio de Gestión de RRHH de la Diputación de Badajoz
Cargos y fuentes (2)
- Acusado · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.26]
«delito continuado de prevaricación»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A FÉLIX GONZÁLEZ MÁRQUEZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
Exdiputada de Cultura de la Diputación de Badajoz (2016-2017)
Cargos y fuentes (1)
- CondenadoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A ELISA MORIANO MORALES Y A CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, ambas mayores de edad y sin antecedentes penales, como autoras por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
Exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado por Navarra
cohechotráfico de influenciasorganización criminalCaso Koldo · las mascarillas y el MITMACaso Cerdán · la obra públicaCargos y fuentes (3)
cohechoart. 419 CP
Procesado · presuntoAcusación[auto-prision-cerdan-2025-06-30.pdf, p.10]tráfico de influenciasart. 428 CP
Procesado · presuntoAcusación[auto-prision-cerdan-2025-06-30.pdf, p.10]organización criminalart. 570 bis CP
Procesado · presuntoAcusación[auto-prision-cerdan-2025-06-30.pdf, p.20]«Causa especial 20775/2020 — indicios de pertenencia a organización criminal»
Esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez
Cargos y fuentes (62)
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.51]
«presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.30]
«el aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.62]
«puede incardinarse en el tipo penal establecido en el artículo 429 CP en tanto en cuanto particular que influye»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.1]
«Delito: Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Malversación y Apropiación indebida»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.81]
«Delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.3]
«la prohibición de contratar y subvenciones en el tráfico de influencias del Hecho Sexto para Begoña Gómez»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.60]
«consta la relación personal (esposa) de la investigada, BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.33]
«refuerza el indicio de tráfico de influencias derivado de la posición institucional de MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.56]
«el delito principal que se investiga, en el presente supuesto, que es el de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«CONTRA MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ POR LOS DELITOS DE TRAFICO DE INFLUENCIAS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-incoacion-2024-04-16.pdf, p.1]
«por un presunto delito de Tráfico de Influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-jurado-2025-09-23.pdf, p.1]
«favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-incoacion-2024-04-16.pdf, p.2]
«el delito que se menciona en la denuncia, de tráfico de influencias, (art. 429 del Código Penal)»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-incoacion-2024-04-16.pdf, p.3]
«Se dirige la investigación, contra la persona de, Begoña Gómez Fernández, como posible partícipe»
tráfico de influenciasart. 428 CP
Imputado · presuntoAcusación[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf]«UTE Innova Next-The Valley, que podrían encajar en el delito de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe_guardia_civil.pdf, p.123]
«presunto impacto que habrían tenido las supuestas cartas»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe_guardia_civil.pdf, p.12]
«atribuye a Begoña Gómez la presunta comisión de un delito de Tráfico de Influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe_guardia_civil.pdf, p.9]
«prevaleciéndose de su status personal»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe_guardia_civil.pdf, p.7]
«hechos denunciados ... sustentados en noticias de prensa»
- Acusado · presuntoDocumentado[autoentradaferraz.pdf, p.7]
«denuncia que involucraba a María Begoña Gómez Fernández en un presunto delito de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.5]
«con carácter principal por el art. 428»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.3]
«firmó cartas de recomendación a favor de ofertas vinculadas a UTE Barrabés»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.2]
«después de que su esposo fuese nombrado Secretario General del PSOE»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.78]
«no ser tan autónoma y plena como la de BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.81]
«Delito de malversación del artículo 432 Bis del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.1]
«Delito: Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Malversación y Apropiación indebida»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.77]
«los tipos de la malversación se colman (por lo menos en grado de indicio»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«APROPIACIÓN INDEBIDA Y MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.75]
«presuntamente pudo apropiarse del Software elaborado en el seno de la Cátedra»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.77]
«su posición la coloca como extraneus partícipe: inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.52]
«delito de malversación, en cuanto revela una posible desviación de recursos públicos»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.75]
«pueda ser inductor o cooperador necesario en el delito especial cometido por el intraneus»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.76]
«hechos indiciariamente del delito de malversación del artículo 432 bis, del CP»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-jurado-2025-09-23.pdf, p.4]
«querella indicada por un delito de malversación de caudales, contra las investigadas»
malversaciónart. 432 CP
Imputado · presuntoAcusación[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf]«intervención vinculada al conocimiento y facilitación de la sustracción del software del cauce institucional»
- Acusado · presuntoPrensa[informe_guardia_civil.pdf, p.7]
«hechos denunciados ... sustentados en noticias de prensa»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.35]
«su participación, pues, en la malversación»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.35]
«presuntamente le haría coautora»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.33]
«incurriría en la definición típica del artículo 432»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.4]
«se apropió del software»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.5]
«como inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.30]
«participación de la investigada Begoña Gómez Fernández en este delito»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.5]
«como autora principal»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.6]
«delito de apropiación indebida»
- Imputado · presuntoAcusación[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf]
«Y así se produjo la apropiación del bien mueble, consistente en el programa informático generado en el seno de la Cátedra»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.1]
«Delito: Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Malversación y Apropiación indebida»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.13]
«Alternativamente al delito de apropiación indebida»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.81]
«Delito de apropiación indebida del artículo 253»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.52]
«rasgos susceptibles de integración en los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«APROPIACIÓN INDEBIDA Y MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.72]
«De la participación de la investigada Begoña Gómez Fernández en este delito»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.3]
«introducimos la agravante de apropiación indebida (art. 250.1.6.ª)»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS EN EL SECTOR PRIVADO ENTRE PARTICULARES»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.81]
«Delito de corrupción en los negocios, del artículo 286 bis, del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.35]
«determinar la eventual concurrencia de un delito de corrupción en los negocios»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.64]
«dota a estos hechos de relevancia indiciaria a los efectos del artículo 286 bis del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.51]
«presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.66]
«relevancia indiciaria a los efectos del artículo 286 bis del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.66]
«no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-incoacion-2024-04-16.pdf, p.2]
«un hipotético delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis, 286 ter del Código Penal)»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-incoacion-2024-04-16.pdf, p.3]
«un delito de corrupción en los negocios»
corrupción en los negociosart. 286 bis CP
Imputado · presuntoAcusación[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf]«De la existencia de indicios del delito de Corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.»
Expresidente del Gobierno de España (2004-2011) por el PSOE
tráfico de influenciasblanqueo de capitalesorganización criminalapropiación indebidafalsedad documentalCaso Zapatero · Plus Ultra y la intermediaciónCargos y fuentes (24)
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.60]
«se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.65]
«la existencia de una dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del GRUPO GLORIA, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.3]
«el ejercicio de influencias por parte de RODRÍGUEZ ZAPATERO a favor del denominado GRUPO GLORIA»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.75]
«las gestiones realizadas por la red organizada liderada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO... para favorecer la concesión de la ayuda pública del FASEE»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.60]
«red de influencia liderada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.5]
«las influencias realizadas por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO fueron remuneradas por PLUS ULTRA»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.114]
«una red organizada liderada y basada en la capacidad de influencia ostentada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.184]
«cuyo objeto es el ejercicio de influencias de carácter ilícito»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.78]
«una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO»
tráfico de influenciasart. 428 CP
Investigado · presuntoAcusación[auto-zapatero.pdf]«José Luis Rodríguez Zapatero dirige la trama organizada para el ejercicio de una ilícita actividad de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.55]
«delito de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.29]
«dirige la trama organizada para el ejercicio de una ilícita actividad de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.65]
«atribuir a José Luis Rodríguez Zapatero la condición de investigado en los hechos»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.29]
«actividad ilícita conducida por José Luis Rodríguez Zapatero»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.56]
«liderada por José Luis Rodríguez Zapatero»
blanqueo de capitalesart. 301 CP
Investigado · presuntoAcusación[auto-zapatero.pdf]«presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales»
organización criminalart. 570 bis CP
Investigado · presuntoAcusación[auto-zapatero.pdf]«se instruyen diligencias previas 77/2024-S por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.60]
«los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.3]
«se investiga una organización criminal, liderada por José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.156]
«En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, quien ejercería un liderazgo no visible»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.184]
«Esta red organizada estaría liderada y basada en los contactos de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.78]
«la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias»
- Investigado · presuntoAcusación[auto-zapatero.pdf]
«presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales»
falsedad documentalart. 390 CP
Investigado · presuntoAcusación[auto-zapatero.pdf]«presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales»
Aerolínea española (Plus Ultra Líneas Aéreas S
Cargos y fuentes (2)
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.16]
«solicita la intervención de la red de influencias para impulsar la situación»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.60]
«pago de 60.000 euros antes de IVA»
Asesora de Begoña Gómez en el Gabinete de la Presidencia del G…
Cargos y fuentes (22)
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«CONTRA MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ POR LOS DELITOS DE TRAFICO DE INFLUENCIAS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.26]
«calificar como tráfico de influencias el nombramiento de personal eventual de confianza»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.21]
«Procede el sobreseimiento libre respecto de este segundo hecho de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.18]
«La acusación popular atribuye a Doña Cristina Alvarez un delito de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.19]
«la imputación de Doña Cristina Alvarez por tráfico de influencias se acordó mediante Auto de 28 de enero de 2025»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-jurado-2025-09-23.pdf, p.1]
«favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«APROPIACIÓN INDEBIDA Y MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.22]
«La acusación popular imputa a Doña Cristina Álvarez un delito de malversación»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.78]
«apoyó la desviación del recurso público»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.23]
«la acusación califica como malversación el hecho de que una empleada»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.26]
«acusar de malversación a la funcionaria supuestamente explotada por su superior»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.77]
«no sería víctima, como sostiene su letrado, sino cooperadora necesaria, por accesoriedad»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.24]
«malversación. Procede el sobreseimiento libre de Doña Cristina Álvarez respecto de este delito»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.74]
«atribuirle indiciariamente una participación a título de coautora o de colaboradora necesaria, y en cualquier caso de encubridora del presunto delito»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-jurado-2025-09-23.pdf, p.4]
«contra las investigadas, María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.25]
«Los hechos descritos no integran el tipo penal de la apropiación indebida. Procede el sobreseimiento libre de Doña Cristina Álvarez»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«APROPIACIÓN INDEBIDA Y MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.24]
«La acusación popular imputa a Doña Cristina Álvarez un delito de apropiación indebida del artículo 253 CP»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.67]
«indicios de su participación en concepto de autora o, al menos, de cooperación necesaria»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.66]
«una actuación continuada, directa y operativa de ambas investigadas en el ámbito de las relaciones con mercantiles privadas»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS EN EL SECTOR PRIVADO ENTRE PARTICULARES»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.13]
«BEGOÑA GÓMEZ —en su condición funcionarial a efectos típicos... y CRISTINA ÁLVAREZ —en su condición de funcionaria— ventajas o regalos»
Empresario tecnológico, fundador del Grupo Barrabés
tráfico de influenciasprevaricaciónapropiación indebidacorrupción en los negociosfraude a los intereses financieros de la Unión EuropeaCaso Begoña GómezCargos y fuentes (5)
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.67]
«Ya en el delito de tráfico de influencias se ha hecho referencia a los indicios»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«El juez Peinado abre una pieza separada para investigar al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la UE.»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.12]
«imputación se formula como cooperador necesario»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.83]
«CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS EN EL SECTOR PRIVADO ENTRE PARTICULARES»
fraude a los intereses financieros de la Unión Europea
Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective«El juez Peinado abre una pieza separada para investigar al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la UE.»
Empresario constructor, propietario de Levantina Ingeniería y…
Cargos y fuentes (1)
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-301-400.pdf, p.9]
«euros424 provenientes de LOPERA ACTIVA»
Cargos y fuentes (4)
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.1]
«supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal)»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.1]
«supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal)»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.1]
«supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal)»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.1]
«supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción (cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal)»
Abogado madrileño investigado en el caso Plus Ultra como presu…
Cargos y fuentes (1)
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.22]
«hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje»
Cargos y fuentes (9)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«los hechos descritos ... resultarían también constitutivos de un delito de cohecho pasivo»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«5.2 (cohecho pasivo)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.9]
«obtener la adjudicación de contratos... a cambio de satisfacer determinadas cantidades de dinero»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.7]
«siempre sirviéndose de su asesor don Roman»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«5.3 (tráfico de influencias)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«don Paulino ... deberían responder a título de autores»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.15]
«incrementar sus beneficios»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«los tres investigados en esta causa especial, don Paulino»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«se atribuyen... los delitos significados en los números 5.1»
Sociedad mercantil española (Inteligencia Prospectiva, S
Cargos y fuentes (2)
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.74]
«conexión directa entre Inteligencia Prospectiva y la red para el ejercicio de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.74]
«sociedad instrumental... para redistribuir fondos mediante contratos ficticios»
Cargos y fuentes (7)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«los hechos descritos ... resultarían también constitutivos de un delito de cohecho pasivo»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.15]
«obtención de ilícitos rendimientos económicos»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.9]
«obtener la adjudicación de contratos... a cambio de satisfacer determinadas cantidades de dinero»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«don Roman ... deberían responder a título de autores»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.15]
«incrementar sus beneficios»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«se atribuyen... los delitos significados en los números 5.1»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«los tres investigados en esta causa especial, don Roman»
Cargos y fuentes (6)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«delito de cohecho activo ... por lo que respecta al investigado don Romulo»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.8]
«con el compartido propósito de todos ellos de incrementar sus beneficios»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.9]
«obtener la adjudicación de contratos... a cambio de satisfacer determinadas cantidades de dinero»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.15]
«imposición del Sr. Romulo»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«los tres investigados en esta causa especial, don Romulo»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.10]
«pacto concertado por los tres investigados»
Sociedad de comunicación administrada por las hijas de José Lu…
Cargos y fuentes (1)
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.70]
«actúa como canalizador financiero de la red»
Cargos y fuentes (2)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8919_2025.pdf, p.6]
«esos pagos, también en términos indiciarios y por lo que respecta a las obras adjudicadas a la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, actuando en UTE con empresas terceras, habrían sido recibidos y distribui…»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8919_2025.pdf, p.6]
«esos pagos, también en términos indiciarios y por lo que respecta a las obras adjudicadas a la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, actuando en UTE con empresas terceras, habrían sido recibidos y distribui…»
Cargos y fuentes (6)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.9]
«era en la organización la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.6]
«cohecho ( artículo 419), todos ellos del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.6]
«tráfico de influencias ( artículo 428)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.6]
«provisionalmente calificables como de pertenencia a organización criminal ( artículo 570)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.8]
«don David y don Alejo habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa SERVINABAR 2000»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.8]
«el específico papel que, en el ámbito de la organización criminal investigada, podría haber estado desarrollando el Sr. David»
- cohechotráfico de influenciasmalversaciónprevaricaciónorganización criminaluso de información privilegiada
Cargos y fuentes (14)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«un delito continuado de cohecho pasivo»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.2]
«un delito continuado de cohecho ( artículo 419 CP en relación con el artículo 74.1 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.5]
«los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.2]
«un delito continuado de tráfico de influencias ( artículo 428 CP en relación con el artículo 74.1 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.5]
«uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«dos delitos de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.5]
«tráfico de influencias y malversación»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.2]
«un delito de malversación de caudales públicos ( artículo 432 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«un delito de malversación de los contemplados en el artículo 432 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.2]
«inductor de dos delitos de prevaricación administrativa ( artículo 404 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«considera el Ministerio Público a don Felix autor de los delitos señalados con los números 1, 2, 4, 6, 7 y 8»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.5]
«por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.2]
«un delito de organización criminal ( artículo 570 bis CP)»
uso de información privilegiada
Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.5]«cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación»
Cargos y fuentes (4)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_9905_2025.pdf, p.3]
«y cohecho ( artículo 424, en relación con el 419 del mismo texto legal)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_9905_2025.pdf, p.3]
«podrían colmar, cuando menos, las figuras delictivas de integración en organización criminal... tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_9905_2025.pdf, p.3]
«la posible existencia de un delito de malversación de fondos públicos»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_9905_2025.pdf, p.3]
«las figuras delictivas de integración en organización criminal ( artículo 570 bis del Código Penal)»
Cargos y fuentes (1)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_8919_2025.pdf, p.8]
«quien recaudaba las comisiones o 'mordidas'»
Seudónimo de anonimización del CENDOJ en autos del Tribunal Su…
Cargos y fuentes (4)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«cohecho»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«malversación»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal»
Claudio Rivas Ruiz-Capillas, empresario leonés del sector de h…
Cargos y fuentes (4)
- Procesado · presuntoÚltima hora · según Confilegal
«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública,…»
- Procesado · presuntoÚltima hora · según Confilegal
«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública,…»
- Procesado · presuntoÚltima hora · según Confilegal
«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública,…»
delito contra la Hacienda Pública
Procesado · presuntoÚltima hora · según Confilegal«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública,…»
Expresión ("finance boutique") con la que la UDEF describe el…
Cargos y fuentes (1)
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.66]
«red organizada»
Abogado penalista
Cargos y fuentes (1)
- Acusado · presuntoDocumentado[autoentradaferraz.pdf, p.19]
«actuación llevada a cabo, en relación con los delitos de cohecho»
Capitán de la Guardia Civil
Cargos y fuentes (1)
- Acusado · presuntoDocumentado[autoentradaferraz.pdf, p.19]
«actuación llevada a cabo, en relación con los delitos de cohecho»
Empresario y expresidente del CD Badajoz
Cargos y fuentes (3)
- Acusado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«Joaquín Parra se enfrenta a 15 años y 6 meses de cárcel por un presunto fraude de 13,1 millones de IVA y blanqueo; juicio con otros 14 acusados en la Audiencia Provincial de Málaga.»
- Acusado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«Joaquín Parra se enfrenta a 15 años y 6 meses de cárcel por un presunto fraude de 13,1 millones de IVA y blanqueo; juicio con otros 14 acusados en la Audiencia Provincial de Málaga.»
delito contra la Hacienda Pública
Acusado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es«Joaquín Parra se enfrenta a 15 años y 6 meses de cárcel por un presunto fraude de 13,1 millones de IVA y blanqueo; juicio con otros 14 acusados en la Audiencia Provincial de Málaga.»
Expresidente de la SEPI (junio 2018-octubre 2019)
Cargos y fuentes (4)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Público
«El expresidente de la SEPI detenido junto a Leire Díez cobró 219.000 euros de Servinabar; la operación se instruye por estafa, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Público
«El expresidente de la SEPI detenido junto a Leire Díez cobró 219.000 euros de Servinabar; la operación se instruye por estafa, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Público
«El expresidente de la SEPI detenido junto a Leire Díez cobró 219.000 euros de Servinabar; la operación se instruye por estafa, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Público
«El expresidente de la SEPI detenido junto a Leire Díez cobró 219.000 euros de Servinabar; la operación se instruye por estafa, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.»
Director de Economía Digital de Red
Cargos y fuentes (2)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según infoLibre
«La Fiscalía Europea ve indicios de prevaricación y fraude a los intereses de la UE en los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED de Red.es (8,4 M€, fondos FSE/FEDER) adjudicados a Barrabés.»
fraude a los intereses financieros de la Unión Europea
Imputado · presuntoÚltima hora · según infoLibre«La Fiscalía Europea ve indicios de prevaricación y fraude a los intereses de la UE en los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED de Red.es (8,4 M€, fondos FSE/FEDER) adjudicados a Barrabés.»
Gerente federal del PSOE (desde 2021) y exresponsable de la Of…
Cargos y fuentes (1)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Vozpópuli
«La gerente del PSOE habría avalado notas de encargo 'mendaces' para justificar pagos que encubrirían retribuciones a Leire Díez.»
Belén Gualda González, presidenta de la SEPI desde el 30 de ma…
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas por los supuestos amaños en la contratación pública.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas por los supuestos amaños en la contratación pública.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas por los supuestos amaños en la contratación pública.»
Julián Mateos-Aparicio: director del fondo de rescate (FASEE)…
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Consejero delegado de Tubos Reunidos
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Inspector de Hacienda
Cargos y fuentes (1)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Telemadrid
«La Fiscalía Anticorrupción se querella por cohecho contra José Antonio Marco Sanjuán.»
Exdirector de Participadas III de la SEPI (2018-2021)
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Técnico vinculado al entorno de Forestalia (según El Español,…
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Administrador de Mediaciones Martínez SL
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Vinculado a Forestalia (presunto testaferro, según El Español)
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
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«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Representante y administrador de Beyol Gestión (administradora…
Cargos y fuentes (3)
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Secretario general y director de la asesoría jurídica de SEPIDES
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Director/propietario del Grupo Forestalia
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Expresidente de Tubos Reunidos
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Director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de ACCIONA
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Consejero de Tubos Reunidos
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Expresidente del Consejo de Administración de MERCASA (2018-2024)
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Expresidente del Consejo de Administración de ENUSA (2018-2021)
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Catedrático de Derecho Administrativo y socio del despacho SDP…
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Director financiero de la constructora Erri Berri
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Técnico de la trama (la prensa no precisa empresa
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Presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Con…
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Directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucional…
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Exdirector corporativo de la SEPI
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Arquitecto técnico de Servinabar
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Vinculado a Forestalia (presunto testaferro, según El Español)
Cargos y fuentes (3)
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Directora Corporativa de ENUSA
Cargos y fuentes (3)
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«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
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«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Directora de Participadas de la SEPI
Cargos y fuentes (3)
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«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
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«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a 24 personas más por supuestos amaños en la contratación pública: tráfico de influencias, malversación y prevaricación.»
Abogada vinculada al PSOE
Cargos y fuentes (1)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«De forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento a través de Leticia de la Hoz.»
Empresario conocido como 'Julito'
cohechotráfico de influenciasblanqueo de capitalesfraudeCaso Zapatero · Plus Ultra y la intermediaciónCargos y fuentes (5)
- Investigado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.11]
«a través de la misma cobrarían las mordidas»
- Investigado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.157]
«la capacidad de actuación la red de influencia para acceder a información privilegiada»
- Investigado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.5]
«evidenciándose los indicios de las influencias ejercidas para la obtención de la ayuda pública»
- Investigado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.42]
«operativa descrita consistente en ... canalización de fondos»
- Investigado · presuntoDocumentado[informe-udef-1907.pdf, p.113]
«la estructura societaria instrumentalizada por Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ, tendría la capacidad de generar facturación ad hoc»
Empresario de origen venezolano, considerado por la investigac…
Cargos y fuentes (5)
- Investigado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.151]
«dejando entrever que pudiera tener influencia al manifestar: “la fiscal jefa es amiga”»
- Investigado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.13]
«Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político»
- Investigado · presuntoDocumentado[informe-udef-1908.pdf, p.6]
«Rodolfo REYES ROJAS y sus ilícitas actividades relacionadas con el blanqueo de capitales»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención contra el principal accionista de Plus Ultra por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y bl…»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención contra el principal accionista de Plus Ultra por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y bl…»
Empresario de origen venezolano, consejero delegado (CEO) de P…
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra.»
Isabel Pardo de Vera Posada: expresidenta de ADIF (2018-2021)…
Cargos y fuentes (5)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Investigada por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Investigada por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Investigada por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Investigada por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Investigada por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.»
Joseba Antxon Alonso Egurrola, empresario vasco
Cargos y fuentes (4)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez: presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y orga…»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez: presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y orga…»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez: presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y orga…»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez: presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y orga…»
Francisco Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carrete…
Cargos y fuentes (3)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Declaró ante el juez con medidas cautelares bajo la acusación de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Declaró ante el juez con medidas cautelares bajo la acusación de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Declaró ante el juez con medidas cautelares bajo la acusación de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.»
Exdirectivo de Acciona (Fernando Agustín Merino Vera)
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según El Español
«El juez del caso Cerdán cita a los directivos de Acciona investigados por presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.»
Exmilitante del PSOE, exdirectiva de empresas públicas (ENUSA,…
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoDocumentado[autoentradaferraz.pdf, p.8]
«al menos un ofrecimiento, en este caso de naturaleza meramente económica»
Abogado mercantilista (exsocio del despacho Andersen) y secret…
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«El informe ético de Andersen vincula a Fernández Lena a la investigación de Anticorrupción por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«El informe ético de Andersen vincula a Fernández Lena a la investigación de Anticorrupción por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo.»
Patricia Úriz Iriarte (Pamplona, 1976), pareja/exmujer de Kold…
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Euronews
«El juez cita como investigada a la exmujer de Koldo García; la Fiscalía ve indicios compatibles con blanqueo de capitales.»
Secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante ce…
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.86]
«delito de tráfico de influencias»
- Investigado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.86]
«delito de blanqueo de capitales»
Empresario
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra.»
Expareja del exministro José Luis Ábalos
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«El juez del 'caso Koldo' imputa a Jésica por sus enchufes en dos empresas públicas: tráfico de influencias y malversación; les cita a declarar el 20 de julio.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Se declara que los hechos relativos a la contratación de Jessica Rodríguez por INECO y TRAGSATEC son constitutivos de un delito de malversación de patrimonio público.»
Vicepresidente de la SEPI
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«El juez interroga hoy como imputado al 'número dos' de la SEPI por el préstamo a Air Europa.»
Administrador (mancomunado) de la mercantil Obras Publicas y R…
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«Los tres empresarios investigados en la trama Cerdán niegan haber pagado comisiones a Ábalos y Koldo García a cambio de la adjudicación de obras públicas.»
Empresario granadino vinculado a Obras Públicas y Regadíos (OPR)
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según elDiario.es
«Empresarios de Granada en el punto de mira del juez del caso Koldo por supuestas mordidas a cambio de obras.»
Comandante de la Guardia Civil
Cargos y fuentes (3)
- Investigado · presuntoAcusación[autoentradaferraz.pdf]
«el Comandante de la Guardia Civil Rubén VILLALBA CARNERERO, quien se encuentra investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales»
- Investigado · presuntoAcusación[autoentradaferraz.pdf]
«el Comandante de la Guardia Civil Rubén VILLALBA CARNERERO, quien se encuentra investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales»
- Investigado · presuntoAcusación[autoentradaferraz.pdf]
«el Comandante de la Guardia Civil Rubén VILLALBA CARNERERO, quien se encuentra investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales»
Empresario de origen peruano afincado en Suiza (Luis Felipe Ba…
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«Junto a Simon Verhoeven, gestionaban una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«Junto a Simon Verhoeven, gestionaban una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.»
Hermano de Koldo García Izaguirre
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«El juez cita también al hermano de Koldo, que 'firmaba los partes de la joven y se encargaba de camuflar su puesto de trabajo fantasma'.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Ismael Moreno imputa a Jessica Rodríguez por su contratación en Ineco y Tragsatec y al hermano de Koldo García.»
Exsubsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Age…
Cargos y fuentes (3)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Imputado por tráfico de influencias, malversación y cohecho.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Imputado por tráfico de influencias, malversación y cohecho.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Imputado por tráfico de influencias, malversación y cohecho.»
Empresaria venezolana
Cargos y fuentes (4)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.»
Hija de José Luis Rodríguez Zapatero
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Público
«El juez del caso Plus Ultra acuerda investigar a las hijas de Zapatero y a su secretaria: atribuye a Whathefav un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones releva…»
Hija del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Público
«El juez del caso Plus Ultra acuerda investigar a las hijas de Zapatero y a su secretaria: atribuye a Whathefav un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones releva…»
Presidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (2018-2…
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Pedraz acordó la imputación de Juanma Serrano tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción; según fuentes fiscales, por un delito de organización criminal.»
Exdirector de Gestión Administrativa de ADIF
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«Ignacio Zaldívar, director de Gestión Administrativa de ADIF, ordenó las contrataciones y propuso que continuara seis meses en Tragsatec tras finalizar contrato en Ineco.»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Libertad Digital
«Ismael Moreno imputa por su papel en la contratación de Ineco y Tragsatec; los hechos serían constitutivos de un delito de malversación de patrimonio público.»
Cada nombre enlaza a su ficha o a su red en el grafo.