Investigados
Quién tiene cargos, y en qué fase exacta
Todas las personas y entidades con cargos en el grafo, con su estado procesal y cada delito citado a su documento de origen. Filtra por estado o delito; los términos enlazan al glosario.
Una imputación no es una condena. Hasta la sentencia firme rige la presunción de inocencia: figurar aquí significa que un procedimiento en curso atribuye cargos a esa persona, no que sea culpable. El estado de cada cargo (investigado, imputado, acusado…) es parte esencial del dato. Aquí no se suman penas ni se especula con años de cárcel.
38 entidades con cargos.
Exasesor y exchófer de José Luis Ábalos en el Ministerio de Tr…
cohechotráfico de influenciasmalversaciónorganización criminalCaso Koldo · las mascarillas y el MITMACaso Cerdán · la obra públicaCargos y fuentes (19)
cohechoart. 419 CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito continuado de cohecho pasivo del artículo 419 del Código Penal»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.174]
«respecto a Koldo García y José Luis Ábalos, hemos calificado como delito de cohecho del art. 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.220]
«Un delito de cohecho del art. 419 CP en concurso real con otro delito tráfico de influencias»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.220]
«concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.172]
«la subsunción del cohecho, para José Luis Ábalos y Koldo García, es en el art. 422 CP»
tráfico de influenciasart. 428 CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal»
tráfico de influenciasart. 428 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«b) Un delito de cohecho del art. 419 CP en concurso real con otro delito tráfico de influencias del artículo 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.220]
«en concurso real con otro delito tráfico de influencias del artículo 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.202]
«en concepto de autores de un delito de tráfico de influencias del artículo 428 CP, inciso final»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.173]
«los acusados José Luis Ábalos y Koldo García cometen tal delito tipificado en el art. 428 CP»
malversaciónart. 432 CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito de malversación del art. 432 del Código Penal»
malversaciónart. 432 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«d) Un delito de malversación de caudales públicos en concurso real con otro de tráfico de influencias. Por el delito de malversación, como cooperador necesario asimilado a autor, a las penas de 2 años…»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«el segundo en concepto de cooperador necesario, de un delito de malversación de patrimonio público»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.208]
«constitutivos de un delito de malversación de patrimonio público del artículo 432.1 CP»
organización criminalart. 570 bis CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito de organización criminal del artículo 570 bis. 1, inciso primero del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.18]
«Por el delito de organización criminal, seis años de prisión, con la accesoria»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son responsables en concepto de autor un delito de organización»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«criminal del artículo 570 bis CP en concurso real con un delito continuado de cohecho»
Exministro de Fomento (2018-2020) y de Transportes, Movilidad…
cohechotráfico de influenciasmalversaciónorganización criminalCaso Koldo · las mascarillas y el MITMACargos y fuentes (25)
cohechoart. 419 CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito continuado de cohecho pasivo del artículo 419 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.18]
«Por el delito continuado de cohecho, seis años de prisión, multa de veinte»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe-uco.pdf, p.12]
«el dinero que entregaba a KOLDO se lo repartía con el propio ÁBALOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[aldama-movil.pdf, p.16]
«pretendía una comisión cercana a 2 millones de euros»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 419 CP»
cohechoart. 419 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«y de 5 años de prisión, multa de 20 meses... por el delito continuado de cohecho del art. 419 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«por el delito continuado de cohecho del art. 419 CP»
tráfico de influenciasart. 428 CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.18]
«Por el delito de tráfico de influencias del apartado 6 de la Conclusión»
- Acusado · presuntoDocumentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.8]
«EN RELACIÓN AL PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS»
tráfico de influenciasart. 428 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Un delito de tráfico de influencias del art. 428 CP a la pena de 1 año y 6 meses de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«Un delito de tráfico de influencias del art. 428 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.173]
«los acusados José Luis Ábalos y Koldo García cometen tal delito tipificado en el art. 428 CP»
- Acusado · presuntoDocumentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.18]
«Por el delito de malversación, cinco años de prisión e inhabilitación especial»
malversaciónart. 432 CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito de malversación del art. 432 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-causa-especial-aforado.pdf, p.2]
«malversación de caudales públicos»
malversaciónart. 432 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Un delito de malversación de caudales públicos del art. 432 CP, en concurso real con otro de tráfico de influencias del art. 428 CP, a las penas de 3 años y 6 meses de prisión»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«José Luis Ábalos y Koldo García son responsables, el primero en concepto de autor»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.219]
«Un delito de malversación de caudales públicos del art. 432 CP»
organización criminalart. 570 bis CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito de organización criminal del artículo 570 bis. 1, inciso primero del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.17]
«Un delito de organización criminal del artículo 570 bis. 1, inciso»
- Acusado · presuntoDocumentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.32]
«participación ... en los hechos objeto de las presentes diligencias»
organización criminalart. 570 bis CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«A José Luis Ábalos Meco, como autor... a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal y otro continuado de cohecho, en concurso real, a las penas de 5 años y 6 meses de prisió…»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.218]
«Un delito de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son responsables en concepto de autor un delito de organización»
Empresario y expresidente del Zamora CF
Cargos y fuentes (19)
cohechoart. 424 CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«Un delito continuado de cohecho activo del artículo 424 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.17]
«Un delito continuado de cohecho activo del artículo 424 del Código»
cohechoart. 424 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Un delito de organización criminal del art. 570 bis en concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 424.2 CP... Por el delito continuado de cohecho, las penas de 1 año y 6 meses de p…»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.210]
«en concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 424.2 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.170]
«un delito continuado de cohecho del art. 424.2 CP, en el caso de Víctor de Aldama»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«delito continuado de cohecho, arts. 570 bis y 419 del Código Penal, a los que aplicaremos para el acusado Víctor de Aldama»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.222]
«Un delito de organización criminal del art. 570 bis en concurso real con un delito continuado de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.211]
«constitutivos de un delito de cohecho del art. 424 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.214]
«dos penas de un año y seis meses de prisión por dos delitos de cohecho»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.172]
«Víctor de Aldama es en el art. 424 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.201]
«Víctor de Aldama es responsable en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 424.1 y 3 CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.202]
«Víctor de Aldama es responsable en concepto de autor de un delito de cohecho del artículo 424 CP»
- Acusado · presuntoDocumentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.17]
«VÍCTOR GONZALO DE ALDAMA DELGADO, en concepto de autor del»
organización criminalart. 570 bis CP
Acusado · presuntoAcusación[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf]«VÍCTOR GONZALO DE ALDAMA DELGADO, en concepto de autor del artículo 28 párrafo 1º del Código Penal de los siguientes delitos: - Un delito de organización criminal del artículo 570 bis. 1, inciso prime…»
organización criminalart. 570 bis CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf]«Respecto del acusado Víctor de Aldama Delgado es condenado como autor... a) Un delito de organización criminal del art. 570 bis en concurso real con un delito continuado de cohecho del artículo 424.2…»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.214]
«un año de prisión por el delito de organización criminal»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.200]
«José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son responsables en concepto de autor un delito de organización»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.210]
«constitutivos de un delito de organización criminal del artículo 570 bis CP»
- CondenadoDocumentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.222]
«es condenado como autor de los delitos que se relacionan»
- revelación de datos reservadosinfidelidad en la custodia de documentosCausa del fiscal general · la filtración del correo de González Amador
Cargos y fuentes (2)
revelación de datos reservadosart. 417.1 CP
CondenadoAcusación[sentencia-ts-garcia-ortiz-fiscal-general.pdf]«Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal»
infidelidad en la custodia de documentos
AbsueltoAcusación[sentencia-ts-garcia-ortiz-fiscal-general.pdf]«por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secretos del art. 417 del Código Penal»
Músico (compositor)
Cargos y fuentes (2)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A DAVID SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, ya definido... A LA PENA DE INHABILITACIÓN…»
Expresidente de la Diputación de Badajoz y dirigente del PSOE…
Cargos y fuentes (4)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
- AbsueltoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor de DOS DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, ya definidos, correspondientes a los Bloques A) y B) del párrafo d…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor de DOS DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
Exasesor de Moncloa (Luis María Carrero Pérez, Unidad de Mensa…
Cargos y fuentes (5)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
- AbsueltoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A LUIS MARÍA CARRERO PÉREZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA ya tipificado, correspondiente al Bloque C) del…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A LUIS MARÍA CARRERO PÉREZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA ya tipificado»
Exdirectora del Área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diput…
Cargos y fuentes (3)
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.26]
«delito continuado de prevaricación»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A ELISA MORIANO MORALES Y A CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, ambas mayores de edad y sin antecedentes penales, como autoras por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A ELISA MORIANO MORALES Y A CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, ambas mayores de edad y sin antecedentes penales, como autoras por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, ya definido…»
Exdirectora del Área de RRHH de la Diputación de Badajoz (2016…
Cargos y fuentes (4)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
- AbsueltoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
Político del PSOE en la provincia de Badajoz
Cargos y fuentes (5)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
- AbsueltoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz (n
Cargos y fuentes (5)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
- AbsueltoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A RICARDO CABEZAS MARTÍN Y A MANUEL CANDALIJA VALLE, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, como autor el primero y autor por cooperación necesaria el segundo, de UN DELITO DE PREVARICACIÓN…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.375]
«A RICARDO CABEZAS MARTÍN Y A MANUEL CANDALIJA VALLE, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, como autor el primero y autor por cooperación necesaria el segundo, de UN DELITO DE PREVARICACIÓN»
Exdirectora del Area de Cultura de la Diputacion de Badajoz
Cargos y fuentes (5)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
- AbsueltoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.29]
«delito previsto en el epígrafe PRIMERA B»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.374]
«A JUANA CINTA CALDERÓN ZAZO, M.ª EMILIA PAREJO GALA Y FRANCISCO MARTOS ORTIZ, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACI…»
Director del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz
Cargos y fuentes (5)
- AbsueltoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]
«ABSOLVEMOS LIBREMENTE A LOS ACUSADOS DEL RESTO DE LAS INFRACCIONES PENALES QUE SE LES IMPUTABAN»
- AbsueltoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«Delito de continuado de Tráfico de Influencias»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.27]
«delito de prevaricación administrativa»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A RICARDO CABEZAS MARTÍN Y A MANUEL CANDALIJA VALLE, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, como autor el primero y autor por cooperación necesaria el segundo, de UN DELITO DE PREVARICACIÓN…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.375]
«como autor el primero y autor por cooperación necesaria el segundo, de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA ya definido»
Exdiputada de Cultura de la Diputación de Badajoz (2016-2017)
Cargos y fuentes (2)
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A ELISA MORIANO MORALES Y A CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, ambas mayores de edad y sin antecedentes penales, como autoras por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, ya definido…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A ELISA MORIANO MORALES Y A CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, ambas mayores de edad y sin antecedentes penales, como autoras por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
Funcionario de carrera de la Diputación de Badajoz, Jefe de Se…
Cargos y fuentes (3)
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[ESCRITO-DE-ACUSACION_fdo.pdf, p.26]
«delito continuado de prevaricación»
prevaricaciónart. 404 CP
Condenado (no firme) · presuntoAcusación[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf]«A FÉLIX GONZÁLEZ MÁRQUEZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, ya definido, correspondiente al Bloque A) del pár…»
- Condenado (no firme) · presuntoDocumentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.373]
«A FÉLIX GONZÁLEZ MÁRQUEZ, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de UN DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA»
Esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez
Cargos y fuentes (22)
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-09-21.pdf, p.65]
«CONTRA LA ACUSADA MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE AUTORA, POR LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS»
tráfico de influenciasart. 428 CP
Acusado · presuntoAcusación[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-09-21.pdf]«CONTRA LA ACUSADA MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE AUTORA, POR LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.51]
«presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.30]
«el aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.62]
«puede incardinarse en el tipo penal establecido en el artículo 429 CP en tanto en cuanto particular que influye»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.1]
«Delito: Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Malversación y Apropiación indebida»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.81]
«Delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.3]
«la prohibición de contratar y subvenciones en el tráfico de influencias del Hecho Sexto para Begoña Gómez»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.60]
«consta la relación personal (esposa) de la investigada, BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.33]
«refuerza el indicio de tráfico de influencias derivado de la posición institucional de MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.56]
«el delito principal que se investiga, en el presente supuesto, que es el de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-jurado-2025-09-23.pdf, p.1]
«favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-incoacion-2024-04-16.pdf, p.3]
«Se dirige la investigación, contra la persona de, Begoña Gómez Fernández, como posible partícipe»
- Acusado · presuntoDocumentado[informe_guardia_civil.pdf, p.12]
«atribuye a Begoña Gómez la presunta comisión de un delito de Tráfico de Influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.5]
«con carácter principal por el art. 428»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-09-21.pdf, p.65]
«CONTRA LA ACUSADA MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE AUTORA, POR LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS»
malversaciónart. 432 CP
Acusado · presuntoAcusación[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-09-21.pdf]«CONTRA LA ACUSADA MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE AUTORA, POR LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.1]
«Delito: Corrupción en el sector privado, Tráfico de influencias, Malversación y Apropiación indebida»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.77]
«su posición la coloca como extraneus partícipe: inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.52]
«delito de malversación, en cuanto revela una posible desviación de recursos públicos»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-jurado-2025-09-23.pdf, p.4]
«querella indicada por un delito de malversación de caudales, contra las investigadas»
- Acusado · presuntoDocumentado[AUTO-IMPUTACION-BEGONA-GOMEZ-11.04.2026.pdf, p.33]
«incurriría en la definición típica del artículo 432»
Asesora de Begoña Gómez, personal eventual de la Secretaría Ge…
Cargos y fuentes (7)
malversaciónart. 432 CP
Acusado · presuntoAcusación[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-09-21.pdf]«CONTRA LA ACUSADA MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, POR EL DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, EXCLUSIVAMENTE EN RELACIÓN CON EL DESVÍO DEL SOFTWARE, EN CONCEPTO DE COOPERADORA NECESARIA»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-09-21.pdf, p.65]
«CONTRA LA ACUSADA MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, POR EL DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, EXCLUSIVAMENTE EN RELACIÓN CON EL DESVÍO DEL SOFTWARE, EN CONCEPTO DE COOPERADORA NECESARIA»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.22]
«La acusación popular imputa a Doña Cristina Álvarez un delito de malversación»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.78]
«apoyó la desviación del recurso público»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.23]
«la acusación califica como malversación el hecho de que una empleada»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-peinado-juicio-oral-begona-2026-06-20.pdf, p.77]
«no sería víctima, como sostiene su letrado, sino cooperadora necesaria, por accesoriedad»
- Acusado · presuntoDocumentado[auto-begona-jurado-2025-09-23.pdf, p.4]
«contra las investigadas, María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez»
- cohechotráfico de influenciasmalversaciónprevaricaciónorganización criminaluso de información privilegiada
Cargos y fuentes (6)
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«un delito continuado de cohecho pasivo»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«dos delitos de tráfico de influencias»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«un delito de malversación de los contemplados en el artículo 432 del Código Penal»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.2]
«inductor de dos delitos de prevaricación administrativa ( artículo 404 CP)»
- Acusado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.1]
«considera el Ministerio Público a don Felix autor de los delitos señalados con los números 1, 2, 4, 6, 7 y 8»
uso de información privilegiada
Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10789_2025.pdf, p.5]«cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación»
Empresario del sector de los hidrocarburos, accionista y contr…
Cargos y fuentes (3)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Europa Press (vía elDiario.es)
«Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Europa Press (vía elDiario.es)
«Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.»
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Europa Press (vía elDiario.es)
«Pedraz atribuye a Rivas siete presuntos delitos contra la Hacienda pública, un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.»
Directora gerente federal del PSOE desde octubre de 2021 (auto…
Cargos y fuentes (1)
- Imputado · presuntoÚltima hora · según Vozpópuli
«La gerente del PSOE habría avalado notas de encargo 'mendaces' para justificar pagos que encubrirían retribuciones a Leire Díez.»
Exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado por Navarra
cohechotráfico de influenciasorganización criminalCaso Koldo · las mascarillas y el MITMACaso Cerdán · la obra públicaCargos y fuentes (3)
- Investigado · presuntoAcusación[auto-prision-cerdan-2025-06-30.pdf]
«podrían calificarse, al menos, como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho»
- Investigado · presuntoAcusación[auto-prision-cerdan-2025-06-30.pdf]
«podrían calificarse, al menos, como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho»
- Investigado · presuntoAcusación[auto-prision-cerdan-2025-06-30.pdf]
«podrían calificarse, al menos, como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho»
Expresidente del Gobierno de España (2004-2011) por el PSOE
Cargos y fuentes (1)
tráfico de influenciasart. 428 CP
Investigado · presuntoAcusación[auto-zapatero.pdf]«José Luis Rodríguez Zapatero dirige la trama organizada para el ejercicio de una ilícita actividad de tráfico de influencias»
Empresario de origen venezolano, considerado por la investigac…
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención contra el principal accionista de Plus Ultra por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y bl…»
- Investigado · presuntoÚltima hora · según ElNacional.cat
«El juez Calama emite orden internacional de detención contra el principal accionista de Plus Ultra por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y bl…»
Secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero durante ce…
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.86]
«delito de tráfico de influencias»
- Investigado · presuntoDocumentado[auto-zapatero.pdf, p.86]
«delito de blanqueo de capitales»
Empresario
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según Infobae
«El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra.»
Cargos y fuentes (4)
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«5.2 (cohecho pasivo)»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«5.3 (tráfico de influencias)»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.15]
«incrementar sus beneficios»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«se atribuyen... los delitos significados en los números 5.1»
Cargos y fuentes (4)
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«los hechos descritos ... resultarían también constitutivos de un delito de cohecho pasivo»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«don Roman ... deberían responder a título de autores»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.15]
«incrementar sus beneficios»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.17]
«se atribuyen... los delitos significados en los números 5.1»
Cargos y fuentes (3)
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«delito de cohecho activo ... por lo que respecta al investigado don Romulo»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.15]
«imposición del Sr. Romulo»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10280_2025.pdf, p.16]
«los tres investigados en esta causa especial, don Romulo»
Cargos y fuentes (5)
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.9]
«era en la organización la persona encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.6]
«cohecho ( artículo 419), todos ellos del Código Penal»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.6]
«tráfico de influencias ( artículo 428)»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.6]
«provisionalmente calificables como de pertenencia a organización criminal ( artículo 570)»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_8611_2025.pdf, p.8]
«el específico papel que, en el ámbito de la organización criminal investigada, podría haber estado desarrollando el Sr. David»
Comandante de la Guardia Civil
Cargos y fuentes (3)
- Investigado · presuntoAcusación[autoentradaferraz.pdf]
«el Comandante de la Guardia Civil Rubén VILLALBA CARNERERO, quien se encuentra investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales»
- Investigado · presuntoAcusación[autoentradaferraz.pdf]
«el Comandante de la Guardia Civil Rubén VILLALBA CARNERERO, quien se encuentra investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales»
- Investigado · presuntoAcusación[autoentradaferraz.pdf]
«el Comandante de la Guardia Civil Rubén VILLALBA CARNERERO, quien se encuentra investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales»
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_8919_2025.pdf, p.8]
«quien recaudaba las comisiones o 'mordidas'»
Cargos y fuentes (3)
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_9905_2025.pdf, p.3]
«y cohecho ( artículo 424, en relación con el 419 del mismo texto legal)»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_9905_2025.pdf, p.3]
«podrían colmar, cuando menos, las figuras delictivas de integración en organización criminal... tráfico de influencias»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_9905_2025.pdf, p.3]
«las figuras delictivas de integración en organización criminal ( artículo 570 bis del Código Penal)»
Cargos y fuentes (4)
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«cohecho»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«tráfico de influencias»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«malversación»
- Investigado · presuntoDocumentado[ATS_10788_2025.pdf, p.6]
«por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal»
Abogado penalista (según El Español, 08-07-2025)
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoDocumentado[autoentradaferraz.pdf, p.19]
«actuación llevada a cabo, en relación con los delitos de cohecho»
Exdirector de Gestión Administrativa de ADIF
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoÚltima hora · según The Objective
«Ignacio Zaldívar, director de Gestión Administrativa de ADIF, ordenó las contrataciones y propuso que continuara seis meses en Tragsatec tras finalizar contrato en Ineco.»
Capitán de la Guardia Civil
Cargos y fuentes (1)
- Investigado · presuntoDocumentado[autoentradaferraz.pdf, p.19]
«actuación llevada a cabo, en relación con los delitos de cohecho»
Cargos y fuentes (2)
- Investigado · presuntoDocumentado[sentencia-ts-garcia-ortiz-fiscal-general.pdf, p.187]
«contra, entre otros, la sociedad Maxwell Cremona y D. Alberto González»
falsedad en documento mercantil
Investigado · presuntoDocumentado[sentencia-ts-garcia-ortiz-fiscal-general.pdf, p.187]«contra, entre otros, la sociedad Maxwell Cremona y D. Alberto González»
- revelación de secretosinfidelidad en la custodia de documentosCausa del fiscal general · la filtración del correo de González Amador
Cargos y fuentes (2)
revelación de secretosart. 417 CP
ArchivadoAcusación[sentencia-ts-garcia-ortiz-fiscal-general.pdf]«Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Ilma. Sra. Doña PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ acordando el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias a ella referidas»
infidelidad en la custodia de documentos
ArchivadoAcusación[sentencia-ts-garcia-ortiz-fiscal-general.pdf]«Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Ilma. Sra. Doña PILAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ acordando el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias a ella referidas»
Cada nombre enlaza a su ficha o a su red en el grafo.