La causa que instruye el juez Pedraz sobre una presunta red de interferencia en investigaciones sensibles para el Gobierno y de amaños en la contratación de empresas públicas — un frente documentado, por ahora, solo en la prensa.
Nota de procedencia. A diferencia del resto de briefings —anclados en documentos judiciales del archivo—, esta causa aún no cuenta con resoluciones judiciales incorporadas a nuestro corpus. Lo que sigue procede de la prensa (atribuido a su medio) y, desde julio de 2026, también de las transcripciones oficiales de la comisión de investigación de la SEPI en el Senado ya ingeridas en el corpus —testimonio parlamentario citable [documento, p.N], pero sin valor penal—. Rige la presunción de inocencia: nadie está condenado, y las "imputaciones" son citaciones a declarar en una instrucción en curso, no fallos de culpabilidad. Cuando se ingieran los autos de Pedraz, este briefing se reanclará en ellos.
Síntesis
El caso Leire Díez —conocido en la prensa como el de las "cloacas" del PSOE— lo instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 150/2025). Arrancó tras el levantamiento parcial del secreto del sumario y la entrada de la UCO en Ferraz: el 3 de junio de 2026 trascendió un informe de la Guardia Civil que situaba al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al frente de una presunta estructura, con la militante Leire Díez como coordinadora ejecutiva, presuntamente financiada por el partido para proteger sus intereses en causas judiciales sensibles (The Objective, 3 jun 2026). La investigación se ha ramificado en dos grandes frentes: uno sobre la presunta interferencia en la Fiscalía y en la cúpula de la Guardia Civil para frenar a la UCO, y otro —la "pieza SEPI"— sobre presuntos amaños en la contratación de empresas públicas. A finales de junio la causa se aceleró: Pedraz imputó a una veintena larga de personas, entre ellas la presidenta de la SEPI y la directora general de la Guardia Civil. La Fiscalía Anticorrupción sostiene la investigación; la Fiscalía ha llegado a calificar la estructura de "organización criminal permanente" (Libertad Digital, 12 jun 2026). Rige la presunción de inocencia.
Qué se investiga (según prensa)
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La "fontanería": interferir en causas del PSOE — El informe inicial de la UCO describe una presunta red coordinada por Leire Díez, bajo la dirección atribuida a Cerdán, dedicada a recabar información y "desacreditar" a instructores y fiscales incómodos, financiada por el partido con al menos 188.000 € (The Objective, 3 jun 2026). Es la hipótesis policial de la instrucción, no un hecho probado. El empresario Joaquín Parra —investigado desde 2021 en una causa por presunto fraude de IVA— declaró como testigo que Díez se le presentó como enviada "de parte de Pedro Sánchez" y "de parte de Santos Cerdán", le aseguró tener acceso a fiscales y le pidió sustituir a su abogado por uno afín al PSOE (Jacobo Teijelo); la describió como "el tonto útil" del Gobierno (Libertad Digital, 8 jul 2026).
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Reuniones en la Fiscalía General — Trascendió que Leire Díez, acompañada del abogado Jacobo Teijelo, se reunió al menos dos veces en la sede de la Fiscalía General con el número dos de la entonces cúpula de Álvaro García Ortiz, entregando documentación contra el fiscal Anticorrupción José Grinda (elDiario.es, 10 jun 2026). Las asociaciones de fiscales exigieron explicaciones; Vox querelló a García Ortiz (The Objective, 12 jun 2026). Pedraz ha citado como testigos para el 15 de julio a los dos fiscales que participaron en esos encuentros (El Español, 1 jul 2026).
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Presiones a la UCO desde la cúpula de la Guardia Civil — Los exjefes de la UCO, generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, declararon haber recibido presiones del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas para "ponerse de perfil" o "no ser proactivos" en causas que afectaban al Gobierno o al PSOE (The Objective, 23 jun 2026). Matizaron después que el DAO no concretó ningún partido (elDiario.es, 26 jun 2026). A principios de julio la instrucción se reforzó: trascendió que Pedraz había ordenado a la UCO ocultar su investigación a la propia cúpula del cuerpo antes de los registros del 27 de mayo, para preservar su independencia operativa (Vozpópuli, 4 jul 2026); y el comandante Rubén Villalba —corroborado por el exjefe de seguridad de Correos Francisco Ortega— declaró ante el juez que Leire Díez le ofreció puestos y el levantamiento de su imputación a cambio de ayudar a "purgar" la UCO (El Independiente, 7 jul; El Español, 8 jul 2026).
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La directora general de la Guardia Civil — La UCO acreditó que la directora Mercedes González Fernández siguió intercambiando mensajes con Leire Díez tras el aviso interno sobre la presunta trama, activando el borrado automático del chat (The Objective, 16 jun 2026). González lo minimizó en el Senado como "cafés", no reuniones en su sede (El Independiente, 16 jun 2026). El 2 de julio Pedraz la imputó, junto al DAO Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción; declaran el 16 de julio (The Objective, 2 jul 2026). El Gobierno mantiene su confianza en ella.
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La pieza SEPI: amaños en la contratación pública — Un segundo frente investiga presuntos amaños en operaciones de empresas del holding público (Mercasa, Enusa, el fondo de rescate FASEE). La UCO vinculó al llamado "Grupo Hirurok" —Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— con labores de intermediación, incluida una mediación con el PNV para el rescate de Tubos Reunidos (The Objective, 23 jun 2026). El 29 de junio Pedraz imputó a la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y a otras 24 personas (elDiario.es). En el frente parlamentario, la vicepresidenta tercera Sara Aagesen —exvocal del Consejo Gestor del Fasee— compareció ante la comisión de investigación del Senado, cuya transcripción oficial ya forma parte del corpus: admitió que "los informes finales eran los que avalaban que se estaban cumpliendo esos criterios" de los rescates, informes elaborados por directivos de la SEPI hoy imputados [DS_C_15_754, p.37], defendió que el orden de entrada de los expedientes lo marcaba "la llegada de los expedientes a la ventanilla de SEPI" [DS_C_15_754, p.41] y, preguntada por lo devuelto del rescate de Tubos Reunidos, respondió: "Hasta donde yo sé, ha dado casi 12 millones de intereses; no ha devuelto la cantidad" [DS_C_15_754, p.38]. Es una comparecencia parlamentaria, sin efecto penal directo. Un informe de la UCO de más de 50 páginas, fechado el 8 de julio y remitido a Pedraz, atribuye al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano —antes jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE— un papel «preeminente» en ambas patas de la causa: habría pactado con Vicente Fernández la colocación de Leire Díez en Correos con requisitos hechos a medida ("Ok, seguimos hablando. Tranquila, lo tuyo sale", escribió Fernández a Díez), un «enchufe» que habría generado comisiones por más de 200.000 € a través de un despacho vinculado al expresidente de la SEPI (El Español, 9 jul 2026; Vozpópuli, 10 jul 2026). El 10 de julio Pedraz acordó su imputación a petición de la Fiscalía Anticorrupción y autorizó el volcado y análisis de su teléfono móvil (Vozpópuli, 10 jul 2026).
Los actores
- Leire Díez — militante del PSOE, presunta coordinadora ejecutiva de la trama ("la fontanera", en la prensa); investigada.
- Santos Cerdán — ex secretario de Organización del PSOE, a quien la UCO atribuye el liderazgo de la estructura; ya en prisión provisional por la pieza de obra pública del caso Koldo (ver el briefing dedicado).
- Jacobo Teijelo — abogado de Cerdán; investigado por presunta revelación de secretos y cohecho; admitió cobrar 125.000 € del PSOE (El Español, 25 jun 2026).
- Mercedes González Fernández y Manuel Llamas — directora general y DAO de la Guardia Civil; imputados el 2 de julio.
- María Belén Gualda, Vicente Fernández, Antxon Alonso — cúpula y entorno de la SEPI, imputados en la pieza de contratación.
- Juan Manuel Serrano — expresidente de Correos (2018-2023) y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE; su gestión dejó a Correos con pérdidas récord y un deterioro patrimonial que la prensa cifró en un «agujero» de en torno a 1.000 millones de euros (The Objective, dic 2023; Vozpópuli lo eleva a 1.200 M€). La UCO le atribuye un papel «preeminente» en las dos patas de la causa; imputado el 10 de julio (Vozpópuli, 10 jul 2026).
- Ana María Fuentes Pacheco — gerente federal del PSOE; citada como investigada para el 9 de septiembre (Libertad Digital, 14 jul 2026).
- Ismael Oliver Romero — exabogado de Koldo García; investigado en la causa, citado a declarar también el 9 de septiembre (Libertad Digital, 14 jul 2026).
- Fiscalía General — Álvaro García Ortiz (ex fiscal general) y Teresa Peramato (fiscal general) señalados por las reuniones con Díez; la Fiscalía Anticorrupción es, a la vez, la acusación que impulsa la causa.
Cronología (según prensa)
- 2026-06-01 — Levantamiento parcial del secreto del sumario; la UCO había entrado en Ferraz.
- 2026-06-03 — Un informe de la UCO sitúa a Cerdán y Leire Díez al frente de las "cloacas" (The Objective).
- 2026-06-10 — Trasciende que la Fiscalía General se reunió dos veces con Leire Díez (elDiario.es).
- 2026-06-12 — Pedraz cita a Jacobo Teijelo como investigado; la Fiscalía habla de "organización criminal permanente" (Infobae, Libertad Digital).
- 2026-06-15 — Pedraz rechaza los recursos de Cerdán y Leire Díez y avala la competencia de la Audiencia Nacional (Libertad Digital).
- 2026-06-23 — Los exjefes de la UCO admiten presiones del DAO Llamas; la UCO vincula al "Grupo Hirurok" con el rescate de Tubos Reunidos (The Objective).
- 2026-06-25 — Teijelo declara como investigado y admite 125.000 € del PSOE (El Español).
- 2026-06-29 — Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas; Carmen Pano confirma 90.000 € entregados en Ferraz (elDiario.es, The Objective).
- 2026-06-30 — Marlaska admite en el Senado que González le informó de un encuentro con Díez (The Objective).
- 2026-07-01 — La primera de las 25 imputadas dimite (Isdefe); el PP pide imputar a González y Llamas (The Objective, Libertad Digital).
- 2026-07-02 — Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y al DAO Llamas, y requiere al PSOE que identifique quién contrató a Teijelo (The Objective, El Independiente).
- 2026-07-03 — Pedraz exime por ahora a Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, al no apreciar indicios suficientes de delito, aunque deja abierta su situación (The Objective).
- 2026-07-04 — Trasciende que Pedraz había ordenado a la UCO ocultar la investigación a la cúpula de la Guardia Civil antes de los registros del 27 de mayo (Vozpópuli).
- 2026-07-07 — El comandante Rubén Villalba ratifica ante Pedraz que Leire Díez le ofreció puestos y el levantamiento de su imputación a cambio de ayudar a "purgar" la UCO (El Independiente).
- 2026-07-08 — Francisco Ortega, exjefe de seguridad de Correos, corrobora como testigo el relato de Villalba y sitúa a Koldo García como quien le presentó a Díez (El Español).
- 2026-07-08 — El empresario Joaquín Parra declara como testigo que Díez se le presentó "de parte de Pedro Sánchez" y de Cerdán y le pidió cambiar de abogado por uno afín al PSOE; la describe como "el tonto útil" del Gobierno (Libertad Digital).
- 2026-07-08 — La vicepresidenta Sara Aagesen admite ante la comisión SEPI del Senado que el criterio de los directivos hoy imputados se cumplía en los rescates, aunque niega instrucciones de Moncloa (Vozpópuli).
- 2026-07-09 — Trasciende un informe de la UCO (fechado el 8 de julio) que atribuye a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez, un papel «preeminente» en la trama y el «enchufe» de Leire Díez en Correos (El Español).
- 2026-07-10 — Pedraz imputa a Juan Manuel Serrano a petición de la Fiscalía Anticorrupción y autoriza el volcado de su móvil; según Vozpópuli, le citará a declarar como investigado el 28 de julio (Vozpópuli, COPE).
- 2026-07-14 — Pedraz cita como investigados a la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, y al exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, para declarar el 9 de septiembre (Libertad Digital).
Rastro del dinero (según prensa)
- ≥ 188.000 € — financiación que, según la hipótesis de la UCO, el PSOE habría destinado a la presunta estructura (The Objective, 3 jun 2026).
- 125.000 € — cobrados por Jacobo Teijelo del PSOE (tres facturas), según su propia declaración (El Español, 25 jun 2026).
- 90.000 € + ~250.000 € — entrega en efectivo en Ferraz (por orden de Aldama) y oferta de soborno para negarla, según el testimonio de Carmen Pano (The Objective, 29 jun 2026).
- ~112 M€ — rescate de Tubos Reunidos por la SEPI vía FASEE (julio 2021), operación investigada en la pieza de contratación; Vicente Fernández habría recibido 40.000 € de la empresa (elDiario.es, 29 jun 2026).
Líneas abiertas
- Sin documento judicial en el corpus: este briefing se sostiene íntegramente en prensa; procede reanclarlo cuando se incorporen los autos de Pedraz (DP 150/2025).
- Conexión con Plus Ultra: la agenda de Zapatero recogía, según la prensa, una reunión con Leire Díez, y la comisión de la SEPI del Senado entrelaza ambos frentes; la relación entre las dos causas está por delimitar judicialmente (ver Zapatero, Plus Ultra y la intermediación (informes UDEF)).
- Declaraciones señaladas: ya declararon como testigos el comandante Villalba (7-jul), el exjefe de seguridad de Correos (8-jul) y el empresario Joaquín Parra (8-jul), los tres describiendo ofertas o encargos de Díez; pendientes, el 15 de julio (los dos fiscales de la reunión con Díez, como testigos), el 16 de julio (González y Llamas, como investigados), la de Juan Manuel Serrano como investigado — el 28 de julio según Vozpópuli; otros medios indican que la fecha no está aún fijada (Libertad Digital, 10 jul 2026)— y, el 9 de septiembre, las de Ana María Fuentes e Ismael Oliver como investigados (Libertad Digital, 14 jul 2026).
- Contradicciones a dirimir: las versiones sobre los contactos González–Díez (la directora, la UCO, Marlaska, los generales) no coinciden y deberán contrastarse en la instrucción.
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