La causa que instruye el juez Pedraz sobre una presunta red de interferencia en causas judiciales sensibles para el PSOE y el Gobierno y sobre presuntos amaños en operaciones de empresas públicas.
Nota de procedencia. Este briefing se apoya en tres fuentes. La primera es el auto del juez Pedraz de 26 de mayo de 2026 (Diligencias Previas 150/2025), ya incorporado al corpus y citado como [documento, p.N]. La segunda son las transcripciones oficiales de la comisión de investigación de la SEPI en el Senado: testimonio parlamentario citable, pero sin valor penal. La tercera, para los hechos posteriores al auto, es la prensa, siempre atribuida a su medio. Rige la presunción de inocencia: nadie está condenado en esta causa, y las «imputaciones» otorgan la condición de investigado en una instrucción en curso; no son fallos de culpabilidad.
Síntesis
El caso Leire Díez —la trama de las "cloacas" del PSOE, en la prensa— lo instruye el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional (Libertad Digital, 8 jul 2026). Son las Diligencias Previas 150/2025, incoadas el 18 de diciembre de 2025 [autoentradaferraz, p.1]. Un auto de 26 de mayo de 2026 amplió el objeto de la investigación y sus responsables [autoentradaferraz, p.6]. Según ese auto, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez habrían canalizado pagos del partido a través de sociedades de otros investigados [p.6], falseando una nota de encargo "con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos" [p.11]. Según The Objective (3 jun 2026), el juez cifra en 188.000 € lo abonado por el PSOE con facturas falsas. La causa abarca presuntas maniobras para dinamitar causas judiciales contra el PSOE o el Gobierno (Infobae, 26 jul 2026) y presuntas mordidas en contratos públicos, la llamada "rama SEPI" (Infobae, 31 jul 2026). Pedraz ha imputado, entre otros, a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas (The Objective, 1 jul 2026). También a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (Libertad Digital, 2 jul 2026), y al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano (Vozpópuli, 10 jul 2026). Al oponerse a la nulidad pedida por Díez, la Fiscalía calificó la estructura de "organización criminal permanente y estructurada". El juez hizo suyo ese escrito al rechazar los recursos de Cerdán y Díez (Libertad Digital, 12 y 15 jun 2026). Rige la presunción de inocencia.
Qué se investiga
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Las "cloacas": interferir en causas que afectan al PSOE — El auto de 26 de mayo de 2026 describe "la estructura, composición, financiación, logística y finalidad de la organización investigada" [autoentradaferraz, p.15]. Según el auto, los pagos del partido se habrían canalizado a través de sociedades de investigados [autoentradaferraz, p.6] "con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos" [autoentradaferraz, p.11]. Según The Objective (3 jun 2026), el juez sostiene que la trama recibió 188.000 € del PSOE. Es la hipótesis de la instrucción, no un hecho probado. El empresario Joaquín Parra declaró como testigo ante Pedraz que Díez era "el tonto útil" del Gobierno y que se reunía en nombre de Pedro Sánchez. Según fuentes jurídicas citadas por el medio, dijo haberse reunido en varias ocasiones con Díez y con el abogado Jacobo Teijelo (Libertad Digital, 8 jul 2026).
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Presiones a la UCO desde la cúpula de la Guardia Civil — Un exjefe de la UCO y el jefe de la Policía Judicial se ratificaron como testigos ante Pedraz en que se les pidió "ponerse de perfil" en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según El Independiente (26 jun 2026), el general Rafael Yuste, jefe de la UCO entre 2023 y 2025, había relatado ante agentes de esa unidad que recibió esas presiones del entonces director general, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Según The Objective (23 jun 2026), el secretario del DAO relató ante el juez que Yuste y López Malo no reconocieron esas supuestas presiones antes de admitirlas ante la UCO. El DAO negó ante el juez haber presionado a la UCO (Público, jul 2026). Según El Español (8 jul 2026), el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, reiteró al juez que Leire Díez le ofreció interceder en su favor ante la directora de la Guardia Civil. El exjefe de seguridad de Correos Francisco Ortega, que asistió a esas reuniones, declaró ante Pedraz que Díez le dijo dedicarse al "caso Begoña" y al "caso David Sánchez" (El Español, 8 jul 2026).
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La directora general de la Guardia Civil — El 2 de julio Pedraz imputó a la directora general, Mercedes González (Libertad Digital, 2 jul 2026). Lo hizo después de que la UCO apuntara en un informe que ella mantuvo tres reuniones con Díez (Infobae, 17 jul 2026). También está imputado el DAO, Manuel Llamas (Libertad Digital, 10 jul 2026). Según Libertad Digital (9 jun 2026), González admitió que se había reunido con Díez. En el Senado declaró que en un encuentro se le planteó si el comandante Villalba podía volver a su último destino, y que ella rechazó "de plano" esa solicitud [DS_C_15_727, p.5]. Pedraz descartó las medidas cautelares contra ella y contra el DAO que pedían las acusaciones populares (El Debate, 29 jul 2026). El 29 de julio imputó también al exdirector general Leonardo Marcos (Infobae, 29 jul 2026).
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La pieza SEPI: presuntas mordidas en contratos públicos — Según El Independiente (24 jun 2026), los investigadores sitúan en el grupo Hirurok —"nosotros tres", en euskera— la presunta trama que integran Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso "para obtener 'mordidas' por su intermediación en adjudicaciones públicas". Según El Español (22 jun 2026), la UCO sostiene que esa trama organizó en enero de 2025 una reunión entre el consejero delegado de Tubos Reunidos y el entonces presidente del PNV. El objetivo era evitar un pago a la SEPI tras la venta de un inmueble. La empresa había recibido 112 millones de euros públicos en 2021. Pedraz imputó a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto a otras 24 personas, tras hallar «indicios de criminalidad» (The Objective, 1 jul 2026). En el Senado compareció la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, como miembro del consejo gestor. Afirmó que "los informes finales eran los que avalaban que se estaban cumpliendo esos criterios" [DS_C_15_754, p.37]. Según ella, el orden de prelación "estaba determinado por la llegada de los expedientes a la ventanilla de SEPI y por la madurez de los mismos", algo que a su juicio avala el Tribunal de Cuentas "cuando dice claramente que no hubo trato discriminatorio" [DS_C_15_754, p.41]. Preguntada por lo devuelto del rescate de Tubos Reunidos, respondió: "Hasta donde yo sé, ha dado casi 12 millones de intereses; no ha devuelto la cantidad. Pero la verdad es que no tengo ahora la trazabilidad" [DS_C_15_754, p.38]. Es una comparecencia parlamentaria, sin efecto penal directo. El 10 de julio Pedraz imputó al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Lo hizo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras el último informe de la UCO, y acordó el acceso, volcado y análisis de su teléfono móvil (Vozpópuli, 10 jul 2026). Según Infobae (con agencias, 31 jul 2026), los investigadores apuntan a que Serrano colaboró "estrechamente" con Díez para desestabilizar causas. Le atribuyen una participación "preeminente" en la trama de mordidas por la contratación de Díez en Correos, donde ella habría impulsado un contrato por el que habría cobrado una comisión Vicente Fernández. Su defensa rebate esa tesis y pidió que se declarase nulo el clonado de su móvil (Infobae, 31 jul y 18 ago 2026).
Los actores
- Leire Díez — exmilitante del PSOE (The Objective, 3 jun 2026); investigada. El auto de 26 de mayo de 2026 la sitúa como destinataria de fondos del partido transferidos mediante "mendaces facturas" [autoentradaferraz, p.6]. Parte de la prensa la llama "la fontanera" (Libertad Digital, 8 jul 2026).
- Santos Cerdán — ex secretario de Organización del PSOE; imputado por Pedraz. La UCO lo sitúa en «un nivel superior» (The Objective, 20 jun 2026). Según el auto de 26 de mayo de 2026, Díez tramitaba a través de él las notas de encargo de los pagos a Teijelo [autoentradaferraz, p.15]. Para la pieza de obra pública del caso Koldo, ver el briefing dedicado.
- Jacobo Teijelo — abogado; imputado por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado (Libertad Digital, 10 jul 2026). Según el auto de 26 de mayo de 2026, "habría recibido al menos 125.000€ provenientes del PSOE" [autoentradaferraz, p.15].
- Ismael Oliver Romero — abogado; investigado [autoentradaferraz, p.6]. Según el auto, el PSOE abonó 27.225 € a su despacho, y él abonó esa misma cantidad a Díez desde una segunda sociedad [autoentradaferraz, p.11].
- Ana María Fuentes Pacheco — directora gerente federal del PSOE [autoentradaferraz, p.11]; imputada (The Objective, 13 ago 2026). El auto le atribuye el "presumible concierto" en las órdenes de encargo de los pagos [autoentradaferraz, p.6].
- Mercedes González — directora general de la Guardia Civil; imputada el 2 de julio (Libertad Digital, 2 jul 2026). Manuel Llamas — director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil; también imputado (Libertad Digital, 10 jul 2026). El juez descartó las medidas cautelares contra ambos que pedían las acusaciones populares (El Debate, 29 jul 2026).
- Leonardo Marcos — exdirector general de la Guardia Civil; imputado y citado a declarar el 10 de septiembre (Infobae, 29 jul 2026).
- Belén Gualda — presidenta de la SEPI; imputada junto a otras 24 personas (The Objective, 1 jul 2026).
- Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) y Antxon Alonso (empresario) — investigados. Con Díez forman el llamado "Grupo Hirurok" (El Español, 22 jun 2026; El Independiente, 24 jun 2026).
- Juan Manuel Serrano — expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE (Infobae, 26 jul 2026). Imputado el 10 de julio a petición de la Fiscalía Anticorrupción (Vozpópuli, Libertad Digital, 10 jul 2026). Los investigadores le atribuyen una participación "preeminente" en la trama de mordidas por la contratación de Díez en Correos; su defensa rebate esa tesis (Infobae, 31 jul y 18 ago 2026).
Cronología
- 2025-12-18 — Se incoan las Diligencias Previas 150/2025 [autoentradaferraz, p.1].
- 2026-05-26 — Auto de Pedraz que amplía el objeto de la investigación y sus responsables [autoentradaferraz, p.1 y p.6].
- 2026-05-27 — La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, donde permanece más de 12 horas (Vozpópuli; The Objective, 3 jun 2026).
- 2026-06-03 — Según The Objective, el juez cifra en 188.000 € lo abonado por el PSOE a la presunta trama con facturas falsas.
- 2026-06-12 — La Fiscalía se opone a la nulidad pedida por Leire Díez y califica la estructura de "organización criminal permanente y estructurada" (Libertad Digital).
- 2026-06-15 — Pedraz rechaza los recursos con los que Cerdán y Leire Díez pretendían tumbar la causa y hace suyo el escrito de la Fiscalía (Libertad Digital).
- 2026-06-22 — Según El Español, la UCO sostiene que la "trama Leire" organizó una reunión entre el consejero delegado de Tubos Reunidos y el entonces presidente del PNV para evitar un pago a la SEPI.
- 2026-06-26 — Un exjefe de la UCO y el jefe de la Policía Judicial se ratifican ante Pedraz en que se les pidió "ponerse de perfil" en el caso del hermano de Pedro Sánchez (El Independiente).
- 2026-06-29 — Carmen Pano sostiene que llevó 90.000 € en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. Ante Pedraz insiste en que a ella y a su chófer les ofrecieron unos 250.000 € para negarlo (The Objective).
- 2026-07-01 — Según The Objective, Pedraz ha imputado a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otras 24 personas. Una directiva de Isdefe es la primera de ellas en renunciar a su cargo público.
- 2026-07-02 — Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (Libertad Digital).
- 2026-07-07 — El exjefe de seguridad de Correos Francisco Ortega declara ante Pedraz que Leire Díez le dijo dedicarse al "caso Begoña" y al "caso David Sánchez" (El Español, 8 jul).
- 2026-07-08 — El empresario Joaquín Parra declara como testigo ante Pedraz que Díez era "el tonto útil" del Gobierno y que se reunía en nombre de Pedro Sánchez (Libertad Digital).
- 2026-07-10 — A petición de la Fiscalía Anticorrupción, Pedraz imputa a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. También acuerda el acceso, volcado y análisis de su teléfono móvil (Vozpópuli, Libertad Digital).
- 2026-07-17 — Pedraz interroga como investigada a la directora general de la Guardia Civil. Había aplazado su declaración porque la del DAO, Manuel Llamas, se alargó (Infobae). El DAO negó ante el juez haber presionado a la UCO (Público).
- 2026-07-29 — Pedraz imputa al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos y le cita a declarar el 10 de septiembre (Infobae). En una providencia descarta las medidas cautelares que las acusaciones populares pedían contra la directora general y el DAO (El Debate).
- 2026-07-31 — La defensa de Serrano pide al juez que declare nulo el clonado de su móvil (Infobae, con agencias).
- 2026-08-18 — La Audiencia Nacional hace un nuevo clonado del móvil de Serrano (Infobae, con agencias).
Rastro del dinero
- 188.000 € — lo que, según el juez, el PSOE habría abonado a la presunta trama con facturas falsas (The Objective, 3 jun 2026).
- 125.000 € — lo que Jacobo Teijelo "habría recibido al menos" del PSOE, con pagos amparados en "una facturación falaz", según el auto de 26 de mayo de 2026 [autoentradaferraz, p.15].
- 27.225 € — pago del PSOE al despacho de Ismael Oliver, que este abonó después a Leire Díez desde una segunda sociedad, según el auto de 26 de mayo de 2026 [autoentradaferraz, p.11].
- 90.000 € y unos 250.000 € — Carmen Pano sostiene que llevó 90.000 € en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. Ante Pedraz insistió en que a ella y a su chófer les ofrecieron unos 250.000 € para negarlo (The Objective, 29 jun 2026). Es su testimonio, no un hecho probado.
- 112,8 M€ — rescate de Tubos Reunidos, aprobado el 13 de julio de 2021. Según los investigadores, la empresa habría destinado cerca de 250.000 € a retribuir las gestiones vinculadas al grupo Hirurok. De esa cantidad, unos 114.950 € fueron a la mercantil Mediaciones Martínez, cuyo accionista mayoritario era Antxon Alonso. Otros 132.500 € los habría percibido directamente el expresidente de la SEPI Vicente Fernández (El Independiente, 24 jun 2026).