Hitos fechados extraídos de los documentos del caso, cada uno con su cita [documento, página]. Se muestran los 120 más recientes de 448.
29-07-2021
Juan Manuel Teixeira Díaz se reunió con Julio Martínez Martínez
«Saludos General
Encantado de volver a saludarle»
[informe-udef-1907.pdf, p.65]
29-07-2021
Juan Manuel Teixeira Díaz se reunió con Julio Martínez Sola
«una conversación mantenida con Julio MARTINEZ SOLA, en la que le indica: “Esos
vuelos no cuentan con aprobación”»
[informe-udef-1907.pdf, p.64]
30-07-2021
Fiscalía de Madrid implica a Plus Ultra Líneas Aéreas
«solicitó al Juzgado el levantamiento de la
medida cautelar que mantenía bloqueados los 34 millones de euros»
[informe-udef-1907.pdf, p.58]
31-07-2021
José Luis Rodríguez Zapatero asociado con Julio Martínez Martínez
«registrada como “Z”, y a quien se identifica como José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, envía el siguiente mensaje»
[informe-udef-1907.pdf, p.67]
31-07-2021
Julio Martínez Martínez asociado con Juan Manuel Teixeira Díaz
«responde a Juan Manuel TEIXEIRA DIAZ y le agradece»
[informe-udef-1907.pdf, p.67]
17-08-2021
Julio Martínez Martínez se reunió con Rodolfo Reyes
«Conversación57 entre Rodolfo REYES y Julio MARTÍNEZ
MARTÍNEZ»
[informe-udef-1907.pdf, p.58]
17-08-2021
Julián Mateos trabaja para SEPI
«La SEPI pone a su director de
negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate»
[informe-udef-1908.pdf, p.153]
17-08-2021
Julio Martínez Martínez se reunió con Rodolfo Reyes
«la conversación que se produce entre Julio MARTÍNEZ
MARTÍNEZ y Rodolfo REYES»
[informe-udef-1908.pdf, p.153]
15-09-2021
Francisco Enrique Flores Suárez asociado con Julio Martínez Martínez
«recibí la factura, ¿ok?, entonces voy a abrirla, la paso para proceder a, a hacer el pago»
[informe-udef-1907.pdf, p.163]
16-09-2021
Softgestor pagó a Análisis Relevante72.600 EUR
«se recibe una transferencia por importe de 72.600 euros cuyo ordenante es SOFTGESTOR, constando en el concepto “FACTURA 01SG-2021”»
[informe-udef-1907.pdf, p.163]
01-10-2021
Análisis Relevante parte en Contrato de asesoramiento de 01/10/2021
«ANÁLISIS RELEVANTE
y GRUPO ALDESA (representada por Alejandro FERNÁNDEZ RUIZ, DNI [DNI oculto])
firman»
[informe-udef-1907.pdf, p.165]
01-10-2021
Grupo Aldesa parte en Contrato de asesoramiento de 01/10/2021
«ANÁLISIS RELEVANTE
y GRUPO ALDESA (representada por Alejandro FERNÁNDEZ RUIZ»
[informe-udef-1907.pdf, p.165]
01-10-2021
Idella Consulenza Strategica parte en Contrato Idella-Aldesa de 01/10/2021
«otros contratos suscritos entre ALDESA y la empresa IDELLA
CONSULENZA STRATEGICA»
[informe-udef-1907.pdf, p.167]
01-10-2021
Grupo Aldesa parte en Contrato Idella-Aldesa de 01/10/2021
«otros contratos suscritos entre ALDESA y la empresa IDELLA
CONSULENZA STRATEGICA»
[informe-udef-1907.pdf, p.167]
05-11-2021
José Ángel Partearroyo se reunió con Julio Martínez Sola
«Me acaba de llamar a José Ángel Partearroyo de la SEPI Muy contento»
[informe-udef-1908.pdf, p.155]
15-11-2021
José Ángel Partearroyo asociado con Julio Martínez Sola
«le acaba de llamar “José Ángel
Partearroyo de la SEPI muy contento”»
[informe-udef-1908.pdf, p.154]
15-11-2021
José Ángel Partearroyo se reunió con Julio Martínez Sola
«Julio MARTÍNEZ SOLA
dice que le ha llamado José Ángel PARTEARROYO muy contento»
[informe-udef-1907.pdf, p.58]
10-12-2021
Bartolomé Lora Toro asociado con Deloitte
«Los acuerdos de adjudicación107 de los asesores, financiero y legal»
[informe-udef-1908.pdf, p.100]
14-12-2021
Julio Martínez Martínez asociado con Santiago Fernández Lena
«plantea una estrategia
financiera para canalizar los pagos mediante la creación de un contrato a “medida”»
[informe-udef-1907.pdf, p.130]
2022
Cristóbal Cano Quiles asociado con Santiago Fernández Lena
«Santiago Fernández Lena remite a Cristóbal Cano»
[auto-zapatero.pdf, p.47]
2022
Cristóbal Cano Quiles asociado con José Luis Rodríguez Zapatero
«en coordinación con Cristóbal Cano»
[auto-zapatero.pdf, p.68]
2022
María Gertrudis Alcázar Jiménez asociado con Cristóbal Cano Quiles
«en coordinación con Cristóbal Cano»
[auto-zapatero.pdf, p.68]
2022
Santiago Fernández Lena se reunió con Cristóbal Cano Quiles
«remite a Cristóbal Cano»
[auto-zapatero.pdf, p.47]
2022
Enrique Iranzo asociado con Santiago Fernández Lena
«Santiago Fernández Lena remite a Cristóbal Cano y Enrique Iranzo»
[auto-zapatero.pdf, p.47]
2022
Santiago Fernández Lena se reunió con Julio Martínez Sola
«Santiago Fernández Lena dice a Julio Martínez Sola»
[auto-zapatero.pdf, p.40]
2022
Santiago Fernández Lena se reunió con Julio Martínez Sola
«Santiago Fernández Lena pregunta a Julio Martínez Sola»
[auto-zapatero.pdf, p.40]
2022
Soledad Fernández Doctor cargo público en (boe) Agencia Tributaria
«María Jesús Montero la nombró directora general en junio de 2022»
[DS_C_15_755.pdf, p.29]
2022
Soledad Fernández Doctor trabaja para Agencia Tributaria
«ha sido directora general de la Agencia Tributaria»
[DS_C_15_755.pdf, p.38]
2022
Santiago Fernández Lena asociado con Basiliso Gil Carrasquero
«es probable que vengan Basiliso y su esposa a Madrid»
[auto-zapatero.pdf, p.40]
2022
Santiago Fernández Lena se reunió con Enrique Iranzo
«remite a Cristóbal Cano y Enrique Iranzo»
[auto-zapatero.pdf, p.47]
2022
Idella Consulenza Strategica ocurrió en Tarragona
«proyecto "Hard Rock" en Tarragona»
[auto-zapatero.pdf, p.47]
01-04-2022
Contrato Idella-Aldesa de 01/10/2021 implica a Proyecto Hard Rock
«vinculado al proyecto “Hard Rock” en Tarragona, por importe de
2000 MM de €»
[informe-udef-1907.pdf, p.167]
06-04-2022
Santiago Fernández Lena se reunió con Julio Martínez Sola
«Santiago FERNÁNDEZ LENA le comenta a
Julio MARTÍNEZ SOLA»
[informe-udef-1907.pdf, p.132]
17-06-2022
Caletón Consultores asociado con Álvaro Gutiérrez Molano
«se
elevó a público el apoderamiento por parte de esta sociedad a favor de Álvaro
GUTIÉRREZ MOLANO»
[informe-udef-1907.pdf, p.134]
15-10-2022
Sergio Sánchez asociado con Fernando Castañeda
«De: Sergio Sánchez (
Fecha: sábado, 15 de octubre de 2022»
[informe-udef-1907.pdf, p.89]
18-10-2022
Sergio Sánchez asociado con Carol Mérida
«Encantado de saludarte, Carol.»
[informe-udef-1907.pdf, p.90]
2023
José Luis Rodríguez Zapatero asociado con Julio Martínez Martínez
«Le dejo esto para su conocimiento»
[auto-zapatero.pdf, p.34]
2023
Whathefav SL pagó a Alba Rodríguez Espinosa199.904,25 EUR
«cuentas personales de Alba Rodríguez Espinosa ... recibido 199.904,25 euros»
[auto-zapatero.pdf, p.50]
2023
Afitta SL asociado con Summer Wind
«canalizándose dichas cantidades mediante la instrumentalización de la sociedad
SUMMER WIND S.L.»
[informe-udef-1907.pdf, p.144]
2023
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Julio Martínez Martínez
«Buenos días Presidente. Saludos»
[auto-zapatero.pdf, p.34]
2023
Caletón Consultores pagó a Voli Analítica108.900 EUR
«pagos por 108.900 euros a favor de Voli Analítica»
[auto-zapatero.pdf, p.39]
2023
Afitta SL recibió de Summer Wind213.202 EUR
«la sociedad AFITTA S.L.
(sociedad del entorno de Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ), recibió ingresos de SUMMER
WIND S.L por un importe total de 213.202 euros»
[informe-udef-1907.pdf, p.135]
2023
Plus Ultra Líneas Aéreas pagó a Summer Wind
«pagos indirectos a través de Summer Wind»
[auto-zapatero.pdf, p.54]
2023
Summer Wind recibió de Plus Ultra Líneas Aéreas3.979.182 EUR
«ingresos de Plus Ultra por importe de 3.979.182 euros»
[auto-zapatero.pdf, p.41]
2023
Summer Wind implica a Afitta SL
«contrato suscrito entre ambas sociedades»
[auto-zapatero.pdf, p.41]
14-03-2023
José Vásquez se reunió con Castro Soteldo
«nos acompañó el
Gobernador José Vásquez y el Ministro de Agricultura y Tierras Castro Soteldo»
[informe-udef-1907.pdf, p.106]
14-03-2023
Domingo Arnaldo Amaro Chacón participó en Proyecto Blue
«la actividad de
mañana de visita al Proyecto Blue, es una actividad de
corte institucional»
[informe-udef-1907.pdf, p.106]
14-03-2023
Eudoro Antonio González Dellán asociado con Julio Martínez Martínez
«mantenidas entre Julio MARTÍNEZ
MARTÍNEZ y quien podría corresponder con Eudoro Antonio GONZÁLEZ DELLÁN»
[informe-udef-1907.pdf, p.107]
14-03-2023
Carlos Eduardo Ocariz Guerra se reunió con Edmundo González Urrutia
«Se ha ido a casa de Edmundo a visitarle»
[informe-udef-1907.pdf, p.108]
14-03-2023
Eudoro Antonio González Dellán se reunió con Delcy Rodríguez
«Estuve por Caracas y me reuní con la VP. Excelente encuentro.»
[informe-udef-1907.pdf, p.108]
18-03-2023
María Elena Lledó Gómez controla Summer Wind
«Como administrador único desde la fecha 18/03/2023 ... consta María Elena LLEDÓ GÓMEZ»
[informe-udef-1907.pdf, p.120]
01-06-2023
Caletón Consultores parte en Voli Analítica
«un contrato
suscrito entre CALETON y VOLI ANALÍTICA»
[informe-udef-1907.pdf, p.126]
15-06-2023
Rafael Chica Beltrán posee Orbe Consulting
«estas dos
personas constituyeron la sociedad ORBE CONSULTING SLLP»
[informe-udef-1907.pdf, p.134]
01-07-2023
Afitta SL parte en Summer Wind
«se ha localizado un
contrato suscrito entre ambas sociedades, de fecha 01/07/2023»
[informe-udef-1907.pdf, p.137]
30-10-2023
China International Cultural Technology Resources Group asociado con José Luis Rodríguez Zapatero
«la carta de intenciones enviada por “CHINA
INTERNATIONAL CULTURAL TECHNOLOGY RESOURCES GROUP CO LTD” a la
“Oficina del Presidente Zapatero”»
[informe-udef-1907.pdf, p.154]
30-12-2023
Afitta SL asociado con Julio Martínez Martínez
«una factura emitida en fecha 30/12/2023, por
Julio MARTÍNEZ MARTÍNEZ a través de la sociedad AFITTA S.L.»
[informe-udef-1907.pdf, p.138]
2024
Federico Lledo Soria asociado con Julio Martínez Martínez
«posibilidad de hablar con Federico Ledó Soria»
[auto-zapatero.pdf, p.41]
2024
Federico Lledo Soria se reunió con Julio Martínez Sola
«Federico Lledó comunica a Julio Martínez Sola»
[auto-zapatero.pdf, p.42]
2024
Plus Ultra Líneas Aéreas pagó a Afitta SL
«Plus Ultra realiza pagos a Afițta SL»
[auto-zapatero.pdf, p.42]
2024
Julio Martínez Martínez asociado con Delcy Rodríguez
«Me alegro de esa relación con Delcy»
[auto-zapatero.pdf, p.34]
2024
Santiago Fernández Lena asociado con Ernesto
«se dirige a una tercera persona de nombre Ernesto»
[auto-zapatero.pdf, p.40]
2024
Julio Martínez Martínez asociado con Rodolfo Reyes
«pone en copia a Rodolfo Reyes»
[auto-zapatero.pdf, p.42]
2024
Julio Martínez Martínez implica a Afitta SL
«facturación a Federico Lledó»
[auto-zapatero.pdf, p.42]
2024
Domingo Arnaldo Amaro Chacón se reunió con Julio Martínez Martínez
«Domingo Amaro Chacón manifiesta a Julio Martínez»
[auto-zapatero.pdf, p.44]
2024
Federico Lledo Soria asociado con Julio Martínez Sola
«una conversación128 mantenida entre Julio
MARTÍNEZ SOLA y Federico LLEDO SORIA»
[informe-udef-1907.pdf, p.138]
17-01-2024
Grupo Gloria asociado con Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
«este escrito que consta de cinco folios y que es presentado por Jorge
Columbo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.30]
23-01-2024
Delcy Rodríguez asociado con Domingo Arnaldo Amaro Chacón
«Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petroleo»
[informe-udef-1907.pdf, p.153]
15-02-2024
Federico Lledo Soria asociado con Afitta SL
«pregúntame a la gente de AFITTA si han pagado, han presentado la factura el año pasado
para el tema del Iva»
[informe-udef-1907.pdf, p.139]
16-02-2024
Federico Lledo Soria asociado con Julio Martínez Martínez
«Federico LLEDO
comunica que se habría efectuado el pago de una factura por importe de 56.580 €»
[informe-udef-1907.pdf, p.139]
29-02-2024
Francisco Shwortshik trabaja para SOBOCE
«firmada por Francisco Javier SHWORTSHIK JEGÓ en
representación de SOBOCE S.A.»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.31]
08-05-2024
Carmen Almendras se reunió con María Gertrudis Alcázar Jiménez
«Gertrudis ALCÁZAR continúa coordinándose con Carmen ALMENDRAS»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.43]
08-05-2024
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«Reunión en la oficina del presidente en calle Ferraz (acuden José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y Carmen ALMENDRAS)»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.12]
08-05-2024
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«una reunión previa de carácter preparatorio entre ZAPATERO y ALMENDRAS (08/05/2024)»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.60]
09-05-2024
Carmen Almendras asociado con María Gertrudis Alcázar Jiménez
«Gertrudis ALCÁZAR remite a Carmen ALMENDRAS un archivo que se corresponde con un documento de Word»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.22]
10-05-2024
Carmen Almendras ocurrió en Hotel AC Santo Mauro
«La segunda reunión se produciría el 10/05/2024, en el hotel AC Santo Mauro»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.21]
10-05-2024
Ana María Ospina asociado con Carmen Almendras
«Carmen ALMENDRAS proporciona el contacto telefónico de Ana María OSPINA»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.23]
13-05-2024
Ana María Ospina se reunió con María Gertrudis Alcázar Jiménez
«Ana María OSPINA solicita a Gertrudis ALCÁZAR, que el
presidente (Zapatero) conceda una entrevista»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.49]
13-05-2024
Ana María Ospina asociado con José Luis Rodríguez Zapatero
«Te envío el contacto de Claudio Rodríguez para el presidente.»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.28]
22-05-2024
Julio Martínez Sola se reunió con Aurora López López
«una conversación131 mantenida en
fecha posterior, el 22/05/2024, entre Julio MARTÍNEZ SOLA y una persona llamada
“Aurora”»
[informe-udef-1907.pdf, p.141]
23-05-2024
Aurora López López asociado con Julio Martínez Martínez
«“te paso las facturas para tu revisión” unida a “esperando
instrucciones donde van a pagar”»
[informe-udef-1907.pdf, p.142]
28-05-2024
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Luis Díaz Olivero
«Reunión a través de ZOOM entre José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, Carmen Almendras, Ana María OSPINA, Luis DÍAZ OLIVERO»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.14]
28-05-2024
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«una reunión vía
ZOOM en la que habrían participado José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, Carmen
Almendras»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.61]
28-05-2024
Ana María Ospina se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«habrían participado José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, Carmen
Almendras, Ana María OSPINA»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.61]
16-07-2024
Eudoro Antonio González Dellán asociado con Julio Martínez Martínez
«entre Julio
MARTÍNEZ MARTÍNEZ y quien podría corresponder con Eudoro Antonio GONZÁLEZ
DELLÁN»
[informe-udef-1907.pdf, p.108]
30-08-2024
María Gertrudis Alcázar Jiménez se reunió con María Nela Prada Tejada
«Gertrudis ALCÁZAR recibe un mensaje de María
Nela PRADA TEJADA, en la que le confirma una reunión»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.41]
15-09-2024
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Marcelo Montenegro Gómez García
«una reunión con el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo MONTENEGRO GÓMEZ GARCÍA, el mismo día 15/09/2024»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.15]
15-09-2024
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Marcelo Montenegro Gómez García
«reunión entre el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo MONTENEGRO GÓMEZ GARCÍA y José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.16]
15-09-2024
Carlos Enrique Gill Ramírez se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«se encontraría con los hermanos AMARO CHACÓN y presuntamente se reunirían con Carlos GILL RAMIREZ»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.16]
15-09-2024
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Marcelo Montenegro Gómez García
«el ministro de Economía de Bolivia, Marcelo
MONTENEGRO GÓMEZ GARCÍA (confirmada el 13/09/2024)»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.62]
25-10-2024
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Luis Díaz Olivero
«Reunión entre José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y Luis DÍAZ OLIVERO»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.17]
25-10-2024
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Luis Díaz Olivero
«esta reunión se produjo el 25/10/2024, a las 12:30 horas»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.50]
25-10-2024
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con Luis Díaz Olivero
«un encuentro entre José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y el
vicepresidente del GRUPO GLORIA, Luis DÍAZ OLIVERO (25/10/2024)»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.63]
02-12-2024
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«Reunión a través de ZOOM entre José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y Carmen ALMENDRAS»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.17]
02-12-2024
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«éste habría tenido una
reunión por ZOOM con Carmen ALMENDRAS»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.50]
02-12-2024
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«una reunión a
través de ZOOM entre RODRÍGUEZ ZAPATERO y Carmen ALMENDRAS (02/12/2024)»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.63]
03-12-2024
Carmen Almendras asociado con César Adalid Siles Bazán
«la reunión que habrían conseguido fijar con el “Ministro Siles”»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.51]
04-02-2025
SOBOCE parte en Tribunal Supremo de Justicia
«declarando infundado el recurso de casación de SOBOCE»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.52]
04-02-2025
Tribunal Supremo de Justicia implica a Auto Supremo 59/2025
«la Sala Civil del
Tribunal Supremo de Justicia emite el Auto Supremo 59/2025»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.63]
07-02-2025
Carmen Almendras asociado con José Luis Rodríguez Zapatero
«un documento que esta última habría remitido a José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO a través de TELEGRAM»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.52]
24-04-2025
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«Reunión por ZOOM entre José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y Carmen ALMENDRAS»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.18]
24-04-2025
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«Carmen Almendras pidio zoom esta semana. ¿Le doy el jueves a las 18,00h.?»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.53]
04-05-2025
Fabiola Salazar Calle asociado con María Gertrudis Alcázar Jiménez
«El Presidente Zapatero necesitaria hablar hoy con el Presidente de Bolivia»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.55]
05-05-2025
César Adalid Siles Bazán se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«ayer a ultima hora le llamo el Ministro de Justicia y ya hablo con él sobre todo este tema»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.57]
30-05-2025
SOBOCE parte en Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
«declara procedente el amparo de SOBOCE y deja sin efecto temporalmente la sentencia»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.57]
30-05-2025
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz implica a SOBOCE
«declarara procedente el
amparo solicitado por SOBOCE y dejara sin efecto temporalmente la sentencia»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.64]
17-06-2025
Ana María Ospina asociado con María Gertrudis Alcázar Jiménez
«Gertrudis ALCÁZAR reclama a Ana María OSPINA el pago de las facturas pendientes»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.19]
20-06-2025
Focus Social Research SAC pagó a José Luis Rodríguez Zapatero50.000 EUR
«por importe de 50.000 euros cada uno, con origen en la mercantil FOCUS SOCIAL RESEARCH SAC y misma cuenta de destino, cuyo titular es José Luis»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.58]
05-12-2025
Grupo Gloria asociado con José Luis Rodríguez Zapatero
«la colaboración entre José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO y el GRUPO GLORIA S.A se habría mantenido en el tiempo»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.58]
23-12-2025
Carmen Almendras se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero
«consta una reunión el 23/12/2025 con “Carmen Almendras”»
[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.59]
2026
Inteligencia Prospectiva investigado por ONIF
«La ONIF concluye que Inteligencia Prospectiva es una sociedad sin actividad»
[auto-zapatero.pdf, p.74]
2026
José Luis Rodríguez Zapatero participó en Sala Polivalente
«declaración en calidad de investigado»
[auto-zapatero.pdf, p.2]
18-05-2026
Ana Isabel Meras Santiago trabaja para Tribunal Central de Instancia
«Letrada de la Administración de Justicia»
[auto-zapatero.pdf, p.1]
19-05-2026
Inteligencia Prospectiva implica a blanqueo de capitales
«vinculados a delitos de tráfico de influencias, blanqueo»
[auto-zapatero.pdf, p.75]
19-05-2026
María Gertrudis Alcázar Jiménez investigado por tráfico de influencias
«delito de tráfico de influencias»
[auto-zapatero.pdf, p.86]
19-05-2026
María Gertrudis Alcázar Jiménez investigado por blanqueo de capitales
«delito de blanqueo de capitales»
[auto-zapatero.pdf, p.86]
19-05-2026
Softgestor implica a blanqueo de capitales
«delito de blanqueo de capitales»
[auto-zapatero.pdf, p.86]
19-05-2026
Tribunal de Instancia de Madrid ocurrió en [domicilio oculto]
«se autorizó la entrada y registro en la oficina de José Luis
Rodríguez Zapatero, sita en [domicilio oculto]»
[auto-zapatero-joyas-2026-06-12.pdf, p.1]
19-05-2026
José Luis Rodríguez Zapatero asociado con [domicilio oculto]
«el acta
de entrada y registro verificada el día 19.05.2026 en la oficina sita en Calle Ferraz»
[auto-zapatero-joyas-2026-06-12.pdf, p.5]
03-06-2026
Tribunal Central de Instancia asociado con Ansorena
«su elaboración por la joyería Ansorena, previo prestación de juramento»
[auto-zapatero-joyas-2026-06-12.pdf, p.2]
13-07-2026
Soledad Fernández Doctor participó en Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI
«D.ª Soledad Fernández Doctor, ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas»
[DS_C_15_755.pdf, p.1]