La investigación judicial sobre el rescate público de Plus Ultra por la SEPI y la presunta intermediación atribuida al entorno del expresidente Rodríguez Zapatero — una causa separada del caso Koldo.
Síntesis
El Tribunal Central de Instancia (Plaza nº 2, juez Calama Teixeira) investiga en las Diligencias Previas 77/2024 una presunta trama de tráfico de influencias que habría operado para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros de la SEPI en marzo de 2021 [auto-zapatero, p.53]. Por auto de 18 de mayo de 2026 el juez atribuyó a José Luis Rodríguez Zapatero la condición de investigado y acordó registrar su oficina de Ferraz 35 y sociedades vinculadas, denegando expresamente el registro de su domicilio particular [auto-zapatero, p.56][auto-zapatero, p.63]. La causa es independiente del caso Koldo, del que se inhibió en febrero de 2026 [auto-zapatero, p.4]. Según la UDEF, los directivos de Plus Ultra buscaron la ayuda por dos vías —el entorno de José Luis Ábalos y, de forma predominante, el de Zapatero—, retribuyendo los servicios mediante contratos de asesoría presuntamente simulados [auto-zapatero, p.26]. Todo lo policial son indicios, no hechos probados; las comparecencias del Senado son debate político. En una pieza separada por joyas (12 de junio de 2026) y en un informe sobre una intermediación distinta —Grupo Gloria, vía Focus Social Research— el mismo juzgado amplió la investigación. Rige la presunción de inocencia.
Hallazgos
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Zapatero, investigado por tráfico de influencias — El auto de 18 de mayo de 2026 atribuye a Zapatero la condición de investigado conforme a los arts. 118 y 775 LECrim, por indicios de liderar "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en favor de Plus Ultra [auto-zapatero, p.58]. Se le citó a declarar como investigado el 2 de junio de 2026 [auto-zapatero, p.2]. Es una imputación indiciaria en fase de instrucción, no una condena ni una calificación definitiva [auto-zapatero, p.58].
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El registro de su domicilio fue denegado — El juez autorizó registrar su oficina de Ferraz 35 y las sedes de Whathefav, Softgestor e Inteligencia Prospectiva, pero rechazó entrar en su domicilio particular por falta de "indicios concretos, actuales y objetivamente verificables" y por considerar la medida desproporcionada [auto-zapatero, p.66]. La Fiscalía informó favorablemente a las diligencias "a excepción de la entrada y registro en el domicilio particular" de Zapatero [auto-zapatero, p.9].
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Contratos de asesoría como presunta cobertura — Según la UDEF, Plus Ultra firmó el 30 de julio de 2020 un contrato con Análisis Relevante (5.000 €/mes; 72.600 € totales) que inició la relación con el entorno de Julio Martínez Martínez [auto-zapatero, p.17]. El informe policial sostiene que estos contratos "no responden a servicios reales, sino que constituyen una mera cobertura documental", con facturación cuyos conceptos se pactaban a posteriori [auto-zapatero, p.60]. Son inferencias policiales sujetas a contradicción.
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Coincidencia temporal y "conocimiento previo" — La UDEF subraya que el 26 de febrero de 2021, antes de la decisión formal del Consejo Gestor (2 de marzo) y de la aprobación definitiva (9 de marzo), el entorno ya celebraba la concesión [auto-zapatero, p.54]. Mensajes intervenidos recogen expresiones como "Nuestro pana Zapatero detrás" [auto-zapatero, p.17] o la propuesta de que "Zapatero hable con alguien en la SEPI" [auto-zapatero, p.19]. Según la UDEF, ello evidencia influencia; jurídicamente son indicios.
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El informe pericial cuestiona la viabilidad — Un perito designado judicialmente concluyó que Plus Ultra no cumpliría la condición de no hallarse "en situación de crisis" a 31 de diciembre de 2019, suscitando "dudas más que razonables" sobre el cumplimiento de los requisitos del rescate [auto-zapatero, p.27]. La aerolínea aportó certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, pero la Tesorería, a requerimiento judicial, informó de una deuda aplazada de 451.954,79 € [auto-zapatero, p.26].
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Pieza separada por joyas (contrabando y delito fiscal) — En el registro de la oficina de Ferraz (19 de mayo de 2026) se intervinieron numerosas piezas de joyería; la tasación preliminar de Ansorena fijó un valor de reposición de 1.323.915 € [auto-zapatero-joyas-2026-06-12, p.3]. El juez formó pieza separada e imputó a Zapatero por presunto delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP) y contrabando, al carecer las joyas de trazabilidad fiscal y aduanera [auto-zapatero-joyas-2026-06-12, p.3][auto-zapatero-joyas-2026-06-12, p.4]. El propio auto recuerda que puede aportar prueba de su lícita adquisición [auto-zapatero-joyas-2026-06-12, p.4].
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Una segunda intermediación: Grupo Gloria vía Focus Social — En informe separado, la UDEF da cuenta de que Zapatero habría recibido 200.000 € de la peruana Focus Social Research SAC en tres transferencias (2024-2025) por un contrato de asesoría [informe-udef-2910-focus-social, p.4]. Según la UDEF, los servicios reales no se prestaban a esa firma, sino al Grupo Gloria, para mediar en litigios millonarios con Bolivia [informe-udef-2910-focus-social, p.5]. Es una línea indiciaria, atribuida por la policía, no acreditada judicialmente.
Rastro del dinero
- El rescate: 53 millones, canalizados en un préstamo participativo de 34 M€ y un préstamo ordinario de 19 M€, aprobados por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 [auto-zapatero, p.24]. El primer tramo (19 M€) se desembolsó el 18 de marzo de 2021 y el segundo (34 M€) el 10 de agosto de 2021 [auto-zapatero, p.25].
- Contrato con Idella Consulenza Strategica (Julio Martínez Martínez), de 19 de enero de 2021, que fijaba como remuneración el 1 % del rescate, esto es, 530.000 € (641.300 € con IVA) [auto-zapatero, p.22]. Según la UDEF, no consta que se ejecutara pago alguno de ese contrato en España [auto-zapatero, p.33].
- Pagos a Zapatero desde Análisis Relevante: la ONIF cifra en 490.780 € lo abonado a Zapatero entre 2020 y 2025 [auto-zapatero, p.49].
- Whathefav SL, administrada por las hijas de Zapatero, habría recibido 239.755 € de Análisis Relevante y redistribuido fondos a cuentas de aquellas [auto-zapatero, p.69][auto-zapatero, p.50].
- Focus Social Research: 200.000 € a Zapatero —100.000 € (julio 2024), 50.000 € y 50.000 € (junio 2025)—, más una dieta pactada de 10.000 €/día de viaje [informe-udef-2910-focus-social, p.4][informe-udef-2910-focus-social, p.26].
Cronología
- 2020-07-03 — Se crea el FASEE por Real Decreto-ley 25/2020; al día siguiente Plus Ultra inicia gestiones de influencia [auto-zapatero, p.60].
- 2020-07-30 — Primer contrato de asesoría Plus Ultra–Análisis Relevante (72.600 €) [auto-zapatero, p.17].
- 2021-01-19 — Contrato Plus Ultra–Idella por el 1 % del rescate (530.000 €) [auto-zapatero, p.22].
- 2021-03-09 — El Consejo de Ministros aprueba el respaldo de 53 M€ (34 M€ + 19 M€) [auto-zapatero, p.24].
- 2021-08-10 — La SEPI desembolsa el segundo tramo de 34 M€ [auto-zapatero, p.25].
- 2024-07-02 — Primera de tres transferencias de Focus Social Research a Zapatero que suman 200.000 € [informe-udef-2910-focus-social, p.19].
- 2026-05-18 — Auto que imputa a Zapatero por tráfico de influencias y autoriza los registros, salvo su domicilio [auto-zapatero, p.56][auto-zapatero, p.63].
- 2026-06-12 — Auto que abre la pieza separada por joyas (Hacienda y contrabando) [auto-zapatero-joyas-2026-06-12, p.5].
Últimos desarrollos (según prensa)
Novedades posteriores al corpus judicial, sin documento oficial incorporado aún a este archivo. Se recogen atribuidas a su medio y bajo presunción de inocencia; no son hechos probados.
- 2 jul 2026 — Julio Martínez Martínez, a quien el juez Calama atribuye el papel de "lugarteniente principal" de la presunta red, habría decidido colaborar con la justicia tras cambiar de abogado (la exfiscal de la Audiencia Nacional Dolores Márquez de Prado); está citado a declarar como investigado el 21 de julio (The Objective).
- 2 jul 2026 — La Abogacía del Estado se persona por la AEAT como potencial perjudicada en la pieza de las joyas, formalizando la invitación que el juez Calama cursó el 26 de junio (The Objective).
- 3 jul 2026 — Calama ordena a la UDEF ceñir sus informes al objeto del procedimiento y excluir datos personales ajenos, tras el escrito de la defensa de Zapatero por la filtración de su agenda 2024-2025 y de su WhatsApp con la secretaria Gertrudis Alcázar; la resolución no excluye la prueba ya incorporada ni sanciona a la unidad (Libertad Digital).
- 3 jul 2026 — La AEAT comunica a Calama que investiga las obligaciones tributarias (IRPF, Sociedades, IVA, Patrimonio e Impuesto de Grandes Fortunas) de Zapatero, su mujer, sus dos hijas y Julio Martínez para 2021-2025, en paralelo al proceso penal y a raíz de la personación en la pieza de las joyas; la apertura de actuaciones no prejuzga infracción (Libertad Digital).
- 29 jun 2026 — Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero durante dos décadas e investigada en la causa, se niega a declarar en la comisión de la SEPI del Senado ("mi silencio no debe interpretarse como un desaire, sino como coherente con mi situación procesal") (Infobae).
- 30 jun 2026 — La comisión de la SEPI del Senado acuerda una segunda citación de Zapatero (sin fecha) y cita a la vicepresidenta Sara Aagesen por el rescate de Tubos Reunidos (~112 M€), operación que el juez Pedraz investiga en el caso Leire Díez (Libertad Digital). Esa causa —conexa— se detalla en el briefing Caso Leire · la trama de las cloacas y la pieza SEPI.
- 8 jul 2026 — Se celebra la comparecencia de Sara Aagesen ante la comisión de la SEPI, cuya transcripción oficial ya está en el corpus: como exvocal del Consejo Gestor del FASEE defendió que las decisiones se tomaron "con base en" los informes elevados al consejo y en el aval del Tribunal de Cuentas [DS_C_15_754, p.38], que el orden de tramitación lo marcaba "la llegada de los expedientes a la ventanilla de SEPI" [DS_C_15_754, p.41] y que el fondo concedió "más de 3000 millones de euros" a 28 empresas [DS_C_15_754, p.44]. Es testimonio parlamentario, no prueba judicial.
- 8 jul 2026 — El Debate publica que José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (2018-2025) y considerado el "número 3" de la vicepresidenta María Jesús Montero en Hacienda —imputado por cohecho en el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid tras una querella de Anticorrupción de marzo de 2026—, está destinado como inspector en la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en la Comunidad Valenciana, el área que rastrea el entramado societario vinculado a Zapatero, sin que conste expediente interno ni suspensión cautelar. Su causa es ajena a este procedimiento: la conexión es institucional (el destino administrativo), no personal. Rige la presunción de inocencia.
Líneas abiertas
- El origen y la trazabilidad fiscal y aduanera de las joyas tasadas en 1.323.915 € quedan pendientes de la declaración de Zapatero y de prueba documental; la imputación es indiciaria [auto-zapatero-joyas-2026-06-12, p.4].
- La línea de Grupo Gloria/Focus Social figura por ahora solo en un informe policial; no consta en el corpus un auto de imputación específico por estos hechos [informe-udef-2910-focus-social, p.5].
- Las comparecencias del Senado (Bartolomé Lora Toro, SEPI, 15-abr-2026; Pedro Martín Molina, perito, 28-may-2026; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y exvocal del Consejo Gestor del FASEE, 8-jul-2026) son debate parlamentario sobre la gestión de la SEPI, no prueba judicial [DS_C_15_659, p.1][DS_C_15_717, p.1][DS_C_15_754, p.1].
- Procede valorar el resultado del análisis de los dispositivos intervenidos en las sedes registradas, base de buena parte de los indicios policiales [auto-zapatero, p.68].
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