Empresa
Grupo Cueto
Conglomerado empresarial de Juan Carlos Cueto; señalado por la UCO como motor económico de Soluciones de Gestión en la trama de las mascarillas. Investigación judicial en curso.
resumen
Grupo Cueto es el conglomerado de empresas de Juan Carlos Cueto que, según el informe de la UCO de la Guardia Civil, habría actuado como motor económico de Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas SL, adjudicataria en 2020 de contratos de suministro de material sanitario (mascarillas) por encargos vinculados al Ministerio de Ábalos y a administraciones públicas. La UCO atribuye al grupo haber facilitado la financiación y ejercido buena parte de la dirección del negocio, y describe un reparto de fondos entre sociedades del grupo para presuntamente dificultar la trazabilidad del dinero. Víctor de Aldama, presunto comisionista de la operación, mantenía relación con Cueto. Todo se enmarca en una investigación judicial en curso, rigiendo la presunción de inocencia para las personas y entidades implicadas, que no han sido condenadas.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Soluciones de Gestión miembro de Grupo Cueto
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.4]«vinculadas al Grupo CUETO»
Iñigo ROTAECHE LACHIONDO miembro de Grupo Cueto
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.4]«integrantes del Grupo Cueto»
COMERCIAL CUETO SL miembro de Grupo Cueto
Documentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.8]«SOLUCIONES DE GESTIÓN y dos sociedades del grupo»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Israel PILAR ORTIZ; José Ángel ESCORIAL SENANTE y Daniel SIERRA MONEDERO. La mercantil SOLUCIONES DE GESTION Y AYUDA A LAS EMPRESAS SL fue adjudicataria en el año 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario mediante el procedimiento de negociado sin publicidad…
SOLUCIONES DIGITALES SL, propiedad de Iñigo ROTAECHE LACHIONDO y Luisa PRESA MEDINA - titular del 0,04 % de las participaciones de SOLUCIONES DE GESTION. Daniel SIERRA MONEDERO asumiría los cargos de apoderado de la sociedad y en el año 2021 sustituiría al Sr. ESCORIAL como admin…
diciembre de 2023 y enero de 2024, KOLDO recurría a ÁBALOS para actuar en beneficio de SOLUCIONES frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban. En aras a la brevedad procesal, se tiene aquí por reproducido el informe del Ministerio Fiscal de fecha 1…
Pág. 46 Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades de…
IV.- José Luis Ábalos Meco, en connivencia con Koldo García y con Víctor de Aldama, y siempre en el marco del acuerdo ya referido, acordó en el contexto de la pandemia del Covid-19 declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020 la adquisición, a través de dos entes públicos empresar…
Capital S.L. como Deluxe Fortune S.L., de las que el acusado es administrador y único accionista, contestan: “a través de Víctor de Aldama, tuvo conocimiento de que el Ministerio de Transportes necesitaba adquirir EPIS para sus entes dependientes, y que dicha contratación se iba …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.