Empresa
Daiwa Corporate Advisory
Asesora financiera en la que se apoyó la SEPI para evaluar la solicitud de rescate de Plus Ultra (el análisis legal corrió a cargo de Deloitte).
resumen
Daiwa Corporate Advisory (DC Advisory) fue la firma de asesoramiento financiero a la que la SEPI adjudicó, por el trámite de emergencia, el contrato de asesor financiero para evaluar el rescate de 53 millones de euros solicitado por Plus Ultra durante la pandemia (un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones), mientras Deloitte Legal actuó como asesor jurídico; los contratos con ambos asesores se formalizaron el 16 de diciembre de 2020 (informe UDEF 1907, p.38; informe UDEF 1908, p.100). Su «Informe de revisión de los requisitos de elegibilidad de acceso al fondo y análisis del plan de viabilidad y capacidad de pago» está fechado el 23 de febrero de 2021 (informe UDEF 1907, p.48). No consta que Daiwa esté imputada ni que se le atribuya participación en la presunta trama. Rige la presunción de inocencia: figura como asesor externo del proceso, no como integrante de la red investigada.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
SEPI asociado con Daiwa Corporate Advisory
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.105]«los datos de los asesores contratados por la SEPI, esto es DAIWA CORPORATE ADVISORY»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Pág. 7 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor DE FORONDA VAQUERO: ¿Sí o no? El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): Sí, sí, se maquillaron. Se …
Por eso nosotros damos escenarios distintos. El señor DE FORONDA VAQUERO: No se preocupe, a nosotros tampoco nos la mandan. Y, si nos la mandan, tendremos carpetas vacías. Así, todos estos papeles que he traído los podré archivar, ¿no? ¿Usted leyó los informes de Deloitte y de DC…
Pág. 8 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): El de DC Advisory, que es el asesor financiero, es también el que …
Pág. 13 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor DE FORONDA VAQUERO: Hay una cosa que me llama la atención, y se lo dejo a su criterio como economista. Cuando se dan los 53 millones …
Dicen cambiar las aeronaves: de la A340 a la A330, que reduce el consumo en un 30 %. Había que cambiarlas y, por tanto, había que desembolsar dinero para todo eso. Y con todo eso, se llegaban a pagar los 53 millones, e incluso DC Advisory dice que en ese plan de viabilidad —lo le…
Pág. 20 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones septiembre de 2020 y la concesión y firma de escritura pública fue en marzo de 2021. Es decir, seis meses valieron para poder entender que est…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.