Organización
Delincuencia Económica
resumen
Hace referencia al grupo o área de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargado de la investigación patrimonial y financiera en las principales causas de corrupción y dirigido por el teniente coronel Antonio Balas. Sus agentes elaboran los informes de la UCO que constan en el caso Koldo, la pieza Ábalos-Cerdán y otras causas, analizando flujos de dinero, sociedades y adjudicaciones. En el grafo aparece bajo múltiples variantes de nombre, que designan dependencias policiales. Es un órgano investigador, no un investigado: actúa por delegación judicial.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Unidad Central Operativa miembro de Delincuencia Económica
Documentado[informe_guardia_civil.pdf, p.2]«pertenecientes al Grupo de Delincuencia Económica 3»
Delincuencia Económica trabaja para Guardia Civil
Documentado[informe-uco.pdf, p.490]«DTO. DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y ANTICORRUPCIÓN»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA*• SECCION DE INSTRUCCIÓN TRIBUNAL CENTRAL DE INSTANCIA PLAZA N° 002 MADRID Tfno: NIG:/ DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000077 /2024 -s ANA ISABEL MERAS SANTIAGO, LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DE LA SECCION DE INSTRUCCION TRIBUNAL CENTR…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA TERCERO. Colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI). A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional; lá agencia de los Estados Unidos - Homeland Security Investigations (HSl)…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA investigando una aparente actuación delictiva no puede cerrar los ojos ante los indicios de otros delitos que perciba". La diligencia será practicada por funcionarios de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritas a la Unidad…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA contendrán documentación sobre el origen de los fondos, comunicaciones con Juli Martínez Martínez y Domingo Amaro Chacón, cartas de intención dirigidas a José Luis Rodríguez Zapatero y archivos relativos a operaciones internacionales de alto valor econó…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARTE DISPOSITIVA 1) Se autoriza la entrada y registro en los siguientes domicilios: 1. 2. _. Oficina de José Luis Rodríguez Zapatero. Lugar de trabajo de María Gertrudis Alcázar Jiménez. .En el marcó de esta diligencia deberán intervenirse, asimismo, l…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA Atendida la nueva regulación establecida los preceptos indicados y sus concordantes, así como ponderando debidamente el art. 18.2° CE, resulta que la actividad investigada presuntamente delictiva puede calificarse de grave, tanto en atención a la elevad…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.