Organización
Agencia Tributaria
Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), organismo publico espanol de gestion y recaudacion de impuestos
resumen
La Agencia Tributaria (AEAT) es el organismo publico espanol encargado de la gestion, inspeccion y recaudacion del sistema tributario estatal y aduanero. En la documentacion de estos casos aparece de forma transversal y contextual, en relacion con cuestiones fiscales y deudas tributarias de personas y empresas investigadas. Es un organismo de la Administracion, no una parte investigada: figura como contexto institucional de las distintas tramas.
última hora
- 30 jul 2026
Calama rechaza suspender las inspecciones fiscales de la Agencia Tributaria a Zapatero, su familia y Julio Martínez en el caso Plus Ultra
The Objective - 8 jul 2026
El ex 'número 3' de Montero imputado por cohecho trabaja en el área de Hacienda que investiga la trama de Zapatero
El Debate
Prensa; sin documento judicial. Rige la presunción de inocencia.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Soledad Fernández Doctor trabaja para Agencia Tributaria
Documentado[DS_C_15_755.pdf, p.1]«ex Directora General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)»
Abogacía del Estado asociado con Agencia Tributaria
Documentado[DS_C_15_755.pdf, p.30]«La Abogacía del Estado se personará en la causa en representación de la Agencia Tributaria»
José Antonio Marco Sanjuán trabaja para Agencia Tributaria
Documentado[DS_C_15_755.pdf, p.43]«Cuando el señor Marco Sanjuán dimitió, ¿quien firmó el nombramiento de la Delegación Especial»
Maxwell Cremona S.L. investigado por Agencia Tributaria
Documentado[sentencia-ts-garcia-ortiz-fiscal-general.pdf, p.187]«la liquidación vinculada a delito practicada por la AEAT a Maxwell Cremona»
Clara Isabel Santos Diéguez cargo público en (boe) Agencia Tributaria
Cargos (BOE)Agencia Tributaria asociado con SEPI
Documentado[DS_C_15_755.pdf, p.42]«la relación entre la Agencia Tributaria y la SEPI se desarrolló dentro del marco competencial»
David Sánchez implica a Agencia Tributaria
Documentado[Informe-InstruccionN3.pdf, p.20]«don David Sánchez Pérez-Castejón sea residente fiscal en Portugal»
ONIF filial de Agencia Tributaria
Documentado[DS_C_15_755.pdf, p.43]«la ONIF, que pertenece a la Agencia Tributaria»
María Encarnación Cabezas Martín trabaja para Agencia Tributaria
Documentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.139]«M.ª Encarnación Cabezas Martín (Inspectora de Hacienda)»
Agencia Tributaria asociado con Unidad Central Operativa
Documentado[DS_C_15_755.pdf, p.32]«estamos colaborando con la UCO, con la UDEF y con todos los tribunales y juzgados»
Agencia Tributaria asociado con UDEF
Documentado[DS_C_15_755.pdf, p.32]«estamos colaborando con la UCO, con la UDEF y con todos los tribunales y juzgados»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
diciembre de 2023 y enero de 2024, KOLDO recurría a ÁBALOS para actuar en beneficio de SOLUCIONES frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban. En aras a la brevedad procesal, se tiene aquí por reproducido el informe del Ministerio Fiscal de fecha 1…
CUARTO.- Han sido desde entonces muy numerosas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha en este procedimiento. Naturalmente, entre ellas, se ha recibido declaración, en varias oportunidades además, como investigados a don Roman , a don Paulino y a don Romulo ; …
Lucas , obtenido a través de fuentes abiertas y para que aportase a las actuaciones un contrato privado de compraventa que fue hallado en el registro domiciliario de don Eloy ; y sendos requerimientos a ADIF y a la Dirección General de Carreteras a fin de que remitiesen los expedi…
por lo que se limitó, asegura, según creía recordar, a dar traslado al asesor que tenía relación entonces con la Agencia Tributaria, don José , sin que efectuara el Sr. Daniel , según dijo, ninguna otra gestión. 4.9.- En lo que concierne a los hechos descritos en la letra h) del …
2º) Designar Instructor, conforme al turno establecido, al Magistrado de esta Sala Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura, a quien se le comunicará dicha designación a los efectos oportunos. 3º) Respecto a los hechos imputados a otras personas no aforadas ante esta Sala, el procedi…
También se acordaba deducir testimonio de lo procedente al Juzgado Central de Instrucción número 2 por si considerase oportuno recibir declaración como investigados en el procedimiento que ante el mismo se sigue a doña Melisa (quien fuera presidenta de ADIF) y a don Baldomero (qu…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.