Organización
Agencia Tributaria
Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), organismo publico espanol de gestion y recaudacion de impuestos
resumen
La Agencia Tributaria (AEAT) es el organismo publico espanol encargado de la gestion, inspeccion y recaudacion del sistema tributario estatal y aduanero. En la documentacion de estos casos aparece de forma transversal y contextual, en relacion con cuestiones fiscales y deudas tributarias de personas y empresas investigadas. Es un organismo de la Administracion, no una parte investigada: figura como contexto institucional de las distintas tramas.
última hora
- 8 jul 2026
El ex 'número 3' de Montero imputado por cohecho trabaja en el área de Hacienda que investiga la trama de Zapatero
El Debate
Prensa; sin documento judicial. Rige la presunción de inocencia.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
David Sánchez implica a Agencia Tributaria
Documentado[Informe-InstruccionN3.pdf, p.20]«don David Sánchez Pérez-Castejón sea residente fiscal en Portugal»
José Antonio Marco Sanjuán trabaja para Agencia Tributaria
Última hora · según El DebateImputado · presunto«El área de Hacienda que investiga la trama de Zapatero es donde está colocado el ex 'tres' de Montero imputado por cobrar mordidas.»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
diciembre de 2023 y enero de 2024, KOLDO recurría a ÁBALOS para actuar en beneficio de SOLUCIONES frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban. En aras a la brevedad procesal, se tiene aquí por reproducido el informe del Ministerio Fiscal de fecha 1…
por lo que se limitó, asegura, según creía recordar, a dar traslado al asesor que tenía relación entonces con la Agencia Tributaria, don José , sin que efectuara el Sr. Daniel , según dijo, ninguna otra gestión. 4.9.- En lo que concierne a los hechos descritos en la letra h) del …
Pág. 50 Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades El…
Pág. 24 Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Del…
Pág. 34 Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Del…
Pág. 27 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones SEPI (Lora Toro): Pues desconozco esos informes que usted dice sobre algo que dice la prensa, que todavía está sobre el secreto del sumario. N…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.