Organización
UDEF
Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policia (Comisaria General de Policia Judicial); investiga corrupcion, blanqueo y fraude.
resumen
La UDEF (Unidad de Delincuencia Economica y Fiscal), creada en 2005 (en el contexto de las investigaciones de corrupcion en Marbella) e integrada como una de las unidades de la Comisaria General de Policia Judicial del Cuerpo Nacional de Policia, es la unidad policial especializada en corrupcion, blanqueo de capitales y fraude financiero; entre sus brigadas figura la dedicada a blanqueo de capitales y anticorrupcion. En estos casos elabora informes (citados como 'informe 1907 UDEF-BBCA' e 'informe 5183 UDEF-BBCA') y ha participado, junto al GOIT, en actuaciones recientes del entorno investigado de Jose Luis Rodriguez Zapatero. Es organo instructor-policial, no parte investigada.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Jose Luis Calama Teixeira implica a UDEF
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.87]«librense los, oportunos mandamientos. a la UDEF»
Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 15 asociado con UDEF
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.158]«en el marco de la Pieza Separada 62/2025, declarada secreta, dimanante de las Diligencias Previas n.º 597/2021»
UDEF participó en Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.78]«adscritos a la Brigada»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Pág. 32 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones La señora GÓMEZ ENRÍQUEZ: Uno en propiedad y tenía pérdidas. Los informes de la UCO y de la UDEF han reabierto la caja de Pandora, que conecta…
Pág. 3 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones sino la transparencia. Sin embargo, a las peticiones de información formuladas por la vía correspondiente se respondió inicialmente con una neg…
Pág. 4 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Y, después, sorprende que mientras la juez pide vacaciones, el juez sustituto dé permiso para liberar los 34 millones. Llegado al punto de que …
¿Usted vio la deuda con la Seguridad Social? El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): No, nosotros, respecto a esa deuda con la Seguridad Social, incluso ponemos en el informe... El señor DE FORONDA VAQUERO: El auditor sí lo vio, por eso se lo …
Pág. 9 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones deudas. Así queda recogido por la UDEF. Hay un maremágnum que se une a ciertas conversaciones, que también han salido en prensa, del señor Zapa…
Pág. 24 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Los informes de la UDEF y de la ONIF concluyen que, al carecer por completo de justificación técnica y operativa, el dinero público de la SEPI…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.