Organización
ONIF
Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF): unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), dentro del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, especializada en investigar el fraude fiscal de alcance nacional.
resumen
La ONIF es la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) creada en 1998 (Resolución de 27 de octubre de 1998) e integrada en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria; investiga los casos de fraude fiscal más relevantes de ámbito nacional. En estos casos aparece como organismo que elabora informes técnicos para la instrucción del 'caso Plus Ultra'/auto-Zapatero sobre la estructura societaria de Julio Martínez Martínez y la canalización de pagos. Es un organismo investigador de la Administración tributaria, no un sujeto acusado.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Inteligencia Prospectiva investigado por ONIF
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.74]«La ONIF concluye que Inteligencia Prospectiva es una sociedad sin actividad»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
La actividad social de la empresa adjudicataria no tiene relación directa con el objeto del contrato y en cuanto a su solvencia en el año 2019 su cifra de negocio fue de cero euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones directas. En el informe aporta…
contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo GARCIA IZAGUIRRE, habían sido transferidos a SURO CAPITAL BRASIL PARICIPACOES LTDA, en una cuenta en Brasil en la entidad financiera brasileña denominada BANCO ITAU BBA S.A, con el objeto de dificultar el seguimiento y tr…
Pág. 24 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Los informes de la UDEF y de la ONIF concluyen que, al carecer por completo de justificación técnica y operativa, el dinero público de la SEPI…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA están diciendo a los pasajeros que la culpa es de las autoridades venezolanas cuando eso es falso. La culpa es de la aerolinea por comercializar vuelos sin contar con la autorización del país de destino. Yo agradezco revertir esa información a los pasaj…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1.1. Canalización directa desde Plus Ultra. Conforme a lo indicado en el informe de la ONIF de 25.02.2026 distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon o se le imputaron la recepción de fondos por parte de Plus …
ADMINISTRACION DE JUSTICIA La posibilidad de canalizar el pago "por otra vía" demuestra que Softgestor es prescindible y que su intervención responde únicamente a la necesidad de dotar de cobertura formal a transferencias económicas. De esta manera, la sede de Softgestor SL const…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.