Empresa
Inteligencia Prospectiva
Sociedad mercantil española (Inteligencia Prospectiva, S.L.) participada por los hermanos venezolanos Guillermo Alfredo Amaro Chacón (62%) y Domingo Arnaldo Amaro Chacón (38%); señalada por la UDEF como presunta sociedad instrumental en la causa por el rescate público de Plus Ultra que instruye la Audiencia Nacional (caso Zapatero).
resumen
Inteligencia Prospectiva, S.L. es una mercantil española participada por los hermanos venezolanos Guillermo Alfredo (62%) y Domingo Arnaldo Amaro Chacón (38%). En la causa del rescate público de la aerolínea Plus Ultra (53 millones de euros aprobados vía SEPI en marzo de 2021), que instruye el juez José Luis Calama en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, los informes de la UDEF la describen como presunta sociedad instrumental sin actividad real que habría movido fondos y los habría canalizado, mediante presuntos contratos y facturas, hacia sociedades del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: según esos informes habría transferido 561.440 euros a Whathefav, S.L. (empresa de las hijas de Zapatero), 380.208 euros a Análisis Relevante (de Julio Martínez) y 266.200 euros a Gate Center. La investigación la sitúa junto a otras mercantiles (Softgestor, Grupo Aldesa) en un presunto esquema de blanqueo. Todo se enmarca en una investigación judicial en curso y no juzgada; rige la presunción de inocencia para la sociedad y sus administradores.
datos registrales · BORME
- Hoja registral
- M713721
- Capital social
- 701.500 €
- Histórico de capital
- 3.000 € (2020, constitución como Beren Europe) → 10.000 € (2020) → 264.500 € (2022-05) → 701.500 € (2022-12)
- Objeto social
- Actividades de sociedad holding / consultoría de organización (ex Beren Europe SL → Alaska Ilimitada SL)
- Constitución
- 2020-01-13
- Provincia
- MADRID
- Domicilio
- Paseo de la Habana 187, Madrid
Registro Mercantil (público) · BORME-A-2022-242-28 · vía Nearius. Datos de identidad y estructura societaria — no son hechos ni indicios del caso. Rige la presunción de inocencia.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Inteligencia Prospectiva pagó a Análisis Relevante368.258,72 EUR
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.54]«habría pagado 368.258,72 euros a Análisis Relevante»
Domingo Arnaldo Amaro Chacón posee Inteligencia Prospectiva
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.43]«totalidad de las participaciones sociales»
Guillermo Alfredo Amaro Chacón posee Inteligencia Prospectiva
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.182]«las aportaciones de sus socios, los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo AMARO CHACÓN»
Inteligencia Prospectiva pagó a Whathefav SL561.440 EUR
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.54]«habría pagado 561.440 euros a Whathefav»
Inteligencia Prospectiva pagó a Gate Center266.200 EUR
Documentado[informe-udef-2910-focus-social.pdf, p.41]«como al GATE CENTER (266.200 euros), ambas vinculadas a José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO»
Inteligencia Prospectiva investigado por ONIF
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.74]«La ONIF concluye que Inteligencia Prospectiva es una sociedad sin actividad»
Julio Martínez Martínez participó en Inteligencia Prospectiva
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.75]«sede de Inteligencia Prospectiva el centro formal de la actividad»
Plus Ultra Líneas Aéreas implica a Inteligencia Prospectiva
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.3]«Canalización desde terceros: Inteligencia Prospectiva»
Inteligencia Prospectiva asociado con Softgestor
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.43]«Canalización desde terceros: Inteligencia Prospectiva, Softgestor»
Inteligencia Prospectiva implica a tráfico de influencias
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.75]«vinculados a delitos de tráfico de influencias»
Inteligencia Prospectiva implica a organización criminal
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.75]«vinculados a delitos de tráfico de influencias, blanqueo, falsedad documental y organización criminal»
Inteligencia Prospectiva implica a blanqueo de capitales
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.75]«vinculados a delitos de tráfico de influencias, blanqueo»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA*• SECCION DE INSTRUCCIÓN TRIBUNAL CENTRAL DE INSTANCIA PLAZA N° 002 MADRID Tfno: NIG:/ DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000077 /2024 -s ANA ISABEL MERAS SANTIAGO, LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DE LA SECCION DE INSTRUCCION TRIBUNAL CENTR…
ADMINISTRACION DEJUSTICIA PLAZA NÚMERO 2 SECCION DE INSTRUCCION TRIBUNAL CENTRAL DE INSTANCIA MADRID DILIGENCIAS PREVIAS 0000077/2024 AUTO (1) ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Incoación de las actuaciones. SEGUNDO. Entradas y registros ejecutadas con fecha 11.12.2025...... TERCERO.…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA TERCERO. Colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI). A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional; lá agencia de los Estados Unidos - Homeland Security Investigations (HSl)…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos; María Getrudis Alcazar, " encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación; y Cristóbal Cano, gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc. La red se apo…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA Afitta SL, aparece en posición de ajenidad respecto de la operativa económica real, limitándose a actuar como titular meramente formal en determinadas operaciones, sin participación efectiva en la toma de decisiones. Ello permite inferir que se habría p…
1.3. Canalización desde terceros: Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. a) Inteligencia Prospectiva SL. Esta mercantil está administrada solidariamente por Domingo Arnaldo Amaro, Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, quienes ostentan asimismo la totalidad de las…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.