Empresa
Banco Santander
Entidad bancaria espanola (Banco Santander, S.A.), uno de los mayores grupos financieros de Espana y de la eurozona.
resumen
Banco Santander, S.A. es una entidad de credito espanola con sede social en Cantabria, presidida por Ana Botin. En el contexto de estas causas aparece principalmente como entidad financiera operativa: cuentas, transferencias, pagos y rastreo de movimientos analizados por la UCO y la ONIF en los informes patrimoniales. No consta que el banco sea investigado como parte de la trama; su presencia en el grafo deriva de ser el banco a traves del cual se canalizaron operaciones de personas o sociedades investigadas. Rige la presuncion de inocencia respecto a cualquier tercero mencionado.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
José Luis Rodríguez Zapatero asociado con Banco Santander
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.12]«por instrucciones de José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO, desde PLUS ULTRA LINEAS AÉREAS se ponen»
Julio Martínez Martínez asociado con Banco Santander
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.12]«le reenvía datos de contacto del Banco Santander»
Plus Ultra Líneas Aéreas asociado con Banco Santander
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.54]«Plus Ultra ha trabajado con el Santander desde el inicio de sus operaciones»
Roberto Roselli asociado con Banco Santander
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.58]«nuestro ejecutivo de Santander»
Juan Carlos Barrabés asociado con Banco Santander
Documentado[informe_guardia_civil.pdf, p.34]«Consejo Asesor Santander España»
Juan Manuel Cendoya trabaja para Banco Santander
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.50]«Vicepresidente Banco Santander España y Dtor. Gral. Comunicación - Juan Manuel Cendoya»
Jaime Ribes trabaja para Banco Santander
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.55]«por parte de Santander estuvo Jaime Ribes director de la agencia»
José Javier Castellanos trabaja para Banco Santander
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.55]«José Javier castellanos director de área»
Miguel Ángel Franco trabaja para Banco Santander
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.26]«Miguel Angel Franco quien coordina toda el aerea»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ENLACE DE ACCESO A PALENCIA 2021 2021 o 100,00 2017 17 38 3712 A-67. MEJORA DE CAPACIDAD. ENLACE DE RAOS Y TERCER CARRIL A-67 Y S-1 O . 2017 2021 o 1.245,58 2017 17 38 3713 A-67. AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD. TERCER CARRIL. TRAMO: 2021 2025 o 124.100,00 POLANCO-SANTANDER. 2004 17 38 9…
Roberto Roselli: "No con el directo. Hablo con un lacallo (...) Pues ya le dijo a julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida" EI 22.05.2020 Julio Martínez Sola comenta a Roberto Reyes que cuando pueda le llame, que ha recibido llamada de Julio Marti…
поко PLUSI TRA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Mig-se delestro: Plos Ultra, erabaja estra otras. ICO no sea inficientes por la pras des Con sa pecaiso, le haga una pequeña descripción de auesta cobapacia piscipales companisa aireis Europeo Ja ejemplo, losvuelos de Cubana de i arque co…
Folio nº 439 • Que se facilite la información requerida por la Unidad policial designada en relación a: (1) nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación y (2) ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios. La información ha de…
Folio nº 455 • Que se facilite la información requerida por la Unidad policial designada en relación a: (1) nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación y (2) ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios. La información ha de …
Folio nº 439 • Que se facilite la información requerida por la Unidad policial designada en relación a: (1) nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación y (2) ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios. La información ha de…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.