Empresa
Caletón Consultores
Sociedad de consultoria identificada en las diligencias previas 77/2024 (caso Plus Ultra / auto Zapatero) como sociedad instrumental del entramado, controlada de facto por Santiago Fernandez Lena
resumen
Caleton Consultores SL es una sociedad de consultoria identificada en las diligencias previas 77/2024 del Juzgado Central de Instruccion (pieza sobre la presunta influencia en el rescate publico via SEPI/FASEE de 53 millones de euros a Plus Ultra Lineas Aereas en 2021) como una de las sociedades instrumentales a traves de las cuales habria circulado dinero presentado como servicios de consultoria. Segun la investigacion (UDEF) recogida por la prensa, Plus Ultra le abono pagos (por ejemplo 431.492 euros en 2021 y 329.479 euros en 2023) y la sociedad transfirio a su vez fondos a otras entidades de la red (como IoT/Lot Domotic Europe y Voli Analitica), mediante facturacion presuntamente simulada. Estaria controlada de facto por el abogado Santiago Fernandez Lena (secretario del consejo de Plus Ultra) y vinculada al entorno de Julio Martinez Martinez, presunto testaferro de Jose Luis Rodriguez Zapatero. No se ha establecido vinculacion con un delito probado y rige plenamente la presuncion de inocencia.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Julio Martínez Martínez implica a Caletón Consultores
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.39]«factura emitida por lot Domotic Europe SL a Caletón Consultores SL»
Plus Ultra Líneas Aéreas implica a Caletón Consultores
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.3]«Canalización indirecta: Caletón Consultores»
Santiago Fernández Lena controla Caletón Consultores
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.133]«todo lo que hacemos está directamente verificado por mí con el administrador de la sociedad»
IOT Domotic Europe parte en Caletón Consultores
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.128]«una factura emitida por la sociedad IOT DOMOTIC EUROPE SL a la sociedad CALETON CONSULTORES»
Lot Domotic Europe implica a Caletón Consultores
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.39]«factura emitida por lot Domotic Europe SL a Caletón Consultores SL»
Basiliso Gil Carrasquero trabaja para Caletón Consultores
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.41]«administrador de la mercantil»
Álvaro Gutiérrez Molano trabaja para Caletón Consultores
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.135]«el apoderado de CALETON, Álvaro GUTIÉRREZ MOLANO»
Hipatia Bética S.L controla Caletón Consultores
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.134]«la estructura de CALETON cuelga de una segunda sociedad (HIPATIA BETICA) que es la que figura como administradora»
Víctor Alcides Benítez Boned trabaja para Caletón Consultores
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.120]«como representante a Víctor ALCIDES BENÍTEZ BONED»
Caletón Consultores pagó a Voli Analítica108.900 EUR
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.39]«pagos por 108.900 euros a favor de Voli Analítica»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ADMINISTRACION DEJUSTICIA PLAZA NÚMERO 2 SECCION DE INSTRUCCION TRIBUNAL CENTRAL DE INSTANCIA MADRID DILIGENCIAS PREVIAS 0000077/2024 AUTO (1) ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Incoación de las actuaciones. SEGUNDO. Entradas y registros ejecutadas con fecha 11.12.2025...... TERCERO.…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos; María Getrudis Alcazar, " encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación; y Cristóbal Cano, gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc. La red se apo…
Las facturas analizadas designan como cuenta de abono una cuenta bancaria titularidad de Caletón Consultores SL, y su efectivo pago se halla corroborado mediante justificantes de transferencia bancaria. Dicha documentación ha sido localizada en distintos dispositivos electrónicos…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA Como ya se ha expresado, fueron intervenidos una serie de contratos de prestación de servicios de asesoramiento entre Análisis Relevante y Plus Ultra, en los que aparecen los siguientes datos: Fecha suscripción a Plazo *Remunéración mensual Remuneración…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA • entre las facturas emitidas y los movimientos bancarios efectivamente ejecutados. Concretamente, cuatro facturas el dispositivo telefónico intervenido a julio Miguel Martínez Sola, y otras diez facturas en un disco duro intervenido a Santiago Fernánde…
El 14.02.2021 Julio Martínez Sola remite a Santiago Fernández Lena el borrador de una factura emitida por la sociedad lot Domotic Europe SL a la sociedad Caletón Consultores, SL que previamente le habría enviado "el tocayo", esto es, Julio Martínez Martinez. En esta factura figur…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.