Organización
Bar Franky
Establecimiento de hostelería en Pamplona; según la investigación, presuntamente usado para emitir facturas falsas a Acciona y devolver efectivo en favor de Koldo García
resumen
'Bar Franky' (alias 'Franky') es un bar/restaurante de Pamplona —un establecimiento, no una persona—. Según la investigación del caso Koldo, su asesor fiscal/contable Miguel Moreno Purroy reconoció ante el juez haber emitido entre 2016 y 2018 facturas falsas (por un total inferior a 8.000 euros) a nombre de Acciona y de la UTE Recajo —en la que Acciona participaba— sin servicios reales: él inventaba los conceptos y Koldo García indicaba los importes. El dinero entraba en la cuenta del bar y luego se entregaba en efectivo a Koldo García o a su entonces pareja, Patricia Úriz. Moreno Purroy declaró que accedió porque Koldo le dijo que atravesaba un momento económico difícil, negando ser parte de una trama. Todo ello son indicios bajo investigación y presunción de inocencia, sin condena.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Koldo García asociado con Bar Franky
Documentado[informe-uco.pdf, p.201]«canalizar pagos ... a través de sociedades interpuestas, en particular con la participación activa de Miguel Moreno y el restaurante BAR FRANKY»
Acciona pagó a Bar Franky1525 EUR
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.94]«pago procedente de ACCIONA canalizado a través del restaurante BAR FRANKY»
Miguel Moreno Purroy asociado con Bar Franky
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.95]«se encargaría posteriormente de justificar la operativa»
Bar Franky implica a facturas ficticias
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.93]«emisión de facturas ficticias»
Bar Franky implica a blanqueo de capitales
Documentado[informe-uco-cerdan-201-300.pdf, p.39]«canalizar dichos ingresos mediante efectivo»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Folio nº 193 Para ello, se ha procedido a una integración de la información obtenida tanto de las grabaciones efectuadas por KOLDO de sus conversaciones con ÁBALOS y SANTOS, como del resto de dispositivos intervenidos, cuya visión integral permite advertir determinados indicios …
Folio nº 194 Desde la perspectiva de ACCIONA, se trataría únicamente de un pago de facturación ordinario. El restaurante — cuya actividad se caracteriza por un elevado volumen de operaciones en efectivo — actuaría como intermediario, compensando los abonos recibidos por parte de…
Folio nº 195 propietaria del restaurante BAR FRANKY—, añadiendo que él se encargaría posteriormente de justificar la operativa. Días más tarde, concretamente el 29 de noviembre de 2016, Miguel MORENO PURROY remitió mediante correo electrónico a KOLDO y a la cuenta frankypamplona@…
Folio nº 196 Así, con fecha 18 de enero de 2017, Miguel MORENO remitió304 a KOLDO un correo electrónico cuyo asunto era “FRA. ACCIONA” escribiéndole en el cuerpo del mismo que adjuntaba la factura de referencia para que KOLDO diera su aprobación: “Te adjunto fra. de referencia pa…
Folio nº 198 Diagrama de emisión de facturas y pagos BAR FRANKY - ACCIONA Otro de los mensajes313 relacionados con esta operativa que refuerza la dinámica anteriormente descrita tuvo lugar el 26 de octubre de 2017, cuando Miguel MORENO le comunicó a KOLDO que tenía "¡dinerito!".…
Folio nº 201 Todo cuanto antecede refuerza la maniobra realizada por KOLDO para presuntamente canalizar pagos dimanantes de ACCIONA y/o sus UTEs relacionadas, a través de sociedades interpuestas, en particular con la participación activa de Miguel MORENO y el restaurante BAR FRA…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.