Persona
Miguel Moreno Purroy
Titular/gestor del bar-restaurante Franky de Pamplona; vinculado por la UCO a la emisión de facturas a nombre de Acciona en el entorno de Koldo García.
resumen
Miguel Moreno Purroy es el titular/gestor del bar-restaurante Franky de Pamplona, establecimiento que la UCO sitúa como una de las piezas de la presunta operativa de facturación en torno a Koldo García. Según el informe de la UCO y su declaración ante el juez instructor (Ismael Moreno, Audiencia Nacional), se le relaciona con la confección, entre 2016 y 2018, de facturas a nombre de Acciona Infraestructuras y de la UTE Recajo (por importes citados de 1.525 y 2.700 euros más IVA) con su cuenta como beneficiaria, a indicación de Koldo; los investigadores lo interpretan como un posible mecanismo para canalizar pagos hacia el entorno de Koldo. Las informaciones difieren sobre su versión: una crónica recoge que admitió cómo se confeccionaban las facturas, mientras que otra señala que negó haber emitido facturas falsas. Interviene en una causa en curso, con presunción de inocencia y sin hechos probados ni condena; no se acredita beneficio ilícito para él.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Koldo García asociado con Miguel Moreno Purroy
Documentado[informe-uco.pdf, p.239]«asociado a través del asesor fiscal Miguel Moreno Purroy»
Miguel Moreno Purroy posee ES97 2100 5247 3301 0005 7502
Documentado[informe-uco.pdf, p.197]«titular de la cuenta bancaria referida»
Fernando Merino asociado con Miguel Moreno Purroy
Documentado[informe-uco.pdf, p.197]«Fernando Merino confirmó factura emitida por Miguel Moreno»
Bar Franky implica a Miguel Moreno Purroy
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.94]«el restaurante actuaría como intermediario»
Miguel Moreno Purroy asociado con Acciona
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.95]«factura de 1.525 euros a nombre de ACCIONA INFRAESTRUCTURAS299»
Miguel Moreno Purroy asociado con factura
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.96]«Te adjunto fra. de referencia»
Miguel Moreno Purroy implica a blanqueo de capitales
Documentado[informe-uco-cerdan-201-300.pdf, p.39]«canalizar dichos ingresos mediante efectivo»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Folio nº 193 Para ello, se ha procedido a una integración de la información obtenida tanto de las grabaciones efectuadas por KOLDO de sus conversaciones con ÁBALOS y SANTOS, como del resto de dispositivos intervenidos, cuya visión integral permite advertir determinados indicios …
Folio nº 194 Desde la perspectiva de ACCIONA, se trataría únicamente de un pago de facturación ordinario. El restaurante — cuya actividad se caracteriza por un elevado volumen de operaciones en efectivo — actuaría como intermediario, compensando los abonos recibidos por parte de…
Folio nº 195 propietaria del restaurante BAR FRANKY—, añadiendo que él se encargaría posteriormente de justificar la operativa. Días más tarde, concretamente el 29 de noviembre de 2016, Miguel MORENO PURROY remitió mediante correo electrónico a KOLDO y a la cuenta frankypamplona@…
Folio nº 196 Así, con fecha 18 de enero de 2017, Miguel MORENO remitió304 a KOLDO un correo electrónico cuyo asunto era “FRA. ACCIONA” escribiéndole en el cuerpo del mismo que adjuntaba la factura de referencia para que KOLDO diera su aprobación: “Te adjunto fra. de referencia pa…
Folio nº 197 confeccionase una factura dirigida hacia la UTE RECAJO308 por valor de 2.700 euros más IVA309. Meses más tarde, el 9 de noviembre de 2017 KOLDO remitió a Fernando MERINO una factura por importe de 2.750 euros más IVA cuya sociedad beneficiaria y concepto fueron conv…
Folio nº 198 Diagrama de emisión de facturas y pagos BAR FRANKY - ACCIONA Otro de los mensajes313 relacionados con esta operativa que refuerza la dinámica anteriormente descrita tuvo lugar el 26 de octubre de 2017, cuando Miguel MORENO le comunicó a KOLDO que tenía "¡dinerito!".…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.