Empresa
MTM 180 Capital SL
Sociedad mercantil vinculada a Víctor de Aldama, señalada por la Agencia Tributaria como entidad interpuesta en la presunta trama de las mascarillas (caso Koldo).
resumen
MTM 180 Capital SL es una sociedad relacionada con Víctor de Aldama en la pieza del 'negocio de las mascarillas' del caso Koldo. Según la Agencia Tributaria, Aldama habría utilizado MTM 180 Capital (junto con otra sociedad, Deluxe Fortune SL) de forma artificiosa como 'instrumentos interpuestos' para facturar como ingresos societarios servicios que en realidad prestaba personalmente, obteniendo un presunto ahorro fiscal. Hacienda situó la cuota defraudada en torno a 2,4 millones de euros y la cantidad reclamable (tras descontar lo pagado en Impuesto de Sociedades de 2020) en unos 1,6 millones, apreciando indicios de un delito contra la Hacienda Pública. La AEAT considera a Aldama 'esencial' en la intermediación de contratos públicos de material sanitario durante la pandemia. Todo ello está bajo investigación y rige la presunción de inocencia: no consta condena.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Víctor de Aldama miembro de MTM 180 Capital SL
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.18]«representadas ambas por Víctor DE ALDAMA»
Soluciones de Gestión pagó a MTM 180 Capital SL
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.5]«fondos transferidos por SOLUCIONES DE GESTION»
Alfredo Ruiz Plaza administra MTM 180 Capital SL
Mercantil
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
considera que los verdaderos adjudicatarios del “negocio” son Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, “el primero porque es el verdadero adjudicatario del contrato, según él mismo declaró, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jurídic…
contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo GARCIA IZAGUIRRE, habían sido transferidos a SURO CAPITAL BRASIL PARICIPACOES LTDA, en una cuenta en Brasil en la entidad financiera brasileña denominada BANCO ITAU BBA S.A, con el objeto de dificultar el seguimiento y tr…
diciembre de 2023 y enero de 2024, KOLDO recurría a ÁBALOS para actuar en beneficio de SOLUCIONES frente a la Administración Balear, y la deuda millonaria que le reclamaban. En aras a la brevedad procesal, se tiene aquí por reproducido el informe del Ministerio Fiscal de fecha 1…
Finalmente, el día 27 de octubre de 2020 ALDAMA felicitaba a HIDALGO porque habían salvado a AIR EUROPA haciéndose oficial el 11 de noviembre de 2020. (Según los datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), con fecha 11/11/2020, la SEPI aprobó la concesión de prés…
indicaba una compra de cuatro millones de mascarillas, pero, a instancia de Víctor de Aldama que fue avisado, esa contratación se elevó a ocho millones, a las 20:33 horas, y así firmada por el ministro, se publicó la orden, en el BOE del día 21. Fue, en la misma mañana del 20 de…
Al igual que en el suministro anterior, el mismo día de la publicación de la orden, la presidencia de ADIF adjudicó el contrato, con número de expediente 2.20/04110.0055, a SOLUCIONES DE GESTIÓN, por importe de 12.500.000 euros En un correo remitido por Michaux Miranda Paniagua …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.