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Empresa

Deluxe Fortune SL

Sociedad mercantil del entramado de Victor de Aldama, vinculada al 'caso Koldo'/mascarillas.

resumen

Deluxe Fortune S.L. es una de las sociedades vinculadas a Victor de Aldama, comisionista senalado como pieza central del 'caso Koldo'. Segun el informe de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional, Aldama habria utilizado Deluxe Fortune (junto con MTM 180 Capital S.L.) para canalizar la facturacion de sus servicios derivados del negocio de las mascarillas durante la pandemia de 2020 y reducir su tributacion personal; Hacienda estima que defraudo unos 2,4 millones de euros en 2020 (1,6 millones tras descontar lo abonado por esas sociedades en el impuesto de sociedades). La empresa figura asi como presunto vehiculo para canalizar ingresos dentro de la trama de las mascarillas. Todo ello en fase de instruccion y bajo presuncion de inocencia.

Actualizado: 2026-06-01fuentes1. infobae.com2. eldiario.es

datos registrales · BORME

Hoja registral
M543192
Constitución
2012
Provincia
MADRID

Registro Mercantil (público) · BORME-A-2012-153-28 · vía Nearius. Datos de identidad y estructura societaria — no son hechos ni indicios del caso. Rige la presunción de inocencia.

Conexiones documentadas

Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].

En los documentos

Pasajes del corpus judicial donde aparece.

2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos· pág. 3

considera que los verdaderos adjudicatarios del “negocio” son Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, “el primero porque es el verdadero adjudicatario del contrato, según él mismo declaró, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jurídic…

2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos· pág. 5

contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo GARCIA IZAGUIRRE, habían sido transferidos a SURO CAPITAL BRASIL PARICIPACOES LTDA, en una cuenta en Brasil en la entidad financiera brasileña denominada BANCO ITAU BBA S.A, con el objeto de dificultar el seguimiento y tr…

2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos· pág. 18

Finalmente, el día 27 de octubre de 2020 ALDAMA felicitaba a HIDALGO porque habían salvado a AIR EUROPA haciéndose oficial el 11 de noviembre de 2020. (Según los datos de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), con fecha 11/11/2020, la SEPI aprobó la concesión de prés…

aldama-movil· pág. 25

Tributaria de Canarias publicó el 13 de febrero de 2022 una licitación para obras por valor de 6.545.000 €, según informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). El concurso fue adjudicado el 10 de mayo de 2022 a la empresa de Ruz Levantina, Ingeniería y Constr…

aldama-movil· pág. 26

A tal efecto, constan en la agenda electrónica del sr. García Izaguirre las siguientes citas: - 13/01/2021 “Víctor de Civis Global” - 06/07/2021 “Cita con Víctor del Canto (tema Asturias)” - 13/07/2021 “Víctor del Canto (680984236) TEMA” D. Víctor del Canto Álvarez es el preside…

informe-uco· pág. 308

Folio nº 308 desde marzo de 2019. Este hecho, pudiera corresponderse con lo referido por KOLDO en su conversación de ÁBALOS acerca de que ALDAMA se estaba “portando” y lo estaba “haciendo bien”. En cuanto al concepto de “darle algo” a ALDAMA, éste declaró ante el Tribunal Suprem…

Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.