Empresa
LIC
Levantina, Ingenieria y Construccion (LIC SL), constructora valenciana (Alberic) investigada en la rama valenciana del caso Koldo
resumen
LIC es Levantina, Ingenieria y Construccion SL, constructora con sede en Alberic (Valencia) cuyo gerente y socio (en torno al 20%) era el ingeniero Jose Ruz, identificado por la UCO por su relacion personal con Koldo Garcia y Jose Luis Abalos. Segun los informes de la UCO incorporados al caso Koldo, LIC habria recibido del Ministerio de Transportes dirigido por Abalos adjudicaciones por unos 125 millones de euros (en buena parte a traves de UTE), y las conversaciones intervenidas reflejan que Koldo Garcia habria realizado gestiones ante otros organismos (ADIF, etc.) para presuntamente favorecer a la empresa, incluida obra ferroviaria; entre los proyectos citados figura la estacion del AVE de Elche (ejecutada por la UTE LIC-Construcciones Vilor, en servicio en febrero de 2021). La compania entro en concurso voluntario de acreedores en 2024 y sus activos fueron adquiridos por socios de Cyes y Esyc. Rige la presuncion de inocencia: lo investigado son presuntas irregularidades en la tramitacion de contratos.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Koldo García implica a LIC
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.83]«seguir velando por los intereses de LIC»
José Ruz trabaja para LIC
Documentado[informe-uco-cerdan-101-200.pdf, p.57]«Director De Grupo Lic»
Grant Thornton miembro de LIC
Documentado[informe_guardia_civil.pdf, p.89]«Unión Temporal de Empresas Grant Thornton, S.L.P. - Open Ideas, S.L.»
LIC implica a organización criminal
Documentado[informe-uco-cerdan-1-100.pdf, p.8]«vinculación de OPR y LIC con la organización criminal investigada»
LIC pagó a Deluxe Fortune SL70.000 EUR
Documentado[informe-uco.pdf, p.308]«LIC pagó a DELUXE FORTUNE»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Sus principales clientes son Bautista Managements LIC, (100.957,85 euros); Grupo Multiobras MM 77 CA (74.870 euros); y FVF Operaciones Globales SL (46.374,16 euros). Además, en la cuenta bancaria de esta entidad con número| con fechas 30.10.2020 y 16.09.2021 recibe dos transferen…
ADMINISTRACION. DE JUSTICIA De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis…
Folio nº 145 de líneas telefónicas seguras desechables239 que habrían sido suministradas por KOLDO y que habrían sustituido con asiduidad. Adicionalmente, habrían utilizado nombres en clave para referirse a personas o lugares, tratando de dificultar de ese modo la identificación…
Folio nº 183 Con respecto a esta obra radicada en Elche y su posible identificación, a través de fuentes abiertas272 se ha tenido conocimiento de que la UTE LIC-CONSTRUCCIONES VILOR fue la encargada de la construcción de la estación de AVE en la localidad alicantina de Elche (3.…
Folio nº 7 novedad, se han localizado en los dispositivos asociados a KOLDO6 una serie de grabaciones realizadas por él mismo, que revisten una importancia capital como fuente indiciaria para la consecución de este informe. Estos audios tienen dos elementos comunes, siendo esto…
Folio nº 13 Sobre los anteriores extremos se ha informado ampliamente en los informes de esta Unidad entregados tanto en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional22, como en la Sección 4ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo23. Sin embargo, ALDAMA no const…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.