Organización
Banco Caminos
Entidad de credito espanola nacida en 1977 ligada al colectivo de ingenieros de Caminos; banco desde 2008; integrada (con Bancofar) bajo la marca CBNK hacia 2023.
resumen
Banco Caminos es una entidad financiera espanola con origen en 1977 ligada al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y otros colectivos profesionales; se transformo en banco en 2008 y, junto con Bancofar (Grupo Caminos), opera bajo la marca CBNK en torno a 2023. En el corpus aparece de forma instrumental como entidad bancaria mencionada en el informe de la UCO sobre cuentas, transferencias y mandamientos judiciales en la causa Koldo/Abalos, asociada a un movimiento de 20.000 euros (2019). El alias generico 'Banco' es ambiguo: algunas citas se refieren en realidad a otras entidades. No consta imputacion de la entidad; rige la presuncion de inocencia.
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo GARCIA IZAGUIRRE, habían sido transferidos a SURO CAPITAL BRASIL PARICIPACOES LTDA, en una cuenta en Brasil en la entidad financiera brasileña denominada BANCO ITAU BBA S.A, con el objeto de dificultar el seguimiento y tr…
Roberto Roselli: "No con el directo. Hablo con un lacallo (...) Pues ya le dijo a julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida" EI 22.05.2020 Julio Martínez Sola comenta a Roberto Reyes que cuando pueda le llame, que ha recibido llamada de Julio Marti…
ADMİNIŞTRACION DE JUSTICIA adicional a otros previamente efectuados, a favor de la sociedad Afitta, remitiéndole el correspondiente justificante de transferencia emitido por la entidad Banco de Sabadell en esa misma fecha, por un importe de 15.000 euros. Este tipo de información …
ADMINISTRACION DE JUSTICIA envió un mensaje a VICENTE haciéndole saber que "(...) hoy Santi le ha dicho a la chica de Jaén cosas bonitas sobre mí (.)". A partir de esa fecha se sucedieron los contactos con la citada mujer, MIRIAM SERRANO, haciéndole saber LEIRE que se encontraba …
Folio nº 308 desde marzo de 2019. Este hecho, pudiera corresponderse con lo referido por KOLDO en su conversación de ÁBALOS acerca de que ALDAMA se estaba “portando” y lo estaba “haciendo bien”. En cuanto al concepto de “darle algo” a ALDAMA, éste declaró ante el Tribunal Suprem…
Folio nº 309 euros424 provenientes de LOPERA ACTIVA – sociedad vinculada a José RUZ –. Línea temporal de los pagos José RUZ – ALDAMA y la licitación 12-LO-5440; 54.567/19 Autovía A-12, Del Camino de Santiago. Continuando con la cronología de los indicios, el 22 de abril de 2019…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.