Organización
Banco Caminos
Entidad de crédito española nacida en 1977 como Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, transformada en Banco Caminos en 2008 y fusionada con Bancofar en 2023 bajo la marca CBNK (según la web corporativa de CBNK)
resumen
Banco Caminos es una entidad de crédito española cuyo origen es la Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cooperativa de crédito nacida en 1977; según la web corporativa de CBNK, se transformó en Banco Caminos en 2008, en 2014 incorporó Bancofar —entidad centrada en el colectivo farmacéutico— y se creó Grupo Caminos, y en 2023 Banco Caminos y Bancofar se fusionaron dando lugar a CBNK. En los documentos analizados aparece de forma instrumental como entidad bancaria: según el informe de la UCO, la cuenta que Deluxe Fortune SL, sociedad de Víctor de Aldama, tiene en Banco Caminos recibió transferencias de 50.000 euros el 13 de agosto de 2019 y de 20.000 euros el 1 de noviembre de 2019 (informe UCO, p.308-309), y la entidad remitió documentación a requerimiento de la UCO en la pieza separada de documentación de las diligencias de investigación 10/2022 (documentación aportada en la causa especial del Tribunal Supremo, aldama-movil.pdf, p.24). No consta imputación de la entidad; rige la presunción de inocencia.
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo GARCIA IZAGUIRRE, habían sido transferidos a SURO CAPITAL BRASIL PARICIPACOES LTDA, en una cuenta en Brasil en la entidad financiera brasileña denominada BANCO ITAU BBA S.A, con el objeto de dificultar el seguimiento y tr…
Roberto Roselli: "No con el directo. Hablo con un lacallo (...) Pues ya le dijo a julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida" EI 22.05.2020 Julio Martínez Sola comenta a Roberto Reyes que cuando pueda le llame, que ha recibido llamada de Julio Marti…
ADMİNIŞTRACION DE JUSTICIA adicional a otros previamente efectuados, a favor de la sociedad Afitta, remitiéndole el correspondiente justificante de transferencia emitido por la entidad Banco de Sabadell en esa misma fecha, por un importe de 15.000 euros. Este tipo de información …
ADMINISTRACION DE JUSTICIA envió un mensaje a VICENTE haciéndole saber que "(...) hoy Santi le ha dicho a la chica de Jaén cosas bonitas sobre mí (.)". A partir de esa fecha se sucedieron los contactos con la citada mujer, MIRIAM SERRANO, haciéndole saber LEIRE que se encontraba …
Folio nº 308 desde marzo de 2019. Este hecho, pudiera corresponderse con lo referido por KOLDO en su conversación de ÁBALOS acerca de que ALDAMA se estaba “portando” y lo estaba “haciendo bien”. En cuanto al concepto de “darle algo” a ALDAMA, éste declaró ante el Tribunal Suprem…
Folio nº 309 euros424 provenientes de LOPERA ACTIVA – sociedad vinculada a José RUZ –. Línea temporal de los pagos José RUZ – ALDAMA y la licitación 12-LO-5440; 54.567/19 Autovía A-12, Del Camino de Santiago. Continuando con la cronología de los indicios, el 22 de abril de 2019…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.