Organización
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; Unidad de Inteligencia Financiera de Espana, adscrito a la Comision (orbita del Ministerio de Economia), con apoyo de medios y personal del Banco de Espana.
resumen
El SEPBLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera de Espana y autoridad supervisora en materia de prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo. Es el servicio ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaria de Estado de Economia (Ministerio de Economia); el Banco de Espana ejerce, mediante convenio, las competencias de regimen economico, presupuestario y de contratacion del SEPBLAC y aporta medios y personal. Recibe y analiza las comunicaciones de operaciones sospechosas de las entidades obligadas (bancos, notarios, etc.) y colabora con jueces y fiscales. En el caso Koldo y causas conexas, sus informes sobre movimientos financieros sospechosos constituyen una fuente habitual para la investigacion judicial. Es un organismo publico de control, no un investigado.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
SEPBLAC implica a blanqueo de capitales
Documentado[informe-uco-cerdan-401-490.pdf, p.40]«informaciones sospechosas de blanqueo de capitales»
Unidad Central Operativa implica a SEPBLAC
Documentado[informe-uco.pdf, p.478]«informaciones sospechosas de blanqueo de capitales»
Ibercaja Banco SA implica a SEPBLAC
Documentado[informe-uco.pdf, p.476]«informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
JURISPRUDENCIA Identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso. Todas las informaciones sospech…
Folio nº 424 10.3. Solicitud de información bancaria Teniendo en cuenta lo reseñado en el presente escrito, y la relación de cuentas bancarias adjunta en Anexo IV, con la finalidad de continuar en el esclarecimiento de los hechos expuestos, se considera oportuno solicitar la emi…
Folio nº 426 NÚMERO DE CUENTA O DEPÓSITO FECHA APERTURA FECHA CANCELACIÓN ES6220800300833810078972 21/11/2014 03/12/2018 ES6420800060013040027765 23/02/2010 ES6720801209773040065186 11/09/2018 ES6820803629153040011226 05/05/1992 15/08/2022 ES6920800300813040149883 22/12/2009 …
Folio nº 428 contratación de cada producto por el cliente, que identifique a los titulares y personas autorizadas (nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de …
Folio nº 430 • Identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso. • Todas las informaciones s…
Folio nº 432 Barajas nº 32 – Centro de Negocios Eisenhower), 28042 (Madrid), la información desarrollada a continuación. • Información obrante en sus archivos sobre los productos financieros relacionados obtenida en el momento de la contratación de cada producto por el cliente, …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.