Empresa
Landside Dubai Fzco
Sociedad vinculada a Dubái (FZCO) que, según el auto del juez Calama, habría sido participada al 100% por Idella Consulenza Strategica; investigada en el caso Plus Ultra (auto Zapatero).
resumen
Landside Dubai FZCO (también citada como Landside Middle East FZCO) es una sociedad cuya creación, según el auto del 'caso Plus Ultra', se habría iniciado a finales de enero de 2021 en una zona económica especial de Dubái. Según la investigación judicial, José Luis Rodríguez Zapatero habría dado instrucciones para su creación y estaría participada al 100% por la sociedad española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez. Idella había firmado previamente con Plus Ultra un contrato para percibir el 1% del rescate público (unos 530.000 euros); los investigadores sostienen, con presunción de inocencia, que la estructura en Dubái buscaba canalizar ese cobro fuera de España. Diversos medios señalan que no consta la sociedad en los registros oficiales del emirato. La sociedad y sus titulares están investigados; no consta condena.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Idella Consulenza Strategica posee Landside Dubai Fzco
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.33]«sociedad filial al 100% de Landside Dubai Fzco»
Landside Dubai Fzco ocurrió en Dubái
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.96]«la sociedad radicada en Dubai se denomina LANDSIDE DUBAI, FZCO»
Julio Martínez Martínez participó en Landside Dubai Fzco
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.57]«con la participación de»
José Luis Rodríguez Zapatero participó en Landside Dubai Fzco
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.48]«instrucciones para la constitución de la sociedad Landside Dubai»
Landside Dubai Fzco asociado con Plus Ultra Líneas Aéreas
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.169]«un posible cobro del 1% del rescate de PLUS ULTRA a través de esta sociedad»
Landside Dubai Fzco implica a financiación ilegal
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.57]«canalizar fondos de origen ilícito»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA b) Constitución de una sociedad en Dubai. La cadena de correos electrónicos intercambiados entre María Grestrudis Alcázar -secretaria de José Luis Rodriguez Zapatero-, y Cristóbal Cano -gestor del entorno societario de Julio Martínez Martínez-, pone de …
ADMINISTRACION DE JUSTICIA un empleado de José Luis Rodríguez Zapatero. De ello se infiere que las instrucciones parten necesariamente de este último, quien promueve la reunión a la que debe acudir julio. Al día siguiente, Julio recibe un correo electrónico en el que se le detall…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones. Este patrón reproduce el observado en otras sociedades y refuerza la existencia de una estrategia orientada a ocultar o disfrazar pagos de distinta naturaleza. Según la información de la …
ADMINISTRACION DE JUSTICIA - La estructura no se limita a España. Siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero, se creó al menos una sociedad off-shore, Landside Dubai Fzco o Landside Middie East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica., con un plan …
Finalmente, conforme ha quedado igualmente indicado, consta indiciariamente acreditado, en esta fase embrionaria de la investigación y conforme a los parámetros de suficiencia propios de este estadio procesal, la posible existencia de una estructura societaria y financiera intern…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA que se hace referencia a su capacidad de decisión ["nuestro pana Zapatero detrás", conversación de 22.07.2020; "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)", conversación de 04.07.2020; "los de gowair saben todo lo que hacemos …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.