Organización
Ministerio de Hacienda
resumen
Departamento ministerial del Gobierno de España. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de julio de 2020, está adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública (informe UDEF 1907, p.31; informe UDEF 1908, p.72). La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) está adscrita igualmente al Ministerio de Hacienda (informe de auditoría de la IGAE sobre la adquisición de mascarillas, p.72). No es una entidad investigada.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Carlos Moreno cargo público en (boe) Ministerio de Hacienda
Cargos (BOE)Ignacio Granados trabaja para Ministerio de Hacienda
Documentado[calificacion-fiscal-abalos-aldama-garcia.pdf, p.5]«al asesor del gabinete, Ignacio Granados, inspector de Hacienda»
María Jesús Montero cargo público en (boe) Ministerio de Hacienda
Cargos (BOE)SEPI miembro de Ministerio de Hacienda
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.72]«(SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Pág. 20 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones La señora PRESIDENTA: Por supuesto, ese es el objeto de esta comisión. El señor SUÁREZ LAMATA: Usted es el vicepresidente de la SEPI, ¿es el q…
Pág. 21 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones operación en la que participa Duro Felguera en Venezuela —la Audiencia Nacional ha incoado un expediente por, nada más y nada menos, un pago d…
¿Podría explicarnos la secuencia de errores de notificación en los juzgados que impidió prorrogar los plazos de instrucción justo cuando la juez titular se fue de vacaciones? El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): La primera —la hemos comenta…
Pág. 20 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones septiembre de 2020 y la concesión y firma de escritura pública fue en marzo de 2021. Es decir, seis meses valieron para poder entender que est…
El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): Si al final no se devuelve y se determina que se capitalice la deuda, sería accionista, claro. Pero ¿quién dice que en 2028 no se solicita otra prórroga para poder pagar? Es la renegociación, que ocurre …
entrar por vía aérea a España, toda vez que la entrada y salida en las comunidades autónomas solo estaba permitida por motivos tasados. Con tal propósito, la secretaria personal de José Luis Ábalos, A. A., con el conocimiento y consentimiento de este, estampó con el sello del Min…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.