Empresa
CaixaBank
Entidad bancaria española (CaixaBank S.A., CIF A08663619); aparece como tercero en los expedientes judiciales.
resumen
CaixaBank S.A. (CIF A08663619, que integró Banco Mare Nostrum y Bankia) es una de las principales entidades bancarias de España. En las causas analizadas aparece exclusivamente como entidad financiera tercera: destinataria de mandamientos judiciales para que remita movimientos de cuentas a la UCO/UDEF (p. ej. en el ATS 242/2026, donde figura como 'CAIXABANK SA (A08663619)', y mandamientos solicitados el 11/02/2026 en el caso Plus Ultra), y como banco en el que constan transferencias examinadas por la UDEF (por ejemplo un justificante de transferencia de 72.600 euros ordenado por la sociedad SOFTGESTOR S.L. el 15/09/2021, concepto 'PAGO FACTURA01SG-2021', y cuentas tituladas por José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz —nº 21005103270200080229 y 21005103280200137642— a las que se derivaron fondos). No se le atribuye ninguna conducta ilícita: figura como proveedor de servicios bancarios cuyos registros se requieren como prueba. Presunción de inocencia plena para la entidad.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Roberto Roselli se reunió con CaixaBank
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.58]«tuvieron reuniones con otras entidades financieras (La Caixa)»
Francisco Javier García Varela trabaja para CaixaBank
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.59]«representantes de banca de empresas de la Caixa de Alcobendas»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
JURISPRUDENCIA Identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso. Todas las informaciones sospech…
Folio nº 453 aportados en formato NORMA 43 (norma que estableció el Consejo Superior Bancario para el tratamiento informático de datos bancarios). • En el caso de cobro de cheques, aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo. • …
Folio nº 453 aportados en formato NORMA 43 (norma que estableció el Consejo Superior Bancario para el tratamiento informático de datos bancarios). • En el caso de cobro de cheques, aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo. • …
No consta en el informe de la ONIF de 25/02/2026, al que posteriormente se hará referencia, que PLUS ULTRA haya hecho abono alguno a IDELLA CONSULENZA STRATÉGICA.93 Posteriormente, en fecha 03/03/2021, consta un correo electrónico enviado por Cristóbal CANO a Julio MARTINEZ MARTI…
MARTÍNEZ MARTÍNEZ el día anterior) y le envía un justificante de transferencia de la entidad financiera CAIXABANK de fecha 15/09/2021 por importe de 72.600 euros, figurando como ordenante la sociedad SOFTGESTOR S.L. y como concepto “PAGO FACTURA01SG-2021”. JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ…
Finalmente, el grupo THINKING HEADS (THINKING HEADS GROUP y THINKING HEADS AMERICAS), vinculado a DANIEL ROMERO-ABREU KAUP, habría abonado a José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO un total de 681.318,04 euros y 12.297 euros a WHATHEFAV. *** Señalar además que, según la información de intel…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.