Persona
Raif El Arigie
Consejero de Plus Ultra Líneas Aéreas; figura en el caso Plus Ultra (Juzgado Central de Instrucción nº 2).
resumen
Empresario de origen venezolano que, según la investigación volcada en el caso Plus Ultra (JCI nº 2, juez Calama), figura como consejero de la aerolínea Plus Ultra y mantenía relaciones estrechas con Rodolfo Reyes y Roberto Roselli. Aparece en conversaciones intervenidas (HSI) recogidas por la UDEF en torno a la gestión del rescate de la aerolínea con fondos del FASEE y a contactos relacionados con la obtención de apoyo institucional. A partir de las fuentes disponibles no consta de forma expresa que esté formalmente imputado; rige la presunción de inocencia. La grafía 'El Argie' de algunas transcripciones es una variante del mismo nombre.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Plus Ultra Líneas Aéreas pagó a Raif El Arigie40.000 EUR
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.138]«Veo un pago a Raif de 40k euros»
Alejandro Delgado Crego se reunió con Raif El Arigie
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.145]«Alejandro DELGADO, en conversación con Raif EL ARIGIE»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA El 21.07.2020 se aprueba un Acuerdo por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE), a propuesta de la vicepresidenta tercera y ministra de asuntos económicos y transformación digital, y de la…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EI 21.08.2020 en una conversación grupal entre Rodolfo Reyes, Roberto Roselli, Alejandro Delgado Crego y Raif El Argie, Roselli manifiesta que tiene que llamar al amigo de Zapatero, que tiene la propuesta de Indra por 44.000 euros en cuatro semanas, adj…
[26/5/21, 23:09:56] Rodolfo Reyes: hoy no he hablado con ellos [26/5/21, 23:11:42] Miguel Palomero: Hemos quedado en hablar mañana a ver qué me diga porque creo que hay que diferenciar lo tuyo de lo de plus ultra y los abogados, también [26/5/21, 23:13:28] Rodolfo Reyes: importan…
4.2. Otros indicios de irregularidades en la obtención de la ayuda pública En el presente apartado se pone de manifiesto la intención de canalizar pagos a través de una sociedad, con el propósito de eludir los mecanismos de control y supervisión de la SEPI. Obtenido71 de una conv…
22/07/2020 (conversación entre RODOLFO REYES y RAIF EL ARIGIE). RAIF reenvía un mensaje firmado por SOLA y ROSELLI, en el que se indica que la reunión ha sido con PEDRO SAURA y su jefe de gabinete, FRANCISCO FERRER. Que el papel del ministerio será hablar bien de las compañías op…
MARTÍNEZ SOLA), con una duración de 12 meses y una remuneración por un importe de 5.000 euros mensuales (60.000 euros) más IVA (72.600 euros). 20/08/2020 (requerimiento de información a la SEPI). PLUS ULTRA obtiene certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería Gener…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.