Organización
BBVA
resumen
BBVA es una entidad financiera española. En las causas de corrupción aparece como banco de personas investigadas o de su entorno, sin que ello impute a la entidad: el informe de la UCO sobre Koldo García recoge una transferencia de Servinabar 2000 a una cuenta de BBVA a favor de la fundación Fiadelso (informe UCO, p.55) y una cuenta de BBVA titulada por Patricia Uriz (p.233). Según Libertad Digital y COPE (18-06-2025), en junio de 2025 la UCO pidió al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo que dirigiera mandamientos judiciales a BBVA, CaixaBank y Caja Rural de Navarra para que detallaran las cinco cuentas en las que ha figurado Santos Cerdán, excluyendo «las cuentas relacionadas con el PSOE o la Fundación Pablo Iglesias». También figura en la causa de David Sánchez (hermano de Pedro Sánchez) instruida en Badajoz: la respuesta de BBVA al oficio judicial obra en la causa (escrito de acusación, p.35) y, según The Objective (13-12-2024), certifica que a 30 de junio de 2023 David Sánchez disponía de 25.216 euros en acciones de BBVA, dentro de una cartera de 71.409 euros con títulos de Enagás, Repsol, Telefónica y Red Eléctrica (el informe de la AEAT incorporado a la causa recoge esa misma composición de cartera, Informe-InstruccionN3, p.26). Su mención es la de un proveedor de servicios bancarios cuyas cuentas se analizan.
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
que contiene informes sobre cuestiones laborales del puesto de don David Sánchez. ● Actuación 399: Fracción 2B, Doc.4 Informe procedimiento modificación y expediente. ● Actuación 605: INFORMACION AEAT.ZIP, InformeJuzgadoInstruccionN3.PDF. ● Actuación 1156: AUTO PRUEBAS, que conti…
- La última autoliquidación presentada por el IRPF es la correspondiente al ejercicio 2020, con domicilio fiscal declarado en Badajoz. - Por los ejercicios 2021, 2022 y 2023 presentó autoliquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en el modelo 210 (IRNR s…
- Los valores de negociación media (valores de mercado) del cuarto trimestre de cada año de las acciones que posee de las entidades BBVA, REDEIA CORPORACION, SA, TELEFÓNICA, ENAGAS y REPSOL son los siguientes: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VALOR 82.922 73.662 53.050 68.633 64.524…
Ejercicio 2023: Fecha Operación Iden.Fondo, Tipo de Operación Nº Participaciones Importe 17/03/2023 V81828154 Enajenaciones 972,73 30.000,00 20/03/2023 V81828154 Enajenaciones 1.135,81 35.000,00 03/04/2023 V81828154 Enajenaciones 1.191,13 37.704,64 Vendió la totalidad de las part…
Lo que se anunciaba como «software gratuito» constituía, en realidad, una vía hacia una monetización indirecta del activo a través de servicios asociados —ecosistema de servicios— a explotar por la sociedad mercantil unipersonal de la investigada. BEGOÑA GÓMEZ, con voluntad de ap…
11 de 84 supuso un coste de 127,88 euros abonado desde la cuenta del BBVA terminada en 1670, de la que la acusada es titular única. Y los pagos del dominio www.transformatsc.org —a través del proveedor ARSYS INTERNET, S.L.U.— correspondientes al período en que figuró a nombre de …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.