Organización
BBVA
resumen
BBVA es una de las mayores entidades financieras de España. En las causas de corrupción aparece como banco operativo de varios investigados: en junio de 2025 la UCO pidió al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo que se requiriese a BBVA (junto a CaixaBank y Caja Rural de Navarra) información sobre cinco cuentas vinculadas a Santos Cerdán para rastrear movimientos. También figura en la causa de David Sánchez (hermano de Pedro Sánchez) instruida en Badajoz: a petición de la jueza, BBVA certificó que a 30 de junio de 2023 David Sánchez tenía 25.216,75 euros en acciones de BBVA (dentro de una cartera de 71.409 euros con Telefónica, Repsol, Redeia y Enagás). Su mención es la de un proveedor de servicios bancarios cuyas cuentas se analizan, sin que ello impute a la entidad.
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
que contiene informes sobre cuestiones laborales del puesto de don David Sánchez. ● Actuación 399: Fracción 2B, Doc.4 Informe procedimiento modificación y expediente. ● Actuación 605: INFORMACION AEAT.ZIP, InformeJuzgadoInstruccionN3.PDF. ● Actuación 1156: AUTO PRUEBAS, que conti…
- La última autoliquidación presentada por el IRPF es la correspondiente al ejercicio 2020, con domicilio fiscal declarado en Badajoz. - Por los ejercicios 2021, 2022 y 2023 presentó autoliquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en el modelo 210 (IRNR s…
- Los valores de negociación media (valores de mercado) del cuarto trimestre de cada año de las acciones que posee de las entidades BBVA, REDEIA CORPORACION, SA, TELEFÓNICA, ENAGAS y REPSOL son los siguientes: 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VALOR 82.922 73.662 53.050 68.633 64.524…
Ejercicio 2023: Fecha Operación Iden.Fondo, Tipo de Operación Nº Participaciones Importe 17/03/2023 V81828154 Enajenaciones 972,73 30.000,00 20/03/2023 V81828154 Enajenaciones 1.135,81 35.000,00 03/04/2023 V81828154 Enajenaciones 1.191,13 37.704,64 Vendió la totalidad de las part…
Lo que se anunciaba como «software gratuito» constituía, en realidad, una vía hacia una monetización indirecta del activo a través de servicios asociados —ecosistema de servicios— a explotar por la sociedad mercantil unipersonal de la investigada. BEGOÑA GÓMEZ, con voluntad de ap…
11 de 84 supuso un coste de 127,88 euros abonado desde la cuenta del BBVA terminada en 1670, de la que la acusada es titular única. Y los pagos del dominio www.transformatsc.org —a través del proveedor ARSYS INTERNET, S.L.U.— correspondientes al período en que figuró a nombre de …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.