Organización
Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción
Departamento de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) especializado en delincuencia económica y anticorrupción, cuya jefatura ostenta el teniente coronel Antonio Balas.
resumen
El Departamento de Investigación (o Delincuencia) Económica y Anticorrupción es la unidad de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) especializada en delincuencia económica y corrupción. Su jefatura corresponde al teniente coronel Antonio Balas, responsable de los informes que destaparon el caso Cerdán/Koldo. Es el órgano técnico-policial que elabora, a requerimiento de los juzgados y de la Fiscalía Anticorrupción, los informes patrimoniales y de seguimiento del dinero de estas causas. Su papel es el de apoyo policial instructor, no el de parte investigada; según las informaciones publicadas, la presunta trama vinculada a Leire Díez habría situado a Balas y a este departamento como uno de sus principales objetivos con el fin de desacreditarlos. El vínculo con la UCO y con Antonio Balas queda corroborado por las notas del vault del proyecto y por la prensa verificada.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Unidad Central Operativa trabaja para Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción
Documentado[informe-uco.pdf, p.481]«Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción»
Guardia Civil trabaja para Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción
Documentado[informe-uco.pdf, p.457]«Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción»
Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción ocurrió en Madrid
Documentado[informe-uco.pdf, p.452]«Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas nº 32 – Centro de Negocios Eisenhower»
Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción participó en denuncia
Documentado[informe_guardia_civil.pdf, p.6]«llevar a cabo las diligencias de investigación oportunas»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
5 de 89 ▪ , Jefe de la Unidad temporal PRTR de la Subsecretaría, que dentro de la Subdirección General de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía desempeña la jefatura del desarrollo de las funciones que corresponden a la Unidad de Control Interno del Plan de medi…
15 de 89 contar con sus respectivos informes, como paso previo al cierre del informe de esta Subdirección General. En respuesta a dicho requerimiento: o El 19 de julio de 2024 fue emitido el correspondiente informe por el Jefe de la Unidad temporal PRTR de la Subsecretaría del D…
81 de 89 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Respecto a la tramitación de emergencia Con carácter preliminar, este informe no puede sino partir del contenido de las recomendaciones del Informe nº 1.489 del Tribunal de Cuentas (aprobado por el pleno del Tribunal el 27/10/2022) deno…
84 de 89 por los responsables del contrato, así como para realizar el muestreo o comprobación que así se considere. Sistema interno de control del fraude Por otro lado, en la experiencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debe hacerse referencia al Plan de med…
87 de 89 garantías para la imparcialidad y la idoneidad técnica en la cobertura de puestos de trabajo (lo que incluye evidentemente los puestos de asesor en los diferentes Gabinetes), así como, en su caso, las previsiones legales de nombramiento entre funcionarios de carrera. • …
88 de 89 los mismos (formación en cursos selectivos de los cuerpos propios del Departamento; formación continua del personal del Ministerio; y actuaciones de comunicación interna). El refuerzo del conocimiento de dichos instrumentos debe abarcar a todos los empleados y autoridad…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.