Empresa
Panacorp Casa de Valores
Casa de valores panameña (PANACORP CASA DE VALORES S.A., hoy Avanza Casa de Valores) que, según la investigación del caso Plus Ultra, concedió a la aerolínea un préstamo participativo cuestionado por el juez.
resumen
Panacorp Casa de Valores S.A. es una entidad financiera panameña que figura en la instrucción del caso Plus Ultra como otorgante de un supuesto préstamo participativo (en torno a 7,5 millones de dólares / 6,3 millones de euros) a la aerolínea, instrumento que la trama habría utilizado para reforzar artificialmente su solvencia y cumplir los requisitos del rescate público de la SEPI. Según las pesquisas, ese préstamo no suponía un flujo libre de recursos, pues unos cuatro millones quedaron inmovilizados en un depósito en el Commonwealth Bank and Trust de Dominica (paraíso fiscal), reduciendo la liquidez efectiva. El juez de la Audiencia Nacional (José Luis Calama) considera el préstamo un elemento clave, presuntamente ficticio, en la trama, sin que ello prejuzgue responsabilidad de la entidad. Todo se halla en fase de investigación y rige la presunción de inocencia.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Plus Ultra Líneas Aéreas implica a Panacorp Casa de Valores
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.28]«préstamo participativo del grupo panameño Panacorp»
Rodolfo Reyes trabaja para Panacorp Casa de Valores
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.104]«Rodolfo REYES ha figurado como director de finanzas de PANACORP»
Aurora López López trabaja para Panacorp Casa de Valores
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.104]«María Aurora LÓPEZ LÓPEZ ha constado como directora de la misma sociedad»
Alcides José Carrión Romero asociado con Panacorp Casa de Valores
Documentado[informe-udef-1908.pdf, p.104]«Alcides José CARRIÓN ROMERO (firmante de contratos de préstamo entre PANACORP CASA DE VALORES»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
El señor DE FORONDA VAQUERO: Entonces se los pido. Que quede en acta la petición. Es por saber quién era su interlocutor. Porque el auditor hablaba de un tal Felipe, pero después de estar haciendo la auditoría desde el año 2011, dijo que había habido dos, pero que no se acordaba …
Pág. 11 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): Lo que demuestra esta pantalla está aquí escrito. O sea, mi concl…
Pág. 12 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor DE FORONDA VAQUERO: Hay una cosa a la que no me ha contestado: ¿se puso en contacto con Panacorp Capital? El señor MARTÍN MOLINA (pre…
Pág. 13 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor DE FORONDA VAQUERO: Hay una cosa que me llama la atención, y se lo dejo a su criterio como economista. Cuando se dan los 53 millones …
Dicen cambiar las aeronaves: de la A340 a la A330, que reduce el consumo en un 30 %. Había que cambiarlas y, por tanto, había que desembolsar dinero para todo eso. Y con todo eso, se llegaban a pagar los 53 millones, e incluso DC Advisory dice que en ese plan de viabilidad —lo le…
Pág. 14 Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones El señor MARTÍN MOLINA (presidente de Martín Molina Abogados y Economistas): Yo tendría que revisar los papeles de trabajo por si... El señor …
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.