Empresa
VILLAFUEL
Mercantil operadora mayorista de hidrocarburos (Villafuel SL), pieza central de la presunta trama del fraude del IVA de los carburantes vinculada a Víctor de Aldama
resumen
Villafuel SL es una sociedad inscrita como operador al por mayor de productos petrolíferos. Según la instrucción del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (juez Santiago Pedraz), habría sido el vértice de una estructura societaria empleada presuntamente para defraudar el IVA de los hidrocarburos, con un perjuicio cuantificado en torno a 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024 (cifra que investigaciones posteriores de la Guardia Civil han elevado). La investigación atribuye a Víctor de Aldama y a Claudio Rivas un papel directivo en esa presunta organización, que operaba a través de una red de empresas suministradoras (Canary Islands Fuel, Salamanca Fuel Center, Obaoil 3000, etc.). Todos los implicados están investigados y rige la presunción de inocencia; no hay sentencia. El grafo la vincula con Aldama y con el Ministerio de Transportes, conexión esta última que conviene tomar con cautela.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
VILLAFUEL asociado con Víctor de Aldama
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.24]«este mensaje vincula a ALDAMA –a través del Zamora – con CLAUDIO –a través de VILLAFUEL»
Romulo participó en VILLAFUEL
Documentado[ATS_10280_2025.pdf, p.7]«gestiones en favor de la empresa VILLAFUEL»
Desiderio asociado con VILLAFUEL
Documentado[ATS_8919_2025.pdf, p.7]«gestiones realizadas en favor de VILLAFUEL»
Claudio Rivas controla VILLAFUEL
Documentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.43]«sociedad de la que era accionista y controlaba Claudio Rivas a través de la sociedad STILL GROWING S.L.»
Basilio trabaja para VILLAFUEL
Documentado[ATS_10280_2025.pdf, p.13]«empresa que administraba don Basilio»
VILLAFUEL contratos menores de (placsp) Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón
Contratación (PLACSP y plataformas oficiales)VILLAFUEL asociado con Koldo García
Documentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.154]«por haber intervenido activamente en las gestiones con VILLAFUEL S.L., en beneficio de Claudio Rivas»
VILLAFUEL asociado con José Luis Ábalos
Documentado[sentencia-ts-abalos-koldo-aldama-2026-06-22.pdf, p.172]«las gestiones de José Luis Ábalos respecto de las entidades AIR EUROPA y VILLAFUEL, S.L.»
VILLAFUEL asociado con Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.24]«supedita la consecución del título de operadora por parte de VILLAFUEL a que “mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento”»
VILLAFUEL implica a fraude
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.23]«fundamental para la consumación del eventual fraude»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Si bien inicialmente la compra pretendía resolverse a través de una serie de ciudadanos venezolanos que llegan a pagar la señal de la compra de la casa en febrero de 2021, por causas por causas que no son conocidas para esta instrucción, ALDAMA decide cambiar el rumbo y se vale d…
las gestiones para obtener la condición de operador para VILLAFUEL. No en vano, KOLDO ya había cesado también en su cargo dentro del MITMA como consecuencia del cese de ÁBALOS. Tras ese temor mostrado por CLAUDIO, diez días después, el 9 de diciembre de 2021, éste escribía a ALDA…
A día de hoy, y para el objeto de este escrito, este mensaje vincula a ALDAMA –a través del Zamora – con CLAUDIO –a través de VILLAFUEL, y a ambos con ÁBALOS a través del pago del chalet. Según información obrante en la investigación a Requerimiento de la ONIF, ALDAMA remitió la …
Romulo y/o de las personas que con ese fin acudían al mismo, don Roman , con el conocimiento y la aprobación de don Paulino , pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre don Basilio y doña Martina , interesados en obtener una licencia de operador de hidr…
d.- Contratación de doña Teodora . De parecido modo, el aforado y su asesor, Sr. Roman , promovieron también la arbitraria contratación de doña Leocadia --en este caso por la empresa pública LOGIRAIL-- , con quien mantenían alguna clase de relación personal previa, si bien la mis…
mismo, don Roman , con el conocimiento y la aprobación de don Paulino , pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre don Basilio y doña Martina , interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con don Alejan…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.