Persona
Claudio
Claudio Rivas Ruiz-Capillas, empresario leonés del sector de hidrocarburos, principal socio de Víctor de Aldama; investigado en la pieza del fraude de hidrocarburos / caso Koldo.
resumen
Claudio (Claudio Rivas Ruiz-Capillas) es un empresario leonés del sector de los hidrocarburos, presentado como principal socio de Víctor de Aldama. Según la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, es señalado como una de las figuras clave del presunto fraude de hidrocarburos (con la sociedad Villafuel como empresa central del entramado) con ramificaciones en el entorno del exministro José Luis Ábalos. La UCO lo identifica como la persona que estaría detrás de la sociedad Have Got Time, que adquirió un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que se alquiló al exministro Ábalos, presuntamente en relación con su deseo de obtener un título de operador de hidrocarburos. Se acogió a su derecho a guardar silencio ante el tribunal; rige la presunción de inocencia.
última hora
- 9 jul 2026
Pedraz cita al empresario de hidrocarburos que sostuvo ante la Guardia Civil que la abogada de Koldo le ofreció, en nombre de Leire Díez, ventajas procesales a cambio de información comprometedora sobre la UCO y Repsol
EFE (vía Infobae)
Prensa; sin documento judicial. Rige la presunción de inocencia.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Víctor de Aldama asociado con Claudio
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.24]«este mensaje vincula a ALDAMA –a través del Zamora – con CLAUDIO –a través de VILLAFUEL»
Claudio acusado de delito contra la Hacienda Pública
Última hora · según ConfilegalProcesado · presunto«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública, organización crimin…»
Claudio acusado de falsedad documental
Última hora · según ConfilegalProcesado · presunto«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública, organización crimin…»
Claudio acusado de blanqueo de capitales
Última hora · según ConfilegalProcesado · presunto«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública, organización crimin…»
Claudio acusado de organización criminal
Última hora · según ConfilegalProcesado · presunto«Pedraz propone juzgar a 16 investigados por una presunta trama que habría defraudado más de 148 millones de euros en IVA de hidrocarburos; a Rivas le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública, organización crimin…»
Claudio controla Have Got Time
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.20]«Tras valerse ALDAMA de CLAUDIO RIVAS para la operación de compra del inmueble, se consuma la misma el día 10 de junio de 2021, a través CLAUDIO y de HAVE GOT TIME.»
Claudio trabaja para Asociación de Abogados Demócratas por Europa
Documentado[ATS_15039_2024.pdf, p.3]«La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (A.D.A.D.E.), bajo la representación de don Claudio»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
Si bien inicialmente la compra pretendía resolverse a través de una serie de ciudadanos venezolanos que llegan a pagar la señal de la compra de la casa en febrero de 2021, por causas por causas que no son conocidas para esta instrucción, ALDAMA decide cambiar el rumbo y se vale d…
Es verdaderamente revelador que KOLDO contacte con ALDAMA y le transmita la queja por la reclamación efectuada a ÁBALOS. Se colige, por tanto, que el verdadero responsable de efectuar el pago de esas mensualidades no atendidas podría no ser ÁBALOS, sino el propio ALDAMA, a través…
las gestiones para obtener la condición de operador para VILLAFUEL. No en vano, KOLDO ya había cesado también en su cargo dentro del MITMA como consecuencia del cese de ÁBALOS. Tras ese temor mostrado por CLAUDIO, diez días después, el 9 de diciembre de 2021, éste escribía a ALDA…
A día de hoy, y para el objeto de este escrito, este mensaje vincula a ALDAMA –a través del Zamora – con CLAUDIO –a través de VILLAFUEL, y a ambos con ÁBALOS a través del pago del chalet. Según información obrante en la investigación a Requerimiento de la ONIF, ALDAMA remitió la …
JURISPRUDENCIA 2.5.- El partido político Iustitia Europa, representado por don José Miguel Gil Mayoral, mediante escrito de 9 de diciembre de 2024, se opone a la unificación de las representaciones y dirección letrada. 2.6.- La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (A.D.A.D…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.