Empresa
Apamate Corporate And Trust
Sociedad mercantil cuyo administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado; señalada por la UDEF en la investigación de la trama Plus Ultra / financiación del entorno de Zapatero.
resumen
Apamate Corporate and Trust SL es una sociedad cuyo administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado (ciudadano español nacido en Venezuela). Según informes de la UDEF recogidos en el auto del caso Plus Ultra, Apamate figura como receptora de un contrato de prestación de servicios de asesoramiento de 30/07/2020 por 120.000 euros vinculado a la consultora Análisis Relevante (relacionada con Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero), y se le atribuye una transferencia de 300.000 euros a Deluxe Fortune, sociedad vinculada a Víctor de Aldama, el 3 de enero de 2020. Los investigadores la sitúan como una de las sociedades a través de las cuales presuntamente se habrían canalizado fondos en la trama investigada en torno al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de hechos en fase de investigación; rige la presunción de inocencia.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Softgestor controla Apamate Corporate And Trust
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.71]«participa, además, en un 99,6% en Apamate Corporate And Trust SL»
Óscar Cunto trabaja para Apamate Corporate And Trust
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.159]«también apoderado junto a Óscar CUNTO ÓSCAR»
Apamate Corporate And Trust pagó a Deluxe Fortune SL300.000 EUR
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.160]«APAMATE CORPORATE AND TRUST estaría relacionada con un pago de 300.000€ en fecha 03/01/2020 a la mercantil DELUXE FORTUNE»
Apamate Corporate And Trust trabaja para Carlos Alberto Parra Delgado
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.159]«APAMATE CORPORATE AND TRUST, cuyo administrador único es Carlos Alberto PARRA DELGADO»
Apamate Corporate And Trust parte en Contrato AR 15-10-2020
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.159]«Los datos que incorpora el contrato de prestación de servicios son los de la mercantil APAMATE CORPORATE AND TRUST»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA En relación con los fondos transmitidos por Softgestor a Análisis Relevante, se ha localizado una conversación entre Julio Martínez Martínez y un contacto grabado en su agenda como Fco Flores, no identificado, usuario del número de teléfono 584144142873…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA Relación directa entre el lugar a registrar y los hechos investigados, al constituir la sede de Whathefav SL un punto neurálgico de la actividad documental y financiera del entramado. - idoneidad y necesidad de la diligencia, al ser el registro el único…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA cliente intercambiable. En efecto, los borradores iniciales del contrato se intercambian entre Julio Martínez Martínez y el usuario identificado como "Fco Flores", que podría corresponderse con el empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez, a…
el “asesoramiento continuado en materias relacionadas con la preparación de discursos y presentaciones (...)”, siendo idéntica a la de los contratos suscritos por la sociedad ANÁLISIS RELEVANTE y PLUS ULTRA LÍNEAS AEREAS. Transcurridos pocos días, en fecha 18/10/2020, Francisco F…
El contrato figura fechado el 30/07/2020 y los honorarios establecidos ascenderían a 120.000 euros, pagaderos 60.000 euros a la firma del contrato y los otros 60.000 euros en fecha 15/04/2021. En un breve lapso temporal, en fecha 22/10/2020, Francisco FLORES envía nuevamente a Ju…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.