Persona
Cueto
resumen
El nodo "Cueto" corresponde a Juan Carlos Cueto Martín, empresario al que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO señalan como la persona que presuntamente controlaba Soluciones de Gestión SL, sociedad del Grupo Cueto a través de la cual la presunta trama del caso Koldo facturó alrededor de 54 millones de euros a varios ministerios y comunidades autónomas por suministro de mascarillas durante la pandemia. Según la investigación, Cueto habría actuado junto a Víctor de Aldama y mantenido reuniones con Koldo García; la Fiscalía lo describe como presunto líder que habría ejercido ascendencia sobre el resto de investigados, y el juez le impuso medidas cautelares como la prohibición de salir de España. Cueto está investigado/imputado con presunción de inocencia y defiende la legalidad de los contratos; no consta condena. El nodo arrastra alias contradictorios ("Carlos Blanco Sánchez de Cueto") que corresponden a una persona distinta (un procurador de los tribunales de Madrid) mezclada por homonimia parcial del apellido.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Koldo García asociado con Cueto
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.4]«El avance de la investigación ha permitido constatar una vinculación entre KOLDO, CUETO y ALDAMA motivada por los hechos investigados.»
Víctor de Aldama asociado con Cueto
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.4]«El avance de la investigación ha permitido constatar una vinculación entre KOLDO, CUETO y ALDAMA motivada por los hechos investigados.»
Cueto implica a pizarras
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.4]«Asimismo, se ha detectado un vínculo entre KOLDO y el negocio de las pizarras, que fue puesto en marcha por ALDAMA y CUETO con parte de los fondos investigados.»
Cueto asociado con Diligencias Previas 65/2023
Documentado[2024-10-23-Exposicion-razonada-Abalos.pdf, p.1]«Formarían parte de la organización investigada, al menos las siguientes personas»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 002 AUDIENCIA NACIONAL MADRID NIG: 28079 27 2 2023 0000910 DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000065 /2023 -AJE EXPOSICIÓN RAZONADA A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO PARA CONOCER DE CAUSA PENAL CONTRA AFORADO EXCMO. SR.: D. ISMAEL MOR…
considera que los verdaderos adjudicatarios del “negocio” son Víctor Gonzalo de Aldama y Juan Carlos Cueto, “el primero porque es el verdadero adjudicatario del contrato, según él mismo declaró, y el segundo porque es quien lo financia y aporta la estructura empresarial y jurídic…
El avance de la investigación ha permitido constatar una vinculación entre KOLDO, CUETO y ALDAMA motivada por los hechos investigados. Así se deduce de las reuniones mantenidas por los mismos, las vigilancias realizadas y las medidas de investigación tecnológica acordadas en la c…
A las únicas alegaciones de la empresa a las que no se ha contestado son a las que presenta la empresa al oficio de 20 de marzo, del ex director general, que envía aquel oficio que dice que se procederá a tomar las medidas oportunas. La empresa, —creo recordar que es a los cuatr…
Pág. 42 Far cuando la presidenta era la señora Armengol. Y le respondió el señor Far que veía todo tipo de indicios de contrataciones que no se hacían atendiendo lo que decía la ley. ¿Y sabe lo que dijo la señora Lourdes Aguiló, que, casualmente, había sido diputada del Partido S…
Y Transportes tuvo que ceder material a Interior para que los policías pudieran salir a la calle, como lo tuvo que ceder también, incluso en un principio, a Correos, hasta que Correos decidió hacer su compra. O incluso tuvo que ceder material a Sanidad. Y yo estaba satisfecho has…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.