Organización
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
Brigada de la UDEF (Policía Nacional, Comisaría General de Policía Judicial) especializada en blanqueo de capitales y anticorrupción.
resumen
Es la brigada de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional especializada en blanqueo de capitales y corrupción. En la causa Plus Ultra (Juzgado Central de Instrucción nº 2, juez Calama) la UDEF participa como unidad policial auxiliar de la instrucción en el rastreo de los presuntos pagos y movimientos de dinero vinculados al rescate de la aerolínea con fondos del FASEE. Actúa como policía investigadora, no como entidad investigada. Nota de verificación: la denominación exacta de la unidad suele aparecer como 'Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (BCIBCA)'; el acrónimo 'BBCA' es de uso menos canónico. No se ha podido confirmar de forma independiente la cita a páginas concretas (p.2, p.78) del auto-zapatero, por lo que esa referencia paginada se omite.
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción implica a blanqueo de capitales
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.78]«investigación de blanqueo de capitales»
Plus Ultra Líneas Aéreas investigado por Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.5]«análisis practicados por esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF»
UDEF participó en Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.78]«adscritos a la Brigada»
Tesorería General de la Seguridad Social asociado con Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.68]«se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social ... que se aportara a esta Brigada Central»
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción miembro de Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
Documentado[informe-udef-1907.pdf, p.2]«UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL. BRIGADA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN DE BLANQUEO»
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción implica a falsedad documental
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.5]«presuntos delitos de falsedad documental»
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción implica a tráfico de influencias
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.5]«presuntos delitos de tráfico de influencias»
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción implica a organización criminal
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.5]«presuntos delitos de pertenencia a organización criminal»
Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción implica a apropiación indebida
Documentado[auto-zapatero.pdf, p.5]«presuntos delitos de apropiación indebida»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA TERCERO. Colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI). A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional; lá agencia de los Estados Unidos - Homeland Security Investigations (HSl)…
ADMINISTRACION DE JUSTICIA realizarse mediante resolución judicial motivada, bajo la dirección inmediata del juez, y en su presencia, salvo supuestos excepcionales expresamente previstos. La intervención del Letrado de la Administración de Justicia no sustituye la presencia judic…
En cuanto a la custodia de los documentos y efectos intervenidos en los registros, se autoriza el traslado de la totalidad de estos a las dependencias de la UDEF, a fin de proceder a su estudio y análisis por funcionarios adscritos a la Brigada Central de Investigación de Blanque…
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected] [email protected] C/ Julián González Segador s/n 28043 – MADRID TEL.- 915822377 / 915822306 MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FI…
1. INTRODUCCIÓN El presente informe realizado en el marco de las Diligencias Previas 77/24, tiene como objeto dar cuenta del avance en el resultado de los análisis practicados por esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, en virtu…
4. INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES EN LA OBTENCIÓN DE LA AYUDA PÚBLICA CONCEDIDA A PLUS ULTRA 4.1. En relación a la información de la Tesorería General de la Seguridad Social Del análisis de la información recabada hasta la fecha, tal como ya se ha puesto de manifies…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.