Organización
AEAT
Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agencia Tributaria), organismo público encargado de la gestión del sistema tributario estatal en España
resumen
La AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) es el organismo público español responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero. En el contexto de estas causas judiciales aparece como órgano colaborador de la Justicia: aporta información, informes y documentación tributaria y patrimonial a requerimiento de los instructores. Actúa como entidad que facilita datos a la investigación, no como investigada. (Las referencias concretas a su intervención en causas específicas son de carácter procesal general y no implican imputación alguna de la propia Agencia.)
Conexiones documentadas
Las relaciones con más respaldo documental. Cada una indica su procedencia y, cuando existe, su cita [documento, página].
Clara Isabel Santos Diéguez cargo público en (boe) AEAT
Cargos (BOE)José Antonio Marco Sanjuán cargo público en (boe) AEAT
Cargos (BOE)María Encarnación Cabezas Martín trabaja para AEAT
Documentado[sentencia-ap-badajoz-david-sanchez-gallardo-2026-07-14.pdf, p.139]«M.ª Encarnación Cabezas Martín (Inspectora de Hacienda)»
En los documentos
Pasajes del corpus judicial donde aparece.
CUARTO.- Han sido desde entonces muy numerosas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha en este procedimiento. Naturalmente, entre ellas, se ha recibido declaración, en varias oportunidades además, como investigados a don Roman , a don Paulino y a don Romulo ; …
Lucas , obtenido a través de fuentes abiertas y para que aportase a las actuaciones un contrato privado de compraventa que fue hallado en el registro domiciliario de don Eloy ; y sendos requerimientos a ADIF y a la Dirección General de Carreteras a fin de que remitiesen los expedi…
2º) Designar Instructor, conforme al turno establecido, al Magistrado de esta Sala Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura, a quien se le comunicará dicha designación a los efectos oportunos. 3º) Respecto a los hechos imputados a otras personas no aforadas ante esta Sala, el procedi…
También se acordaba deducir testimonio de lo procedente al Juzgado Central de Instrucción número 2 por si considerase oportuno recibir declaración como investigados en el procedimiento que ante el mismo se sigue a doña Melisa (quien fuera presidenta de ADIF) y a don Baldomero (qu…
que contiene informes sobre cuestiones laborales del puesto de don David Sánchez. ● Actuación 399: Fracción 2B, Doc.4 Informe procedimiento modificación y expediente. ● Actuación 605: INFORMACION AEAT.ZIP, InformeJuzgadoInstruccionN3.PDF. ● Actuación 1156: AUTO PRUEBAS, que conti…
14 de 84 principal acusada y el aprovechamiento sistemático de la condición conyugal con quien ostentaba la jefatura del Ejecutivo nacional, considera concurrente la circunstancia agravante de prevalimiento del carácter público del culpable prevista en el artículo 22.7ª del Códig…
Presunción de inocencia. Esta ficha organiza información de documentos públicos y procedimientos en curso. Las relaciones reflejan lo que afirman las fuentes citadas —indicios, imputaciones, acusaciones o, cuando ya las hay, condenas firmes— respetando en cada caso su estado procesal. Toda afirmación enlaza a su documento y página de origen. Aviso legal y vía de rectificación.